秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第九届董事会第九次会议和第九届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度计提减值准备的议案》，现将有关情况公告如下： 一、计提资产减值准备情况概述 为了保证公司资产的安全性和完整性,提高资产的利用效率,及时掌握公司资 产存量的变动情况,公司以 2024 年 12 月 31 日为基准日对各类财产物资进行了清 查和盘点。在清查、盘点的基础上，按照《企业会计准则》和公司相关制度，基 于谨慎性原则对各类金融资产的预期信用损失、存货的可变现净值、在建工程的 可收回金额进行了充分的分析和评估，对可能发生减值损失的资产计提了减值准 备。 秦川机床工具集团股份公司 关于 2024 年度计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-20 二、资产减值准备计提依据及方法 （一）应收款项预期信用损失依据及方法 本公司应收款项主要包括应收票据、应收款项融资、应收账款、其他应收款 等。对于应收票据、应收账款及 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-23 秦川机床工具集团股份公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的相关规定， 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）就 2024 年度募集资金存放与使 用情况作如下专项报告： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金到位情况 1、2020 年度非公开发行股票实际募集资金金额、资金到位情况 根据中国证券监督管理委员会《关于核准秦川机床工具集团股份公司非公开 发行股票的批复》（证监许可[2021]2500 号），公司以非公开发行股票的方式向陕 西法士特汽车传动集团有限责任公司共计 1 名符合中国证监会规定的特定对象 共发行人民币普通股（A 股）206,000,000 股，发行价格为人民币 3.88 元/股，募 集资金总 ...

秦川机床工具集团股份公司 2024 年度内部控制评价报告 秦川机床工具集团股份公司全体股东： 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制 规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日， 公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 1 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内 部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-19 秦川机床工具集团股份公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示：本次会计政策变更系秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公 司"）根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关规定和要求进行的 变更，不属于公司自主变更会计政策的情形，不会对公司财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 本次会计政策变更已经公司 2025 年 4 月 11 日召开的第九届董事会第九次会 议及第九届监事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。现将相关 情况公告如下： 二、本次会计政策变更情况说明 一、本次会计政策变更概述 （一）变更原因 2024 年 12 月，财政部发布了《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"解 释第 18 号"）（财会〔2024〕24 号）的通知，对"关于不属于单项履约义务的保 证类质量保证的会计处理"的内容进行进一步规范及明确，该解释自印发之日起 施行，允许企业自发布年度提前执行。 （二）变 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-24 秦川机床工具集团股份公司 关于子公司投资建设"新能源乘用车高精齿轮 高端化改造项目"的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、投资概述 为全面提升高精齿轮制造技术水平及产品精度，同时增强对客户多元化需求 的快速响应与服务能力，秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）全资 子公司陕西法士特沃克齿轮有限公司（以下简称"沃克齿轮"）计划实施"新能 源乘用车高精齿轮高端化改造项目"，项目总投资 5,700 万元，项目建设周期为 40 个月。 2025 年 4 月 11 日，公司召开第九届董事会第九次会议，以 8 票同意、0 票 反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司沃克齿轮投资建设"新能源乘用车高精 齿轮高端化改造项目"的议案》，本次投资在董事会审议权限内，无需提交公司 股东大会审议。 本投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、投资项目基本情况 （一）项目名称：新能源乘用车高精齿轮高端化改造项目 （二）项目实施主体情况 1、单 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-25 秦川机床工具集团股份公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开了 第九届董事会第九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》， 决定于 2025 年 5 月 8 日上午 10:30 召开 2024 年度股东大会，审议第九届董事会 第七次会议、第九次会议和第九届监事会第六次会议需提交股东大会审议的议案。 现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、会议基本情况 （一）会议届次：2024 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 公司第九届董事会第九次会议决议召开 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议日期和时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 8 日上午 10:30 （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式， 公 司 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-16 秦川机床工具集团股份公司 第九届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第九届监事会第六次会议 于 2025 年 4 月 1 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2025 年 4 月 11 日在公司总部第五会议室以现场结合视频方式召开。会议应出席监事 5 名， 实际出席监事 5 名。会议由监事会主席华斌先生主持。本次会议召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》； 2024 年度，监事会严格按照《公司法》等有关法律法规和《公司章程》《监 事会议事规则》等相关制度的规定，认真履行监事会职责，依法独立行使职权， 对公司经营活动、财务状况、重大事项、关联交易以及董事、高级管理人员履行 职责情况等进行了监督，较好地保障了公司、股东和职工的合法权益，促进了公 司规范运作和持续健康发展。 表决结果：同意 5 票，反对 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-15 秦川机床工具集团股份公司 第九届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次会议于 2025 年 4 月 1 日以书面方式（直接或电子邮件）发出会议通知，2025 年 4 月 11 日在公司第五会议室以现场结合视频会议方式召开。会议应出席董事 8 人，实际 出席董事 8 人，其中现场参会 5 人，视频参会 3 人。本次会议由董事长马旭耀先 生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年度董事会工作报告》； 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2024 年度董事会工作报告》。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《2024 年 ...

证券代码：000837 证券简称：秦川机床 公告编号：2025-18 秦川机床工具集团股份公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 秦川机床工具集团股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 11 日召开 第九届董事会第九次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，同意公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司 2024 年度归 属于上市公司股东的净利润为 53,782,325.64 元，其中：母公司本年净利润 34,361,593.51 元，按照《公司章程》的相关规定提取法定盈余公积金 3,436,159.35 元后，累计未分配利润 125,004,297.41 元。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第七条 规定："上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当 年已实施的 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥3,859,824,470.94, representing a 2.62% increase compared to ¥3,761,103,127.25 in 2023[16] - The net profit attributable to shareholders was ¥53,782,325.64, up by 2.92% from ¥52,258,309.40 in the previous year[16] - The net cash flow from operating activities increased by 8.43% to ¥156,072,586.12, compared to ¥143,943,818.54 in 2023[16] - Total assets at the end of 2024 were ¥9,713,726,398.36, a decrease of 1.49% from ¥9,860,349,892.53 at the end of 2023[16] - The net assets attributable to shareholders increased by 0.84% to ¥4,804,662,854.96, compared to ¥4,764,771,133.99 in 2023[16] - Basic earnings per share decreased by 3.62% to ¥0.0533 from ¥0.0553 in the previous year[16] - The company did not declare any cash dividends or bonus shares for the year, maintaining a dividend distribution base of 1,007,422,837 shares[4] - The weighted average return on net assets for 2024 was 1.12%, down from 1.29% in 2023[16] - The net profit attributable to shareholders for the fourth quarter of 2024 was -¥2.39 million, marking a decline from previous quarters[21] - The net profit excluding non-recurring gains and losses for the third quarter of 2024 was -¥22.88 million, indicating ongoing financial challenges[21] Industry Trends - The machine tool industry in China saw a 1.4% decline in revenue and a 7.8% decline in profit year-on-year for key enterprises in 2024[26] - The demand for high-end machine tools is increasing, with the five-axis CNC machine market growing at an annual rate of over 10% from 2019 to 2024[27] - The sales of new energy vehicles in China reached 12.87 million units in 2024, a year-on-year increase of 35.5%, driving demand in the machine tool sector[27] - The government has set a target for industrial equipment investment to grow by over 25% by 2027, which is expected to boost market demand for machine tools[28] Strategic Focus - The company is focusing on high-end manufacturing and smart manufacturing as part of its strategic transformation[30] - The company aims to become a leading provider of high-end equipment manufacturing and key component supply in the industry[30] - The company is focused on enhancing market share and product high-endization, leveraging strong technical and brand capabilities[35] - The company aims to accelerate market penetration and improve product quality through localized after-sales service advantages[35] Product Development - The company has developed a wide range of precision CNC gear grinding machines, achieving a market share ranking first in China[36] - The precision grinding machine series has been recognized with multiple awards, including "China Famous Brand Product" and "National User Satisfaction Product"[36] - The CNC gear grinding machine series includes over 20 mainstream specifications, meeting various industry processing needs[36] - The company has developed new products such as specialized grinding machines for axles and large bearings, leading in domestic market segments[36] - The company is focusing on the development of high-precision, high-efficiency grinding machines for new energy vehicles, aiming to enhance market competitiveness and strengthen independent control capabilities[63] Research and Development - The company launched a two-year "structural adjustment year" initiative, focusing on product, research and development, market, and cost structures with 226 key tasks[41] - The company filed for 15 national and 51 provincial technology projects in 2024, with 29 key R&D projects progressing smoothly[45] - The company has increased its R&D personnel to 1,198, representing a 0.84% increase from 2023[66] - R&D investment amounted to approximately ¥203.78 million, a 2.20% increase compared to ¥199.40 million in 2023[67] Financial Management - The company’s cost structure optimization efforts led to improved operational efficiency and reduced management levels[41] - The total cost of machine tools increased by 9.32% to CNY 1,625,681,342.60 compared to CNY 1,487,070,797.23 in 2023[55] - The cost of raw materials for machine tools rose by 9.35% to CNY 1,293,554,644.31, maintaining a cost share of 79.57%[55] - The company’s financial expenses showed a significant decrease of 109.95%, primarily due to reduced interest expenses[62] Corporate Governance - The company has established independent financial and operational structures, ensuring separation from its controlling shareholders[103] - The company has not reported any penalties from securities regulatory agencies for its directors in the past three years[118] - The company has a total of 15 directors and supervisors, with independent directors receiving a fixed allowance of CNY 8 million each[120] - The company reported a total cash dividend amount of 21,105,858.12 CNY, which is 100% of the total profit distribution amount[136] Environmental Responsibility - The company has implemented measures to ensure that all discharge levels are within the regulatory limits, with no exceedances reported[149] - The company has established a comprehensive pollution control strategy to minimize environmental impact and ensure compliance with emission standards[150] - The company operates two wastewater treatment stations, with the first station collecting and treating Class I production wastewater before discharging it to the second station for further processing[153] - The company has committed to maintaining its support for poverty alleviation even after achieving the goal of lifting families out of poverty[165] Social Responsibility - The company donated a total of 929,100 RMB to support rural revitalization and poverty alleviation efforts, including purchasing local agricultural products[165] - The company provided 300,000 RMB in emergency funds for flood relief efforts in Baoji City, along with additional donations of 105,500 RMB to the local charity[164] - The company organized volunteer activities involving over 100 employees to assist flood-affected areas, demonstrating corporate social responsibility[164] Future Outlook - The company plans to continue expanding its market presence, as indicated by ongoing discussions in board meetings[127] - The company has outlined plans for future expansion in the new energy vehicle sector, aiming to increase production capabilities significantly[85] - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product portfolio, with a budget of $100 million allocated for potential deals[118]