证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-06 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 河钢资源股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开和出席情况 1、河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大 会会议通知于2024年1月31日以公告形式发出。 2、会议召开方式：本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 3、会议召开时间： 6、会议主持人：公司董事长王耀彬先生。 7、股东出席情况 股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东19人，代表股份 72,205,018股，占上市公司总股份的11.0620％。其中：通过现场投票的股东2 人，代表股份459,600股，占上市公司总股份的0.0704％。通过网络投票的股东 现场会议时间：2024年2月22日下午2:30起； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月22日上 午9:15—9:25，9:30—11: ...

北京金诚同达律师事务所 关于 河钢资源股份有限公司 法律意见书 金证法意[2024]字 0222 第 0083 号 中国北京市建国门外大街1号国贸大厦A座十层 100004 电话：010-5706 8585 传真：010-8515 0267 金诚同达律师事务所 法律意见书 二〇二四年第一次临时股东大会的 北京金诚同达律师事务所 关于河钢资源股份有限公司 二〇二四年第一次临时股东大会的 法律意见书 金证法意[2024]字 0222 第 0083 号 致：河钢资源股份有限公司 受河钢资源股份有限公司（以下简称"河钢资源"或"公司"）聘请和北京 金诚同达律师事务所（以下简称"本所"）委派，本所律师出席河钢资源二〇二 四年第一次临时股东大会并对会议的相关事项出具法律意见书。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、法规和规范性文件的要求以 及《河钢资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 ...

Group 1: Company Overview - HeSteel Resources has been mining copper since the 1950s, transitioning from open-pit to underground mining [1][3] - The company is currently in the transition phase between the first and second phases of copper mining, with delays primarily due to past COVID-19 impacts [3][4] Group 2: Project Status - The second phase of the copper project has experienced delays, with the first crusher now in trial production, leading to gradual output of raw copper ore [3][4] - Full production is expected to take a longer time, and short-term impacts on revenue and profits are not anticipated [3] Group 3: Product and Market - The company produces electrolytic copper and is integrated in copper mining, smelting, and processing [3] - The demand for copper wire is expected to grow steadily due to infrastructure development in South Africa, the continent's second-largest economy [3] Group 4: Sales and Pricing - Copper products are primarily sold to local users, with some high-grade copper concentrates sold domestically due to high copper prices [3] - Revenue is reported net of shipping and insurance costs, following new accounting standards [4] Group 5: Strategic Goals - The company aims for sustainable growth in the resource sector, seeking global market opportunities and potential acquisitions to enhance profitability [4] - The major shareholder, HeSteel Group, has committed to injecting relevant assets into the listed company, pending certain conditions [4] Group 6: Ownership Structure - The copper and magnetite mines belong to PC Company, with HeSteel Resources holding 100% of Four Link Hong Kong, which in turn holds 80% of Four Link South Africa, which owns 74% of PC Company [4]

Investment Rating - The report assigns a "Buy" rating to the company [8] Core Views - The company is expected to achieve a significant profit growth in 2023, with a projected net profit attributable to shareholders ranging from 850 million to 1.05 billion yuan, representing a year-on-year increase of 27.57% to 57.59% [17] - The prices of the main products are stable with a slight increase, and shipping costs have decreased. The average annual price of iron ore contracts in 2023 is expected to be 847 yuan/ton, up 10.3% from 2022, while the average price of copper is projected to be 68,402 yuan/ton, an increase of 1.3% [17] - The second phase of the copper mine project is gradually being put into production, with full production expected by the end of 2024. The design capacity of the second phase is 11 million tons, with an estimated annual output of 70,000 tons of copper metal [17] - Supply constraints are expected to drive up the prices of copper and iron ore. The report anticipates a tight balance between supply and demand in 2024, with prices expected to rise further [17] - The company is well-positioned to benefit from these trends, with projected revenues of 6.908 billion, 7.298 billion, and 8.334 billion yuan for 2023, 2024, and 2025 respectively, and net profits of 958 million, 1.331 billion, and 1.514 billion yuan for the same years [17] Summary by Sections Company Basic Data - Latest closing price: 15.00 yuan - Market capitalization: 9.791 billion yuan - Current P/E ratio: 10.64 - Total shares: 653 million [10] Profit Forecast - Revenue for 2023 is estimated at 6.908 billion yuan, with a growth rate of 36.72% compared to 2022 - Net profit for 2023 is projected at 958 million yuan, with a growth rate of 43.77% [10] Financial Statements - Total assets are expected to reach 17.865 billion yuan by 2024 - Total liabilities are projected at 3.695 billion yuan in 2024 [11] Key Financial Ratios - Gross margin is expected to be 66.92% in 2023 - Net profit margin is projected at 13.87% in 2023 - Return on equity (ROE) is expected to be 9.81% in 2023 [11]

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-04 河钢资源股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会； 2、股东大会的召集人：公司董事会； 公司第七届董事会第十四次会议于2024年1月30日召开，会议审议通过了《关 于召开2024年第一次临时股东大会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关《公司法》《证 券法》《公司章程》及公司《股东大会议事规则》等规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年2月22日下午2:30。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统于交易时间进行网络投票的具体时间为 2024 年 2 月 22 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 1:00－3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2024年2月22日上午 9:15－下午3:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-05 河钢资源股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 河钢资源股份有限公司第七届董事会第十四次会议于 2024 年 1月 30 日下午 2:30 在石家庄市体育南大街 385 号 2122 会议室以现场和通讯结合的方式召开， 2024 年 1 月 25 日公司以电话、电子邮件及书面方式向全体董事发出会议通知。 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议由董事长王耀彬主持，监事和高管 等相关人员列席会议，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》； 经审议，董事会认为：本次预计 2024 年度日常关联交易是公司及子公司生 产经营的正常需要，有利于公司业务发展。关联交易遵循公开、公平和价格公允、 合理的原则，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不会对 公司生产经营产生不利影响，亦不会对公司的独立 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-02 河钢资源股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 河钢资源股份有限公司（以下简称：公司）根据《深圳证券交易所股票上市 规则》（以下简称"上市规则"）等相关规定，结合生产经营实际情况，对 2024 年日常关联交易进行预计。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年 1 月 30 日，公司第七届董事会第十四次会议对《关于 2024 年日常 关联交易预计的议案》进行审议，关联董事王耀彬、赵丽树、姚永波、鲍彦丽回 避表决，非关联董事魏广民、张志亭、商有光、徐永前、王占明以 5 票同意表决 通过该项议案。同时，该议案还需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，关联 股东河钢集团有限公司将回避表决。 2023 年度公司日常关联交易预计金额 134,500.00 万元；实际发生金额 86,888.77 万元，受矿价下跌等因素影响，实际发生关联交易总金额低于预计总 金额 35.39%。 因日常经营需要，2024 年度公司及 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 河钢资源股份有限公司 2024 年 1 月 10 日投资者关系活动记录表 编号：2024-01-10  特定对象调研 分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他（电话会议） 国投证券 覃晶晶 国投证券 洪璐 参与单位名称及 正心谷 郭歌 人员姓名 煜德投资 赵溱 西南证券 朱善颖 西南证券 黄腾飞 时间 2024 年 1月 10 日 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书赵青松、证券事务代表郑增炎 员姓名 一、问答环节 问：目前公司报表中在建工程主要是什么？ 答:公司目前在建工程为铜二期项目，该项目仍在建设期。 问：公司铜二期项目情况？ 答：企业从上世纪 50 年代开始开采铜矿，经历了露天和 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2024-01 河钢资源股份有限公司 2、诚信和独立性情况 2023 年 2 月 24 日，中国证监会深圳专员办因利安达会计师事务所(特殊普 通合伙)在中国高科集团股份有限公司 2021 年财务报表审计和内控审计过程中 存在的问题对签字注册会计师刘英采取监管谈话的行政管理措施。 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 河钢资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日召开第七 届董事会第十次会议、第七届监事会第六次会议，于 2023 年 5 月 18 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，续聘利安 达会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司 于 2023 年 4 月 28 日在巨潮资讯网披露的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告 编号：2023-15）。 2024 年 1 月 8 日，公司收到利安达会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关 于变更 2023 年年报签字 ...

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 河钢资源股份有限公司 2024 年 1 月 8 日投资者关系活动记录表 编号：2024-01-08  特定对象调研 分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 业绩说明会 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他（电话会议） 聚鸣投资 钱子毅 参与单位名称及 盘京投资 张奇 人员姓名 开源证券 李怡然 兴业证券 赵远喆 时间 2024年1 月8日 地点 公司会议室 上市公司接待人 董事会秘书赵青松、监事闫春龙、证券事务代表郑增炎 员姓名 一、问答环节 问：目前公司报表中在建工程主要是什么？ 答:公司目前在建工程为铜二期项目，该项目仍在建设期。 问：公司铜二期项目情况？ 答：企业从上世纪 50 年代开始开采铜矿，经历了露天和 井下一期开采，目前正处于铜一期与铜二期过渡阶段。铜二期 项目进度存在延期情况，主要原因还是受到了以前年度南非疫 ...