1 证券代码：001203 证券简称：大中矿业 公告编号：2024-084 债券代码：127070 债券简称：大中转债 大中矿业股份有限公司 关于参加内蒙古辖区上市公司 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，大中矿业股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 联合举办的"内蒙古辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日活动"，现将 相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 8 月 9 日（周五）15:00-17:00。届时公 司高管将在线就公司 2023 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计 划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资 者踊跃参与！ 特此公告。 大中矿业股份有限公司 董事会 2024 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日和 2024 年 7 月 31 日分别召开了第六届董事会第三次会议和 2024 年第三次临时股东大会， 审议通过了《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》，同意公司根据 发展需要将公司名称由"内蒙古大中矿业股份有限公司"变更为"大中矿业股份 有限公司"，具体内容详见公司于 2024 年 7 月 16 日在《证券时报》《中国证券 报 》 《 证券日报 》 《 上海证券报》和《经济参考报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉 的公告》（公告编号：2024-080）。 近日，公司完成了变更公司名称的工商变更登记，备案了修订后的《公司章 程》，并取得了巴彦淖尔市市场监督管理局换发的《营 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 3、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2024 年 7 月 31 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 7 月 31 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 7 月 31 日上午 9:15 至下午 1 ...

上海市锦天城律师事务所 关于内蒙古大中矿业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000；传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于内蒙古大中矿业股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：内蒙古大中矿业股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古大中矿业股份有 限公司（以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规及规范性 文件以及《内蒙古大中矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严格履行 了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，对本次股东大会所涉及的 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 7 月 15 日召开了第六届董事 会第三次会议，会议决定于 2024 年 7 月 31 日召开 2024 年第三次临时股东大会。 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等的规定。 4、会议召开的日期、时间： | 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 2、股东大会的召集人：内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会 现场会议召开时间：2024 年 7 月 31 日（星期三）下午 14:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 7 月 31 日的交易时间，即 9:15—9:25，9 ...

二〇二四年七月 | 第一章 总 则 1 | | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 股 份 2 | | 第一节 股份发行 2 | | 第二节 股份增减和回购 3 | | 第三节 股份转让 4 | | 第四章 股东和股东大会 5 | | 第一节 股东 5 | | 第二节 股东大会的一般规定 7 | | 第三节 股东大会的召集 10 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 董事会 21 | | 第一节 董事 21 | | 第二节 董事会 24 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第七章 监事会 30 | | 第一节 监事 30 | | 第二节 监事会 31 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | 第一节 财务会计制度 33 | | 第二节 内部审计 36 | | 第三节 会计师事务所的聘任 36 | | 第九章 通知和公告 37 | | 第一节 通知 37 | | 第二节 公告 38 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 38 | | ...

| 变更项目 | | | 变更前 | | | 变更后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公司中文全称 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 | | | | 大中矿业股份有限公司 | | | | 公司英文全称 | Inner | Mongolia | Dazhong | Mining | Co.,Ltd | Dazhong | Mining | Co.,Ltd | 二、公司名称变更原因说明 随着公司业务的不断扩展，现已建设了内蒙古、安徽、湖南、四川、海南、 新加坡等基地，未来公司将逐步形成集团化的经营架构。所以，公司本次拟变更 公司名称是为了更好体现公司的经营情况及发展方向，也是为了优化公司内部组 织架构，加强各分子公司的资源共享与协同发展。 | 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于拟变更公司名称及修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 1、审议通过《关于拟变更公司名称及修订<公司章程>的议案》 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交 2024 年第三次临时股东大会审议。 内蒙古大中矿业股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次会 议通知于 2024 年 7 月 12 日以电子邮件形式通知全体董事，会议于 2024 年 7 月 15 日上午 8：30 以现场结合通讯方式召开，本次会议应参会董事 7 名，实际参 会董事 7 名。 会议由公司董事长牛国锋先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《中华 人民共和国公司法》相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议审议并通过了以下议 ...

| 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-078 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127070 | 债券简称：大中转债 | | 内蒙古大中矿业股份有限公司 关于签订募集资金四方监管协议的公告 公司于 2023 年 12 月 20 日召开了第五届董事会第四十四次会议、第五届监 事会第二十六次会议，于 2024 年 1 月 5 日召开了 2024 年第一次临时股东大会、 "大中转债"2024 年第一次债券持有人会议，上述会议分别审议通过了《关于 部分募投项目变更并投入建设新项目的议案》，同意将可转债募投项目"选矿技 改选铁选云母工程"剩余的部分募集资金和 IPO 募投项目"重新集铁矿 185 万 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）、公司全资子公 司湖南大中赫锂矿有限责任公司（以下简称"湖南大中赫"）、国都证券股份有 限公司（以下简称"国都证券"）、兴业银行股份有限公司郴州分行共同签订了 《募集资金四方监管协议》。具体情况如下： 一、募集 ...

统一社会信用代码：914310005889758014 2023 年 4 月 10 日，内蒙古大中矿业股份有限公司（以下简称"公司"）全 资子公司湖南大中赫锂矿有限责任公司（以下简称"湖南大中赫"）通过参加拍 卖的方式取得郴州市城泰矿业投资有限责任公司（以下简称"郴州城泰"）80% 的 股 权 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 4 月 11 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于竞买取得郴州市城泰矿业投资有限责任 公司 80%股权及部分债权的公告》（公告编号：2023-043）。 近日，公司收到湖南大中赫的通知，其通过破产重整程序作为重整投资人向 郴州城泰注资经营，并取得郴州城泰其余的 20%股权。截至本公告披露日，湖南 大中赫已取得郴州城泰 100%股权，且郴州城泰已完成工商变更登记并取得临武 县市场监督管理局换发的《营业执照》。新取得《营业执照》的具体情况如下： 一、工商变更登记情况 公司名称：郴州市城泰矿业投资有限责任公司 | 证券代码：001203 | 证券简称：大中矿业 | 公告编号：2024-077 | | --- | -- ...