中国重汽集团济南卡车股份有限公司 独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步完善中国重汽集团济南卡车股份有限公司 （以下简称"公司"）的治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董管理办法》"）、《上 市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法 律、法规、规范性文件和《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者 其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。 独立董事应当按照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 业务规则和《公司章程》的要求，忠实、认真履行职责，在董事会中 发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护 中小 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 对外担保制度 第一章 总 则 第一条 为依法规范中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简 称"公司"）对外担保行为，控制和降低担保风险，保证公司资产安全， 依据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》") 、《中华人民共和国民法 典》(以下简称"《民法典》")、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 8 号—上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》及《中国重汽集团济南卡车股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以第三人身份以自有资 产或信誉为其他单位或个人的债务和或有债务提供的保证、资产抵押、 质押以及其他担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务 或者承担责任的行为，包括公司及公司控股子公司为他人提供的担保以 及公司对控股子公司的担保。 第三条 公司为对外担保应当遵守平等、自愿、公平、诚信、互利， ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第四条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应 当依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，继续履行 董事职责，但相关法律法规另有规定的除外： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导致董 事会成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最低人 数，或者欠缺会计专业人士； （三）独立董事辞任导致公司董事会或者其专门委员会中独立董 事所占比例不符合法律法规或者《公司章程》规定，或者独立董事中 欠缺会计专业人士。 1 第五条 董事提出辞任的，公司应当在 60 日内完成补选，确保 董事会及其专门委员会构成符合法律、行政法规和《公司章程》的规 定。 第一章 总则 第一条 为规范中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称 "公司"）董事、高级管理人员离职相关事宜，确保公司治理的稳定 连续，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等法律法规、规范性文件及《中国重汽 集团济南卡车股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制 ...

第二条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登记在 其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。公司董事和高级管理 人员从事融资融券交易的，其所持本公司股份还包括记载在其信用账 户内的本公司股份。 第三条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》 和有关法律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及深圳证券 交易所规则中关于股份变动的限制性规定。公司董事和高级管理人员 就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格遵守。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法 第一条 为加强对中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简 称"公司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司董事和高级管理人员所 持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 10 号—股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 18 号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等法律、法 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2025-58 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 2026 年度日常关联交易预计公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 公司主要负责重卡整车的生产和装配，目前已经在关键零部件总 成、整车生产和装配、整车进出口等环节具备一体化的生产能力和竞 争优势。公司在生产经营过程中与实际控制人山东重工集团有限公司 （"山东重工"）及其下属的中国重型汽车集团有限公司（"中国重汽 集团"）、潍柴控股集团有限公司（"潍柴控股"）等企业发生持续性 的购销关联交易，主要包括：从中国重汽集团和潍柴控股及其下属公 司购买发动机、变速箱、内饰件及其他相关总成零部件；接受中国重 汽集团及其下属各改装厂的整车上装服务；向中国重汽集团下属公司 销售用于出口的整车；控股子公司向山东重工及其下属公司销售车桥 等。 2025 年 1 至 11 月公司与相关关联方销售货物及提供劳务等关联 交易发生额约为 2,798,700 万元人民币，采购货物 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 关于召开公司 2025 年第七次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 临时公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 编号：2025-59 重要提示： 公司定于 2025 年 12 月 29 日（星期一）在公司未来科技大厦会 议室召开 2025 年第七次临时股东会。会议具体事项如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：公司 2025 年第七次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 29 日 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为 2025 年 12 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会 2025 年第六次独立董事专门会议（以下简称"本次会议"）通 知于 2025 年 11 月 29 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2025 年 12 月 10 日下午 1:30 以现场表决的方式在公司营销中心会议室召开。 证券代码：000951 本次会议应到独立董事 3 人，实到 3 人。会议经推举由独立董事 张宏女士担任召集人并主持本次会议。会议的召开及出席人数符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司 章程》的有关规定。 经与会独立董事充分讨论后，审议并通过了《关于公司 2026 年 度日常关联交易预计的议案》。 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会 2025 年第六次独立董事专门会议决议 1 证券代码：000951 价的原则，交易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和 股东利益，尤其是中小股东利益的情形，不影响公司独立性，符合中 国证监会和深圳证券交易所的有关规定。 我们同意该议案提交公司第九届董事会第十一次会议审议，关联 董事张燕女士、屈重洋先生需回避表决。 表决结果：同意 3 票，反对 0 ...

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 会议决议公告 证券代码：000951 股票简称：中国重汽 公告编号：2025-57 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第九届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中国重汽集团济南卡车股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第十一次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 11 月 29 日以书面送达和电子邮件等方式发出，2025 年 12 月 11 日上午 10： 00 以现场表决的方式在公司会议室召开。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 7 人。非独立董事赵海 先生由于工作原因无法出席本次会议，已书面授权非独立董事刘洪勇 先生代为出席会议并予以表决；独立董事魏建先生由于工作原因无法 出席本次会议，已书面授权独立董事张宏女士代为出席会议并予以表 决。会议由公司董事长刘洪勇先生主持，公司高级管理人员列席了会 议。会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司 章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1 经与会董事充分讨论后，逐项审议 ...

Core Points - The meeting between Shandong Heavy Industry Group and Kazakhstan's Karaganda region aims to advance the operation of a joint venture factory, marking a significant milestone in strategic cooperation [1][5] - The partnership is expected to enhance local manufacturing, research, and service strategies, promoting collaborative development in the equipment manufacturing industry [5] Group 1 - Wang Zhijian, Chairman of Shandong Heavy Industry Group, expressed gratitude for the support from the Kazakh government towards local projects [5] - The joint venture factory's establishment is seen as a key step in deepening strategic trust and expanding practical cooperation between the two parties [5] - The collaboration will focus on various fields, including assembly components, agricultural machinery, and construction machinery, aiming for a new model of deep integration across the entire industry chain [5] Group 2 - Brekpaev, the Governor of Karaganda, emphasized the importance of cooperation with China National Heavy Duty Truck Group as a driver for high-quality regional economic development [5] - The Karaganda government will provide comprehensive support in talent development, parts supply, and project funding to ensure the successful implementation of the joint projects [5] - The meeting included representatives from various departments of China National Heavy Duty Truck Group, indicating a strong commitment to the partnership [5]

（文章来源：证券日报） 证券日报网12月10日讯中国重汽在回答调研者提问时表示，根据第一商用车网数据，2025年1-11月我国 重卡市场累计销售超过了100万辆，达到103万辆，同比增长约26%。其中，11月份我国重卡市场共计销 售约10.1万辆。目前，公司生产经营保持稳健，且在手订单较为充裕。公司凭借持续增强的产品竞争力 与积极有效的市场拓展，市场份额继续位居重卡行业前列。 ...