北京德和衡律师事务所 关于海信家电集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第160号 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于海信家电集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2024）第160号 致：海信家电集团股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受海信家电集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第三次临时股东大会。本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 本所律师根据对事实的了解以及对中国现行法律、法规和规范性文件的理解，按照律师行 业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，现出具法律意见如下： 《海信家电集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-067 海信家电集团股份有限公司 H 股公告-认购理财产品 特此公告。 海信家电集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 30 日 1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確 性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而産生或 因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 HISENSE HOME APPLIANCES GROUP CO., LTD. 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2024 年 7 月 30 日在香港联合交易所有 限公司披露易网站（www.hkexnews.hk）刊登了公告。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》16.1 条关于境内外同步披露的要求，特将公告内容披露如下，供参阅。 背景 本公司第十一屆董事會 2024 年第一次會議以及 2023 年股東周年大會已分別於 2024 年 3 月 29 日以及 2024 年 6 月 24 日審議批准了《關於 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-066 如本公司收到上述利润分配事项的现金分红，将根据相关会计准则将所得的现金分 红计入上市公司母公司投资收益，具体会计处理以会计师事务所年度审计确认结果为准。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于海信家电集团股份有限公司(「本公司」「海信家电」)控股子公司青岛海信日 立空调系统有限公司(「海信日立」)收到海信日立参股股东 Johnson Controls-Hitach i Air Conditioning Trading (Hong-Kong) Limited 的控股股东 Johnson Controls-H itachi Air Conditioning Holding (UK) Ltd.(「JCH」)的通知，Johnson Controls International plc.(「JCI」)持有 JCH 的 60%股权以及 Hitachi Global Life Soluti ons,Inc.(「日立」)持有 JCH 的 40%股权将 ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-065 回购期间，本公司根据《自律监管指引第 9 号》等相关规定披露回购的进展情况， 具体内容详见本公司在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份进展的公告》。 1 海信家电集团股份有限公司 关于回购公司 A 股股份完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2024 年 1 月 8 日召开第十一届董事 会 2024 年第一次临时会议，会议审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股 股份的议案》，同意本公司使用自有资金回购部分股份用于员工持股计划，本次回购的 资金总额不低于人民币 1.8787 亿元（含）且不超过人民币 3.7573 亿元（含），回购价 格不超过人民币 27.00 元/股（含）。回购股份实施期限为自本公司第十一届董事会 2024 年第一次临时会议审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月，关于本次回购事项请 详见本公司于 2024 年 1 月 9 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司 A 股股份的 公告》（ ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-061 1、会议于 2024 年 7 月 16 日以通讯方式召开。 2、董事出席会议情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 海信家电集团股份有限公司 第十二届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 （一）会议通知的时间和方式 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)第十二届董事会于 2024 年 7 月 12 日以通 讯方式向全体董事发出召开第十二届董事会 2024 年第二次临时会议的通知。 （二）会议召开的时间、地点和方式 会议应到董事 9 人，实到 9 人。 （三）会议的召开及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成以下决议： （一）审议及批准《关于提名徐国君先生为本公司第十二届董事会独立非执行董事 候选人的议案》。（本议案的具体内容请见本公司于同日在巨潮资讯网登载的《关于拟 变更独立董事的公告》） 本公司董事会经研究，同意提名徐国君先生为本公司第十二届董事会独立非执行董 事候选人，任期自股东大会 ...

独立董事候选人声明 声明人徐国君，作为海信家电集团股份有限公司第十二届董事会独立董事 候选人，现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 海信家电集团股份有限公司 一、本人已经通过海信家电集团股份有限公司第十二届董事会提名委员会 或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 ...

2 海信家电集团股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 2024 年 08 月 | 附件：简历 4 | | --- | 2024 年第三次临时股东大会会议资料 2024 年第三次临时股东大会议程安排 (五) 会议议程： 上述议案为普通决议案，须经出席会议的所有股东所持有表决权股份的二分之一以 上通过。独立非执行董事候选人的任职资格和独立性需深圳证券交易所审核无异议后， 本次股东大会方可进行表决。 3 2024 年第三次临时股东大会会议资料 (一) 会议时间：2024 年 8 月 2 日（星期五）下午 3:00 (二) 会议召开地点：青岛市崂山区海信国际中心会议室 (三) 本次股东大会召集人：海信家电集团股份有限公司第十二届董事会 (四) 会议主持人：代慧忠先生 1. 大会主持人宣布会议开始 2. 推举两名计票人及一名监票人 3. 会议议案内容介绍 4. 会议议案内容答疑、股东交流 5. 现场股东投票表决 6. 统计及核查表决结果 7. 宣布表决结果及会议决议 8. 律师宣读法律意见书 9. 宣布会议结束 2024 年第三次临时股东大会会议资料 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | -- ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-062 海信家电集团股份有限公司 关于拟变更独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海信家电集团股份有限公司(「本公司」)现任独立董事张世杰先生自 2018 年 8 月 3 日起开始任职，连续担任本公司独立董事职务将满六年。根据《上市公司独立董事管 理办法》以及本公司《公司章程》等有关规定，独立董事连续任职不得超过六年。为确 保本公司董事会的正常运作，本公司董事会提名徐国君先生为本公司独立董事候选人， 任期自本公司股东大会审议通过之日起至本公司第十二届董事会届满。 2 经本公司提名委员会对独立董事候选人任职资格的审查，徐国君先生符合独立性和 独立董事任职资格。徐国君先生为会计专业人士，已取得独立董事资格证书，本公司董 事会同意提名徐国君先生为本公司第十二届董事会独立董事候选人。独立董事候选人将 提交本公司股东大会进行审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需深圳证券交易 所审核无异议后，方可提交股东大会审议。徐国君先生简历见附件。 张世杰先生未直接或间接持有本公司股份，离任 ...

海信家电集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人海信家电集团股份有限公司董事会现就提名徐国君先生为海信家电 集团股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为海信家电集团股份有限公司第十二届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提 名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 一、被提名人已经通过海信家电集团股份有限公司第十二届董事会提名委 员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者 其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_______________ ...

股票代码：000921 股票简称：海信家电 公告编号：2024-064 海信家电集团股份有限公司 关于 2022 年 A 股员工持股计划剩余预留份额非交易过户完成的公告 海信家电集团股份有限公司（「本公司」）于 2024 年 7 月 16 日收到中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司（「中登公司」）下发的《证券过户登记确认书》，"海 信家电集团股份有限公司回购专用证券账户"所持有的 880,000 股本公司 A 股股票已于 2024 年 7 月 15 日非交易过户至"海信家电集团股份有限公司－2024 年 A 股员工持股 计划"，过户股份数量占本公司目前股本总额 1,387,167,370 股的 0.06%，过户价格为 10.78 元/股。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，现将本公司 2022 年 A 股员工持股计划实施进展情况公告如下： 一、本次员工持股计划的实施进展 本公司于 2022 年 12 月 30 ...