证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-025 胜通能源股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 21 日召开第二 届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部 分暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司（含募投项目实施主 体全资子公司龙口市胜通物流有限公司）使用不超过人民币 30,000 万元暂时闲 置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。该议案已经公司第二届董事会独立董事 2024 年第二次专门会议审议通 过。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准胜通能源股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]1333 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司 获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股发行价格为人民 币 26.78 元，募集资金总额为人民 ...

国元证券股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准胜通能源股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]1333 号）核准，并经深圳证券交易所同意， 公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）30,000,000 股，每股发行价格 为人民币 26.78 元，募集资金总额为人民币 803,400,000.00 元，募集资金净额 为人民币 698,350,000.00 元。上述募集资金到账情况业经容诚会计师事务所 （特殊普通合伙）容诚验字[2022]200Z0052 号《验资报告》验证确认。公司对 募集资金采取了专户存储管理。 二、募集资金用途 根据《胜通能源股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，公司 本次发行的募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目： | 序号 | 项目 | 项目投资总额 | 募集资金投入额 | | --- | --- | --- | --- | | | | （万元） | （万元） | | 1 | 综合物流园建设项目 | 46,653.00 | 46,653.00 | | 2 | 物流信息化系统建设项目 | 4,182.00 | 4,182.00 | | 3 | 补 ...

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十三次会议、 第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有资金和暂时闲置募集资金 进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保不影响正常经营和募集资金投 资项目建设，并有效控制风险的前提下，使用总额不超过 20,000 万元（含本数） 闲置募集资金和不超过 30,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，购买 投资安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的现金管理产品（包括但不 限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款、通知存款等）。前述现金管 理额度由公司及子公司共享，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内，在 前述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含 前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。并授权公司管理层 在上述额度和期限范围内行使相关投资决策权，具体事项由公司财务部门负责组 织实施。公司监事会及保荐机构就该事项已 ...

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-021 胜通能源股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决、修改、增加议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1、会议召开的时间： （1）现场会议召开的时间：2024年5月24日（星期五）下午14：30； 5、现场会议主持人：董事长 张伟先生 6、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司 股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、部门规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。 （2）网络投票的时间：2024年5月24日。其中，通过深圳证券交易所交易系 统进行网络投票的具体时间为：2024年5月24日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下 午 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年5月24日上午 ...

法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于胜通能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法 律 意 见 书 致：胜通能源股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受胜通能源股份有限公司 （以下简称"公司"）的委托，指派本所律师对公司 2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）进行见证。 本所律师根据《中华人民共和国证券法（2019 修订）》、《中华人民共和国公司 法（2018 修正）》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 修 订）》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等法律、行政法规、规章、规 范性文件以及《胜通能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 对本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、表决程序、表 决结果等有关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师已严格履行了法定职责，遵循勤勉尽责和诚 实信用原则，对公司本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律 意见书不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师将承担相 ...

证券代码：001331 证券简称：胜通能源 公告编号：2024-008 利 1 元（含税），共派发现金股利 16,800,000 元（含税），剩余未分配利润结 转以后年度，本年度不送红股，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股， 合计转增 33,600,000 股，转增后公司总股本增加至 201,600,000 股（转增股数 系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实 际转增结果为准），转增金额未超过报告期末"资本公积——股本溢价"的余额。 胜通能源股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本 方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 胜通能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第二 届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 <2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案>的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下： 一、公司 2023 年度财务概况 经 容 诚 会 计 师 事 务 所 ...

审计报告 胜通能源股份有限公司 容诚审字[2024]200Z0314 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 7 | | 3 | 合并利润表 | 8 | | 4 | 合并现金流量表 | 9 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 10-11 | | 6 | 母公司资产负债表 | 12 | | 7 | 母公司利润表 | 13 | | 8 | 母公司现金流量表 | 14 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 15-16 | | 10 | 财务报表附注 | 17-125 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 审 计 报 告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 容诚审字[2024]200Z0314 号 E-mail:bj@rsmchina.com.cn 胜通能源股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了胜通 ...

非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 胜通能源股份有限公司 容诚专字[2024] 200Z0250 号 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 中国·北京 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层 / 922-926 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 关于胜通能源股份有限公司 附件：胜通能源股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表。 1 （此页无正文，为胜通能源股份有限公司容诚专字[2024] 200Z0250 号报告之 签字盖章页。） 容诚会计师事务所 （特殊普通合伙） 容诚专字[2024] 200Z0250 号 胜通能源股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了胜通能源股份有限公司 （以下简称胜通能源）2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度 的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表 ...

胜通能源股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善胜通能源股份有限公司（以下简称公司）治理结构， 促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规、规范性文件和《胜通能源股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的相关规定，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，且独立董事中 至少包括一名会计专业人士。 公司董事会下设审计、提名、薪酬与考核、战略四个专门委员会。审计委员 会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且独立董事应当过半数，由独 立董事中会计专业人士担任召集人。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事 应当过半数并担任召集人。 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 ...

胜通能源股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 公司法定代表人：张伟 主管会计工作的负责人：宋海贞 会计机构负责人：孙秀玲 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2023年初占 | 2023年度占用累计发 | 2023年度占 用资金的利 | 2023年度偿还累 | 2023年末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | 用资金余额 | 生金额（不含利息） | 息（如有） | 计发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | 非经营性 ...