青海盐湖工业股份有限公司 2019 年年度报告全文 青海盐湖工业股份有限公司 2019 年年度报告 2020 年 04 月 1 青海盐湖工业股份有限公司 2019 年年度报告全文 第一节重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人王兴富、主管会计工作负责人王祥文及会计机构负责人(会计主 管人员)唐德新声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 报告期，公司非财务报告内部控制认定 1 个重大缺陷：在"工程项目"后评 估控制流程中对投资额度较大，新进入特定行业，采用新工艺、新技术从而对 提高企业核心竞争力有较大影响，实施过程中市场、政策环境发生重大变化， 与预期结果存在较大差异的项目，未适时启动后评价工作。该缺陷导致公司未 能充分获取工程项目持续运行情况及预期目标的全面信息，未能采取必要的调 整决策，对工程项目投资的风险未能制定有效的应对措施，重大工程项目投资 未能实现控制目标。 本年度报告涉及公司未来计划等前瞻性陈述，不构成 ...