居然智家新零售集团股份有限公司 . . 、 普华永道 2024 年度内部控制审计报告 三、 内部控制的固有局限性 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2025)第 0645号 (第一页,共二页) 居然智家新零售集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了居 然智家新零售集团股份有限公司(以下简称"居然智家")2024年12月 31 日的财务报 告内部控制的有效性。 r 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是居然智家董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审 计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认为,居然智家于 2 ...

居然智家新零售集团股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 . · . ・ . (第一页,共六页) 居然智家新零售集团股份有限公司全体股东: | | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1 - 5 | | 2024 年度财务报表 | | | 合并及公司资产负债表 | 1 - 3 | | 合并及公司利润表 | 4 - 5 | | 合并及公司现金流量表 | 6 - 7 | | 合并股东权益变动表 | 8 - 9 | | 公司股东权益变动表 | 10 - 11 | | ـــ . 财务报表附注 | 12 – 136 | | 补充资料 | 1 - 2 | t and the subject 普华永道 审计报告 普华永道中天审字(2025)第 10031 号 居然智家新零售集团股份有限公司 2024 年度财务报表及审计报告 保留意见 r (一) 我们审计的内容 我们审计了居然智家新零售集团股份有限公司(以下简称"居然智家")的财务报 表,包括 2024年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润 表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 ( ...

居然智家新零售集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称"居然智家" 或"公司"）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规范性文件以及《居然智家新 零售集团股份有限公司章程》的规定，遵守高标准的职业道德准则，忠实勤勉， 恪尽职守，认真出席股东大会、董事会及董事会专门委员会等会议，独立自主决 策，对审议事项发表独立、专业、客观、公正意见；借助线上线下多途径持续关 注经营、管理和发展等各方面工作，充分发挥独立董事作用，推动更好实现董事 会定战略、作决策、防风险的功能，切实维护公司和股东、特别是中小股东合法 权益。现将本年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，任职情况均符合《上市公司独 立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 本人在公司担任审计委员会主任委员。2024 年，本人勤勉履职，充分发挥 专业特长，认真参加股东大会、董事会及所在董事会专门委员会、独立董事专门 会议，充分参与相关 ...

居然智家新零售集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称"居然智家" 或"公司"）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规范性文件以及《居然智家新 零售集团股份有限公司章程》的规定，遵守高标准的职业道德准则，忠实勤勉， 恪尽职守，认真出席股东大会、董事会及董事会专门委员会等会议，独立自主决 策，对审议事项发表独立、专业、客观、公正意见；借助线上线下多途径持续关 注经营、管理和发展等各方面工作，充分发挥独立董事作用，推动更好实现董事 会定战略、作决策、防风险的功能，切实维护公司和股东、特别是中小股东合法 权益。现将本年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 1 亲自出席次数/应出席次数 （二）不存在影响独立性的情况 本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，本人任职情况均符合《上市公 司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、年度履职概况 （一）出席会议情况 本人在公司担任提名和薪酬考核委员会主任委员、审计委员会委员。2 ...

居然智家新零售集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《居然智家新零售集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及《居然智家新零售集团股份有限公司独 立董事制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《2024 年度独立董事独立性 自查报告》，居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就 公司在任独立董事王峰娟女士、傅跃红女士、王永平先生、陈健先生的独立性情 况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王峰娟女士、傅跃红女士、王永平先生、陈健先生的任职经 历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述人员未在公司担任独立 董事以外的任何职务，也未在公司主要股东担任任何职务，与公司以及主要股东 之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影 响独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性 ...

居然智家新零售集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称"居然智家" 或"公司"）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规范性文件以及《居然智家新 零售集团股份有限公司章程》的规定，遵守高标准的职业道德准则，忠实勤勉， 恪尽职守，认真出席股东大会、董事会及董事会专门委员会等会议，独立自主决 策，对审议事项发表独立、专业、客观、公正意见；借助线上线下多途径持续关 注经营、管理和发展等各方面工作，充分发挥独立董事作用，推动更好实现董事 会定战略、作决策、防风险的功能，切实维护公司和股东、特别是中小股东合法 权益。现将本年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 陈健，男，1970 年出生，九三学社社员，法学博士。历任中国法学会会员， 知识产权法学会会员、中国科技法学会常务理事、中国政法大学无形资产管理研 究中心研究员、中国政法大学科技法研究中心研究员、中国政法大学金融法研究 中心研究员、中国政法大学韩国法研究中心研究员。现任中国政法大学民商经济 法学院知 ...

居然智家新零售集团股份有限公司 独立董事关于 2024 年度保留意见审计报告及带强调事项段 的内部控制审计报告涉及事项专项说明的意见 独立董事：傅跃红、王永平、王峰娟、陈健 2025 年 4 月 28 日 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司独立董事管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号--非标准审计意见及其涉及事项的处 理》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《居然智家新零售集团股 份有限公司章程》《居然智家新零售集团股份有限公司独立董事制度》等有关规 定，我们作为居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 认真审阅了普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的保留意见审计报 告及带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告，经过与年审会计师的讨论、 沟通，就公司保留意见审计报告及带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告 涉及事项的专项说明发表如下意见： 我们一致同意公司董事会编制的《董事会关于公司 2024 年度保留意见审计 报告及带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。该 说明符合公司的实际情况，采取的应对相关事项及其影响的具体措 ...

居然智家新零售集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为居然智家新零售集团股份有限公司（以下简称"居然智家" 或"公司"）独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准 则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规规范性文件以及《居然智家新 零售集团股份有限公司章程》的规定，遵守高标准的职业道德准则，忠实勤勉， 恪尽职守，认真出席股东大会、董事会及董事会专门委员会等会议，独立自主决 策，对审议事项发表独立、专业、客观、公正意见；借助线上线下多途径持续关 注经营、管理和发展等各方面工作，充分发挥独立董事作用，推动更好实现董事 会定战略、作决策、防风险的功能，切实维护公司和股东、特别是中小股东合法 权益。现将本年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 王永平，男，1968 年出生，本科学历。现任全国工商联主管的全联房地产商 会商业地产工作委员会会长。历任中国城市商业网点建设管理联合会副会长兼秘 书长、商业经济研究杂志社总编辑，主要社会兼职有中国商业经济学会副会长、 同济大学经济与管理学院 MBA 中心企业导师。2021 年 6 月至今任中骏商管 ...

居然智家新零售集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 居然智家新零售集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合居然智家新零售集团股份有限 公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内 部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。高级经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的 ...

居然智家新零售集团股份有限公司 居然智家新零售集团股份有限公司第十一届董事会审计委员会 2025 年 4 月 28 日 第十一届董事会审计委员会关于 2024 年度保留意见审计报 告及带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及 事项的专项说明 根据中国证券监督管理委员会颁布的《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第 14 号--非标准审计意见及其涉及事项的处理》《深圳证券交易所股票上市规 则》等法律法规以及《居然智家新零售集团股份有限公司章程》等有关规定，居 然智家新零售集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会认真审 阅了普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"普华永道"）出具 的保留意见审计报告及带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告，经过与年 审会计师的讨论、沟通，就公司保留意见审计报告及带强调事项段的无保留意见 内部控制审计报告涉及的事项说明如下： 审计委员会尊重普华永道的独立判断，高度重视普华永道出具的保留意见的 审计报告及带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告中所涉及事项对公司 可能产生的影响。公司董事会审计委员会将提请董事会及公司管理层积极采取相 应的有效措施，应对保 ...