证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2024-004 中山公用事业集团股份有限公司 关于控股股东增持计划完成的公告 控股股东中山投资控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告 内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1.增持计划的基本情况：中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 10 月 27 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《关于控股股东增持公司股份及增 持计划的公告》（公告编号：2023-058），公司控股股东中山投资控股集团有限公 司（以下简称"投控集团"）以自有资金 56,844,196.69 元，通过集中竞价方式增 持了公司股份 8,124,007 股，占公司总股本的 0.55%。并拟自公告之日起 6 个月内， 通过集中竞价继续增持公司股份，合计增持金额不低于 1,000 万元人民币且不超过 2,000 万元人民币。 2.增持计划的实施情况：至本公告披露日，投控集团通过集 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2024-005 投资、法律及风险管理咨询和顾问业务；资产及项目评估；经批准的资产证券化业务、 金融机构托管和关闭清算业务；国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。（市场主 体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依 批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活 动。） 上述变更不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化，该股东持有的公司股份数 量及比例未发生变化，不会对公司的生产经营构成影响。 中山公用事业集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东更名暨完成工商登记 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 26 日收到公 司持股 5%以上股东《关于中国华融资产管理股份有限公司更名暨完成工商登记的函》， 其名称由"中国华融资产管理股份有限公司"变更为"中国中信金融资产管理股份有限 公司"，并取得了由北京市市场监督管理局换发的《营业执照》，其变更后的工商登记 基本 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2024-003 关于转让中山市公用小额贷款有限责任公司 87.50%股权暨关联交易的进展公告 中山公用事业集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况概述 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开 的第十届董事会 2023 年第 5 次临时会议以及 2023 年 11 月 2 日召开的 2023 年第 2 次临 时股东大会审议通过了《关于转让中山市公用小额贷款有限责任公司 87.50%股权暨关 联交易的议案》，同意以 21,560.40 万元作为股权对价款转让下属公司合计持有的中山 市公用小额贷款有限责任公司（以下简称"小额贷公司"）87.50%股权。其中，公司全 资子公司中山公用水务投资有限公司（以下简称"公用水务"）持有的小额贷公司 82.50% 股权；公司控股子公司中港客运联营有限公司（以下简称"中港客运"）持有小额贷公 司 5%股权。2023 年 11 月 16 日，公用水务及中港客运与股权受让方中山金融投资控股 有限 ...

中国银河证券股份有限公司 关于中山公用事业集团股份有限公司 相关股东申请有限售条件的流通股上市流通 的核查意见 深圳证券交易所: 中国银河证券股份有限公司(以下简称"本保荐机构")作为中山公用事业 集团股份有限公司(以下简称"公司"或"中山公用"股权分置改革的保荐机 构,根据贵所《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1 号 -- 业务办理(2023 年 11月修订 >>(深证上(2023) 1035号)的要求,对中山公用相关股东申请有 限售条件的流通股上市流通事宜出具核查意见。 一、股权分置改革方案及实施情况 1、股权分置改革方案简述 中山公用参加股权分置改革非流通股股东以其持有的部分股份作为本次股 权分置改革的对价安排,股权分置改革方案实施后首个交易日,公司非流通股股 东持有的非流通股份即获得上市流通权。根据股权分置改革方案,方案实施股权 登记日登记在册的流通股股东每 10 股获送 3.2 股,对价股份将按有关规定上市 交易。 2、股权分置改革方案实施情况 2006年1月9日公司召开了股权分置改革相关股东会议,会议审议通过了 公司股权分置改革方案,并于 2006年1月24日实施了股权分置改革方案。 二、限售 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2024- 002 中山公用事业集团股份有限公司 股改限售股份上市流通公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示 1.本次限售股份实际可上市流通数量为 785,428 股，占总股本比例 0.0532%； 2.本次限售股份可上市流通日期为 2024 年 1 月 16 日。 一、股权分置改革方案概述 1.股权分置改革对价方案概述: 公司股权分置改革实施股权登记日登记在 册的流通 A 股股东每持有 10 股流通 A 股将获得全体非流通股股东支付的 3.2 股 股票的对价。 三、本次限售股份可上市流通安排 2.通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次:2006 年 1 月 9 日公司召 开股权分置改革相关股东会议，会议审议通过了公司股权分置改革方案。 3.股权分置改革方案实施日期：2006 年 1 月 24 日。 1 二、本次可上市流通限售股份持有人作出的各项承诺及履行情况 序号 限售股份持 有人名称 承诺及追加承诺内容 承诺及追加承诺的履行 情况 1 中山投资控 股集团有限 公司 法定承诺：参加 ...

公 司 章 程 中山公用事业集团股份有限公司 Zhongshan Public Utilities Group Co.,Ltd. （经 2024 年第 1 次临时股东大会审议通过） | | | | 总则 1 | 第一章 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | | 第三章 股份 2 | | | 第一节 股份发行 2 | | | 第二节 股份增减和回购 3 | | | 第三节 股份转让 4 | | | 第四章 股东和股东大会 5 | | | 第一节 股东 5 | | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 股东大会的召集 10 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | | 第五节 股东大会的召开 13 | | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | | 第五章 董事会 19 | | | 第一节 董事 19 | | | 第二节 董事会 22 | | | 第三节 董事会专门委员会 26 | | | 第六章 经理及其他高级管理人员 28 | | | 第七章 监事会 30 | | | 第一节 监事 30 | | | 第二节 监事会 30 | | | 第 ...

独立董事工作制度 （经2024年第1次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步完善中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，并根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，以 及《中山公用事业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及公司主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判 断关系的董事。 第二章 任职资格与任免 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行政法规、 中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所业务规则和公司章 程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监 ...

广东君信经纶君厚律师事务所 关于中山公用事业集团股份有限公司 2024 年第 1 次临时股东大会 之 法律意见书 地址：广东省广州市天河区珠江东路 6 号 周大福金融中心 42 层、65 层 电话：（8620）85608818 2024 年 1 月 法律意见书 广东君信经纶君厚律师事务所 关于中山公用事业集团股份有限公司 致：中山公用事业集团股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所（以下简称"本所"）接受中山公用事业集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派郑海珠律师、刘伟华律师（以下简称"本所 律师"）出席并见证了公司 2024 年 1 月 4 日召开的 2024 年第 1 次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 等中国现行法律、法规和其他规范性法律文件以及《中山公用事业集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《中山公用事业集团股份有限公司股东大会议事 规则》（以下简称"《 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2024-001 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 中山公用事业集团股份有限公司 2024 年第 1 次临时股东大会决议公告 2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的时间： （1）现场会议：2024 年 1 月 4 日（星期四）下午 15:00 开始； （2）网络投票：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网 址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2024年1月4 日（星期四）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票 的时间为2024年1月4日（星期四）上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 4.会议的召集人：中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 5.会议的主持人：公司董事长郭敬谊先生 6.本次股东大会会议的召开符合 ...

中山公用事业集团股份有限公司 关于转让中山市公用小额贷款有限责任公司 证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2023-073 87.50%股权暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况概述 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开 的第十届董事会 2023 年第 5 次临时会议以及 2023 年 11 月 2 日召开的 2023 年第 2 次临 时股东大会审议通过了《关于转让中山市公用小额贷款有限责任公司 87.50%股权暨关 联交易的议案》，同意以 21,560.40 万元作为股权对价款转让下属公司合计持有的中山 市公用小额贷款有限责任公司（以下简称"小额贷公司"）87.50%股权。其中，公司全 资子公司中山公用水务投资有限公司（以下简称"公用水务"）持有的小额贷公司 82.50% 股权；公司控股子公司中港客运联营有限公司（以下简称"中港客运"）持有小额贷公 司 5%股权。2023 年 11 月 16 日，公用水务及中港客运与股权受让方中山金融投资控股 有限 ...