国城矿业股份有限公司 二、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的 保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。 三、公司及相关人员，在参与制订、论证本次交易方案等相关环节严格遵守 了保密义务，并签订了保密协议。 四、公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息知情 人名单向深圳证券交易所进行了上报，并制作交易进程备忘录，督促相关人员在 交易进程备忘录上签名确认。 五、在公司召开审议有关本次交易的董事会之前，公司及相关人员严格遵守 了保密义务。 综上，公司已根据相关法律、法规及规范性法律文件的规定，制定了严格有 效的保密制度，采取了必要且充分的保密措施，限定了相关敏感信息的知悉范围， 并及时与相关方签署了保密协议或保密条款，严格地履行了本次交易的保密义务， 不存在违法违规公开或泄露本次交易相关信息的情况。 国城矿业股份有限公司董事会 董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明 国城矿业股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）拟通过支付现金和承担债务的 方式购买国城控股集团有限公司（ 以下简称（ 交易对方"）持有的内蒙古国城实 业有限公司（ 以下简称（ 国城实业"）不低于 60% ...

国城矿业股份有限公司 根据《上市公司重大资产重组管理办法》第十四条的规定："上市公司在十 二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应 数额。已按照本办法的规定编制并披露重大资产重组报告书的资产交易行为，无 须纳入累计计算的范围。中国证监会对本办法第十三条第一款规定的重大资产重 组的累计期限和范围另有规定的，从其规定。交易标的资产属于同一交易方所有 或者控制，或者属于相同或者相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形 下，可以认定为同一或者相关资产"。 在本次交易前十二个月内，公司未发生《上市公司重大资产重组管理办法》 认定的重大资产交易行为，亦不存在购买、出售与本次交易标的资产属于同一或 相关资产的行为，无需累计计算相应数额。 董事会关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况 的说明 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过支付现金和承担债务的 方式购买国城控股集团有限公司持有的内蒙古国城实业有限公司（（以下简称（"国 城实业"）不低于 60%的股权（以下简称"本次交易"）。本次交易完成后，国城 实业将成为公司的控股子公司。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组。 特此 ...

2024 年 12 月 17 日，公司召开第十二届董事会第二十八次会议，审议通过 了本次交易的相关议案，并履行了信息披露义务。具体内容详见同日刊登在公司 指定信息披露媒体上的相关公告。 依据现行法律法规的要求，本次交易尚需获得公司股东大会审议通过。鉴于 本次交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，部分细节仍需进一步完善和落实， 基于公司对本次交易相关工作的整体安排，公司暂不召开股东大会，待相关程序 履行完毕后公司将另行召开董事会，提请公司股东大会审议本次交易相关事项并 发布召开公司股东大会的通知。 特此公告。 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）拟通过支付现金和承担债务的 方式购买国城控股集团有限公司持有的内蒙古国城实业有限公司（ 以下简称（ 国 城实业"）不低于 60%的股权（ 以下简称（ 本次交易"）。本次交易完成后，国 城实业将成为上市公司的控股子公司。本次交易构成关联交易，预计构成重大资 产重组。 证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-096 国城矿业股份有限公司 关 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-095 国城矿业股份有限公司 第十一届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）第十一届监事会第十四次会议 通知于 2024 年 12 月 12 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 12 月 17 日 以现场结合通讯表决方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层 会议室召开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由公司监事会 主席赵俊先生召集并主持，本次会议的召集、召开和表决程序均符合法律法规、 规范性文件及《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议，形成如下决议： 一、审议通过（《关于公司本次重大资产重组暨关联交易符合上市公司重大资 产重组条件的议案》 公司拟通过支付现金和承担债务的方式购买国城控股集团有限公司（ 以下简 称（ 国城集团"）持有的内蒙古国城实业有限公司（ 以下简称（ 标的公司"或（ 国 城实业"）不低于 60%的股权 以下简称 本次交易"或 本次 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-093 三、其他 金鑫矿业于近日收到自然资源部出具的《关于<四川省马尔康市党坝锂矿资 源储量核实报告>矿产资源储量评审备案的复函》（自然资储备字〔2024〕189 号）， 金鑫矿业申请矿产资源储量评审备案的有关材料收悉。经审查，符合相关规定， 予以通过评审备案。 二、本次备案通过的资源储量情况 根据自然资源部矿产资源储量评审中心出具的《<四川省马尔康市党坝锂矿 资源储量核实报告>矿产资源储量评审意见书》（自然资矿评储字〔2024〕15号）， 相较于前次备案（2023年），因采矿权变更（扩大）范围（扩大区位于金鑫矿业 持有的采矿许可证证载标高3,982m以上至4,154m标高以及金鑫矿业持有的探矿 权范围内），党坝矿区新增矿石量3,313.1万吨，含Li2O 440,013吨。本次备案完 成后，党坝矿区累计查明矿石量8,425.5万吨，Li2O 1,120,731吨，平均品位1.33%。 1 国城矿业股份有限公司 关于金鑫矿业资源储量核实报告 通过评审备案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导 性陈述或 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 reached ¥602,464,151.75, representing a 124.37% increase year-over-year[2] - Net profit attributable to shareholders was ¥9,029,045.21, a significant increase of 243.92% compared to the same period last year[2] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥15,836,009.11, reflecting a remarkable growth of 2,656.31% year-over-year[2] - The net profit for the year-to-date was ¥61,420,222.33, a 355.65% increase compared to the previous year, driven by higher gross margins on key products[7] - The net profit for Q3 2024 was CNY 61,420,222.33, compared to a net loss of CNY 24,025,144.43 in the previous year, marking a significant turnaround[15] - The net profit attributable to shareholders of the parent company for the current period is 52,020,046.71 CNY, compared to a net loss of 2,739,734.39 CNY in the previous period[16] - The net profit attributable to minority shareholders for the current period is 9,400,175.62 CNY, an improvement from a net loss of 21,285,410.04 CNY in the previous period[16] - The total comprehensive income for the current period is 61,343,797.27 CNY, compared to a total comprehensive loss of 24,027,092.14 CNY in the previous period[16] - The basic earnings per share (EPS) for Q3 2024 was ¥0.0083, up 245.61% year-over-year[2] - The basic earnings per share for the current period is 0.0475 CNY, compared to a loss of 0.0025 CNY in the previous period[16] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period amounted to ¥9,117,348,150.93, which is a 4.18% increase from the previous year[2] - The total operating revenue for Q3 2024 was CNY 1,379,057,218.54, an increase from CNY 818,823,945.29 in the same period last year, representing a growth of approximately 68.3%[13] - The total operating costs for Q3 2024 amounted to CNY 1,265,065,028.75, up from CNY 878,713,561.59, indicating a rise of about 44.0%[13] - The total liabilities rose to CNY 5,708,003,622.39 from CNY 5,471,301,979.85, an increase of about 4.3%[13] - The cash and cash equivalents in current assets totaled CNY 543,892,526.22, up from CNY 459,041,622.43, showing an increase of approximately 18.5%[11] - The long-term borrowings increased to CNY 1,088,432,571.11 from CNY 959,124,041.73, representing a growth of about 13.5%[12] - The company's capital reserve increased to CNY 352,601,613.94 from CNY 279,929,265.29, indicating a growth of approximately 26.0%[13] - The deferred income decreased to CNY 1,775,195.60 from CNY 2,184,856.07, a decline of about 18.6%[13] - The total assets reached CNY 9,117,348,150.93, up from CNY 8,751,749,112.81, reflecting an increase of approximately 4.2%[13] Cash Flow - The company's cash flow from operating activities for the year-to-date reached ¥197,895,156.33, showing a 35.27% increase compared to the same period last year[2] - The net cash flow from operating activities increased by 35.27% to ¥197,895,156.33 compared to the same period last year, primarily due to increased sales revenue[8] - Cash inflows from operating activities totaled 1,259,879,893.59 CNY, up from 852,707,143.88 CNY in the previous period[17] - Cash outflows from operating activities amounted to 1,061,984,737.26 CNY, compared to 706,408,971.80 CNY in the previous period[17] - The net cash flow from operating activities for the current period is 197,895,156.33 CNY, an increase from 146,298,172.08 CNY in the previous period[17] - The net cash flow from investing activities improved by 68.61%, reaching -¥148,352,842.61, attributed to increased investment receipts and reduced project construction payments[8] - The net cash flow from investing activities is -148,352,842.61 CNY, an improvement from -472,569,059.83 CNY in the previous period[18] - The net cash flow from financing activities decreased by 125.42% to -¥59,196,356.34, mainly due to a reduction in new borrowings and repayments compared to the previous year[8] - The net cash flow from financing activities is -59,196,356.34 CNY, compared to a positive cash flow of 232,864,636.05 CNY in the previous period[18] - The ending balance of cash and cash equivalents is 205,525,625.73 CNY, significantly up from 52,367,152.42 CNY in the previous period[18] Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period was 19,837, with the largest shareholder holding 41.71% of the shares[9] - Gansu Jianxin Industrial Group Co., Ltd. holds 41.71% of the shares, amounting to 466,139,241 shares, which are pledged[9] - Guocheng Holdings Group owns 28.47% of the shares, totaling 318,160,511 shares, also pledged[9] Inventory and Receivables - The inventory increased by 154.82% year-over-year, primarily due to the addition of titanium dioxide products and unsold goods under signed sales contracts[5] - The company's inventory increased to CNY 236,665,978.90 from CNY 92,875,774.63, reflecting a growth of approximately 154.0%[11] - Accounts receivable decreased from ¥39,211,532.32 to ¥16,227,659.79, indicating improved collection efficiency[10] - Prepayments increased significantly from ¥11,751,173.33 to ¥27,281,206.06, reflecting potential future revenue recognition[10]

致：国城矿业股份有限公司 北京市金杜律师事务所 关于国城矿业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会之 法律意见书 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受国城矿业股份有限公司（以下 简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民 共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别 行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规 章和规范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师现场出席了公司于 2024 年 10 月 25 日召开的 2024 年第五次临时股东大会（以下简称本次股东大 会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 1 5. 出席现场会议的股东的到会登记记录及凭证资料； 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《国城矿业股份有限公司 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-091 国城矿业股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： •本次股东大会无否决议案的情形。 •本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 现场会议时间：2024 年 10 月 25 日（星期五）下午 14:30 开始 网络投票时间：2024 年 10 月 25 日 其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上市公司总股份的 0.0000%；通过网络投票的股东 121 人，代表股份 5,213,962 股，占上市公司总股 1 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网系统投票的具体时间为：2024 年 10 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 现场会议地点：北京市丰台区南四环西路 18 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-088 国城矿业股份有限公司 第十一届监事会第十二次会议决议公告 关联监事赵俊回避表决。具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披 露媒体上的《关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》。 本议案尚需公司2024年第五次临时股东大会审议。 特此公告。 国城矿业股份有限公司监事会 2024 年 10 月 9 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十二次会议通知 于 2024 年 10 月 3 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2024 年 10 月 8 日以现场 结合通讯表决方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室召 开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由公司监事会主席赵俊 先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法、 有效。经与会监事认真审议，形成如下决议： 审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》 表决情况：2票赞成，0票反对， ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2024-090 国城矿业股份有限公司 关于召开2024年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）定于2024年10月25日（星期五） 14:30召开2024年第五次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项通知如下： （2）网络投票时间 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年10月25日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 1、会议届次：2024年第五次临时股东大会 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体 时间为2024年10月25日9:15-15:00。 2、会议召集人：董事会 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《 ...