证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2024-026 思源电气股份有限公司 关于我司投资的合伙企业集岑合伙的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。 一、概述 思源电气股份有限公司（下称"公司"或"思源电气"）于 2024 年 3 月 13 日召开的第 八届董事会第六次会议审议通过了《关于批准我司投资的合伙企业集岑合伙第三次分配方案 的议案》，决议内容为：公司董事会同意集岑合伙的第三次分配方案及各合伙人退出方案， 并授权思源电气股份有限公司委派的集岑合伙投资决策委员会成员对集岑合伙的《2024 年 第一次合伙人会议》投赞成票。该决议的具体内容详见 2024 年 3 月 15 日刊载于《证券时报》 和巨潮资讯网（编号为 2024-002）《思源电气股份有限公司第八届董事会第六次会议决议 公告》。 集岑合伙于 2024 年 3 月 22 日以书面通讯表决方式召开 2024 年第一次合伙人会议，全 体合伙人出席会议。经集岑合伙的合伙人会议审议，全体合伙人一致同意集岑合伙的 2024 年第一次合 ...

北 京 大 成 （ 上 海 ） 律 师 事 务 所 关 于 思 源 电 气 股 份 有 限 公 司 2023 年 度 股 东 大 会 的 法 律 意 见 书 北 京 大 成 （ 上 海 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 中国上海市世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 层/24 层/25 层（200120） 9th/24th/25th Floor, Shanghai World Financial Center, 100 Century Avenue, Shanghai 200120, P. R. China Tel: +86 21-58785888Fax: +86 21-58786866 思源电气股份有限公司 2023 年度股东大会法律意见书 北京大成（上海）律师事务所 关于思源电气股份有限公司 2023 年度股东大会的法律意见书 致：思源电气股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、 法规和其他有 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [5]. Core Views - The company reported strong Q1 2024 results, with revenue of 2.658 billion yuan, a year-on-year increase of 22.36%, and a net profit attributable to shareholders of 363 million yuan, up 66.32% year-on-year [4][5]. - The increase in revenue is primarily attributed to higher sales of switchgear and related products, with a gross margin of 30.7%, an increase of 4.48 percentage points year-on-year [5]. - The company is benefiting from a favorable industry environment, with significant investments in the power grid and power generation sectors [5]. - The company is expanding its product lines and market reach, focusing on innovation and new business opportunities in flexible DC transmission, energy storage, and other areas [5]. - The forecast for 2024 indicates a continued high level of demand in the power grid sector, with an expected net profit of 2 billion yuan, corresponding to a valuation of 25 times [5]. Summary by Sections Financial Performance - Q1 2024 revenue reached 2.658 billion yuan, a 22.36% increase year-on-year - Net profit attributable to shareholders was 363 million yuan, up 66.32% year-on-year - Operating cash flow improved significantly, with a net cash flow of -110 million yuan, an improvement of 72.63% year-on-year [4][5]. Industry Outlook - The power grid investment in Q1 2024 was 76.6 billion yuan, a year-on-year increase of 14.7% - Power generation investment reached 136.5 billion yuan, up 7.7% year-on-year - The company’s products are well-positioned to meet the growing demand in the power grid and generation sectors [5]. Strategic Initiatives - The company is focusing on expanding its product categories and market presence, with an emphasis on technological innovation - Plans include enhancing market share in the power grid sector and strengthening capabilities in high-end markets and overseas expansion [5].

思源电气股份有限公司董事会审计委员会 年报工作规程 思源电气股份有限公司 董事会审计委员会年报工作 规程 为强化内部控制建设，夯实信息披露编制工作的基础，加强公司董事会对财务报告编制 的监控，根据中国证监会的有关规定，制定公司董事会审计委员会年报工作规程如下： 四、年审注册会计师进场后，审计委员会加强与年审注册会计师的沟通，在年审注册会 计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报告，形成书面意见。 五、财务会计审计报告完成后，审计委员会需进行表决，形成决议后提交董事会审核。 在向董事会提交财务报告的同时，审计委员会向董事会提交会计师事务所从事本年度公司审 计工作的总结报告。 六、本工作程序自公司董事会审议批准后实施。 思源电气股份有限公司董事会 二○二四年五月十五日 第 1 页 共 1 页 一、年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会与负责公司年度审计工作的会计 师事务所协商确定。 二、审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计报告，并以书面意见形式记 录督促的方式，次数和结果以及相关负责人的签字确认。 三、审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的财务会计报告，形成书面意 见。 ...

思源电气股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则 思源电气股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下简称经理人 员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《思源电气股份有限公司章程》及其他 有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制订本议事规则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会依据《公司章程》设立的专门工作机构，主 要负责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本规则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，经理人员是指董事会 聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总工程师及由总经理提请董事会认定的 其他高级管理人员。 第二章 人员构成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占二分之一以上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事会选举产生，设主任委员一名，由独立董事委员 担任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报 ...

思源电气股份有限公司独立董事工作制度 思源电气股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善公司法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进公司的规范运作，切实保护中小股东的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及公 司章程相关规定，结合公司情况，并制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的任何其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断的关系的董 事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当按照相关法 律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业 咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效 地履行独立董事的职责。 ...

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2024-022 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 思源电气股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第九次会议的会议通知于2024 年5月7日分别以专人、电子邮件等形式送达公司全体董事。本次会议于2024年5月15日采取 了通讯表决的方式召开。会议由董事长董增平先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董 事7人。本次董事会的召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 具体内容详见2024年5月17日刊载于《证券时报》及中国证监会指定的信息披露网站的 2024-020号《关于修订<公司章程>的公告》。 上述修订须提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会办理相关手续。 2、以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的 议案》。 本议案需提交公司股东大会审议。 思源电气股份有限公司第八届董事会第九次会议决议公告 5、以7票同意，0票反对，0票 ...

证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2024-020 思源电气股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 1 / 3 | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 第一百零七条 公司董事会、监事会、单独或者合 | 第一百零七条 公司董事会、监事会、单独或者合 | | 并持有公司已发行股份1％以上的股东可以提出 | 计持有上市公司已发行股份1%以上的股东可以提 | | 独立董事候选人，并经股东大会选举决定。 | 出独立董事候选人，并经股东大会选举决定。 | | | 依法设立的投资者保护机构可以公开请求股 | | | 东委托其代为行使提名独立董事的权利。 | | | 第一款规定的提名人不得提名与其存在利害 | | | 关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的 | | | 关系密切人员作为独立董事候选人。 | | 第一百二十三条 公司向独立董事提供的资料，公 | 第一百二十三条 公司向独立董事提供的资料，公 | | 司及独立董事本人应当至少保存5年。 | 司及独立董事本人应当至少保存10年。 | | 第一百二十九条 董事会行使下列职权 | 第一百二十九条 董事会行使下列职权 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。无董事不能保证公告内容真实、准确、完整。 思源电气股份有限公司 证券代码：002028 证券简称：思源电气 公告编号：2024-021 思源电气股份有限公司（下称"公司"）第八届董事会第九次会议于2024年5月15日审 议通过了《关于提请召开公司2023年度股东大会的议案》，现就召开公司2023年度股东大会 （下称"本次股东大会"）的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。公司第八届董事会第九次会议决议召开2023年度 股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和公司章程的相关规定。 关于召开2023年度股东大会的通知 1 / 6 7、出席对象： 4、会议召开的时间 （1）现场会议召开时间：2024年6月7日(星期五)14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间： 2024年6月7 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:0 ...

证券代码：002028 证券简称：思源电气 思源电气股份有限公司 Sieyuan Electric Co., Ltd. 思源电气股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 2023 年度股东大会资料 思源电气股份有限公司 2023 年年度股东大会资料 目录 | 思源电气股份有限公司 2023 年度股东大会须知 | | 3 | | --- | --- | --- | | 议案一：2023 年度董事会工作报告 | | 4 | | 议案二：2023 年度监事会工作报告 | | 9 | | 议案三：2023 年度财务决算报告 | | 10 | | 议案四：2023 年度利润分配预案 | | 15 | | 议案五：2023 年年度报告和 2023 年年度报告摘要 | | 16 | | 议案六：关于修订《公司章程》的议案 | | 17 | | 议案七：《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》 | | 18 | 2 / 18 思源电气股份有限公司 2023 年度股东大会须知 公司决定于 2024 年 6 月 7 日(星期五)召开 2023 年度股东大会，股东大会现场会议召开 时间：2024 年 6 月 7 日(星期五)14: ...