山推工程机械股份有限公司 由于公司存放在兴业银行股份有限公司济宁分行募集资金专户内的募集资金已 按计划全部使用完毕，且公司已完成该募集资金专项账户的注销手续。公司与保荐 机构中泰证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司济宁分行签署的《募集资金三 方监管协议》相应终止。具体内容详见 2022 年 9 月 1 日在《中国证券报》《证券时 1 报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的编号为 2022—047 号的临 时公告《公司关于注销部分募集资金专项账户的公告》。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 693,161,094.41 元，全部为本次募集资金到位后对募集资金投资项目的投入；募集 资金余额为人民币 4,259,451.77 元（包括累计取得利息收入和理财收入），均存放 于公司募集资金专户。 | | | | 截至 | 2024 | 年 | 12 | 月 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 开户主体 | 开户银行 | 银行账号 | 31 | 日账户余额 | | | ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025- 054 山推工程机械股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 提名人山推工程机械股份有限公司董事会现就提名陈飞为山推工程机械股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作 为山推工程机械股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事 候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名 人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 一、被提名人已经通过山推工程机械股份有限公司第十一届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025—051 山推工程机械股份有限公司 关于聘请 H 股发行并上市的审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开公司第 十一届董事会第十七次会议、第十一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司聘 请 H 股发行并上市的审计机构的议案》，同意公司聘请安永会计师事务所为公司发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司主板挂牌上市（以下简称"本次发行并上市"）的 审计机构。具体情况如下： 一、拟聘请会计师事务所事项的情况说明 考虑到安永会计师事务所在境外发行上市项目方面拥有较为丰富的财务审计经验， 具备足够的独立性、专业能力，经过综合考量和审慎评估，公司拟聘请安永会计师事务 所为本次发行并上市的审计机构。 二、拟聘请会计师事务所的基本情况 1、基本信息 安永会计师事务所为一家根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有， 安永会计师事务所自 1976 年起在中国香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025—052 山推工程机械股份有限公司 关于增选公司第十一届董事会独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开公司第 十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于增选独立非执行董事的议案》，现将相关 事项公告如下： 特此公告。 山推工程机械股份有限公司董事会 二〇二五年七月十七日 １ 附： 经公司董事会提名委员会资格审核通过，同意提名陈飞先生为公司第十一届董事会 新增独立董事，任期自公司本次发行的 H 股股票在香港联交所上市之日起至本届董事会 届满为止。陈飞先生简历详见附件。 本次增选独立董事事项尚需提交公司股东大会审议。独立董事候选人陈飞先生尚未 取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明，其已书面承诺参加最近一次独立董事培 训并取得深圳证券交易所认可的独立董事培训证明。独立董事候选人任职资格和独立性 需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。 独立董事候选人陈飞先生简历 陈飞先生，1983 ...

关于山推工程机械股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 12316 号 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 中国 上海 计师 李 务 所（特殊善通合伙） Econtilied Public Accountants (Shecial General Partner 关于山推工程机械股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告 上会师报字(2025)第 12316 号 山推工程机械股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的山推工程机械股份有限公司(以下简称"贵公司")编 制的截至 2024 年 12 月 31 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证 工作。 中国注册会计师 中国注册会计师 二〇二五年七月十五日 2 按照中国证券监督管理委员会印发的《监管规则适用指引 -- 发行类第 7 号》 的规定,编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完 整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,以及为我们的鉴证工作提供真实、 合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的 其他证据,是贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的 ...

１ 《公司章程（草案）》及其附件《股东会议事规则（草案）》《董事会议事规则（草 案）》《监事会议事规则（草案）》在提交股东大会审议通过后，自公司发行的 H 股股 票在香港联交所上市交易之日起生效。在此之前，除另有修订外，现行《公司章程》及 其附件相应议事规则继续有效，直至《公司章程（草案）》及其附件生效之日起失效。 二、其他事项说明 证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025—057 山推工程机械股份有限公司 关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》 及相关议事规则（草案）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开公司第 十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于制定公司于 H 股发行上市后适用的〈公 司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》，现将相关事项公告如下： 一、修订《公司章程》及其附件的情况 基于本次发行并上市的需要，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025—058 二〇二五年七月十七日 １ 山推工程机械股份有限公司 具体修订制度情况如下： 上述第 3、4、5 项制度尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 特此公告。 山推工程机械股份有限公司董事会 关于修订公司于 H 股发行上市后适用的内部治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开公司第 十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司于 H 股发行上市后适用的内部 治理制度的议案》，同意为进一步完善公司治理结构，符合境内外有关法律法规的规定 以及相关监管要求，结合公司实际情况，拟对公司内部治理制度进行修订并形成草案。 同时，董事会提议股东大会授权董事会及/或其授权人士，为本次发行并上市之目的，根 据境内外法律法规的规定或者境内外有关政府部门和监管机构的要求与建议以及本次 发行并上市的实际情况等，对经公司董事会或股东大会审议通 ...

山推工程机械股份有限公司董事会 二〇二五年七月十七日 １ 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 15 日召开公司第 十一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于修订公司内部治理制度的议案》，同意根 据《中华人民共和国公司法》（"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的要求，董事会拟对现行公司内部治理制 度进行修订。公司其他内部治理制度，需根据《公司法》要求将"股东大会"描述调整 为"股东会"，因不影响条款含义，不涉及实质性变更，拟同步调整，不再逐项审议，其 中涉及需股东大会审议通过后生效并实施的，提请股东大会授权董事会进行调整。 具体修订制度情况如下： | 序 | 制度名称 | 制定/ | 是否需要提交 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 修订 | 股东大会审议 | | 1 | 山推工程机械股份有限公司董事会委员会工作细则 | 修订 | 否 | | 2 | 山推工程机械股份有限公司总经理工作细则 | 修订 | 否 | | 3 | 山推工程机械股份有限公司董事、监事和高级管理人员 所持公司 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025-053 山推工程机械股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 声明人陈飞作为山推工程机械股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人，已 充分了解并同意由提名人山推工程机械股份有限公司董事会提名为山推工程机械股份 有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山推工程机械股份有限公司第十一届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履 职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司 董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务 ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2025—049 山推工程机械股份有限公司 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 7 月 15 日上午，在济南未来科技大厦 226 会议室召开了公司第十一届董事 会第十七次会议，会议采取现场与通讯相结合的方式召开。会议通知已于 2025 年 7 月 11 日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司董事李 士振、张民、马景波、曲洪坤现场出席了会议，董事王翠萍、肖奇胜、吕莹、陈爱华、 潘林以通讯方式进行了表决。本次董事会参会董事人数超过公司董事会成员半数，符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议的召集、召开及表决程序合法有效。 会议由李士振董事长主持。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议审议并通过了以 下议案： 一、审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》 为满足公司全球化发展需要，深入推进公司全球化战略布局，增强全球资本运作的 能力，进一步提升公司的全球品牌知名度及综合竞 ...