甘肃上峰水泥股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司")治理 结构，规范独立董事专门会议的议事方式和决策程序，促使独立董事有效地履行 其职责，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作。根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、 行政法规、规范性文件及《甘肃上峰水泥股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）《甘肃上峰水泥股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，制订本 制度。 第二条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真 履行职责，在董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、 监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨， ...

上峰水泥 第三期员工持股计划（草案） 证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 甘肃上峰水泥股份有限公司 第三期员工持股计划（草案） 二零二四年四月 1 上峰水泥 第三期员工持股计划（草案） 声 明 4、若员工认购资金较低时，本次员工持股计划存在低于预计规模或不能成 立的风险。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 上峰水泥 第三期员工持股计划（草案） 风险提示 1、本员工持股计划尚须公司股东大会审议通过后方可实施。本员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的资金来源及规模、持有标的股票规模、参加对象 等实施要素均属于初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，设立管理委员会，代表员工 持股计划行使股东权利。 上峰水泥 第三期员工持股计划（草案） 特别提示 1、《甘肃上峰水泥股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》（以下简 称"本员工持股计划"或"持股计划"）系甘肃上峰水泥股份有限 ...

上峰水泥 第三期员工持股计划管理办法 甘肃上峰水泥股份有限公司 第三期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第一条 为规范甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"上峰水泥"或"公司"） 第三期员工持股计划（以下简称"员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试 点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称《"监管指引第 1 号"》） 等相关法律、行政法规、规章、规范性文件和《甘肃上峰水泥股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《甘肃上峰水泥股份有限公司第三期员工持股计 划（草案）》之规定，特制定《甘肃上峰水泥股份有限公司第三期员工持股计划 管理办法》（以下简称"本办法"）。 第二章 员工持股计划的制定 第二条 员工持股计划的目的 公司依据《公司法》《证券法》《指导意见》《监管指引第 1 号》等有关法 律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，制定了本计划草案。 本次持股计划是公司自 2019 年以来推出的第三期员工持股计划，目的是通 过长期持续 ...

上峰水泥 第三期员工持股计划（草案）摘要 证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-028 甘肃上峰水泥股份有限公司 第三期员工持股计划 （草案）摘要 二零二四年四月 1 上峰水泥 第三期员工持股计划（草案）摘要 声 明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2 上峰水泥 第三期员工持股计划（草案）摘要 风险提示 1、本员工持股计划尚须公司股东大会审议通过后方可实施。本员工持股计 划能否获得公司股东大会批准，存在不确定性。 2、有关本员工持股计划的资金来源及规模、持有标的股票规模、参加对象 等实施要素均属于初步结果，能否完成实施，存在不确定性。 3、本员工持股计划设立后将由公司自行管理，设立管理委员会，代表员工 持股计划行使股东权利。 4、若员工认购资金较低时，本次员工持股计划存在低于预计规模或不能成 立的风险。 5、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 上峰水泥 第三期员工持股计划（草案）摘要 特别提示 1、《甘肃上峰水泥股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》（以下简 称"本员 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-021 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于召开2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会议召开时间：2024年4月25日（星期四）下午15:00-17:00 （二）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） （三）会议召开方式：网络及电话会议方式 三、参加人员 俞 锋 董事长兼总裁；瞿 辉 党委书记、董事、副总裁兼董事会秘书 刘 强 独立董事； 李必华 财务副总监 重要内容提示： 会议问题征集：投资者可于2024年4月25日（星期四）12:00前将相关问 题通过访问网址：https://eseb.cn/1dewyhkQYRW或者使用微信扫描下方二维码 在报名时进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络及电话会议方式召开，公司将针对2023年度经营成 果、财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 ...

甘肃上峰水泥股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接到公司控 股股东浙江上峰控股集团有限公司（以下简称"上峰控股"）通知，获悉上峰控股 将其所持有本公司的部分股份进行解除质押，具体事项如下： 证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-020 1 | 上峰控股 | 321,479,2 | 33.16% | 117,320 | 36.49% | 12.10% | 0 | 0 | 0 | 0 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 及其一致 | 93 | | ,000 | | | | | | | | 行动人 | | | | | | | | | | | 合计 | 321,479,2 | 33.16% | 117,320 | 36.49% | 12.10% | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 93 | | ,000 | | | | ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于 甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：甘肃上峰水泥股份有限公司 的或用途。本所同意，公司将本法律意见书作为公司本次股东大会的公告材料， 随其他需公告的信息一起向公众披露，并依法对本所在其中发表的法律意见 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-019 甘肃上峰水泥股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开情况 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。 4、召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 5、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年4月8日的交易 时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为： 2024年4月8日上午9:15-15:00的任意时间。 6、会议主持人：董事长俞锋先生。 7、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，会议合法有效。 （二） ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-015 一、审议通过《关于参股公司对外投资的议案》； 为落实公司战略发展规划，积极整合行业资源，抓住机遇增强主业竞争力， 公司全资子公司浙江上峰建材有限公司（以下简称"上峰建材"）之参股公司新 疆天峰投资有限公司（以下简称"新疆天峰"，上峰建材持有其 30%的股权）拟收 购新疆博海水泥有限公司（简称"博海水泥"）100%股权；本次收购完成后，上峰 建材将通过新疆天峰间接持有博海水泥 30%股权。同时，为解决本次股权收购事 项所需资金，新疆天峰双方股东同意按持股比例向新疆天峰提供股东借款，其中， 上峰建材拟向新疆天峰提供借款不超过 2.25 亿元，具体内容以实际签订的借款 合同为准。 因新疆天峰与持有本公司 5%以上股东南方水泥有限公司受同一主体控制， 为一致行动人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司收购管理办 法》等相关规定，本次对外投资及对参股公司财务资助构成关联交易，关联董事 林国荣需回避表决。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《证券交易所上市公司自律监管指引 1 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，上述对外投资涉及 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-016 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于参股公司对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 为落实公司战略发展规划，积极整合行业资源，抓住机遇增强主业竞争力， 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司浙江上峰建材有限 公司（以下简称"上峰建材"）之参股公司新疆天峰投资有限公司（以下简称"新 疆天峰"，上峰建材持有其 30%的股权）拟收购新疆博海水泥有限公司（简称"博 海水泥"）100%股权；本次收购完成后，上峰建材将通过新疆天峰间接持有博海 水泥 30%股权。同时，为解决本次股权收购事项所需资金，新疆天峰双方股东同 意按持股比例向新疆天峰提供股东借款，其中上峰建材拟向新疆天峰提供借款不 超过 2.25 亿元，具体内容以实际签订的借款合同为准。 因新疆天峰与持有本公司 5%以上股东南方水泥有限公司受同一主体控制， 为一致行动人，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司收购管理办 法》等相关规定，本次对外投资及对参股公司财务资助构成关联交易，关联 ...