中百控股集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件以及《公司章程》的要求，严格依法履行董事会职责，不断完善公司法人治理 结构、建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，不断规 范公司运作，提升公司治理水平。现将公司董事会2023年度的主要工作情况报告 如下： 一、报告期内公司整体情况 2023年，公司保持战略定力，积极应对国内经济放缓、需求减弱、消费降级 等不利影响，一面奋力开拓市场谋发展，一面深化企业变革促转型，各项工作取 得一定进展，公司经营发展总体保持了平稳。 公司坚持"十四五"发展战略规划引领，立足做稳做强连锁经营主业，持续 深耕华中区域市场，稳步拓展网点规模，中百罗森便利店成功进驻河南市场，初 步形成"两湖一河"网点发展格局；推进经营体制变革，大力推动内部配套企业 市场化转型，推动物流公司加快从企业物流向物流企业转型，持续增强存储和运 力资源的有效利用，三方业务拓展成效明显；完成生鲜公司分拆改制和新晨公司 划小经营核算单元调整工作，百融 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-025 中百控股集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.本次担保额度中的被担保人包含资产负债率超过 70%的子公司，同时预计 公司为子公司提供的担保总额存在超过最近一期经审计净资产 50%的可能，敬请 广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 | 被担保的控股子公司名称 | 持股比例％ | 担保额度（万元） | | --- | --- | --- | | 中百仓储超市有限公司 | 100% | 45,000 | | 中百仓储孝感购物广场有限公司 | 100% | 20,000 | | 合 计 | | 65,000 | 1.中国工商银行股份有限公司武汉汉口支行 2.中国银行股份有限公司武汉江汉支行 公司同意在授信额度内可以授权中百控股集团股份有限公司及下属控股子 公司使用。公司为全资子公司提供连带责任担保，最高额担保金额不超过7.5亿 元。 3.中国建设银行股份有限公司武汉硚口支行 公司同意在授信额度内可以授权中百控股集团股份 ...

中百控股集团股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中百控股集团股份有限公司（以下称"公司"）第十一届监事会第二次会议 于 2024 年 4 月 25 日上午 11:30 在公司三楼 319 会议室召开。本次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件形式发出。应参加表决监事 3 名，实际表决监事 3 名。会议由监事会主席张永生先生主持。会议的召开符合《公司法》及公司章程 的规定。 会议审议并通过了以下议案： 一、关于 2023 年度监事会工作报告的议案。 证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-031 四、关于公司前期会计差错更正的议案。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《中百控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》详见同日巨潮网 公告 （www.cninfo.com.cn）。 二、关于 2023 年年度报告正文及摘要的议案。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事会认为：董事会编制和审议公司 2023 年年度报告的程序符合 ...

中百控股集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》 等相关规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行法律、法规所赋予的各项职 权和义务，积极有效地开展监事会工作。在报告期内，监事会对公司的生产经营 情况、各项决策程序、依法运作情况、财务状况以及内部管理制度、公司董事和 高级管理人员的履职情况进行了监督和核查，切实维护了公司和股东的合法权益。 现将 2023 年监事会的主要工作报告如下： 一、召开会议情况 （一）公司依法运作情况 报告期内，公司监事会成员列席了历次董事会和股东大会会议，对董事会和 股东大会的召开和表决程序、决议的执行情况进行了监督，对公司依法经营、合 规决策等方面进行了监督，监事会认为：公司严格按照国家有关法律法规和《公 司章程》规范运作，股东大会和董事会的召开程序、议事规则和决议程序合法有 效，内部控制制度较为完善，符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关 规定。董事及高级管理人员勤勉尽职，忠实履行职责，未发现有违反法律法规、 公司章程或损害公司利益、侵犯股东权益的行为。 （二）公司财务情况 报告期内，监事会定期对公 ...

中百控股集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 我作为中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期内， 按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《股票上市规则》 及《公司章程》《独立董事制度》等规定，诚信勤勉，忠实履职。严格审核公司提交 董事会审议的重大事项，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤其是中小股东的合 法权益，认真行使法律赋予的权利，按时出席公司会议，对各项议案进行认真审议， 对公司重大事项发表独立意见，积极履行了独立董事职责。现将2023年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 余国杰，男，1964年出生，武汉大学经济学博士，中国注册会计师（非执业）， 曾任上海大学社会科学学院助教、讲师，武汉大学经济与管理学院会计系讲师、副教 授、教授。现任武汉大学经济与管理学院会计系退休教授，兼任公司独立董事、交个 朋友控股有限公司独立董事。 | | 董事会会议 | | | 专门委员会会议 | | 股东大会会议 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席 | 亲自出席 | ...

湖北得伟君尚律师事务所 关于 中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 回购注销部分限制性股票事项的 法律意见书 地址：湖北省武汉市江汉区建设大道 588 号卓尔国际中心 20-21F（430022） 电子信箱：dewell@dewellcn.com 网址：http://www.dewellcn.com 二〇二四年四月 1. 本所依据本法律意见书出具日以前已经发生或存在的事实和中华人民共 和国（以下简称"中国"，但为本法律意见书之目的，不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区及台湾地区）现行有效的相关法律、行政法规、部门规章及规范 性文件，并基于对有关事实的了解和对相关法律、行政法规、部门规章及规范性 文件的理解发表法律意见。 湖北得伟君尚律师事务所 关于中百控股集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票事项 的法律意见书 （2024）得伟君尚字第 4363 号 致：中百控股集团股份有限公司 湖北得伟君尚律师事务所（以下简称"本所"）受中百控股集团股份有限公 司（以下简称"中百集团"或"公司"）委托，担任公司 2022 年限制性股票激 励计划（以下简称"本激励计划"或 ...

一、注册资本变更情况 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会 第二次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，回购注销激 励对象已获授但尚未解除限售的 1,085,000 股限制性股票后，公司注册资本将由 人民币 68,062.15 万元变更为人民币 67,953.65 万元，公司股份总数将由 680,621,500 股变更为 679,536,500 股。 二、《公司章程》修订情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司 2022 年限制性股票激励计划实施 情况，公司董事会拟对《中百控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）相应条款做如下修改： | 序 号 | 原条款 | | 修订后条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | | 68,062.15 万元。 | | 67,953.65 | 万元。 | | 2 | 第二十八条 | ...

中百控股集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 中百控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023 年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风 险领域。2023 年纳入评价范围的主要单位共计十家,具体为：母公司，子公司中 百仓储超市有限公司、武汉中百百货有限责任公司、中百集团武汉生鲜 ...

证券代码：000759 证券简称：中百集团 公告编号：2024-022 中百控股集团股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，中百控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别 召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议，审议并通过了《关 于公司前期会计差错更正的议案》。根据《企业会计准则第 28 号--会计政策、 会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号 --财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司对所涉年度的相关财务数据进 行更正。现说明如下： | 单位：元 | | --- | | 资产负债表科目 | 2023 年 1 | 季度 | 2023 年半年度 | 2023 年三季度 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他应收款 | | 196,888,963.22 | 220,097,012.93 | 228,252,107.27 | | 坏账准备-其他应收款 | | 187,044,515.06 ...

关于中百控股集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表 的专项核查报告 众环专字（2024）0100710 号 刘起德 我们接受委托，在审计了中百控股集团股份有限公司（以下简称"中百集团公司"）2023 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2023 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现 金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注（以下简称"2023 年度财务报 表"）的基础上，对后附的《中百控股集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》 （以下简称"营业收入扣除表"）进行了专项核查。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，编制和披露营业收入扣除表，提供真实、合法、完整的核查证据， 是中百集团公司管理层的责任。我们的责任是在执行核查工作的基础上对营业收入扣除表发 表专项核查意见。 我们按照中国注册会计师审计准则的相关规定执行了核查工作。中国注册会计师审计准 则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行核查工作以对营业收入扣除表是 否不存在重大错报获取合理保证。在核查过程中，我们实施了包括检查会计记录 ...