证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-003 国城矿业股份有限公司 第十二届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第三十一次会议 通知于 2025 年 1 月 3 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 1 月 8 日以 现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。本 次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，会议经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 国城矿业股份有限公司董事会 具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于为参股 公司提供担保暨关联交易的公告》。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。 本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-004 国城矿业股份有限公司 审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。 本议案涉及关联交易，关联监事赵俊先生回避表决。 第十一届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十七次会议通知 于 2025 年 1 月 3 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 1 月 8 日以现场结 合通讯表决方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室召开。 本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由公司监事会主席赵俊先生 召集并主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法、有 效。经与会监事认真审议，形成如下决议： 2025 年 1 月 8 日 具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于为参股 公司提供担保暨关联交易的公告》。 国城矿业股份有限公司监事会 本议案尚需提交公司2 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-006 国城矿业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年1月24日（星期五） 14:30召开2025年第二次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第二次临时股东大会 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年1月24日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为2025年1月24日9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。 公司股东只 ...

北京海润天睿律师事务所 关于国城矿业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮编：100022 电话：（010）65219696 传真：（010）88381869 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于国城矿业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：国城矿业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东大会 规则》）以及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称"本所"） 接受国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派本所王士龙、王羽律 师（以下称"本所律师"）现场出席公司 2025 年第一次临时股东大会，并就本次 股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、审议事项以及表 决方式、表决程序、表决结果等相关事项依法进行见证。 本所律师已审查了公司提供的召开本次股东大会的有关文件。公司已向本所 及本所律师承诺其所提供的文件和所作的陈述、说明是完整、真实 ...

Investment Rating - The report gives a "Buy" rating for the company with a target price of 24.80 RMB per share [3] Core Views - The company is a private lead-zinc resource enterprise that is expanding into lithium and other multi-metal businesses, with a focus on acquiring quality assets and enhancing its operational capabilities [1][2] - The acquisition of Guocheng Industrial is expected to significantly strengthen the company's fundamentals and reduce its price-to-earnings (PE) ratio [3][30] - The report anticipates a dual increase in volume and price for both molybdenum and lithium, driven by rising demand and supply constraints in the industry [2][39] Summary by Sections Company Overview - Guocheng Mining is a leading private enterprise in the non-ferrous metal mining sector, primarily engaged in the extraction and trading of lead, zinc, and silver [12][14] - The company has a concentrated shareholding structure, with the controlling shareholder being Guocheng Group, which holds approximately 73.98% of the shares [15][18] Molybdenum Sector - The company is set to restart the acquisition of the high-quality Dazhuji Molybdenum Mine, which is expected to enhance its operational scale and profitability [24][25] - The acquisition price of 55 billion RMB corresponds to a low PE ratio of 4x based on the mine's 2023 net profit, indicating strong shareholder commitment [30][31] - Dazhuji Molybdenum Mine has significant resource potential, with plans to expand its production capacity from 500,000 tons to 800,000 tons per year [36][37] Lithium Sector - The company holds a 48% stake in Jinxin Mining, which has substantial lithium resources, with Li2O reserves increasing to 112,000 tons and an average grade of 1.33% [2][4] - Jinxin Mining is expected to expand its mining capacity significantly, with plans to increase its mining license from 50,000 tons to 500,000 tons per year [4][51] Financial Projections - Revenue projections for the company are 1.67 billion RMB in 2024, 4.78 billion RMB in 2025, and 5.67 billion RMB in 2026, with corresponding net profits of 61 million RMB, 1.39 billion RMB, and 1.45 billion RMB [3][6] - The report indicates that the company is likely to experience a significant reduction in its PE ratio following the acquisition of Guocheng Industrial, with a projected PE of 14x post-acquisition [32][34]

转股价格：人民币12.58元/股 | 证券代码：000688 | 证券简称：国城矿业 | 公告编号：2025-001 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127019 | 债券简称：国城转债 | | 国城矿业股份有限公司 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况 暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | | | 债券代码：127019 债券简称：国城转债 转股期限：2021年1月21日至2026年7月14日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，国城矿业股份有限公司（以下简 称"公司"）现将2024年第四季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股 及公司股份变动的情况公告如下： 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1032号文"《关于核准国城矿 业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于2020年7月15 日公开发行8,500,000张可 ...

| --- | --- | --- | |-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-106 国城矿业股份有限公司 第十一届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十六次会议通知 于 2024 年 12 月 26 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 12 月 27 日以现 场结合通讯表决方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室 召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由公司监事会主席赵 俊先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合 法、有效。经与会监事认真审议，形成如下决议： 审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 表决情况：2票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避。 本议案涉及关联交易，关联监事赵俊先生回避表决。 具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于为参股 公司提供担保暨关联交易的公告》。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 国城 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-108 国城矿业股份有限公司 关于2025年第一次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年12月20日召开了第十 二届董事会第二十九次会议，会议决定于2025年1月6日（星期一）召开2025年第一 次临时股东大会，具体内容详见公司于2024年12月21日在指定信息披露媒体上刊登 的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-104）。 公司董事会于2024年12月26日收到公司控股股东国城控股集团有限公司（以下 简称"国城集团"）以书面形式提交的《关于增加国城矿业股份有限公司2025年 第一次临时股东大会临时提案的函》，提议将《关于为参股公司提供担保暨关联 交易的议案》增加至2025年第一次临时股东大会审议，提案的具体内容详见与本 公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于为参股公司提供担保暨关联交 易的公告》（公告编号：2024-107）。国城集团直接及间接 ...

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权，5票回避。 第十二届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第三十次会议通 知于 2024 年 12 月 26 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 12 月 27 日 以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号 楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。 本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，会议经表决形成如下决议： 审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 本议案涉及关联交易，关联董事吴城先生、吴标先生、万勇先生、熊为民先 生、邓自平先生回避表决。 证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-105 国城矿业股份有限公司 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 国城矿 ...