中山公用事业集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第 3 次临时会议决议公告 证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第 3 次临时会议于 2024 年 7 月 19 日（星期五）以通讯表决方式召开，会议由董事长郭敬谊 先生主持。会议通知已于 2024 年 7 月 16 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发 出。本次出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。会议通知及召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于聘任公司副总经理（财务总监）的议案》 为推动公司 2021-2026 年发展战略规划落地执行，经公司总经理提名，董事会提名 委员会资格审查通过，董事会审计委员会审议通过，同意聘任许冰女士担任公司副总经 理（财务总监），任期为董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 具体内容请见与本公告同 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2024-026 中山公用事业集团股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）总股本为 1,475,111,351 股，其中公司股票回购专用证券账户中的股份 7,380,221 股不享有利润分配权，因而 剔除公司股票回购专用证券账户中的股份数量后，公司本次利润分配的基数为 1,467,731,130 股,以此向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。以此计算 合计拟派发现金红利 293,546,226.00 元 （含税）。 2.本次权益分派实施后，计算除权除息价格时，按公司总股本（含公司回购专户 已回购股份）折算的每股现金分红=现金分红总金额/总股本=293,546,226.00 元 /1,475,111,351 股=0.1989993 元/股（结果取小数点后七位，最后一位直接截取，不 四舍五入），2023 年年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价 -0.1989993 ...

第十届董事会 2024 年第 2 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第 2 次临时会议于 2024 年 7 月 8 日（星期一）以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董 事长郭敬谊先生主持。会议通知及文件已于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件、专人送达或 电话通知等方式发出。本次出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，其中非独立董事余锦 先生、江皓先生、独立董事华强女士、张燎先生、吕慧先生、骆建华先生以通讯表决方 式出席会议。会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2024-023 中山公用事业集团股份有限公司 1 三、备查文件 1.第十届董事会 2024 年第 2 次临时会议决议； 2.第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。 特此公告。 中山公用事业集团股份有限公司 审议通过 ...

中山公用事业集团股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：000685 证券简称：中山公用 编号：2024-024 1、投资种类：包括但不限于新股配售或者申购、股票投资、基金投资、债券投 资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 2、投资金额：公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元，相关额度由公 司及全资、控股子公司共享）的自有资金进行证券投资。 3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中面临系统性风险、 收益不确定性风险、操作风险等。敬请广大投资者注意投资风险。 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）与 2024 年 7 月 8 日召开 第十届董事会 2024 年第 2 次临时会议，审议通过了 《关于使用自有资金进行证券投 资的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的自有资金进行证 券投资，上述额度的有效期为董事会审议通过之日起 12 个月内。期限内任一时点的 交易金额不应超过上述投资额度。具体情况公告如下： 一、 ...

广东君信经纶君厚律师事务所 关于中山公用事业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 地址：广东省广州市天河区珠江东路 6 号 周大福金融中心 42 层、65 层 电话：（8620）85608818 2024 年 5 月 法律意见书 广东君信经纶君厚律师事务所 关于中山公用事业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：中山公用事业集团股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所（以下简称"本所"）接受中山公用事业集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派郑海珠律师、胡源律师（以下简称"本所律 师"）出席并见证了公司 2024 年 5 月 29 日召开的 2023 年年度股东大会（以下简称"本 次股东大会"），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等 中国现行法律、法规和其他规范性法律文件以及《中山公用事业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《中山公用事业集团股份有限公司股东大会议事规则 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2024-022 中山公用事业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 29 日（星期三）下午 15:00 开始； （2）网络投票：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网 址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2024年5月29 日（星期三）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投 票的时间为2024年5月29日（星期三）上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 2.会议召开的地点：中山市兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室。 3.会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4.会议的召集人：中山公 ...

Financial Performance - The total operating revenue for the first quarter was 895,850,673.21, an increase from 874,750,655.74 in the previous period, reflecting a growth of approximately 1.25%[12] - Net profit for the period was 194,367,745.60, down 33.03% from 290,217,443.80 in the previous period, primarily due to a decline in investment income[4] - Other income increased significantly by 171.03% to 21,280,477.82, primarily due to government subsidies[4] - The company's operating profit decreased to ¥214,212,859.31 from ¥306,874,169.19, reflecting challenges in profitability[20] - The total comprehensive income attributable to the parent company for the first quarter of 2024 is CNY 265,156,281.96, compared to CNY 294,667,260.89 in the previous year, indicating a decrease of about 10.0%[49] Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -380,334,117.31, a decrease of 74.02% compared to -218,561,508.60 in the previous period, mainly due to increased cash payments for goods and services[4] - The net cash flow from operating activities showed a significant decline of 74.02%, amounting to -¥380,334,117.31 compared to -¥218,561,508.60 in the previous year[27] - The company’s cash flow from financing activities for the first quarter of 2024 is CNY 160,717,364.94, a decrease of 61.61% compared to CNY 418,603,911.05 in the previous year, primarily due to reduced cash inflow from borrowings[58] - The total cash outflow from financing activities was RMB 1,351,813,857.06, leading to a net cash flow from financing activities of RMB 160,717,364.94, down from RMB 418,603,911.05 in the previous period[72] Assets and Liabilities - Total assets amounted to 29,273,321,928.49, up from 29,006,980,559.53 in the previous period[12] - Total liabilities were reported at 12,359,306,803.47, slightly up from 12,352,040,621.25 in the previous period[13] - The company reported a 44.96% increase in lease liabilities, reaching 23,338,459.28, due to additional leased projects[4] - The total assets at the end of the reporting period increased by 0.92% to ¥29,273,321,928.49 from ¥29,006,980,559.53 at the end of the previous year[27] - The company’s total liabilities increased, impacting its financial leverage and risk profile[72] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period is 38,081, with the largest shareholder, Zhongshan Investment Holding Group Co., Ltd., holding 48.73% of the shares[39] - The controlling shareholder, Zhongshan Investment Holding Group Co., Ltd., has increased its shareholding by 10,866,507 shares, accounting for 0.74% of the total share capital, with an investment amount of CNY 76,285,637.69[42] - The company has a total of 216,675,767 shares with limited sale conditions held by the controlling shareholder, indicating a significant stake in the company[39] Income and Expenses - Investment income decreased by 53.50% to 109,493,127.19, attributed to lower returns from equity method investments[4] - The company reported a decrease in income tax expenses to CNY 20,230,262.59 from CNY 17,022,868.13 in the previous year, reflecting a change in tax obligations[49] - Basic earnings per share decreased by 35.00% to ¥0.13 from ¥0.20 in the same period last year[27] - The company’s basic earnings per share for the first quarter of 2024 is CNY 0.13, down from CNY 0.20 in the same quarter of the previous year, reflecting a decline of 35.0%[49] Research and Development - Research and development expenses increased to ¥7,078,039.85 from ¥5,472,677.99, indicating a focus on innovation[20] Other Financial Metrics - The company's cash and cash equivalents decreased, impacting liquidity and operational flexibility[4] - The company's accounts receivable increased to RMB 1,313,875,732.20 from RMB 1,146,143,128.05, reflecting a growth of 14.6%[65] - The company reported a total of RMB 1,592,017,522.89 in cash and cash equivalents at the beginning of the period, compared to RMB 2,167,722,669.91 in the previous period, indicating a decrease of 26.5%[72] - The company’s other comprehensive income after tax for the first quarter of 2024 is CNY 70,788,536.36, compared to CNY 4,449,817.09 in the previous year, showing a substantial increase[49] Regulatory and Compliance - The company is undergoing a name change for its major shareholder, which may affect investor perception and market positioning[63] - The company has adopted the new accounting standards effective January 1, 2024, which may influence future financial reporting and compliance[73]

关于本报告 欢迎阅读中山公用事业集团股份有限公司发布的社会价值暨 ESG 报告。本报告对公司在经济、社会及环 境方面的责任理念、实践及绩效进行全面阐述，以供读者了解。 组织范围 本报告涵盖中山公用事业集团股份有限公司及其下属企业。中山公用事业集团股份有限公司作为整体， 在本报告中简称"中山公用""公司""我们"等。 时间范围 本报告为年度报告，时间跨度为 2023 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，部分信息内容追溯了必要的历史数据。 信息来源 本报告的数据主要摘自统计报告、相关文件及内部资料整理。公司承诺本报告不存在任何虚假记载、误 导性陈述，并对其内容真实性、准确性和完整性负责。 参考标准 报告编写立足行业背景，突出企业特色，力求符合业界同行的可持续发展信息披露相关标准。重点参考 的报告编制标准包括： 报告获取方式 您可登录中山公用事业集团股份有限公司网站 https://www.zpug.net 下载报告电子版。若需获取纸质版 报告，或对本报告有任何建议和意见，您可按以下方式联系我们： ˙ 国务院国资委《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》 ˙ 中国社会科学院《中国企业社会责任报告指南（CAS ...

中山公用事业集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （华 强） 本人作为中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《独立 董事工作制度》的规定，在 2023 年的工作中，认真履行独立董事的职责，出席了公 司召开的董事会和股东大会，认真审议了各项会议议案，谨慎、勤勉地为公司决策 提供了合理化意见建议，有效行使独立董事权利，切实维护全体股东尤其是广大中 小投资者的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）工作履行、专业背景及兼职情况 本人于 1970 年 11 月出生，工商管理硕士（MBA），中国注册会计师，中国注册 税务师，英格兰及威尔士特许会计师（ACA）。曾任中伦信会计师事务所合伙人，中 和正信会计师事务所合伙人，北京京冶轴承股份有限公司独立董事。现任信永中和 会计师事务所合伙人，北京诺康达医药科技有限公司独立董事，2020 年 6 月 11 日 至今任公司独立董事。 （二）独立性说明 | | | | ...