广西柳工机械股份有限公司 业绩承诺补偿期限届满对业绩承诺资产减值 情况说明的专项审核报告 2024年度 业绩承诺补偿期限届满对业绩承诺资产减值情况说明的专项审核报告 安永华明（2025）专字第70034703_A03号 广西柳工机械股份有限公司 广西柳工机械股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的广西柳工机械股份有限公司关于业绩承诺补偿期限届满 对业绩承诺资产减值情况的专项说明（"业绩承诺资产减值情况说明"）进行了鉴 证。按照《上市公司重大资产重组管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制业绩承诺资产减值情况说 明，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是广 西柳工机械股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行审核工作的基础上对业 绩承诺资产减值情况说明独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工 作，以对业绩承诺资产减值情况说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程 中，我们实施了包括了解、 ...

中信证券股份有限公司 关于广西柳工机械股份有限公司吸收合并 广西柳工集团机械有限公司暨关联交易 之 2024 年度业绩承诺实现情况及减值测试情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"独立财务顾问"）作为广西 柳工机械股份有限公司（以下简称"柳工股份"、"公司"或"上市公司"）吸收合并 广西柳工集团机械有限公司（以下简称"柳工有限"）暨关联交易（以下简称"本 次交易"）的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》等法规的相关规定，对前述交易中做出的相关标的资 产 2024 年度业绩承诺的实现情况及减值测试情况进行了核查，并发表如下核查 意见： 一、本次交易方案概述 公司已召开第八届董事会第三十次会议，审议通过本次预案及相关议案；召 开第八届董事会第三十三次会议，审议通过吸收合并交易事项方案、《广西柳工 机械股份有限公司吸收合并广西柳工集团机械有限公司暨关联交易报告书》（草 案）（以下简称"《重组报告书》"）及相关议案；召开 2020 年度股东大会，审 议通过本次交易方案、重组报告书（草案）及相关议案；召开第八届董事会第三 十八次（临时）会议，审议通过 ...

广西柳工机械股份有限公司 内部控制审计报告 2024年度 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价 指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计 意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 安永华明（2025）专字第70034703_A01号 广西柳工机械股份有限公司 广西柳工机械股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审 计了广西柳工机械股份有限公司2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内 部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，广西柳工机械股份有限公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有重大方面保 ...

广西柳工机械股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 2024年度 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 安永华明（2025）专字第70034703_A05号 广西柳工机械股份有限公司 广西柳工机械股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的广西柳工机械股份有限公司2024年度募集资金存放与实 际使用情况的专项报告（"募集资金专项报告"）进行了鉴证。按照《上市公司监管 指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项 报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是 广西柳工机械股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对 募集资金专项报告独立发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或 审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工 作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们 实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证 ...

柳工独立董事述职报告 ——黄志敏 本人于2021年12月30日当选广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会独立董事。任职期间，本人严格按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》等法律法规以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定，勤勉尽责， 积极参与上市公司治理，提出意见和建议，并保持独立性，不受公司股东、实际控制人 或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。 现将本人2024年履行职责情况报告如下： 一、独立董事的基本情况（兼职情况） （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人黄志敏女士，中国籍，无境外居留权，1965年12月出生，党员，汉族，双硕 士学历，现任勤达睿（中国）信息科技有限公司大中华区首席运营总监。 广西柳工机械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （1）出席董事会和股东大会情况： | 独立董事 | 应参加董 | 现场出席董 | 通讯参会 | 委托出 | 缺席次数 | 是否连续两次未 | 股东大会 | | --- | --- | --- | ...

广西柳工机械股份有限公司市值管理制度 第一章 总 则 第一条 广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）为加强市值管理工作，进一 步规范市值管理行为，维护公司、投资者的合法权益，积极响应《国务院关于进一步促进资 本市场健康发展的若干意见》中关于鼓励上市公司建立市值管理制度的号召，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第 10 号——市值管理（征求意见稿）》及其他有关法律法规，制订本制度。 第二条 本制度所称市值管理，是指上市公司以提高可持续健康发展质量为基础，为提 升投资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司应制定市值管理规划，市值管理规划的制定必须符合公司使命、愿景、价 值观及企业精神，以公司战略为基础，只要公司持续经营，就要持续保障市值管理工作的开 展，市值管理是董事会的核心工作内容之一。 第四条 公司各层级员工应了解市值管理对公司的重要意义，并全力配合市值管理相关 工作开展。 第二章 市值管理的目的与基本原则 第五条 市值管理的主要目的是以公司可持续健康发展质量提升为前提，依法依规运用 公司治理、战略制定实施、经营管理、 ...

柳工独立董事述职报告 广西柳工机械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——李嘉明 本人于2021年12月30日当选广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会独立董事。任职期间，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽责，积极参 与上市公司治理，提出意见和建议，并保持独立性，不受公司股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将 本人2024年履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况（兼职情况） （一）工作履历、专业背景及兼职情况 李嘉明先生，中国籍，无境外居留权，1965年10月出生，中共党员，汉族，研究 生学历，经济学硕士，管理学博士，教授。 现为重庆大学经济与工商管理学院教师，兼任重庆华森制药股份有限公司、重庆农 村商业银行股份有限公司独立董事。 2009年8月至2011年12月担任重庆大学城市科技学院（独立学院）常务副院长； 2012年1月至2019年6月担任重庆大学审计处长；2019年7月至2021年9月担任重庆大学 资产经营公司董事长； ...

柳工独立董事述职报告 广西柳工机械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——邓腾江 本人于2021年12月30日当选广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会独立董事。任职期间，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽责，积极参 与上市公司治理，提出意见和建议，并保持独立性，不受公司股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将 本人2024年履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况（兼职情况） （一）工作履历、专业背景及兼职情况 邓腾江先生，中国籍，无境外居留权，1956年8月出生，中共党员，汉族，研究生 学历，经济学硕士，经济学教授，中国非执业注册会计师。现任中电科芯片股份有限公 司（600877）独立董事 1988年9月至1996年在重庆工业管理学院（现重庆理工大学）担任教师、经济管理 系副主任、会计系主任、学院副院长；1996年6月至2001年担任中国兵器工业总公司西 南兵工局副局长、重庆建设工业集团公司总经理（国营重庆建设机床厂厂长）、重 ...

柳工独立董事述职报告 广西柳工机械股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 ——陈雪萍 本人于2021年12月30日当选广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会独立董事。任职期间，本人按照《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事 管理办法》以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等相关规定勤勉尽责，积极参 与上市公司治理，提出意见和建议，并保持独立性，不受公司股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响，维护中小股东的合法权益不受损害。现将 本人2024年履行职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况（兼职情况） （一）工作履历、专业背景及兼职情况 陈雪萍女士，中国籍，无境外居留权，1969年2月出生，中共党员，汉族，本科学 历。现任上海京超企业管理咨询事务所负责人。 2001年12月至2019年2月在合益管理咨询（上海）有限公司任负责人职务，1997 年7月至2000年10月在美世管理咨询有限公司任北京分公司负责人职务。2021年5月起 担任本公司第八届、第九届董事会独立董事。 （二）不存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及广西 柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等规范制度要 求，公司董事会就在任独立董事李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏 女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李嘉明先生、陈雪萍女士、邓腾江先生、黄志敏女士的任职 经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利 害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《独立董事工作制度》中对独立董事独立 性的相关要求。 广西柳工机械股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 广西柳工机械股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ...