证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-017 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于增加临时提案 暨召开2024年第二次临时股东大会通知的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会。 公司于 2024 年 3 月 19 日召开的第十届董事会第二十五次会议审议通过了 《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 4 月 8 日下午 14:30 时召开公司 2024 年第二次临时股东大会。 3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章 程的规定。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 19 日召开 第十届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次 临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 6 月 30 日召开第 十届董事会第三次会议审议通过了《关于拟注册及发行超短期融资券的议案》， 同意公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册及 发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的超短期融资券，并已经公司 2022 年 第五次临时股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2022 年 7 月 1 日及 2022 年 7 月 19 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2023 年 2 月 17 日，公司收到交易商协会出具的《接受注册通知书》，交易 商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为 10 亿元，注册额度自本通 知书落款之日起（即 2023 年 2 月 17 日）起 2 年内有效，在注册有效期内可分期 发行超短期融资券。具体内容详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-010 甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开情况 1、现场会议时间：2024年2月8日下午14:30 2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业 园 1 幢 E 单元会议室。 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。 4、召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 5、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年2月8日的交易 时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为： 2024年2月8日上午9:15-15:00的任意时间。 6、会议主持人：董事长俞锋先生。 （二）会议出席 ...

2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 甘肃上峰水泥股份有限公司 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年二月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：甘肃上峰水泥股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受甘肃上峰水泥股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2024 年第一次 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开 第十届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于子公司对外投资设立合资公 司暨关联交易的议案》，因公司战略规划和经营发展需要，公司全资子公司拟与 关联方共同投资设立合资公司，具体情况如下： 证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-009 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于子公司对外投资设立合资公司暨关联交易的公告 一、对外投资概述 1、基于公司"一主两翼"的战略规划与经营发展需要，公司全资子公司浙 江上峰建材有限公司（以下简称"上峰建材"）拟与新疆天山水泥股份有限公司 全资子公司新疆天山水泥有限责任公司（以下简称"新疆水泥"）共同出资设立 "新疆天峰投资有限公司"（暂定名，具体以工商登记为准，以下简称"合资公 司"）。合资公司注册资本为人民币 30,000 万元，其中新疆水泥拟出资人民币 21,000 万元，占合资公司注册资本的 70%；上峰建材拟出资人民币 9,000 万元， 占合资公司注册资本的 30%。 2、新 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-008 甘肃上峰水泥股份有限公司 第十届董事会第二十四次会议决议公告 1、公司子公司上峰建材拟与新疆水泥共同出资设立合资公司将充分利用双 方各自优势，共同发展，实现合作共赢，符合公司的战略发展规划，不会对公司 的独立性构成影响，符合公司及全体股东的利益。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十四次 会议于 2024 年 2 月 7 日上午 10:00 时在公司会议室以通讯表决方式召开。本次 会议通知于 2024 年 2 月 4 日以邮件和书面传递方式送达各位董事，会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生 主持。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 合法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《关于子公司对外设立合资公司暨关联交易的议案》 基于公司"一主两翼"的战略规划与经营发展需要，公司全资子公司浙江上 峰建材有限公司（以下简称"上峰建材 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-003 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年1月22日召开的第十 届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司2024年度日常关联交易预计的议 案》，因生产经营需要，公司控股子公司拟与部分关联方发生日常关联交易，具体 情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、公司控股子公司台州上峰水泥有限公司（以下简称"台州上峰"）因生产 经营需要，拟向浙江上峰控股集团有限公司（以下简称"上峰控股"）采购原材料， 预计 2024 年度发生采购原材料的日常关联交易不超过 7,000 万元，2023 年度同 类交易实际发生金额为 3,884.59 万元；公司全资子公司浙江上峰建材有限公司 （以下简称"上峰建材"）因生产经营需要，拟向浙江南方水泥有限公司（以下 简称"浙江南方水泥"）采购原材料，预计 2024 年度发生采购原材料的日常关联 交易不超过 8,000 万 ...

甘肃上峰水泥股份有限公司董事会审计委员会 甘肃上峰水泥股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年 1 月 22 日 1 关于续聘会计师事务所的书面审核意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定，我们作为 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会审计委员会委员， 本着对公司及全体股东负责的态度，基于独立判断的立场，对拟提交第十届董事 会第二十三次会议审议的《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机 构的议案》进行了认真的事前审核，并发表审核意见如下： 我们已对致同会计师事务所进行了充分了解和沟通，对其专业胜任能力、投 资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了核查，一致认为其在为公司提供 审计服务的过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、 经营成果，具备证券期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在 专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面，能够满足公司对于 审计机构的要求，提议续聘该会计师事务所，同意将《关于续聘公司 2023 年度 财务审计机构 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-005 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于 2024 年度对外担保计划的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 1 月 22 日召开的第 十届董事会第二十三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度对外担保计划的议 案》，同意公司为控股子公司或控股子公司之间提供连带责任担保。具体担保情 况如下： 一、公司 2024 年对外担保计划情况概述 根据公司生产经营资金需求，公司对 2024 年度的融资工作做出安排，经与 相关金融机构商谈并达成融资意向，拟定了 2024 年度公司对外担保计划。目前 公司对外融资中大部分为滚动融资，需要持续提供对外担保。 2024 年度公司对外担保计划全部是公司为子公司或子公司之间提供连带责 任担保，担保对象全部为合并报表范围内子公司，融资资金为公司正常经营与发 展所需资金，具体融资协议尚待签署。2024 年度计划新增担保总额为 146,400 万 元（其中 5,600 万元为重复追加担保），具体对外担保 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-007 甘肃上峰水泥股份有限公司 第十届董事会第二十三次会议决议公告 1、公司预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易金额不超过 15,800 万 元，该日常关联交易预计系基于公司 2024 年度经营计划制定，符合公司经营发 展需要； 2、该日常关联交易的定价根据市场价来确定，考虑到公司所在行业、市场 的特殊性，公司已尽量参考市场可比价格，定价不存在显失公允的情况，不存在 通过关联交易进行利益输送、损害上市公司和股东权益的情形； 3、该日常关联交易金额占比较小，不影响上市公司的独立性； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十三次 会议于 2024 年 1 月 22 日上午 10:00 时在公司会议室以通讯表决方式召开。本次 会议通知于 2024 年 1 月 16 日以邮件和书面传递方式送达各位董事，会议应出席 董事 9 名，实际出席董事 9 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生 主持。本次会议的召集、召开 ...