一、注册资本变更情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会 第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销激 励对象已获授但尚未解除限售的 1,085,000 股限制性股票后，公司注册资本将由 人民币 68,062.15 万元变更为人民币 67,953.65 万元，公司股份总数将由 680,621,500 股变更为 679,536,500 股。 二、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司 2022 年限制性股票激励计划实施 情况，公司董事会拟对《中百控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）相应条款做如下修改： | 序 号 | 原条款 | | 修订后条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | | 68,062.15 万元。 | | 67,953.65 | 万元。 | | 2 | 第二十八条 | ...

中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 27 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了公司《2023 年年度报告》《2024 年第一季度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司情况，公司拟于 2024 年 5月10日（星期五）15:00-16:30通过深圳证券交易所"互动易"平台"云访谈" 栏目举办 2023 年度暨 2024 年第一季度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络 远程的方式举行，投 资 者 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长、总经理汪梅方先生，独立董事冀志斌先 生，副总经理胡剑先生，副总经理、董事会秘书李慧斌先生（如有特殊情况，参 会人员会有调整）。 证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-032 中百控股集团股份有限公司 关于举行 2023 年度暨 2024 年第一季度 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性 ...

中百控股集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024年4月25日，中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别召 开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议，审议并通过了《关 于公司会计政策变更的议案》。依据财政部2022年11月30日发布的《关于印发〈企 业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号），公司对于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税适用的会计政策进行变更。具体内容如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因与变更日期 财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》规定"关于单项交易产生的资 产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。 （二）变更前采用的会计政策 证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-023 该变更对 2022 年 12 月 31 日及 2022 年度财务报表的影响如下： 本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关 法律法规的 ...

、 审 计 报 告 众环审字（2024）0102528 号 中百控股集团股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了中百控股集团股份有限公司（以下简称"中百集团"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了 中百集团 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则，我们独立于中百集团，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获 取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事 项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这 ...

中百控股集团股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下称"公司"）第十一届监事会第二次会议 于 2024 年 4 月 25 日上午 11:30 在公司三楼 319 会议室召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出。应参加表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议由监事会主席张永生先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司章程 的规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、关于 2023 年度监事会工作报告的议案。 证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-031 四、关于公司前期会计差错更正的议案。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《中百控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》详见同日巨潮网 公告 （www.cninfo.com.cn）。 二、关于 2023 年年度报告正文及摘要的议案。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合 ...

湖北得伟君尚律师事务所 关于 中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 地址：湖北省武汉市江汉区建设大道 588 号卓尔国际中心 20-21F（430022） 电子信箱：dewell@dewellcn.com 网址：http://www.dewellcn.com 二〇二四年四月 1. 本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中华人民共 和国（以下简称"中国"，但为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区及台湾地区）现行有效的相关法律、行政法规、部门规章及规范 性文件，并基于对有关事实的了解和对相关法律、行政法规、部门规章及规范性 文件的理解发表法律意见。 湖北得伟君尚律师事务所 关于中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项 的法律意见书 （2024）得伟君尚字第 4363 号 致：中百控股集团股份有限公司 湖北得伟君尚律师事务所（以下简称"本所"）受中百控股集团股份有限公 司（以下简称"中百集团"或"公司"）委托，担任公司 2022 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"或 ...

关于中百控股集团股份有限公司 前期会计差错更正专项说明的审核报告 众环专字（2024）0100708 号 中百控股集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中百控股集团股份有限公司（以下简称"中百集团"）管理层 编制的《中百控股集团股份有限公司前期会计差错更正的专项说明》（简称"专项说明"） 实施了审核工作。 一、管理层对专项说明的责任 按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监 督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关 披露》等有关规定的要求，编制和对外披露专项说明，保证其内容真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并提供真实、合法、完整的审核证据，是中百集团管 理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审核工作的基础上对专项说明发表审核意见。我们按照《中国注册 会计师其他审核业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的审核业务》的规定 执行审核工作。该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和实施审核工作， 以对审核对象信息是否不存在重大错报获得合理保证。 在审核过程 ...

中百控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 等相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行法律、法规所赋予的各项职 权和义务，积极有效地开展监事会工作。在报告期内，监事会对公司的生产经营 情况、各项决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和 高级管理人员的履职情况进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。 现将 2023 年监事会的主要工作报告如下： 一、召开会议情况 （一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事会成员列席了历次董事会和股东大会会议，对董事会和 股东大会的召开和表决程序、决议的执行情况进行了监督，对公司依法经营、合 规决策等方面进行了监督，监事会认为：公司严格按照国家有关法律法规和《公 司章程》规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有 效，内部控制制度较为完善，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关 规定。董事及高级管理人员勤勉尽职，忠实履行职责，未发现有违反法律法规、 公司章程或损害公司利益、侵犯股东权益的行为。 （二）公司财务情况 报告期内，监事会定期对公 ...

中百控股集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 中百控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。2023 年纳入评价范围的主要单位共计十家,具体为：母公司，子公司中 百仓储超市有限公司、武汉中百百货有限责任公司、中百集团武汉生鲜 ...

中百控股集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 我作为中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期内， 按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》 及《公司章程》《独立董事制度》等规定，诚信勤勉，忠实履职。严格审核公司提交 董事会审议的重大事项，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合 法权益，认真行使法律赋予的权利，按时出席公司会议，对各项议案进行认真审议， 对公司重大事项发表独立意见，积极履行了独立董事职责。现将2023年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 余国杰，男，1964年出生，武汉大学经济学博士，中国注册会计师（非执业）， 曾任上海大学社会科学学院助教、讲师，武汉大学经济与管理学院会计系讲师、副教 授、教授。现任武汉大学经济与管理学院会计系退休教授，兼任公司独立董事、交个 朋友控股有限公司独立董事。 | | 董事会会议 | | | 专门委员会会议 | | 股东大会会议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席 | 亲自出席 | ...