Xinyangfeng Agricultural(000902)

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新洋丰(000902) - 2024年年度审计报告
2025-04-17 08:32
新洋丰农业科技股份有限公司 2024 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-4 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-111 | 联系电话: 信永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街| 8 号富华大厦 A 座 9 层 telephone: +86 (010) 6554 2288 ShineWing certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidai Donachena District, Beijin 100027. P.R.China 36 ...
新洋丰(000902) - 内部控制审计报告
2025-04-17 08:32
内部控制审计报告 页码 1-2 新洋丰农业科技股份有限公司 2024 年度 内部控制审计报告 索引 联系电话: 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A座 9 层 9/F. Block A. Fu Hua Mansior No.8. Chaovangmen Beida Donachena District. Beijin 100027 P R China 36 (010) 6554 7190 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA12B0102 新洋丰农业科技股份有限公司 新洋丰农业科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称新洋丰公司)2024年12月 31日财务报告内 部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新洋丰公司董事会 的责任。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报 ...
新洋丰(000902) - 年度关联方资金占用专项审计报告
2025-04-17 08:32
非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 蒙引 页码 | | --- | | 专项说明 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 | t and a see i 新洋丰农业科技股份有限公司 2024 年度 联系电话: 信永中和会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2025BJAA12B0101 新洋丰农业科技股份有限公司 9/F. Block A. Fu Hua Mansion No.8. Chaovangmen Beidaiie Donachena District, Beijing 100027 P.R.China 关于新洋丰农业科技股份有限公司 专项说明 (续) 新洋丰农业科技股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称 新洋丰公司)2024年度财务报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表、 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变 动表以及财务报表 ...
新洋丰(000902) - 2024年度独立董事述职报告(赵彦彬)
2025-04-17 08:32
新洋丰农业科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求,本着勤 勉、诚信、守法及对全体股东负责的原则,认真履行职责,充分发挥独立董事的作用, 致力于维护公司和全体股东,特别是广大中小股东的合法权益。现将履行职责情况报告 如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 赵彦彬:1972 年 1 月出生,本科学历。现任北京市君致律师事务所律师、合伙人; 焦作科瑞森重装股份有限公司独立董事、新洋丰农业科技股份有限公司独立董事。 (二)独立性说明 在担任公司独立董事期间,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在 公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客 观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易 ...
新洋丰(000902) - 独立董事年度述职报告
2025-04-17 08:32
新洋丰农业科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 高永峰:1963 年 5 月出生,本科学历,教授级高级工程师。曾任石油和化学工业规 划院能源化工处副处长、处长和副总工程师职务,现任中国磷复肥工业协会总工程师、 副秘书长,金能科技股份有限公司、根力多生物科技股份有限公司、新洋丰农业科技股 份有限公司独立董事。 (二)独立性说明 在担任公司独立董事期间,本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在 公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客 观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法 律法规中对独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职情况 (一)出席股东会、董事会情况 本人作为新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法 ...
新洋丰(000902) - 第九届董事会第三次独立董事专门会议审核意见
2025-04-17 08:32
新洋丰农业科技股份有限公司 第九届董事会第三次独立董事专门会议审核意见 经审议,我们认为:公司拟进行的关联交易是公司及控股子公司 2025 年度生产经 营计划日常交易行为,属于正常的生产经营需要。本次交易具有必要性、连续性、合理 性,公司及下属子公司与关联企业之间的日常关联交易不会影响公司的独立性,交易定 价原则遵循了市场经济的价值规律和公允合理的原则,能够保证公司和全体股东的利 益。会议一致同意本议案,并同意将该议案提交公司第九届董事会第十次会议审议,关 联董事应回避表决。 同时,经核查公司 2024 年度日常关联交易实际发生金额与原预计金额存在一定差 异,主要是由于业务需求、市场供求变化及其他不可控因素所致。已发生的日常关联交 易公平、公正,交易价格公允,不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的行 为。 独立董事:张永冀 高永峰 赵彦彬 2025 年 4 月 18 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有 关规定,新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称"公司")全体独立董事于 2025 ...
新洋丰(000902) - 2024年度独立董事述职报告(张永冀)
2025-04-17 08:32
新洋丰农业科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 本人作为新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,在任职 期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求,本着勤 勉、诚信、守法及对全体股东负责的原则,认真履行职责,充分发挥独立董事的作用, 致力于维护公司和全体股东,尤其是广大中小股东的合法权益。现将履行职责情况报告 如下: 一、独立董事的基本情况 (一)独立董事工作履历、专业背景及兼职情况 张永冀:1982 年 11 月出生,财务金融学博士、会计学博士,全国税务领军、财政 部高层次财会人才、财务管理领军人才、高级会计师,北理工上市公司信息披露与公司 治理研究中心副主任。现任北京理工大学会计系副教授、公司治理与信息披露研究中心 副主任、专业学位中心副主任、北京明朝万达科技股份有限公司董事,重庆秦安机电股 份有限公司、尚纬股份有限公司、新洋丰农业科技股份有限公司独立董事。 (二)独立性说明 在担任公司独立董事 ...
新洋丰(000902) - 内部控制自我评价报告
2025-04-17 08:30
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以 下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办 法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2024年12月31日(内部控制 评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。 新洋丰农业科技股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 新洋丰农业科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 新洋丰农业科技股份有限公司全体股东: 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其有效性, 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董 事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信 息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限 性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外, ...
新洋丰(000902) - 关于2025年度为合并报表范围内下属公司提供担保额度预计的公告
2025-04-17 08:30
本次被担保对象为宜昌新洋丰磷化科技有限公司、湖北丰锂新能源科技有限公司、 湖北洋丰美新能源科技有限公司,其中湖北丰锂新能源科技有限公司资产负债率超过 70%。公司对外担保全部为公司对合并报表范围内下属公司进行的担保,无其他对外担 保。敬请广大投资者注意风险。 新洋丰农业科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 16 日召开的第 九届董事会第十次会议、第九届监事会第八次会议审议通过了《关于 2025 年度为合并 报表范围内下属公司提供担保额度预计的议案》,为满足下属子公司日常经营资金需求, 同意公司 2025 年度为合并报表范围内下属公司新增不超过 216,000 万元担保额度(其 中为资产负债率超过 70%的下属子公司提供担保额度不超过 6,000 万元人民币)。本次 担保额度预计事项尚需提交 2024 年年度股东会审议。具体情况如下: 一、担保情况概述 (一)担保情况概述 | 证券代码:000902 | 证券简称:新洋丰 | 编号:2025-018 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127031 | 债券简称:洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于 2 ...
新洋丰(000902) - 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
2025-04-17 08:30
| 证券代码:000902 | 证券简称:新洋丰 | 编号:2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127031 | 债券简称:洋丰转债 | | 新洋丰农业科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 1.投资种类:银行及其他金融机构等发行的安全性高、流动性好、中低风险,投资 期限不超过 12 个月的理财产品。 2.投资额度:自有资金不超过 180,000 万元人民币,在上述额度内,资金可以滚动 使用。 (三)投资方式:投资为安全性高、流动性好、中低风险的理财产品,不得参与高 风险投资类业务。上述投资品种不得涉及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中相关章节规定的风险投资产品。 (四)资金来源:在保证公司正常经营和发展所需资金的情况下,公司及子公司拟 进行上述投资的资金来源为自有资金。 (五)投资事项:鉴于理财产品的时效性特点,为提高决策效率,公司董事会授权 公司经营层负责该投资事项的决策及合同签署工作,具体包括 ...