证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-22 秦川机床工具集团股份公司 关于首次回购公司股份暨股份回购进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第 八届董事会第三十八次会议、2024年4月2日召开2024年第二次临时股东大会， 审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司部分股份，资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不超 过人民币 4,000 万元（含），股份回购价格不超过人民币 13.5 元/股。回购期限自 公司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过 12 个月，具体回购数量 以回购期满时实际回购的股份数量为准，所回购的股份将用于股权激励或员工持 股计划。公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立股份回购专用 证券账户，并披露《秦川机床工具集团股份公司回购报告书》，具体内容详见公 司分别于2024年3月16日和2024年4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-21 秦川机床工具集团股份公司 回购报告书 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、回购股份基本情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司部分股份，回购资金总额不低于人民币 2,000 万元（含），不 超过人民币 4,000 万元（含），回购价格不超过人民币 13.5 元/股（含本数），本 次回购股份将用于股权激励或员工持股计划。本次回购股份的实施期限自股东大 会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。具体回购股份的金额和数量以回购 结束时实际回购的金额和股份数量为准。 2、回购股份审批程序 本次回购股份方案已经公司第八届董事会第三十八次会议及公司 2024 年第 二次临时股东大会审议通过。 3、回购专用证券账户的开立情况 公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立了回购专用证券 账户。 4、风险提示 （1）如本次回购期限内公司股票价格持续超出回购股份方案披露的价格上 限，则存在本次回购股份方案无法实施或只能部分 ...

中信证券股份有限公司 关于秦川机床工具集团股份公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 查阅上市公司信息披露文件，投资者关系登记表，深圳证券交易所互动易网站披 露信息，重大信息的传递披露流程文件，内幕信息管理和知情人登记管理情况， 信息披露管理制度，会计师出具的内部控制审计报告，检索公司舆情报道，对高 级管理人员进行访谈。 | 1.公司已披露的公告与实际情况是否一致 | √ | | --- | --- | | 2.公司已披露的内容是否完整 | √ | | 3.公司已披露事项是否未发生重大变化或者取得重要进展 | √ | | 4.是否不存在应予披露而未披露的重大事项 | √ | | 5.重大信息的传递、披露流程、保密情况等是否符合公司 | √ | | 信息披露管理制度的相关规定 | | | 6.投资者关系活动记录表是否及时在深圳证券交易所互动 | √ | | 易网站刊载 | | | （四）保护公司利益不受侵害长效机制的建立和执行情况 | | 现场检查手段： 查阅公司章程及相关制度文件；查阅关联交易、对外担保、重大对外投资的明细， 查阅决策程序和信息披露材料，分析关联交易和重大对外投资的定价公允性；查 阅公司 ...

中信证券股份有限公司 关于秦川机床工具集团股份公司 2023年度保荐工作报告 | 保荐人名称：中信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：秦川机床 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：陈熙颖 | 联系电话：010-60836948 | | 保荐代表人姓名：孟德望 | 联系电话：010-60836857 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 无 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 | 是 | | 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金 | | | 管理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易 | | | 制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是，根据秦川机床2023年内控自我评价报告、 | | | 2023年度内部控制鉴证报告，发行人有效执行 | | | 了相关规章制度。 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询 ...

中信证券股份有限公司 关于秦川机床工具集团股份公司 2023 年度持续督导定期现场检查报告 保荐人名称：中信证券股份有限公司 （以下简称"中信证券"或"保荐人"） 被保荐公司简称：秦川机床 保荐代表人姓名：陈熙颖 联系电话：010-60836948 保荐代表人姓名：孟德望 联系电话：010-60836857 现场检查人员姓名：马博飞、孟德望、魏开元、陈骥腾 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日 现场检查时间： 2024 年 3 月 19 日：马博飞、孟德望、魏开元、陈骥腾 2024 年 3 月 25 日：孟德望 一、现场检查事项 现场检查意见 （一）公司治理 是 否 不适用 现场检查手段： 查阅了上市公司最新章程、三会议事规则及会议材料，取得上市公司董事、监事、 高级管理人员名单及其变化情况，取得上市公司关联方清单，查阅关于公司控股 股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员的信息披露文件及相关变更决策 文件，查看上市公司生产经营场所，对上市公司高管进行访谈。 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ 3.三会会议记录 ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Outperform" (Maintain) [3][13] Core Views - The company experienced significant revenue decline in 2023, with operating income of 3.76 billion yuan, down 8.29% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 52 million yuan, down 81% year-on-year. This volatility is attributed to factors such as the bankruptcy liquidation of a subsidiary and increased depreciation from fixed asset investments [13][14] - Despite the short-term challenges, the company is expected to benefit from the domestic substitution of high-end CNC machine tools and the growing demand in the robotics industry. The company has a strong technological foundation and has seen a 77% increase in main engine exports in 2023 [5][13] - The company plans to raise up to 1.23 billion yuan for projects aimed at upgrading its product offerings, including a high-end industrial mother machine innovation base and rolling functional components for the new energy vehicle sector [5][13] Financial Summary - The company's financial performance shows a projected net profit of 131 million yuan in 2024, 178 million yuan in 2025, and 243 million yuan in 2026, reflecting a recovery from the low profit levels in 2023 [13][30] - The gross margin for 2023 was 17.8%, a decrease of 1.12 percentage points year-on-year, while the net profit margin was 1.8%, down 6.17 percentage points year-on-year [14][30] - The company’s earnings per share (EPS) are projected to improve from 0.05 yuan in 2023 to 0.24 yuan in 2026, indicating a positive trend in profitability [30]

秦川机床工具集团股份公司 2024 年第二次临时股东大会见证 法律意见书 北京市炜衡律师事务所 关于秦川机床工具集团股份公司 秦川机床工具集团股份公司 2024 年第二次临时股东大会见证 法律意见书 2024年第二次临时股东大会见证之法律意见书 致：秦川机床工具集团股份公司 北京市炜衡律师事务所（以下简称"本所"）依法接受秦川机床工具集团股 份公司（以下简称"公司"）的委托，指派李佳芯律师、张丽施律师（以下简称 "本所律师"）出席了公司 2024 年第二次临时股东大会(以下简称"本次股东大 会")，并对本次股东大会的相关事项依法进行见证及出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资料， 包括但不限于公司召开 2024 年第二次临时股东大会的通知、公司 2024 年第二次 临时股东大会的议程、议案及决议等文件资料，同时听取了公司董事会秘书就有 关事实的陈述和说明。公司已向本所作出保证和承诺，保证公司向本所提供的资 料和文件均为真实、准确、完整，无重大遗漏。 本所律师亲自参加了本次股东大会，对本次股东大会的召集与召开程序、召 集人和出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2024-20 秦川机床工具集团股份公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。 一、会议的召开和出席情况 （一）会议时间： 1、现场召开时间：2024 年 4 月 2 日（星期二）14:30 2、网络投票时间：2024 年 4 月 2 日 （五）现场会议主持人：本次股东大会由董事长马旭耀先生主持。 （六）会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规 则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文 件的规定。 （七）会议的出席情况 1 股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东 24 人，代表股份 480,538,350 股，占上市公司总 股份的 47.5836％。 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 4 月 2 日上午 9:15－9:25，9:30-11:30 和 13:00－15 ...

Investment Rating - The report maintains a "Hold" rating for the company [6][38]. Core Views - The company is a leading domestic gear machine tool manufacturer, contributing to the localization of high-end five-axis machine tools. It is expected to achieve a compound annual growth rate (CAGR) of 17% in revenue over the next three years [6][35]. - The company's 2023 annual report shows a decline in revenue and net profit, with a revenue of 3.761 billion yuan, down 8.29% year-on-year, and a net profit of 52.26 million yuan, down 81% year-on-year [7][29]. - The machine tool segment experienced a revenue decline of 17.83% to 1.781 billion yuan, while the parts segment grew by 7.28% to 1.392 billion yuan, with significant growth in main engine exports, which increased by 77% [17][34]. Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company achieved operating revenue of 3.761 billion yuan, a decrease of 8.29% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 52.26 million yuan, down 81% year-on-year [7][29]. - The gross profit margin for 2023 was 17.7%, a decrease of 1.12 percentage points year-on-year, with machine tool gross margin at 16.72% and parts gross margin at 13.06% [8]. Revenue Forecast - The company forecasts net profits of 132 million yuan, 196 million yuan, and 277 million yuan for 2024, 2025, and 2026, respectively, with a revenue CAGR of 17% [6][11]. - The revenue from the machine tool segment is expected to grow at rates of 25.92%, 21.41%, and 18.34% from 2024 to 2026, while the parts segment is projected to grow at rates of 16.39%, 13.96%, and 13.48% [35][30]. Market Position - The company holds over 60% market share in the gear grinding machine segment and is accelerating the production of high-end machine tools [35]. - The overall machine tool industry in China saw a revenue decline of 7.2% in 2023, reflecting weak downstream demand [17].

Investment Rating - The investment rating for the company is "Buy" (maintained) [1] Core Views - The company reported a significant decline in profit for 2023, with revenue of 3.761 billion RMB, down 8.29% year-on-year, and a net profit attributable to shareholders of 52 million RMB, down 81% year-on-year [3][10] - The machine tool business faced challenges due to industry conditions, with revenue of 1.781 billion RMB, down 17.83% year-on-year, and a gross margin of 16.72%, down 1.83 percentage points [10] - The components business showed slight growth, achieving revenue of 1.392 billion RMB, up 7.28% year-on-year, with a gross margin of 13.06%, down 0.24 percentage points [10] - The company is expected to benefit from a recovery in the machine tool industry, with projected net profits of 151 million RMB, 279 million RMB, and 432 million RMB for 2024 to 2026, respectively [10] Summary by Sections Financial Performance - In 2023, the company achieved revenue of 3.761 billion RMB, a decrease of 8.29% from 2022, and a net profit of 52 million RMB, a decrease of 81% [10][12] - The gross margin for 2023 was 17.77%, down 1.12 percentage points year-on-year, with a net profit margin of 1.78%, down 6.17 percentage points [10] Business Segments - Machine Tool Business: Revenue of 1.781 billion RMB, down 17.83% year-on-year, with a gross margin of 16.72% [10] - Components Business: Revenue of 1.392 billion RMB, up 7.28% year-on-year, with a gross margin of 13.06% [10] Future Outlook - The company is projected to achieve net profits of 151 million RMB in 2024, 279 million RMB in 2025, and 432 million RMB in 2026, with corresponding P/E ratios of 64X, 34X, and 22X [10][12]