一、本人的基本情况 程代强，男，1965 年出生，中共党员，大学文化，中国注册会计师。曾工作于 闽侯五交化公司、福州开发区商储发展总公司、福州开发区会计师事务所、福建众 诚有限责任会计师事务所，现任福建众诚有限责任会计师事务所主任会计师。 二、是否存在影响独立性的情况说明 本人不在公司担任除董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或者 间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系；独立履行职责，不 受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。 2024年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项监管规定中对 于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事会；董事会对 本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独立客观判 断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 新大陆数字技术股份有限公司 独立董事2024年度述职报告（程代强） 作为新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董 事，本人程代强在2024年任职期间，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2025-022 新大陆数字技术股份有限公司 关于 2025 年度为子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 为支持各子公司经营及业务发展，提高公司决策效率，公司预计 2025 年度 将为全资子公司和控股子公司提供额度不超过 341,000 万元人民币的连带责任保 证担保，用于存量业务担保事项的延期续存及新增业务的担保事项，其中为资产 负债率为 70%以上的子公司提供担保额度为 26,000 万元（或其他等值货币）， 为资产负债率为 70%以下的子公司提供担保额度为 315,000 万元（其中 26.5 亿 为原有担保事项的续期）。上述预计担保额度系公司在担保额度有效期内向被担 保人提供的担保总额度上限，实际担保金额以届时签署的担保合同或协议载明为 准。 上述年度担保额度预计事项经公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第九届董事 会第七次会议审议通过（5 票同意，0 票弃权，0 票反对），尚须提交股东大会审 议。有效期自 2024 年年度股东大会审议通过 ...

根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求，新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，就公司独立董事程代强先生、许永东先生的独立性情况进行核查。 经核查独立董事程代强先生、许永东先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独 立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 新大陆数字技术股份有限公司 董 事 会 2025 年 4 月 21 日 新大陆数字技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2025-023 新大陆数字技术股份有限公司 关于为全资子公司提供对外融资性担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月21日召开 第九届董事会第七次会议和第九届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通 过了《关于为全资子公司提供对外融资性担保额度的议案》。该议案尚需提交股 东大会审议，具体情况如下： 一、融资性担保情况概述 全资子公司广州网商融资担保有限公司（以下简称"网商融担公司"）是一 家根据《融资性担保公司管理暂行办法》取得中华人民共和国融资性担保机构经 营许可证的融资性担保公司，对外开展融资性担保业务是其主营业务。为更好地 支持子公司经营及业务发展，提升公司决策效率，现申请公司股东大会关于网商 融担公司的融资担保业务对董事会做如下授权： 网商融担公司2025年度对外提供担保的融资性担保额度不超过18.50亿元， 有效期自2024年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会时止。董事 会可以在上述授权范围内决定网商融 ...

新大陆数字技术股份有限公司 2024年度会计师事务所履职情况评估报告及 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规的要求，新大陆数字技术股份股份有限公司（以下简称"公 司"）对会计师事务所 2024 年度审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所机构信息 （一）基本信息 1、基本信息 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册 会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 （二）资质条件 容诚会计师事务所经审计的 2023 年度收入总额为 287,224.60 万元，其中审 计业务收入 274,873.42 万元，证券期货业务收入 149,856.80 万元。 容诚会计师事务所共承担 394 家上市公司 2023 年年报审计业务，审计收费 总额 48,840.19 万元，客户主要 ...

新大陆2024年度 环境、社会、公司治理报告 Environmental, Social and Governance Report 2024 目录 contents 导言 关于新大陆 董事长寄语 执行摘要 第一章 ESG管治 ESG发展理念及战略 可持续发展框架 ESG风险管理机制 ESG议题重要性评估 010 011 013 014 第二章 创新绩效 创新投入与科技成果 助力实体经济数字化转型 第三章 环境绩效 | 碳中和与气候变化应对 | | --- | | 资源循环与污染防控 | | 土地使用与生态保护 | 第四章 社会绩效 | 乡村振兴和社会贡献 | 033 | | --- | --- | | 员工责任 | 037 | | 质量管理和产品安全 | 042 | | 数据安全与客户隐私保护 | 043 | | 客户服务 | 044 | | 可持续供应链 | 045 | 第五章 治理绩效 公司治理 风险管理与内控合规 业务连续性 利益相关方沟通与合作 党建治理与商业道德 048 050 051 052 053 附录 | 报告说明 | 054 | | --- | --- | | ESG关键绩效表 | 055 ...

新大陆数字技术股份有限公司 三、衍生品交易的基本情况 公司及子公司拟开展的衍生品交易业务具体情况如下： 1、交易金额：预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的 担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为 2 亿元（或等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值不超过 20 亿元（或 等值外币）。上述额度在有效期限内可循环使用，但期限内任一时点的交易金额 （含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上述额度。 2、交易品种：拟开展的衍生品交易主要对应外币币种为美元、欧元、瑞郎、 港币、澳元、雷亚尔等，主要涉及交易品种包括远期结售汇、外汇买卖、对公期 权、货币掉期、外汇 NDF、货币互换、利率互换、利率掉期等。 关于公司及子公司开展衍生品交易的可行性分析报告 一、衍生品交易的背景 公司全球化业务进入快速发展阶段，海外业务的收入规模和占比逐步提升， 收支结算币别及收支期限的不匹配形成了一定的外汇风险敞口。为防范汇率和利 率的波动风险，合理降低财务费用，公司及子公司将合理安排资金开展与日常经 营需求相关的衍生品交易，降低风险敞口对公司利润和股东权益造成的影响，实 现套期保值的 ...

新大陆数字技术股份有限公司 2024年度财务决算报告 2024年，全球经济处于周期性调整之中，我国经济经历了一条"前高、中低、后 扬"的曲线，国民经济运行总体平稳、稳中有进，国内生产总值（GDP）首次突破130 万亿元，同比增长5%。面对复杂多变的国际经济局势，新大陆秉持着"结硬寨，打呆 仗"的经营思维，始终聚焦主业，2024年公司实现营业总收入77.45亿元，归属于上市 公司股东的净利润10.10亿元，剔除引入的商户运营管理团队少数股份因素影响，实现 同比增长10%；公司拟每10股派发现金2.20元（含税），2024年度合计每10股现金分 红5.50元（含税），年度累计现金分红金额超归母净利润的55%。 在全球化战略进程中，公司充分发挥产品、技术、服务以及供应链的全产业链优 势，推动海外业务的本地化部署做深做实，不断强化组织建制在欧洲、北美等区域市 场的落地生根；面对第三方支付行业加速出清的时代背景，公司以合规运营、健康可 持续发展为第一要务，紧抓中小微商户、行业客户等用户的数字化需求，以"支付+增 值服务"为抓手，通过链接银行、SaaS服务商、平台服务商等合作伙伴，建设数字商业 服务生态，推动支付行业高质 ...

证券代码：000997 证券简称：新大陆 公告编号：2025-024 新大陆数字技术股份有限公司 关于使用闲置自有资金购买金融理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好、较低风险的标准化金融理财产品。 2、投资金额：合计不超过8亿元的闲置自有资金，在上述额度内可滚动使用。 一、委托理财情况概述 1、委托理财的目的：为进一步提高闲置资金使用效率、降低公司财务成本，公 司及子公司在不影响经营资金需求和确保资金安全的前提下，将部分暂时闲置的自 有资金进行委托理财，实现公司和股东利益最大化。 2、投资金额：使用合计不超过8亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额 度内可滚动使用。 3、投资品种：主要投资我国金融市场上安全性高、流动性好、较低风险的标准 化金融理财产品，包括但不限于国债、央行票据、金融债、有担保的其他有固定收 益的债券，以及银行或其他金融机构发行的保本型或固定收益类理财产品等低风险 等级理财产品。 4、投资授权期限：本次委托理财授权公司管理层具体实施方案相关事宜，授权 期限为董事会决议 ...

关于 2025 年第一季度报告相关事项的意见 新大陆数字技术股份有限公司董事会审计委员会 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定， 作为新大陆数字技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会成员， 我们对拟提交公司第九届董事会第七次会议审议的相关议案进行了认真的审阅， 并发表审核意见如下： 一、关于《公司 2025 年第一季度报告》的审核意见 年 月 日 （本页无正文，为新大陆数字技术股份有限公司董事会审计委员会关于 2025 年 第一季度报告相关事项的意见之签署页） 董事会审计委员会成员： 程代强 林学杰 许永东 经核查，我们认为：公司编制的第一季度报告等程序合法、合规，符合《公 司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的要求，充分 反应了公司 2025 年第一季度业务经营情况、财务状况、行业发展等内容。因此， 同意将该议案提交董事会审议。 （以下无正文） ...