签署《综合授信合同》，公司为上述综合授信业务提供连带责任保证担保，担保 的债权本金不超过人民币 1,000 万元。 上述担保为公司十二届董事会第十三次会议及 2024 年第二次临时股东大会 审议通过的担保范围内发生的具体担保事项，无需再次提交董事会和股东大会审 议。本次担保事项不构成关联交易。 证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-082 国城矿业股份有限公司 关于对外担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"国城矿业"）分别于 2024 年 3 月 13 日、2024 年 3 月 29 日召开第十二届董事会第十三次会议和 2024 年第二次 临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》，同意 公司及全资子公司、控股子公司为公司合并报表范围内全资子公司、控股子公司 提供新增总额合计不超过人民币 390,000 万元的担保额度（其中净新增担保额度 不超过人民币 250,000 万元），其中向资产负债率为 70%以上（含）的下属子 ...

| 证券代码：000688 | 证券简称：国城矿业 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127019 | 债券简称：国城转债 | | 国城矿业股份有限公司 关于预计触发可转债转股价格向下修正条件的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5、自2024年9月11日起至2024年9月26日，公司股票已有10个交易日的收盘 价格低于当期转股价格的85%。若后续公司股票收盘价格继续低于当期转股价格 的85%，预计将有可能触发转股价格向下修正条件。 一、可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1032号文"《关于核准国城矿 业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，国城矿业股份有限公 司（以下简称"公司"）于2020年7月15日公开发行8,500,000张可转换公司债券 （以下简称"可转债"），每张面值为人民币100.00元，发行总额为85,000.00万 元。 （二）可转换公司债券上市情况 1 1、证券代码： ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 编号：2024-004 国城矿业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-081 二、调整公司第十二届董事会专门委员会的情况 为保证董事会专门委员会有效运行，公司结合实际情况对董事会专门委员 会委员职务进行调整，吴标先生任董事会战略委员会委员、审计委员会委员、 提名委员会委员。经本次调整后，公司董事会专门委员会组成如下： | 专门委员会 | 主任委员 | 委员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 吴城 | 吴标、李伍波、万勇、唐学锋 | | 审计委员会 | 周城雄 | 吴标、万勇、刘忠海、唐学锋 | | 提名委员会 | 唐学锋 | 吴城、吴标、周城雄、刘忠海 | | 薪酬与考核委员会 | 刘忠海 | 吴城、万勇、周城雄、唐学锋 | 董事会专门委员会委员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之 1 国城矿业股份有限公司 关于选举公司副董事长及调整董事会专门委员会 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 18 日召开第十 二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关 ...

北京市金杜律师事务所 关于国城矿业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会之 法律意见书 2. 公司 2024 年 8 月 24 日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券 报》《证券日报》、巨潮资讯网及深圳证券交易所网站的《国城矿业股份有限公 司第十二届董事会第二十三次会议决议公告》； 致：国城矿业股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受国城矿业股份有限公司（以下 简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师现场出席了公司于 2024年9月18日召开的2024年第四次临时股东大会（以下简称本次股东大会）， 并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-079 国城矿业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： •本次股东大会无否决议案的情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 现场会议时间：2024 年 9 月 18 日（星期三）下午 14:30 开始 网络投票时间：2024 年 9 月 18 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 18 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 11 层会议室 召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式 会议召集人：公司第十二届董事会 •本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。具 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-080 具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于选举公 司副董事长及调整董事会专门委员会的公告》。 二、审议通过《关于调整公司第十二届董事会专门委员会的议案》 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于选举公 司副董事长及调整董事会专门委员会的公告》。 国城矿业股份有限公司 第十二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十五次会议 通知于 2024 年 9 月 13 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 9 月 18 日 以现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号 楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。 本次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。 本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文 ...

编号：2024-003 证券代码：000688 证券简称：国城矿业 国城矿业股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-078 国城矿业股份有限公司 对外捐赠公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、捐赠事项概述 方的共赢发展。 （二）捐赠金额 甲方向乙方捐赠有色金属产业发展专项资金700万元。 为积极履行社会责任及推动当地有色金属产业发展，国城矿业股份有限公司 （以下简称"公司"）全资子公司内蒙古东升庙矿业有限责任公司（以下简称"东 矿"）拟与乌拉特后旗工业和信息化局签订《有色金属产业发展专项资金捐赠协 议》，捐赠人民币700万元用于当地有色金属产业链延伸和可持续高质量发展。 本次对外捐赠事项已于2024年9月10日经公司第十二届董事会第二十四次会议审 议通过，含本次对外捐赠，公司连续十二个月累计对外捐赠金额未超过公司最近 一期经审计净资产的3%，根据《公司对外捐赠管理制度》的规定，上述事项无需 提交公司股东大会审议。本次对外捐赠事项不构成关联交易。 二、捐赠协议的主要内容 甲方（捐赠人）：内蒙古东升庙矿业有限责任公司 乙方（受赠人）：乌拉特后旗工业和信息化局 乌拉特后旗是内蒙古自治区17个战略资 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-076 国城矿业股份有限公司 第十二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第二十四次会议 通知于 2024 年 9 月 5 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 9 月 10 日以 现场与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室召开。本次会议应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。本 次会议由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本 次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的 有关规定，会议经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于不向下修正"国城转债"转股价格的议案》 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 国城矿业股份有限公司董事会 2024 年 9 月 10 日 二、审议通过《关于全资子公司对外捐赠的议案》 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见与 ...