证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-27 北方铜业股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十四次会议 决议，公司决定于2024 年 5 月 22 日召开2023 年年度股东大会，现将会议的相关情 况通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会 2、召集人：公司董事会。第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于提请召 开 2023 年年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件 2）委托他 人出席现场会议。 （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 ...

北方铜业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024] 0011007130 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 北方铜业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截至 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024] 0011007130 号 北方铜业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了北方铜 业股份有限公司（以下简称"北方铜业"）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的 ...

公司主要财务数据简表 二、公司主营业务分析（有色金属） 单位：万元 北方铜业股份有限公司 2023 年度财务决算报告 北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告已经大华会计师 事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司 2023 年末财务状况及 2023 年度的经营和现金流量情况报告如下： 一、2023 年度公司经营情况 2023 年公司营业收入 93.23 亿元，较上年同期减少 13.55 亿元，同比下降 12.69%； 实现利润总额 8.23 亿元，较上年同期增加 1.17 亿元，同比增长 16.54%，归属于上市 公司的净利润 6.19 亿元，较上年同期增加 0.64 亿元，同比增长 11.56%。基本每股收 益 0.349 元。 | | | | | 营业收入比 | 营业成本比 | 毛利率比 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率 | 上年同期增 | 上年同期增 | 上年同期 | | | | | | 减 | 减 | 增减 | - 1 - 单位：万元 项目 2 ...

北方铜业股份有限公司 2024 年第一季度报告 □会计政策变更 □会计差错更正 同一控制下企业合并 □其他原因 证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-23 北方铜业股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------|--------------------------- ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-19 北方铜业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 近日，北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）收到中德证券有限责任 公司（以下简称"中德证券"）发来的《关于更换北方铜业股份有限公司重大资 产重组独立财务顾问主办人的说明函》。中德证券作为公司重大资产置换、发行 股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易（以下简称"本次交易"） 的独立财务顾问，本次交易已获得中国证券监督管理委员会核准并实施完毕，法 定持续督导期至2023年12月31日止。 现王淼先生因工作变动，不再担任本次交易的独立财务顾问主办人。为保证 相关工作的有序进行，中德证券安排郝国栋先生（简历见附件）接替王淼先生担 任本次交易的独立财务顾问主办人，继续履行独立财务顾问主办人职责。本次变 更后，公司本次交易的持续督导独立财务顾问主办人为郝国栋先生、梁婧锟女士。 公司对王淼先生在公司持续督导期间内所做出的工作表示衷心感谢。 特此公告。 北方铜业股份有限公司董事会 2024 年 4 月 18 日 附件：郝国栋先生 ...

为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《北方铜业股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2024 年 3 月 27 日刊登于深圳证券交易所网站（www.szse.cn）的 《北方铜业股份有限公司第九届董事会第二十三次会议决议公告》； 北京市金杜律师事务所 关于北方铜业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：北方铜业股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受北方铜业股份有限公司（以下 简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会 （以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见 书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区） 现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《北方铜业股 份有限公司章程》有关规定，指派律师出席了公司于 2024 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-18 北方铜业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、 现场会议时间：2024 年 4 月 11 日（星期四）14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 4 月 11 日 9：15—9：25，9：30—11：30 和 13：00—15：00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年4月11日9:15至15:00。 2、 召开地点：山西省垣曲县东峰山公司办公楼三楼会议室 3、 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、 召集人：公司董事会 5、 主持人：董事长魏迎辉先生 6、 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 ...

北方铜业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年4月3日收到深圳证券交易所 上市公司管理二部下发的《关于对北方铜业股份有限公司的关注函》（公司部关注函 〔2024〕第55号）（以下简称"关注函"）。公司对相关问题进行认真核查后，对关 注函中所列问题向深圳证券交易所作出书面回复，现将书面回复披露如下： 问题1：根据《2023年第三季度报告》，2023年前三季度，你公司实现营业收入 69.77亿元，较上年同期下降14.12%；实现净利润5.2亿元，较上年同期下降7.18%。 请结合行业发展趋势、行业政策变化、市场需求以及你公司业务开展、收入结构等 具体情况，对你公司营业收入下降、净利润下滑情况进行充分的分析说明与风险提 示。 【回复】 公司主营铜金属的开采、选矿、冶炼及销售。主要产品为阴极铜、金锭、银锭， 硫酸等。公司营业收入、净利润受相关产品市场价格波动影响。与上年同期相比， 2023年前三季度公司所属行业发展趋势、行业政策、市场需求未发生重大变化。 证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-16 北方铜业股份有限公司 关于对深圳证券交易所关注函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息 ...

证券代码：000737 证券简称：北方铜业 公告编号：2024-17 一、股票交易异常波动的情况介绍 北方铜业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 风险提示 1、二级市场交易风险 自2024年3月13日至4月8日，公司股票价格涨幅为108.44%，截至2024年4月8日收 盘，公司前20个交易日、前60个交易日、前120个交易日股价涨幅分别为101.56%、 95.78%、114.21%，与同行业公司偏离度较大，存在投资风险。 敬请投资者充分了解股票市场风险及公司已披露的风险因素。资本市场是受多 方面因素影响的市场，公司股票价格可能受到生产经营情况、产品及原材料市场价格 波动、下游市场需求变化等因素影响，对此公司提醒广大投资者应充分了解股票市场 风险、公司定期报告、股票交易异常波动公告等公告中披露的风险因素，注意投资风 险，理性决策，审慎投资。 2、经营业绩下滑风险 公司主要产品为阴极铜，其价格波动是影响公司利润水平最直接和最重要的因 素，受到全球供需平衡状况、主要产铜国的生产情况和重大经济政治事件以及市场投 机、 ...

深 圳 证 券 交 易 所 4、根据本所相关规定，详细说明近期接待机构和个人投资 者调研的情况，是否存在违反公平披露原则的事项。 关于对北方铜业股份有限公司的关注函 公司部关注函〔2024〕第 55 号 北方铜业股份有限公司董事会： 我部关注到，2024 年 3 月 13 日至 4 月 3 日，你公司股票价 格累计涨幅为 93.72%，期间你公司股票交易触及两次涨幅异常 波动情形。我部对此表示关注，请你公司就以下事项进行进一步 核查并对外披露： 1、根据《2023 年第三季度报告》，2023 年前三季度，你公 司实现营业收入 69.77 亿元，较上年同期下降 14.12%；实现净 利润 5.2 亿元，较上年同期下降 7.18%。请结合行业发展趋势、 行业政策变化、市场需求以及你公司业务开展、收入结构等具体 情况，对你公司营业收入下降、净利润下滑情况进行充分的分析 说明与风险提示。 2、请结合上述经营情况说明你公司基本面是否发生变化， 近期股价涨幅与你公司基本面是否匹配，结合同行业上市公司估 值、市盈率、股价变动幅度等，就你公司近期股价大幅波动进行 1 充分的风险提示，并核查是否存在应披露而未披露的重大信息。 ...