一、召开会议的基本情况 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-063 海信家电集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）谨定于 2024 年 8 月 2 日（星期五）下 午 3:00 召开本公司 2024 年第三次临时股东大会（「本次股东大会」），具体事项如下： （一）股东大会会议届次：2024 年第三次临时股东大会 （二）会议召集人：本公司董事会 （三）会议召开的合法性、合规性说明：经本公司第十二届董事会 2024 年第二次 临时会议审议，同意于 2024 年 8 月 2 日召开本公司 2024 年第三次临时股东大会，召开 本次股东大会符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定。 （四））会议召开日期与时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 2 日（星期五）下午 3:00 起 2、网络投票时间：2024 年 8 月 2 日，其中： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 ...

关于 2024 年 A 股员工持股计划非交易过户完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2024 年 7 月 11 日收到中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司（「中登公司」）下发的《证券过户登记确认书》，"海 信家电集团股份有限公司回购专用证券账户"所持有的 13,180,050 股本公司 A 股股票 已于 2024 年 7 月 10 日非交易过户至"海信家电集团股份有限公司－2024 年 A 股员工 持股计划"，过户股份数量占本公司目前股本总额 1,387,167,370 股的 0.95%，过户价 格为 10.78 元/股。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将本公司 2024 年 A 股员工持股计划实施进展情况公告如下： 一、本次员工持股计划的实施进展 本公司于 2024 年 1 月 8 日召开第十一届董事会 2024 年第一次临时会议、第十一 届监事会 2024 年第一次会议，并于 20 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-061 海信家电集团股份有限公司 H 股公告-认购理财产品 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2024 年 7 月 12 日在香港联合交易所有 限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》16.1 条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。 特此公告。 海信家电集团股份有限公司董事会 HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD. 海信家電集團股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00921） 須予披露交易 認購理財產品 董事會宣佈，於 2023 年 12 月 18 日至 2024 年 7 月 12 日期間，本公司的非全資附屬公司空 調營銷公司、冰箱營銷公司（作為認購方）訂立百瑞信託理財協議，以認購百瑞信託理財 產品，認購金額為人民幣 2,452,000,000 元（相當於約 2,698,673,194 港元 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-059 海信家电集团股份有限公司 H 股公告-认购理财产品 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2024 年 7 月 4 日在香港联合交易所有限 公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 16.1 条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。 特此公告。 海信家电集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 4 日 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而産生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD. 海信家電集團股份有限公司 （在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：00921） 須予披露交易 認購理財產品 董事會宣佈，於 2023 年 6 月 28 日至 2 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-058 海信家电集团股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2024 年 1 月 8 日召开第十一届董事 会 2024 年第一次临时会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股 股份的议案》，同意本公司使用自有资金回购部分股份用于员工持股计划。本次回购的 资金总额不低于人民币 1.8787 亿元（含）且不超过人民币 3.7573 亿元（含），回购价 格不超过人民币 27.00 元/股（含）。回购股份实施期限为自本公司第十一届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。关于本次回购事项请 详见本公司于 2024 年 1 月 9 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的 公告》。 一、回购股份的进展情况 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》（「《自律监 管指引第9号》」）相关规定，现将回购股份进展情况公告如下： 截止202 ...

当客户参与会议内容不允许以任何方式对外泄露违者国投证券股份有限公司有权追究法律责任及一切经济损失 各位投资者下午好欢迎大家参加国投家电组织的海信家电交流会我是国投家电分析师李一针今天同在会议中的还有我们组同事杨小天海信家电的想必大家都会了解了年初以来的公司股价涨幅80%这里面有风格因素但是更重要的是因为公司经营文件业绩持续超预期 今天我们也是请到了公司头官马总与大家交流哈那咱们今天的会议呢还是分为两个部分先由马总为大家介绍下经营情况之后呢我们就进入QA环节在这里也是提醒各位投资者哈大家也不要外传既要等任何形式的会议内容在下面我把时间交给马总哈马总诶各位投资者下午好呃就是整个海云加站就二季度经营情况的话还是 比较稳健的几个品类的话目前来看像这个扎空四月份安装卡是一个20家五月份是双位数六月份呢可能就是受一些天气影响会有一些就是这个上下上旬和下旬呢可能是有一个前低后高的一个态势我们等六月结束再看一下这个情况但是整个比行业增速更快 还是有这么一个预期的然后那个冰箱的话呃这个品位呃内销得益于这种销售结构改善呃还有就是一些小的品位它是接连是一个比较快的态势对内销还是比较稳定呃然后从外销的角度来讲这个加空冠冰系他们的外销 ...

并不允许当客户参与会议内容不允许以任何方式对外泄露违者国投证券股份有限公司有权追究法律责任及一切经济损失 各位投资者下午好欢迎大家参加国投家电组织的海信家电交流会我是国投家电分析师李一针今天同在会议中的还有我们组同事杨小天海信家电呢想必大家都很了解了年初以来的公司股价涨幅80%这里面有风格因素但是更重要的是因为公司经营文件业绩持续超预期 今天我们也是请到了公司头官马总与大家交流哈那咱们今天的会议呢还是分为两个部分先由马总为大家介绍下经营情况之后呢我们就进入QA环节在这里也是提醒各位投资者哈大家也不要外传既要等任何形式的会议内容在下面我把时间交给马总哈马总各位投资者下午好呃就是整个台阶链就二季度经营情况的话还是 比较稳健的然后几个品类的话目前来看一下这个加空4月份安装卡是一个20架5月份是双位数6月份呢可能就是受一些天气影响会有一些就是这个上下上旬和下旬呢可能是有一个前低后高的一个态势我们等6月结束再看一下这个情况但整个比行业增速更快这个 还是有这么一个预期的然后那个冰箱的话这个品类内销得益于这种销售结构改善还有就是一些小的品类它是接连续一个比较快的态势所以内销还是比较稳定然后从外销的角度来讲这个加空冠冰系他们 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)于 2024 年 6 月 24 日召开第十二届董事会 2024 年第一次临时会议，会议审议通过了《关于 2022 年 A 股员工持股计划预留份额分 配的议案》。根据本公司 2023 年第二次临时股东大会的授权及《2022 年 A 股员工持股 计划》《2022 年 A 股员工持股计划管理办法》的规定，本次剩余预留份额的分配事项在 董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下： 一、2022 年 A 股员工持股计划实施进展 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-057 海信家电集团股份有限公司 关于 2022 年 A 股员工持股计划剩余预留份额分配的公告 二、2022 年 A 股员工持股计划预留份额的分配认购情况 因本公司 2022 年 A 股员工持股计划部分员工出现放弃认购情形，董事会授权管理 委员会将该部分涉及的 889,989 股计入预留份额。本公司计划分配预留股份，由不超过 22 名参加对象认购预留份额 889,989 股 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-056 海信家电集团股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （二）董事会专门委员会 本公司第十二届董事会各专门委员会全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员 会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数且担任召集人，审计委员会的召集人为会计专 业人士且审计委员会成员均为不在本公司担任高级管理人员的董事，战略委员会及 ESG 委员会召集人由董事长担任。 审计委员会：张世杰先生（主席/召集人）、李志刚先生、蔡荣星先生； 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2024 年 6 月 24 日召开第十二届董事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于选举代慧忠先生为本公司第十二届董事会 董事长的议案》《关于选举本公司第十二届董事会各专门委员会委员及主席的议案》，召 开了第十二届监事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于选举刘振顺先生为本公司 第十二届监事会主席的议案》。同时，公司已通过职工代表大会民主选举出第十二届监 事会职工监事。具体内容 ...

一、业绩说明会的召开安排 (一)召开时间：2024 年 6 月 28 日(星期五)下午 4:00-5:00 (二)召开方式：网络远程互动 股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-056 海信家电集团股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)为加强与投资者的交流，使广大投资者更 全面了解本公司 2023 年度业绩和经营情况，谨定于 2024 年 6 月 28 日下午 4:00-5:00 召 开本公司 2023 年度业绩说明会，就投资者普遍关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积 极参与。 (三)本公司出席人员：董事长代慧忠先生，董事、总裁胡剑涌先生，董事、财务负 责人高玉玲女士，独立董事李志刚先生，董事会秘书张裕欣女士。 二、会议咨询方式 联系部门：本公司证券部 联系电话：0757-28362866 联系邮箱：hxjdzqb@hisense.com (四)参会方式： 1、本次业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的"互动易"平台举行，投资者可于 2 ...