安徽古井贡酒股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023 年度财务审计机构及内控审计机构基本情况 按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，结合公司 2023 年年报工作安排，容诚所对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进 行了审计，同时对公司募集资金存放与使用情况、非经营性资金占用 及其他关联资金往来情况等进行审核并出具了专项报告。 经审计，容诚所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计 准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公 司财务状 ...

安徽古井贡酒股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范公司董事会的议事方法和决策程序，促使董事 和董事会有效地履行其职责，提高董事会决策的科学性和正确性，切 实行使董事会的职权，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指 引》"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）业务规则以及《安徽古井贡酒股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际情 况，制定本规则。 第二条 董事会是公司的执行机构和经营决策机构，对股东大会 负责。董事会履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保 公司遵守法律、法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并 关注其他利益相关者的利益。 第三条 本规则对公司全体董事、董事会秘书、证券事务代表、 列席董事会会议的监事、财务负责人和其他有关人员都具有约束力。 第二章 董 事 第四 ...

安徽古井贡酒股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确 保董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规 范运作》等有关法律法规和深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 业务规则以及《安徽古井贡酒股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本 实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责公司与外部审计的沟通及对其的监督核查、对内部审计的监管、 公司内部控制体系的评价与完善，以及对公司正在运作的重大投资项 目等进行风险分析。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名董事组成，且应当为不在上 市公司担任高级管理人员的董事。独立董事占多数，委员中至少有一 名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者 全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 （ ...

五、内控制度执行情况 针对公司证券投资情况，公司采取有效措施加强投资决策、投资 执行和风险控制等环节的控制力度，有效的防范和控制投资风险。 安徽古井贡酒股份有限公司 董事会关于证券投资情况的说明 根据深圳证券交易所相关规定，安徽古井贡酒股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会对 2023年度证券投资情况进行了认真核查， 现将有关情况说明如下： 二、该项证券投资资金来源为自有资金； 三、该项证券投资不存在违反法律法规及规范性文件规定之情形； 四、公司及下属子公司不存在使用募集资金、贷款及专项财政拨 款等专项资金进行新股、基金申购，或用于股票及其衍生品种、债券 等交易的情形； 安徽古井贡酒股份有限公司 董 事 会 二〇二四年四月二十七日 一、报告期末，公司证券投资具体情况如下： 证券品种 证券简称 期初账面值（元） 期末账面值（元） 备注 基金 大朴资产 202,334,870.49 0.00 截至期末该笔投 资已全部收回。 合计 202,334,870.49 0.00 ...

中国国际金融股份有限公司 关于安徽古井贡酒股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作 为安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"古井贡酒"或"公司"）2021 年非 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票 上市规则》等相关法律法规和规范性文件的要求，对公司董事会出具的《安徽 古井贡酒股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告》进行审慎核查，并发 表如下核查意见： 一、古井贡酒重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容真实、 准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现 ...

| 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1.信息披露 | 无 | 不适用 | | 2.公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3．"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4.控股股东及实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5.募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6.关联交易 | 无 | 不适用 | | 7.对外担保 | 无 | 不适用 | | 8.购买、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9.其他业务类别重要事项（包括 | 无 | 不适用 | | 事 项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 对外投资、风险投资、委托理财、 财务资助、套期保值等） | | | | 10．发行人或者其聘请的中介机 | 无 | 不适用 | | 构配合保荐工作的情况 | | | | 11.其他（包括经营环境、业务发 | | | | 展、财务状况、管理状况、核心 | 无 | 不适用 | | 技术等方面的重大变化情况） | | | 中国国际金融股份有限公司 关于安徽古井贡酒股份有限公司 2023 年度保荐工作 ...

安徽古井贡酒股份有限公司 2024 年度财务预算报告 2.利润总额：2024 年计划实现利润总额 79.50 亿元，较上年增长 25.55%。 1.公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重 大变化； 2.公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大 变化； 3.公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格 和供求关系无重大变化； 4.按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率； 5.无其他不可抗力及不可预见因素造成的重大不利影响。 三、2024 年度主要财务预算指标 1.营业收入：2024 年计划实现营业收入 244.50 亿元，较上年增 长 20.72%； 一、预算编制说明 本预算报告是根据公司 2023 年度的实际运营情况和结果，通过 对公司目前所面临的宏观经济政策、行业状况等外部环境的分析研 究，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，秉着稳 健、谨慎的原则编制而成。 二、预算编制基础假设 四、特别提示 本预算报告仅为公司 2024 年度经营计划的内部管理控制指标， 不代表公司对 2024 年的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、 行业发展状况等多种因素，存在很大的不 ...

证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2024-007 安徽古井贡酒股份有限公司 2024年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 1.日常关联交易概述 安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）及其全资或控 股子公司与控股股东安徽古井集团有限责任公司（以下简称"古井集 团"）及其下属子公司之间存在白酒销售、资产租赁、餐饮服务、工 程服务、商品采购等与日常生产经营相关的关联交易。2023 年公司 日常关联交易实际发生总额为 3,588.03 万元，2024 年公司预计发生 日常关联交易总额为 6,100.00 万元。 特别提示： （1）鉴于市场不断变化，公司生产经营将根据市场变化情况进 行适时调整，因此，难以在年初对全年关联交易总额度进行准确的预 测，不排除较大幅度（±20%）增减变化的可能； （2）公司与关联法人发生的零星关联交易事项未能完全统计和 预计，如有发生，公司将在定期报告中予以披露； （3）下述对比表中列示的 2023 年度实际发生额，本公司在当年 年 ...

安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 第六次会议通知于 2024 年 4 月 10 日以电子邮件方式及电话通知方 式发出，会议于 2024 年 4 月 26 日下午 2:00 在公司总部六楼西会议 室召开。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。监事长杨小凡先 生主持会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：000596、200596 证券简称：古井贡酒、古井贡 B 公告编号：2024-005 安徽古井贡酒股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.审议并通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案尚需提交股东大会审议。 2.审议并通过《公司 2023 年度财务决算报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 此议案尚需提交股东大会审议。 3.审议并通过《公司 2024 年度财务预算报告》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

证券研究报告 | 2024年03月28日 古井贡酒（000596.SZ） 买入 省内费投相对良性，省外调整接近尾声  公司研究·公司快评  食品饮料·白酒Ⅱ  投资评级：买入（维持评级） 证券分析师： 张向伟 021-60933131 zhangxiangwei@guosen.com.cn 执证编码：S0980523090001 证券分析师： 李文华 021-60375461 liwenhua2@guosen.com.cn 执证编码：S0980523070002 联系人： 张未艾 021-61761031 zhangweiai@guosen.com.cn 事项： 事件：日前，第110届全国糖酒商品交易会在成都盛大举行，古井贡酒携“四品五香”名酒参加糖酒会。 国信食饮观点：1）一季度销售进度较好，省内市场保持良性竞争状态。2）省外市场调整接近尾声，后续 或侧重主推古20和古7。3）2024年经营节奏积极进取，依然处于净利率提升通道。4）投资建议：上修 此前盈利预测，预计公司2023-2025年实现营收203.1/249.8/294.7亿元（前值为203.1/243.7/287.5亿 元,均上修0%/2.5 ...