| 第一章 | 总 则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 股东会的一般规定 | 1 | | 第三章 | 股东会的召集 | 4 | | 第四章 | 股东会的提案与通知 | 6 | | 第五章 | 股东会的召开 | 8 | | 第六章 | 股东会的表决和决议 11 | | | 第七章 | 公告 | 16 | | 第八章 | 会场纪律 | 16 | | 第九章 | 休会与散会 | 17 | | 第十章 | 附 则 | 17 | 广西柳工机械股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了维护广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合法 权益，规范公司股东会的召开和表决程序，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文 件和《广西柳工机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合 公司实际情况，制定本议事规则。 广西柳 ...

广西柳工机械股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一节 总 则 第一条 为进一步规范广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管理 人员离职程序，保障公司治理结构的连续性和稳定性，维护公司及全体股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）及高级管理人员因任期届满、辞任、被解 除职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结构的稳 定性； （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 第二节 离职情形与生效条件 第四条 董事、高级管理人员任期按《公司章程》规定执行，任期届满，除非经股东会选 举或董事会聘任连任，其职务自任期届满之日起自然终止；董 ...

广西柳工机械股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025年10月修订） | 第一章 总则 | | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 提名委员会的人员组成 | 2 | | 第三章 | 提名委员会的职责权限 | 3 | | 第四章 | 提名委员会的工作程序 | 4 | | 第五章 | 提名委员会的议事规则 | 5 | | 第六章 | 回避表决 | 7 | | 第七章 | 提名委员会委员的法律责任 | 8 | | 第八章 附则 | | 8 | 第四条 本工作细则所称高级管理人员是指《公司章程》中规定的公司总裁、 高级副总裁、副总裁、财务负责人、董事会秘书及由董事会认定的其他人员。 广西柳工机械股份有限公司董事会提名委员会工作细则 第二章 提名委员会的人员组成 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司董事和高级管理人员提名程序，为 公司选拔合格的董事和高级管理人员，公司根据《中华人民共和国公司法》(以 下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规、 ...

广西柳工机械股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025年10月修订） | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 薪酬与考核委员会的人员组成 | 2 | | 第三章 | 薪酬与考核委员会的职权和义务 | 3 | | 第四章 | 薪酬与考核委员会的工作程序 | 5 | | 第五章 | 薪酬与考核委员会的议事规则 | 5 | | 第六章 | 附则 | 6 | 广西柳工机械股份有限公司董事会薪酬与考核员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事（非 独立董事）及高级管理人员的薪酬管理及考核制度，完善公司治理结构，公司根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《广西柳工机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，设立董事会薪酬与考核委员 会（以下简称"薪酬委"），并制定本工作细则。 第二条 薪酬 ...

广西柳工机械股份有限公司 董事会议事规则 （2025年10月修订） | | | 广西柳工机械股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范董事会会议的召开和表决程序，确保董事会落实股东会决议，提高 工作效率，保证科学决策，公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《广西柳工机械股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况制定本议事规 则。 （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案、中长期发展规划及战略； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 广西柳工机械股份有限公司董事会议事规则 （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 的方案； ...

第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全战 略规划和投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和质量，完善公司治 理结构，提升公司环境、社会与公司治理（以下简称 ESG）绩效和可持续发展能力，公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股 票上市规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《广西柳工机械股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《广西柳工机械股份有限公司董事会议事规则》的规定，结合 公司实际情况，设立董事会战略与 ESG 委员会（以下简称"战略与 ESG 委"），并制定本工 作细则。 第二条 战略与 ESG 委是董事会设立的专门工作机构，在董事会领导下开展工作，向 董事会负责，对公司长期发展战略、重大投资决策以及 ESG 相关事宜进行研究并提出建议。 战略与 ESG 委的提案提交董事会审查决定。 第二章 战略与 ESG 委员会的人员组成 广西柳工机械股份有限公司 董事会战略与ESG委员会 工作细则 （202 ...

广西柳工机械股份有限公司 董事会合规管理委员会工作细则 （2025年10月） 第一章 总则 第一条 为加强广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）合规管理，建立健 全合规管理体系，提升公司合规管理水平，有效防范合规风险，保障公司持续健康发展， 公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、 法规、规章、规范性文件和《广西柳工机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，公司设立董事会合规管理委员会（以下简称"合规委"）， 并制定本工作细则。 第二条 合规委为董事会下设的专门工作机构，在董事会领导下开展工作，向董事会 负责，承担合规管理的组织领导和统筹协调工作，定期召开会议，研究决定合规管理重大 事项或提出意见建议，指导、监督和评价合规管理工作。 第二章 合规管理委员会的人员组成 | 深 | | --- | | 第二章 | 合规管理委员会的人员组成 | 2 | | --- | --- | --- | | 第三章 | 合规管理委员会的职权和义务 | 3 | | ...

公司不得向公司的关联人提供财务资助，但向关联参股公司（不包括由公司 控股股东、实际控制人控制的主体）提供财务资助，且该参股公司的其他股东按 出资比例提供同等条件财务资助的情形除外。 关联交易管理制度 关联交易管理制度 第一节 总 则 第一条为加强广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）关联交易管 理，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《广西 柳工机械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司 实际情况，制定《广西柳工机械股份有限公司关联交易管理制度》（以下简称"本 制度"）。 为保证公司日常关联交易事项具体实施过程中的规范管理，公司经理层应在 本制度的基础上另行制定公司日常关联交易事项实施管理细则（以下简称"日常 关联交易实施细则"），日常关联交易实施细则不得违背本制度。 第二条公司的关联交易应当遵循以下基本原则： 第三条公司董事会应根据客观标 ...

| 第一章 总则 | | --- | | 第二章 独立董事的任职条件 3 | | 第三章 独立董事的提名、选举和更换 5 | | 第四章 独立董事的职权与履职方式 | | 第五章 独立董事的工作条件 | | 第六章 独立董事的责任 | | 第七章 附则 12 | 独立董事工作制度 第一章 总则 广西柳工机械股份有限公司 独立董事工作制度 （2025年10月） 第一条 为进一步完善广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运行，为独立董事创造良好的工作环境，公司根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下 简称"《自律监管指引第 1 号》"）、《上市公司独立董事管理办法》（以下简 称"《独董办法》"）等有关法律、法规、规章、规范性文件及《广西柳工机械 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况， 制定本工作制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事须按照 ...

广西柳工机械股份有限公司 独立董事专门会议制度 （2025年10月） 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善广西柳工机械股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，促进独立董事高效履职，建立健全独立董事专门会议运作机制， 更好地维护中小股东的利益，提升公司规范运营水平，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、 规范性文件和《广西柳工机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以 及《广西柳工机械股份有限公司独立董事工作制度》的规定，结合公司情况，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。公司应当为独 立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第四条 独立董事专门会议应当定期或不定期依照程序采用现场、通讯方式 （包括视频、电话等）或现场与通讯相结合的方式召开。 公司原则上应当 ...