广东韶能集团股份有限公司关于监事辞职的公告 股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-042 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定， 张琳女士的辞职未导致公司监事会人数低于法定最低人数，其辞 职报告自送达公司监事会之日起生效。 特此公告。 广东韶能集团股份有限公司董事会 2024 年 8 月 30 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）收到公司监事 张琳的书面辞职报告。由于个人原因，张琳女士辞去公司监事职 务，其辞职后将不再担任公司任何职务。截至本公告披露日，张 琳未持有公司股份。公司监事会对张琳女士在任职期间所做的贡 献表示衷心的感谢！ 1 ...

一、《通知》主要规定 （一）对我省生态流量泄放达标率在 90%（含 90%）以上的 小水电站，其上网电价在原基础上每千瓦时提高 1.5 分（不含税， 下同）；对生态流量泄放达标率在 80%（含 80%）-90%之间的小 水电站，其上网电价维持不变；对生态流量泄放达标率不足 80% 的小水电站，其上网电价在原基础上每千瓦时降低 1.5 分。（二） 对我省评定为"绿色小水电示范电站"的小水电站，其上网电价 在原基础上每千瓦时提高 1 分钱。此项政策与第一项政策叠加执 行。（三）上述规定自 2025 年 1 月 1 日起执行。 股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-040 关于广东省小水电站试行差别化上网电价有关事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 近日《广东省发展改革委、广东省水利厅关于我省小水电站 试行差别化上网电价有关事项的通知 》（粤发改价格函〔2024〕 1288 号，下称《通知》）颁布，现将《通知》主要规定及对广 东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）位于广东片水电站的 影响公告如下： 增加不含税 ...

编制单位：广东韶能集团股份有限公司 单位：人民币元 | | | 占用方与上 | 上市公司核 | | 2024 年 1-6 月 | 2024 年 1-6 | 2024 年 1-6 | 2024年6月末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性 资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 算的会计科 | 2024 年初占 用资金余额 | 占用累计发生 金额(不含利 | 月占用资金 的利息(如 | 月偿还累计 | 占用资金余 | 占用形成原 因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | | | | 发生金额 | 额 | | | | | | | | | 息) | 有) | | | | | | 控股股 | | | | | | | | - | | 非经营性占 | | 东、实际 | | | | | | | | | | 用 | | 控制人及 | | | | | | | | - | | 非经营性占 | | 其附属企 | | | | | | | | | | 用 | | 业 | | | | | | ...

法律意见书 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 楼 2901 室 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-37392826 电子邮箱/E-mail：kdgzlaw@163.com 北京 天津 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 长沙 厦门 郑州 香港 武汉 合肥 重庆 北京市康达（广州）律师事务所 关于广东韶能集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 1 法律意见书 性发表意见。 康达股会字【2024】第 2080 号 致：广东韶能集团股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东韶能集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2024 年第二 次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》、《广东韶 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-038 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、重要提示 （一）本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 （二）本次会议未涉及变更前次股东大会决议。 （三）本次会议审议的议案需要对中小投资者的表决单独计 票。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 广东韶能集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 1.会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 7 月 10 日下午 14:50 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所（下称"深交所"）交易系统进行网络 投票的具体时间为：2024 年 7 月 10 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 7 月 10 日上午 9:15 至 2024 年 7 月 10 日下午 15:00 期 间的任意时间。 2.现场召开地点：广东省韶关市武江区武江大道中 16 号公 1 司 25 楼会议室。 3.召开方式：采 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of 150 million to 180 million yuan, representing an increase of 258.01% to 329.62% compared to the same period last year[2]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 131.58 million and 161.58 million yuan, up by 440.25% to 563.42% year-on-year[2]. - The basic earnings per share are estimated to be between 0.14 yuan and 0.17 yuan, compared to 0.04 yuan per share in the same period last year[2]. Business Growth - The ecological paper tableware business achieved a revenue growth of 19.02% and a profit growth of 35.81% due to significant market expansion[4]. - The hydropower business saw a revenue increase of 61.53% and a profit increase of 157.36% due to a substantial rise in rainfall and water inflow[13]. - The overall business trend is positive, driven by improved operational results in both the hydropower and ecological paper tableware sectors[10]. Strategic Focus - The company is focusing on reducing costs and improving efficiency in its precision (intelligent) manufacturing business, particularly in the new energy sector[6]. - The company emphasizes the importance of cost control and efficiency improvements across all business segments[15]. - The company is committed to enhancing brand building, market expansion, and internationalization strategies[11]. Reporting Information - The financial data provided is preliminary and will be detailed in the 2024 semi-annual report[12].

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-036 广东韶能集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、重要提示 （一）本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。 （二）本次会议未涉及变更前次股东大会决议。 （三）本次会议审议的议案需要对中小投资者的表决单独计 票。 二、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日下午 14:50 （2）网络投票日期、时间：2024 年 6 月 27 日 通过深圳证券交易所（下称"深交所"）互联网投票系统进 行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 27 日上午 9:15 至 2024 年 6 月 27 日下午 15:00 期间的任意时间。 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 6 月 27 日 9:15—9:25, 9:30—11:30 和 13:00—15:00。 2、现场召开地点：广东省韶关市武江区武江大道中 16 号公 司 25 楼会议室 ...

法律意见书 广州市天河区珠江东路 32 号利通广场 29 楼 2901 室 邮编/Zip Code:510623 电话/Tel:86-020-37392666 传真/Fax:86-020-37392826 电子邮箱/E-mail：kdgzlaw@163.com 北京 天津 上海 深圳 广州 西安 沈阳 南京 杭州 海口 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 长沙 厦门 郑州 香港 武汉 合肥 重庆 北京市康达（广州）律师事务所 关于广东韶能集团股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 康达股会字【2024】第 2075 号 致：广东韶能集团股份有限公司 北京市康达（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东韶能集团股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年度股 东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络 投票实施细则》、《广东韶能集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

Financial Performance - As of December 31, 2023, the company's biomass energy receivable subsidy balance is 1.849 billion yuan, leading to high financial costs due to short-term debt financing for biomass power generation operations[2] - The company's total sales revenue reached approximately 4.107 billion yuan in 2023, representing a year-on-year growth of 6.71%[12] - The investment income for the period was approximately ¥516,368.50, representing a decrease of 0.16%[30] - The net profit for the reporting period was CNY 15,759.82 million, while the cumulative realized profit was CNY 534.33 million[71] - The net cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥490.33 million, a decrease of 8.83% compared to ¥537.82 million in 2022[26] - The net cash flow from financing activities decreased by 33.46% compared to the same period last year, primarily due to a reduction in net borrowings[48] - The company’s credit impairment losses decreased by 33.67% due to reduced provisions for bad debts[23] - The company recorded credit impairment losses of approximately ¥39.59 million, accounting for 12.35% of total profit[30] Sales and Production - In 2023, the company generated 14 billion kWh from biomass power, a year-on-year increase of 16.86%, while the average selling price was 0.75 yuan/kWh[5] - The company reported a total electricity sales volume of 660 million kWh in 2023, with sales revenue of 2.492 million yuan, reflecting a decrease of 50.75% year-on-year[7] - The production volume of new energy passenger vehicles increased by 52.52% to 358,198 units in 2023, while sales volume rose by 60.50% to 341,712 units[15] - The precision (intelligent) manufacturing segment achieved sales revenue of approximately 549.88 million yuan, a year-on-year increase of 10.93%[11] Cost Management - The company implemented cost-reduction measures, resulting in an 11.70% decrease in average cash costs for its paper tableware business[8] - The company reported a 57.2% increase in raw material costs, a 60.29% increase in original paper costs, and a 54.96% increase in depreciation costs, attributed to the production ramp-up of the Laoyang paper project[39] - The company aims to improve cash flow in its biomass power generation business, with accounts receivable amounting to CNY 1.34 billion, a decrease of CNY 554 million from the beginning of the year[85] - The company is focusing on clean renewable energy and ecological plant fiber products, aligning with national policies promoting sustainable development[59] Research and Development - The number of R&D personnel increased to 195 in 2023, up 24.20% from 157 in 2022, with R&D personnel accounting for 4.20% of the total workforce[47] - The company has successfully industrialized several R&D projects aimed at improving product quality and reducing labor costs in packaging processes[24] - The company is developing new products such as high-temperature resistant, fluorine-free bamboo pulp tableware, which meets market demands and enhances competitiveness[46] - The company has successfully industrialized key technologies for the manufacturing of high-speed automatic transmissions for new energy heavy trucks and passenger vehicles, enhancing core competitiveness and economic benefits[46] Strategic Initiatives - The company aims to expand its market presence in the biodegradable tableware sector, driven by increasing environmental awareness and supportive government policies[67] - The company plans to establish a controlling subsidiary for biomass power generation to develop its steam supply business[74] - The company is focusing on expanding its paper products business by exploring international markets and increasing product sales[101] - The company plans to prioritize the construction of rooftop photovoltaic projects in 2024, particularly at subsidiaries, to reduce electricity costs[139] Governance and Management - The company has a robust governance structure, ensuring no major related party transactions with shareholders holding more than 5% of shares[153] - The company experienced a change in its board of directors, with several members, including the chairman and general manager, reaching retirement age and leaving their positions[159] - The new chairman, Hu Qijin, and the new general manager, Han Weining, were elected during the board meeting held on April 8, 2024[162] - The company has appointed a new executive team, including the vice general manager and financial director, to enhance operational efficiency[162] Future Outlook - The company expects the paper tableware business to improve significantly in 2024, supported by an improving economic environment and ongoing cost reduction efforts[42] - The company aims to achieve a significant increase in biomass power generation capacity in 2024, targeting budgeted steam supply goals for its biomass power plants[139] - The company plans to leverage new policies to develop biomass power generation projects and engage in green electricity and certificate trading[139] - The company is committed to promoting environmentally friendly products and adapting to stricter domestic plastic bans to maintain its competitive edge[101]

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-032 广东韶能集团股份有限公司 第十一届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、董事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于2024 年6月17日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第三 次临时会议的通知。 （二）公司第十一届董事会第三次临时会议于2024年6月24 日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为胡启 金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、伍阳、徐巍、邱啟华，独立董 事竹怀军、卢佳义、莫玲。其中伍阳、徐巍、卢佳义以通讯方式 参加会议。 （四）会议由董事长胡启金主持。 （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 为改善债务结构，降低短期偿债压力，公司控股子公司耒阳 电力实业有限公司向湖南银行耒阳支行申请授信额度12,000万 ...