证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-15 北方铜业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：北方铜业，证券 代码：000737）于2024年3月29日、2024年4月1日、2024年4月2日连续3个交易日收盘 价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常 波动的情况。 二、公司关注及核实的相关情况 针对股价异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并与公司控股股东、实际 控制人及公司管理层书面或通讯问询，现将有关情况说明如下： 1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 3、公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4、公司除在证监会指定信息披露媒体上已公开披露的信息外，不存在关于本公 司的应披露而未披露的重大事项。公司控股股东和实际控制人均不存在关 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-13 北方铜业股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资品种：安全性高、流动性好、期限不超过12个月的产品（包括但不限于 协定存款、通知存款、定期存款、结构性存款、购买金融机构理财产品等）。产品 不用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。 2、投资额度：公司及其子公司拟使用不超过人民币15亿元（含本数）的闲置自 有资金进行现金管理。 3、特别风险提示：尽管公司及其子公司在对闲置自有资金进行现金管理时选择 的投资产品属于安全性高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币 政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响，从而导致其实际收益 未能达到预期水平。 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月26日召开公司第九届 董事会第二十三次会议、第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置 自有资金进行现金管理的议案》。为提高闲置自有资金的使用效率，增加公司资金 收益，在不影响公司正 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-14 北方铜业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三次会议 决议，公司决定于2024 年 4 月 11 日召开2024 年第一次临时股东大会，现将会议的 相关情况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2024 年第一次临时股东大会 2、召集人：公司董事会。第九届董事会第二十三次会议审议通过了《关于提请召 开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 4 月 11 日（星期四）14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 4 月 11 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-10 北方铜业股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议通知于2024年3月22日以专人送达、电话、电子邮件方式 发送给北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）全体董事。 2、本次董事会会议于2024年3月26日以通讯方式召开。 3、本次董事会会议应出席董事9人，实际出席董事9人。 4、本次董事会会议由公司董事长魏迎辉先生召集。 5、本次董事会会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，该议案获得审议通过。 该议案涉及关联交易，关联董事魏迎辉、高建忠、李晨光回避表决。该议案已 经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 及《上海证券报》 《证券时报》上的《2024年度日常关联交易预计公 ...

北方铜业股份有限公司 证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-12 2024 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 根据北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"） 2024 年生产经营计划，公司将 继续与公司控股股东中条山有色金属集团有限公司及其下属企业、其他关联方之间开 展必要的日常关联交易，预计 2024 年度日常关联交易总金额不超过 108,707.87 万元。 2023 年度，公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为 100,951.97 万元。 2024 年 3 月 26 日，公司第九届董事会第二十三次会议以同意 6 票，反对 0 票， 弃权 0 票审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》，关联董事魏迎辉、 高建忠、李晨光回避表决。同日，公司第九届监事会第十八次会议全票审议通过了上述 议案。 2024 年 3 月 22 日，公司第九届董事会独立董事第一次专门会议审议通过上述议案， 全体独立董事同意将该议案提交董事会审议。 根据 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-11 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十八次会议通知 于2024年3月22日以专人送达、电话、电子邮件方式发送给公司全体监事，会议于 2024年3月26日以通讯方式召开。会议由监事会主席王小政先生召集，会议应到监 事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事对本次会议议案进行审议，并表决通过以下事项： 1、关于预计2024年度日常关联交易的议案 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。该议案获得审议通过。 监事会认为：公司与关联方发生的日常关联交易事项属于公司正常业务行为， 关联交易定价遵循市场公允定价原则，董事会审议及表决程序合法合规，不存在损 害公司及公司全体非关联股东特别是中小股东合法权益的情形。同意公司2024年度 日常关联交易预计事项。 该议案尚需提交 ...

2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息； 证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-09 北方铜业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：北方铜业，证券 代码：000737）于2024年3月14日、2024年3月15日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离 值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司关注及核实的相关情况 针对股价异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，并与公司控股股东、实际 控制人及公司管理层书面或通讯问询，现将有关情况说明如下： 1、截至本公告披露日，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 4、公司郑重提醒广大投资者：《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述 指定媒体刊登的信息为准； 3、公司近期经营 ...

中德证券原委派王淼先生、祁旭华先生担任本次交易的独立财务顾问主办人， 现祁旭华先生因工作变动，不再担任本次交易的独立财务顾问主办人。为保证相 关工作的有序进行，中德证券安排梁婧锟女士（简历见附件）接替祁旭华先生担 任本次交易的独立财务顾问主办人，继续履行独立财务顾问主办人职责。 公司对祁旭华先生在公司持续督导期间内所做出的工作表示衷心感谢。 特此公告。 北方铜业股份有限公司董事会 证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-08 北方铜业股份有限公司 关于更换重大资产重组独立财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）收到中德证券有限责任 公司（以下简称"中德证券"）发来的《关于更换北方铜业股份有限公司重大资 产重组独立财务顾问主办人的说明函》。中德证券作为公司重大资产置换、发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问，本次交易已获得中国证券监督管理委员会核准并实施完毕，法 定持续督导期至2023年12月31日止。 202 ...

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股票简称：北方铜业 股票代码 ：000737 北方铜业股份有限公司 North Copper Co.,Ltd. 向特定对象发行 A 股股票 募集说明书（注册稿） 保荐机构（主承销商） （北京市朝阳区建国路 81 号华贸中心 1 号写字楼 22 层） 二〇二四年一月 北方铜业股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票募集说明书 重大事项提示 本重大事项提示仅对需投资者特别关注的风险因素及其他重要事项进行提 醒。敬请投资者认真阅读本募集说明书"第五节 与本次发行相关的风险因素" 章节的全部内容。 一、募投建设项目实施风险 本次向特定对象发行募集资金将用于北铜新材年产 5 万吨高性能压延铜带 箔和 200 万平方米覆铜板项目中的压延铜带箔生产线建设及补充流动资金。本次 募投建设项目投产后，公司将新增高性能压延铜带箔的生产能力，属于对现有产 业链向下游的延伸。截至本募集说明书出具日，铜带产品尚未产生销售收入；铜 箔产品在 2023 年 9 月至 12 月合计实现销售收入 134.91 万元（未经审计）。本次 募集资金投资项目充分考虑了公司经营发展战略、当前市场环境、产业政策、技 术水平及人力储备等因素。截至 2023 ...