证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2023-054 山推工程机械股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1、召开时间： (1)现场会议时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00。 (2)网络投票时间：2023 年 9 月 15 日（星期五），其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日 上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 份 613,253,315 股，占公司有表决权股份总数的 40.8603%。 2、召开地点：山东省济宁市高新区 327 国道 58 号公司总部大楼 205 会议室； 3 ...

证券代码:000680 证券简称:山推股份 山推工程机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|------------------------|------------------| | | 【请在您选择的方式的"( | )"中打"√",下同】 | | | ( | )分析师会议 | | 投资者关系活动 | ( )媒体采访 | )业绩说明会 | | 类别 | ( | | | | ( √)现场参观 | | | | ( )其他 | | | 参与单位名称及 | 中泰证券 杨帅 | | 人员姓名华夏基金 李彦 马伟恩 时间 2023 年 9 月 12 日 13:30-15:00 地点 公司总部 206 会议室 上市公司 接待人员姓名 袁 青、姚素平、秦晓莉、吴婷 1、介绍公司生产经营情况 2023 年上半年,公司主动应对市场形势变化,深化改革,加 快结构调整,战略产品、战略业务得到进一步发展,国内市场产品 占有率进一步提升,海外营业收入再创历史新高。2023 年上半年, 投资者关系活动 公司实现营业收入 48.64 亿元,比去年同期增加 15.5 ...

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 29 日在《中国 证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《山推工程机 械股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会将 采取网络投票与现场投票相结合的方式，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东 权益保护的若干规定》的要求，现将本次股东大会相关事项提示如下： 证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2023-053 山推工程机械股份有限公司 (四)会议召开日期和时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00。 (三)会议召开的合法、合规性：本届董事会认为本次股东大会的召集程序符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 网络投票时间：2023 年 9 月 15 日（星期五），其中： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：202 ...

证券代码:000680 证券简称:山推股份 山推工程机械股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | |----------------|------------------| | | )"中打"√",下同】 | | | )分析师会议 | | 投资者关系活动 | )业绩说明会 | | 类别 | | | | | | | | | | | | 参与单位名称及 | | | | | | 人员姓名 | | 长盛基金 滕光耀 时间 2023 年 9 月 5 日 10:00-11:00 地点 公司总部 202 会议室 上市公司 接待人员姓名 袁 青、秦晓莉 1、简要介绍公司上半年经营情况 2023 年上半年,在房地产等行业持续下降诸多因素影响下, 工程机械国内市场需求疲弱,主要产品出现较大程度下滑;在出口 方面,工程机械增速有所放缓,但亦保持了较高的增长速度。 投资者关系活动 2023 年上半年,公司主动应对市场形势变化,深化改革,加 主要内容介绍 快结构调整,战略产品、战略业务得到进一步发展,国内市场产品 占有率进一步提升,海外营业收入再创历史新高。2023 年上半年, 公司实现营业收入 48.64 亿元 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 4,863,645,356.81, representing a 15.52% increase compared to CNY 4,210,247,152.66 in the same period last year[19]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 24.82% to CNY 302,164,604.42 from CNY 401,936,704.12 year-on-year[19]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses increased by 125.52% to CNY 263,179,205.43 compared to CNY 116,698,664.88 in the previous year[19]. - The net cash flow from operating activities improved by 71.53%, reaching CNY -85,116,875.09, compared to CNY -298,973,288.38 in the same period last year[19]. - The total assets at the end of the reporting period were CNY 12,096,721,660.91, an increase of 4.98% from CNY 11,523,162,666.93 at the end of the previous year[19]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 4.00% to CNY 5,087,409,906.91 from CNY 4,891,886,766.17 at the end of the previous year[19]. - The basic earnings per share decreased by 24.75% to CNY 0.2013 from CNY 0.2675 in the same period last year[19]. - The weighted average return on equity decreased by 2.65 percentage points to 5.99% from 8.64% in the previous year[19]. - The company reported a significant decrease in investment income, down 93.12% to ¥21,988,760.87 from ¥319,651,500.25, primarily due to the previous year's disposal of an associate[49][51]. - The gross profit margin for the main business increased by 3.49 percentage points to 18.23%[56]. Market and Sales Performance - The company reported a revenue of approximately 257.08 million yuan from the sales through the repurchase warehouse model, accounting for 5.29% of its total revenue for the first half of 2023[33]. - The domestic market share for the company's roller products has significantly increased, achieving the third position in the industry despite a general market decline[30]. - The company has seen substantial growth in sales of large-tonnage and electric products, contributing to improved market competitiveness[30]. - The engineering machinery industry is experiencing a slowdown in demand, with major product sales declining significantly due to various factors, including the transition to National IV emission standards[27]. - The company has established a complete product chain, primarily focusing on bulldozers, with a strong competitive edge in the domestic market[28]. - The company’s sales model combines agency and direct sales, with a focus on personalized and flexible sales policies to enhance market competitiveness[33]. - The company has increased its market coverage and sales through targeted promotions and the development of new products, resulting in a significant rise in sales volume compared to the same period last year[31]. - Overseas sales revenue reached CNY 25.10 billion, a year-on-year increase of 77.69%, effectively offsetting the decline in the domestic market[46]. - The company launched multiple new products in the new energy sector, achieving significant sales progress in large-tonnage loaders and static hydraulic loaders[47]. Financial Management and Risk Control - The company has established strict management measures for agents to control potential repurchase risks, including pre-approval, process monitoring, and loss compensation measures[39]. - The company has implemented comprehensive customer credit investigations and contract management to enhance risk control and improve sales quality[38]. - The company’s measures to manage agent performance include ongoing monitoring and penalties for exceeding risk thresholds[40]. - The company is implementing measures to mitigate exchange rate risks by accelerating receivables collection and expanding RMB settlements[83]. - The company plans to control raw material costs through centralized procurement and strategic supplier partnerships[84]. - The company has established risk management strategies for various financial derivatives to mitigate market, liquidity, credit, operational, and legal risks[73]. Investment and Research & Development - Research and development investment rose to ¥212,382,573.80, a 6.67% increase from ¥199,107,945.33 in the previous year, indicating a focus on new product development[50]. - The company has allocated 100 million CNY for research and development in new technologies for the upcoming fiscal year[132]. - The company plans to invest RMB 1.885 million in 2023 for upgrading pollution control facilities and equipment maintenance to enhance environmental protection measures[104]. Shareholder and Stock Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for the reporting period[4]. - The company reported a total of 1,500,855,412 shares outstanding as of the last trading day before the disclosure[19]. - The total number of shares decreased from 1,501,253,212 to 1,500,855,412, a reduction of 397,800 shares, representing a change of approximately 0.03%[138]. - The number of restricted shares decreased by 8,012,200 from 444,297,159 to 436,284,959, resulting in a percentage change from 29.60% to 29.07%[138]. - The number of unrestricted shares increased by 7,614,400 from 1,056,956,053 to 1,064,570,453, leading to a percentage change from 70.40% to 70.93%[138]. - The company has an ongoing stock incentive plan approved in 2020, aimed at motivating key personnel[92]. - The company repurchased and canceled 910,000 restricted stocks for a total amount of RMB 1,652,200 due to the departure of two incentive targets[94]. - The company reported a total of 180,612,399 shares held by Shandong Heavy Industry Group, making it the largest shareholder[145]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented strict self-monitoring management requirements for pollutant emissions, with monitoring conducted quarterly, semi-annually, and annually[106]. - There were no administrative penalties related to environmental issues during the reporting period[106]. - The company has donated over 370,000 yuan in cash and educational materials to local schools since the start of its educational assistance program[106]. Future Outlook - The company has provided a positive outlook for the second half of 2023, projecting a revenue growth of 25% based on current market trends and user acquisition strategies[177]. - The company aims to achieve a revenue growth target of 20% for the full year 2023[132]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share by the end of 2024[177]. - A strategic acquisition of a local competitor is in progress, which is anticipated to enhance the company's operational capabilities and market reach[177].

刘燕女士在任职公司独立董事期间勤勉尽责，恪尽职守，认真履行了各项职责。 本公司董事会对刘燕女士在任职期间为公司发展所做出的贡献表示充分肯定和衷心 感谢！ 山推工程机械股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 山推工程机械股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事刘燕女 士的书面辞职报告，具体情况如下： 刘燕女士由于个人原因，无法继续履行独立董事义务，请求辞去公司独立董事 及相关专业委员会委员职务。刘燕女士辞职后，将不再担任公司任何职务。 鉴于刘燕女士的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根 据《公司法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等相关规定，刘燕女士的辞职报告将自公司股东大会选举产生新任独立董 事后生效。在此期间，刘燕女士将依据相关法律法规及《公司章程》的规定继续履 行独立董事、董事会相关专业委员会相关职责。公司将按照法定程序尽快召开股东 大会选举新任独立董事。 特此公告。 证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2023-043 山推工 ...

山推工程机械股份有限公司监事会 关于第十一届监事会第二次会议相关事项的审核意见 按照《公司计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》及会计准则的规定，《公司 2023 年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告》反映了公司本期计提坏账准备、存 货跌价准备、合同资产减值准备、长期股权投资减值准备、固定资产减值准备、无形资产 减值准备的情况：本期坏账准备余额 75,311.63 万元，存货跌价准备余额 8,924.76 万 元，合同资产减值准备余额 91.16 万元，长期股权投资减值准备余额 490.32 万元，固定 资产减值准备余额 18.76 万元，无形资产减值准备余额 830.02 万元。该报告并对计提坏 账准备、计提存货跌价准备、计提合同资产减值准备、计提长期股权投资减值准备、计提 固定资产减值准备、计提无形资产减值准备金额对公司财务状况和经营成果的影响进行了 分析。 监事会审核认为，本期计提资产减值准备及资产核销符合《公司法》、《公司计提资产 减值准备和损失处理的内部控制制度》及会计准则的规定。 山推工程机械股份有限公司监事会 二〇二三年八月二十七日 一、关于《公司 2023 年半年度报告》及其《摘要》的审 ...

| | | | | | | | 、素分坛 37088430 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 645,231.16 567751.16 | 853.87 | 23,154.6 | 77,973.83 | | | 11 5 | | #武書館 来到我营会 | 358.29 54.15 | | | 蒜湖邓立 112.44 | 声公划家 | 三公泉育流戏出事西川 | | | ホ未主 来到封营会 | 08.91 115.42 | | 8.84 | 却应应成 33.38 | 声公胡家 | IHON GHAMA COMPANY LIMIT | | | 蒜来五 来到到营型 | 2.53 22,022.14 | | | 《四运动漫 2,024.67 | 声公划参 | 行公泉南郊城 | 米联方及其所属企 | | 研究成功 来到到营品 | 747.82 584.86 | | 7,025.78 | 迎蒜妙贝 06.90E | 戸公式参 | 人别直对此时 | | | 息味及蒜式 ホ未主 来我封营会 来到到营会 | 604,317.3 03,192.71 4. ...

证券代码：000680 证券简称：山推股份 公告编号：2023-050 山推工程机械股份有限公司 独立董事提名人声明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 提名人山推工程机械股份有限公司董事会现就提名潘林女士为山推工程机械股份 有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为山 推工程机械股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解被 提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认 为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山推工程机械股份有限公司第十一届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响 独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公 司董事的情形。 √ ...

山推工程机械股份有限公司 2023 年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告 一、计提资产减值准备情况 按照公司《计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》及会计准则的规定，应 收款项、长期应收款计提了坏账准备，存货、合同资产、长期股权投资、固定资产、无 形资产计提了减值准备，商誉、在建工程无减值情形，未计提减值准备。 (一)计提坏账准备 1、计提坏账准备的方法 依据公司内控制度及会计准则要求,对应收款项计提减值准备，对纳入合并报表范围 的内部关联企业往来不计提坏账准备。 2、计提坏账准备的余额为：75,311.63 万元，具体情况如下： | 种类 | 期末余额 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 账面余额 | | 坏账准备 | | | | 金额 | 比例(%) | 金额 | 计提比例(%) | | 按单项计提坏账准备的应收账款 | 58,681.32 | 16.83 | 10,247.24 | 17.46 | | 按组合计提坏账准备的应收账款 | 290,013.45 | 83.17 | 38,929.08 | 13.42 | | 合计 | 348,694 ...