深 圳 证 券 交 易 所 关于对供销大集集团股份有限公司 2023 年 年报的问询函 公司部年报问询函〔2024〕第 104 号 供销大集集团股份有限公司董事会： 我部在对你公司 2023 年年度报告（以下简称"年报"）进行 审查的过程中，关注到如下事项： 1. 关于持续经营能力。年报显示，你公司营业收入连续四 年下滑，2023 年实现营业收入 13.99 亿元，同比下降 0.37%；2023 年实现净利润-25.20 亿元，同比下降 170.83%，实现扣非净利润 为-15.87 亿元，同比下降 61.59%。信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）对你公司 2022 年财务会 计报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留 意见的审计报告，未对 2023 年财务会计报告出具相关审计意见。 （1）结合你公司营业收入连续六年下滑、净利润连续五年 亏损的具体原因，说明你公司董事会认为公司持续经营能力已不 再存在重大不确定性的原因和合理性。 1 （2）结合你公司引入战略投资者的进展情况，以及你公司 期后对改善主营业务已采取的实质措施，说明截至目前，你公司 管理层对改善持续经营的应对 ...

供销大集集团股份有限公司（以下简称"供销大集"或"公司"）及其二十四家 子公司于 2021 年 2 月 10 日被海南省高级人民法院（以下简称"海南高院"）裁定受 理重整，并于 2021 年 12 月 31 日经海南高院裁定确认《供销大集集团股份有限公司 及其二十四家子公司重整计划》（以下简称"《重整计划》"）执行完毕。根据《重 整计划》中"先重整，后引战"的相关安排，预留了 531,776.87 万股重整转增股票 （以下简称"转增股票"）用于引进重整投资人及改善公司持续经营能力和现金流。 二、引进投资人的进展情况 ㈠引进产业投资人的进展 股票代码：000564 股票简称：ST 大集 公告编号：2024-059 供销大集集团股份有限公司 关于引进投资人进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 头组织第二批财务投资人，在 2024 年 9 月 30 日前，购买剩余转增股票，公司将按照 协议约定推进第二批财务投资人引进事宜。 三、其他事项 2024 年 1 月 3 日，公司与中国供销商贸流通集团有限公司（以下简称"供销商 贸"）、北京中 ...

股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2024-055 供销大集集团股份有限公司 关于注销业绩补偿股份的债权人通知暨减资公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原由 (三)申报方式 1.现场申报请申报人在申报时限内工作日上午 09:00-12:00，下午 14：00-17:00 持上述材料到本公司申报债权。 2.邮寄申报请申报人将上述资料邮寄至本公司，并请在邮件封面上注明"申报债 权"字样。邮寄申报的，申报时间以寄出邮戳为准。对于根据本公告或债权人通知进 行有效申报的债权人，本公司将根据债权人的要求对相关债务进行提前清偿或提供相 应担保；逾期将视为有关债权人放弃要求本公司提前清偿或者提供相应担保的权利； 对于未进行申报的债权人，公司将根据原债权文件的约定继续履约。 供销大集集团股份有限公司（以下简称"供销大集"或"公司"）2024 年 4 月 11 日第十届董事会第二十九次会议、2024 年 4 月 26 日 2024 年第二次临时股东大会 审议通过了《关于重整计划提存股份处置方案的议案》，为尽快解决新合作商贸连锁 ...

二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举第十一届监事会主席的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2024-058 供销大集集团股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 一、监事会会议召开情况 供销大集集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第一次会议于 2024 年 4 月 26 日召开，会议通知于 2024 年 4 月 21 日以电子邮件及电话的方式通知 各位监事。会议以现场方式召开，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由 监事会主席钟琳主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 第十一届监事会第一次会议决议 特此公告 供销大集集团股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月二十七日 会议选举钟琳为第十一届监事会主席。 钟琳简历详见公司 2024 年 4 月 9 日《第十届监事会第十三次会议决议公告》（公 告编号：2024-027）。 三、备查文件 ...

股票代码：000564 股票简称：ST 大集 公告编号：2024-054 供销大集集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 (2)网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2024 年 4 月 26 日 9：15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 26 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2.召开地点：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号 B 座 17 层会议室 3.召开方式：现场投票及网络投票相结合 4.召集人：供销大集集团股份有限公司董事会 5.主持人：董事长 尚多旭 6.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》《公司章程》及《公司股东大会 议事规则》的有关规定。 ㈡会议出席情况 一、 会议召开和出席情况 ㈠会议召开情况 1.召开时间： (1)现场会议召开时间：2024 年 4 月 26 日 14:50 二、 议案审议表决情况 ...

北 京 市 康 达 （ 西 安 ） 律 师 事 务 所 BEIJING KANGDA (XI'AN) LAW FIRM 陕西省西安市太白南路 139 号荣禾云图中心 7 层、15 层 7&Floor15,Ronghe Yuntu Centre,No.139,South Taibai Road,Xi'an, Shaanxi Province, PRC 88360129 邮编/Zip Code:710065 电话/Tel:029-88360128 传真/Fax:029-88360129 网址/Website：Http://www.kangdaxa.com 北京市康达（西安）律师事务所 关于供销大集集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致: 供销大集集团股份有限公司 北京市康达（西安）律师事务所接受供销大集集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派田慧、吕岩律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2024 年 第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具法律意见书。 本所律师声明事项： 1.为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资 料，包括但 ...

股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2024-057 供销大集集团股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 第十一届董事会第一次会议，会议审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 为进一步提升公司管理，优化内部控制，结合公司未来发展战略的实际需求， 董事会同意对公司组织架构进行调整，调整后的公司组织架构图具体如下： 特此公告 供销大集集团股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十七日 ...

股票代码：000564 股票简称：ST 大集 公告编号：2024-056 供销大集集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 会议选举朱延东为第十一届董事会董事长，履行董事长（法定代表人）职责。 ㈡ 审议通过《关于选举第十一届董事会副董事长的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。 会议选举王永威为第十一届董事会副董事长。 ㈢ 审议通过《关于选举第十一届董事会各专门委员会组成人员的议案》 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 26 日召开。会议通知于 2024 年 4 月 21 日以电子邮件及电话的方式通知 各位董事。会议以现场会议方式召开，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。会 议由公司董事长朱延东主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 ㈠ 审议通过《关于选举第十一届董事会董事长的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反 ...

股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2024-051 供销大集集团股份有限公司 关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 ㈠股东大会的届次 本次会议为供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会。 ㈡股东大会的召集人 本次会议由公司董事会召集。公司第十届董事会第三十次会议审议通过了《关于 召开 2023 年年度股东大会的议案》，决定召开 2023 年年度股东大会。 ㈢会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定。 ㈣会议召开的日期、时间 2.网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 23 日 9:15-9:25、9:30- 11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 5 月 23 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 ㈤会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 同一表决权只能选择现场或网络表决 ...

股票代码：000564 股票简称：ST 大集 公告编号：2024-043 供销大集集团股份有限公司 第十届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 供销大集集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十四次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场会议方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件及 电话的方式通知各位监事。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监事会 主席主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 ㈠审议通过《2023 年监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，表决通过。本议案需提交股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，表决通过。本议案需提交股东大会审议。 《2023 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯(网址： http://www.cninfo.com.cn)。 ㈣审议通过《2023 年度利润分配预案》 表决结果：3票同意，0票反对，表决通过。公司2023年度利润分配预案为不 ...