证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-031 二、备查文件 一、董事离任情况 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 16 日收到董事长吴志鹏先生的书面辞职报告，吴志鹏先生因工作变动 申请辞去公司董事长、董事职务。辞职后，吴志鹏先生将不再担任公司及 其控股子公司任何职务。 吴志鹏先生担任董事长职务的原定任期到期日为公司第九届董事会 任期届满之日。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 吴志鹏先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响 公司董事会正常运作，其辞职自辞职报告送达公司时生效。公司将按照法 定程序，尽快完成董事补选等相关工作。吴志鹏先生不存在未履行完毕的 公开承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接。 截至本公告披露日，吴志鹏先生持有公司股份 94,000 股，其辞职后 将严格遵守中国证券监督管理委员会《上市公司董事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-032 中航西安飞机工业集团股份有限公司 1 二、备查文件 王琰先生《辞职报告》。 一、高级管理人员离任情况 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 7 月 16 日收到副总经理王琰先生的书面辞职报告，王琰先生因工 作变动申请辞去公司副总经理职务。辞职后，王琰先生将不再担任公司及 其控股子公司任何职务。 王琰先生担任副总经理职务的原定任期到期日为公司第九届董事会 任期届满之日。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，王琰先生的辞职自辞职报 告送达公司董事会之日起生效。 截至本公告披露日，王琰先生未持有公司股份，不存在未履行完毕的 公开承诺事项，并已按照公司相关规定做好工作交接，其辞职不会影响公 司的正常生产经营。 王琰先生在担任公司副总经理期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司规范 运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王琰先生在任职期间为公 司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 关于公司高级管理 ...

2 证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-035 中航西安飞机工业集团股份有限公司 关于修订《董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法》 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 7 月 16 日，中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于修订< 董事、高级管理人员薪酬和津贴管理办法>的议案》，根据《中华人民 共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引（2025 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章和 规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，拟对《董事、高级管 理人员薪酬和津贴管理办法》部分内容进行修订，具体修订内容如下： 1 序号 修订前 修订后 1 第二条 本办法适用于： （一）外部董事，指由国 有控股股东依法提名推荐、由 任职公司或控股公司以外的人 员（非本公司或控股公司员工 的外部人员）担任的董事。 第二条 本管理办法适用于： （一）外部董事 ...

证券代码：000768 证券简称：中航西飞 公告编号：2025-033 中航西安飞机工业集团股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第十一次会议通知于 2025 年 7 月 11 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 7 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事 10 名， 实际参加表决董事 10 名。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 一、董事会会议审议情况 会议经过表决，形成如下决议： （一）批准《关于选举公司董事长的议案》 同意选举韩小军先生为公司董事长，任期自董事会审议批准之日起至 本届董事会任期届满之日止。 同意：10 票，反对：0 票，弃权：0 票。 （二）批准《关于聘任公司副总经理的议案》 1 同意聘任杨锋先生为公司副总经理，任期自董事会审议批准之日起至 本届董事会任期届满之日止。杨锋先生基本情况见附件。 同意：10 票，反对：0 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 第一条 为规范中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 总经理及其他高级管理人员的行为，确保上述人员忠实履行职责，勤勉高效地工 作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况， 制定本工作细则。 第二条 本工作细则规定了公司总经理及其他高级管理人员的职权、职责、 总经理报告制度、总经理办公会议议事规则等内容。 本工作细则所称其他高级管理人员是指副总经理、总工程师、总会计师、总 法律顾问和董事会秘书。 第三条 公司设总经理一名，副总经理若干名，总工程师、总会计师、总法 律顾问各一名，协助总经理工作，由董事会聘任或者解聘。总经理对董事会负责， 其他高级管理人员对总经理负责。 第二章 职权 第四条 经理层负责"谋经营、抓落实、强管理"。总经理行使下列职权： （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议； （二）拟定公司中长期发展规划、年度经营计划，并在批准后组织实施； 总经理工作细则 （经 2025 年 7 月 16 日第九届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理办法 （经 2025 年 7 月 16 日第九届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事和高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司 及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规 定，结合公司实际情况，制定本管理办法。 第二条 本管理办法适用于公司董事和高级管理人员。 第二章 离职情形与程序 第三条 公司董事可以在任期届满以前辞任，高级管理人员可以在任期届满 以前提出辞职。公司董事辞任、高级管理人员辞职应提交书面辞职报告，董事辞 任的，自公司收到辞职报告之日辞任生效；高级管理人员辞职的，自董事会收到 辞职报告时生效，公司应当在两个交易日内披露有关情况。 第四条 如存在下列情形的，在改选出的董事就任前，原董事仍应 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 接待与推广管理办法 （经 2025 年 7 月 16 日第九届董事会第十一次会议审议通过） 第一条 为贯彻证券市场公开、公平、公正原则，根据中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司信息披露管理办法》《上市公司投资 者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本 管理办法。 第二条 本管理办法所称的接待是指接待证券分析师、投资者调研、新闻媒 体采访；推广工作是指公司通过分析师会议和业绩说明会、路演、一对一沟通、 邮寄资料等活动宣传推广公司。 第三条 接待和推广工作应坚持诚实守信的原则，客观、真实、准确反映公 司实际情况，不得有虚假记载和误导性陈述。 第四条 接待与推广工作应严格遵循公平、公正、公开原则，不得实行差别 对待政策，不进行选择性信息披露。 第五条 接待与推广工作应遵守公司信息披露制度，任何人不得以任何形式 披露、透露或泄露非公开重大信息。避免和防止由此引发泄密及导致相关的内幕 交 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 内部审计管理办法 （经 2025 年 7 月 16 日第九届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强中航西安飞机工业集团股份有限公司(以下简称"公司")内 部审计工作，提高内部审计工作质量，充分发挥"强监督、控风险、促发展"的 作用，促进公司内部各管理层行为的合法性、合规性，保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，结合公司实际，制定本 管理办法。 第二条 本管理办法所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内 部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和 效果等开展的一种评价活动，包括监督被审计对象的内部控制制度运行情况，检 查被审计对象会计账目、相关资产及企业经营状况，监督被审计对象预决算执行 和财务收支，评价重大经济活动的效益等行为。 第三条 本管理办法所称内部控制，是指公司董事会、审计与风控委员会、 高级管理人员及其他有关人员为实现下列目标而提 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 证券投资管理办法 （三）购买其他上市公司股份超过总股本的10%，且拟持有三年以上的证券 投资。 （经 2025 年 7 月 16 日第九届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的证券投资行为以及相关信息披露工作，提高资金使用效率和效益，防范证券投 资风险，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定 本管理办法。 第二条 本管理办法所称证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股 票以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 以下情形不适用本管理办法： （一）固定收益类或者承诺保本的投资行为； （二）参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； 第三条 公司进行证券投资应当遵循以下原则： （一）公司的证券投资应遵守国家法律、行政法规、部门规章、规范性文件 等相关规定； （二 ...

中航西安飞机工业集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （经 2025 年 7 月 16 日第九届董事会第十一次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范中航西安飞机工业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会薪酬与考核委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定 本工作细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责 制定公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事、 高级管理人员的薪酬政策与方案，向董事会报告工作，对董事会负责。 第三条 本工作细则适用于薪酬与考核委员会及本工作细则中涉及的有关 人员和部门。公司须为薪酬与考核委员会提供必要的工作条件，公司人力资源管 理部门为薪酬与考核委员会的工作支持部门，承担薪酬与考核委员会的工作联络、 会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。薪酬与考核委员会履行职责时，公 ...