根据《上市公司重大资产重组管理办法》（以下简称"《重组管理办法》"） 等相关法律、法规及规范性文件的规定，经审慎分析，公司董事会就本次交易不 构成《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组、第十三条规定的重组上市 作出如下说明： 一、本次交易不构成重大资产重组 根据本次交易标的资产与上市公司 2024 年度经审计的财务数据及交易作价 情况，相关比例计算如下： 美年大健康产业控股股份有限公司 董事会关于本次交易不构成重大资产重组 且不构成重组上市的说明 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份的方式购买交易对方持有的衡阳美年健康体检中心有限公司 84.00%股 权、宁德美年大健康管理有限公司 81.00%股权、烟台美年大健康体检管理有限 公司 75.00%股权、烟台美年福田健康体检管理有限公司 49.00%股权、武汉美慈 奥亚科技管理有限公司 52.81%股权、三明美年大健康管理有限公司 85.00%股权、 肥城美年健康管理有限公司 90.00%股权、德州美年大健康体检管理有限公司 84.00%股权、连江美年大健康管理有限公司 82.00%股权、沂水美年大健康体检 管理有 ...

美年大健康产业控股股份有限公司董事会 关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的说明 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟通过 发行股份的方式购买交易对方持有的衡阳美年健康体检中心有限公司 84.00%股 权、宁德美年大健康管理有限公司 81.00%股权、烟台美年大健康体检管理有限 公司 75.00%股权、烟台美年福田健康体检管理有限公司 49.00%股权、武汉美慈 奥亚科技管理有限公司 52.81%股权、三明美年大健康管理有限公司 85.00%股权、 肥城美年健康管理有限公司 90.00%股权、德州美年大健康体检管理有限公司 84.00%股权、连江美年大健康管理有限公司 82.00%股权、沂水美年大健康体检 管理有限公司 80.50%股权、山东美铭奥亚健康咨询有限公司 92.35%股权及控股 子公司郑州美健健康管理有限公司 47.37%少数股权、广州花都区美年大健康管 理有限公司 49.00%少数股权、安徽美欣健康管理咨询有限公司 42.46%少数股权、 淄博美年大健康管理有限公司 49.00%少数股权、吉林市昌邑区美年大健康科技 管理有限公司 48.05%少数股权（以下简称"本 ...

| 重组报告书章节 | 与重组预案主要差异说明 | | --- | --- | | 声明 | 1、更新上市公司声明、交易对方声明； | | | 2、新增本次交易相关证券服务机构及人员声明。 | | 释义 | 为便于投资者阅读理解，增加及更新部分释义内容。 | | | 1、新增本次交易方案调整； 2、根据上市公司与交易对方签署的《发行股份购买资产协议》 | | | 及《盈利预测补偿协议》，更新本次交易的具体方案； | | | 3、根据评估机构出具的《资产评估报告》，补充交易标的资 | | 重大事项提醒 | 产评估作价情况、交易支付方式等内容； | | | 4、更新本次交易对上市公司的影响、本次交易尚未履行的决 | | | 策和审批程序、本次交易对中小投资者权益保护的安排； | | | 5、更新其他需要提醒投资者重点关注的事项； | | | 6、删除待补充披露的信息提示。 | | 重大风险提示 | 1、删除"标的资产相关数据未经审计、评估的风险"、"交 | | | 易作价尚未确定的风险"、"本次交易方案调整的风险"； | | | 2、新增"业绩承诺无法实现的风险"、"商誉减值的风险"、 | | | "收购整合风险 ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-047 美年大健康产业控股股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第一次临时股 东大会现场会议的召开地点为上海市静安区灵石路 697 号健康智谷 9 号楼三楼 公司会议室，敬请投资者特别留意。 根据公司于 2025 年 7 月 11 日召开的第九届董事会第十次（临时）会议，定 于 2025 年 7 月 28 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会将采 用股东现场记名投票与网络投票表决相结合的方式召开，现就本次股东大会的有 关事宜通知如下： 一、本次会议召开基本情况 1、股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司第九届董事会第十次（临时）会议决议召开，由 公司董事会召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开及审议事项符合 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股 ...

一、监事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）第八届 监事会第三十一次（临时）会议于 2025 年 7 月 4 日以电子发送等形式发出会议 通知，会议于 2025 年 7 月 11 日上午 11:30 以通讯方式召开。应出席本次会议的 监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，会议由监事会主席夏庆仁先生主持。本次 会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规的规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-042 美年大健康产业控股股份有限公司 第八届监事会第三十一次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司拟通过发行股份的方式购买衡阳美年健康体检中心有限公司（以下简称 "衡阳美年"）等 11 家公司股权以及郑州美健健康管理有限公司（以下简称"郑州 美健"）等 5 家控股子公司的少数股权（以下简称"本次交易"）。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"）第九届董 事会第十次（临时）会议于 2025 年 7 月 4 日以电子发送等形式发出会议通知，会 议于 2025 年 7 月 11 日上午 10:30 以通讯方式召开。应出席本次会议的董事为 9 名，实际出席会议的董事为 9 名。会议由公司董事长俞熔先生主持，公司监事及 高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。 证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-041 美年大健康产业控股股份有限公司 第九届董事会第十次（临时）会议决议公告 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过《关于修订<公司章程>的议案》 公司董事会同意修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司管理层负责办理 工商变更登记、备案手续等相关事项。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo. ...

证券代码：002044 证券简称：美年健康 公告编号：2025-040 美年大健康产业控股股份有限公司 关于实施 2024 年年度分红派息后发行股份购买资产暨关联交易 所涉发行股份购买资产的股份发行价格调整的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 因实施 2024 年年度分红派息，美年大健康产业控股股份有限公司（以下简 称"公司"）发行股份购买资产暨关联交易事项的股份发行价格将由 4.74 元/股调 整为 4.73 元/股。 一、发行股份购买资产项目概述 公司拟通过发行股份的方式购买交易对方持有的衡阳美年健康体检中心有 限公司 84.00%股权、宁德美年大健康管理有限公司 81.00%股权、烟台美年大健 康体检管理有限公司 75.00%股权、烟台美年福田健康体检管理有限公司 49.00% 股权、武汉美慈奥亚科技管理有限公司 52.81%股权、三明美年大健康管理有限 公司 85.00%股权、肥城美年健康管理有限公司 90.00%股权、德州美年大健康体 检管理有限公司 84.00%股权、连江美年大健康管理有限公司 82.00%股权、沂 ...

Core Viewpoint - The strategic placement of shares in the initial public offering (IPO) of Jiyuan Group Co., Ltd. has been approved, with a total of 5,001,000 shares to be publicly issued, representing 12.50% of the total post-issue share capital [1][3]. Group 1: Strategic Placement Overview - The initial strategic placement amount is set at 1,000,200 shares, accounting for 20.00% of the total issuance [3][5]. - The strategic placement will involve four investors, with the participation of senior management and core employees through a special asset management plan [5][9]. - The total share capital of the company post-issue will be 40,001,000 shares [3]. Group 2: Investor Participation - The strategic placement is limited to investors who meet specific criteria outlined in the Implementation Rules, ensuring compliance with legal requirements [2][16]. - The senior management and core employees' asset management plan will not exceed 500,100 shares, which is 10% of the total issuance [5][9]. - Other participating investors are allowed to commit up to 60,000,000 yuan [3][5]. Group 3: Compliance and Verification - The underwriter has verified that all participating investors have provided valid documentation and guarantees regarding their qualifications [2][15]. - The strategic placement agreement stipulates that investors will not participate in the preliminary inquiry and will commit to the final issuance price [8][16]. - The lock-up period for shares acquired through the strategic placement is set at 12 months from the date of the IPO [16][28]. Group 4: Investor Profiles - Ningbo Tongshang Hui Gong Industrial Investment Fund, a large enterprise with strategic ties to the issuer, is among the investors [4][23]. - Meinian Health Industry Holding Co., Ltd., a leading health examination company, is also participating, leveraging its extensive data for collaboration [24][28]. - Hangzhou Minsheng Health Pharmaceutical Co., Ltd. is included as well, focusing on health-related products and services [29][30].

Group 1 - The Second China Health Promotion Conference will be held in Shanghai on June 14-15, 2025, organized by the China Health Promotion and Education Association [1] - A strategic cooperation agreement was renewed between Meinian Health Group and Peking University Health Science Center, aiming to establish a long-term partnership based on mutual benefits and resource sharing [1][2] - The cooperation will focus on building the Peking University Meinian Public Health Research Institute and enhancing data collaboration and research outcomes [2][3] Group 2 - The partnership will involve three major areas: co-establishing the Meinian Public Health Research Institute, collaborating on public health and preventive medicine, and conducting personnel exchange and training [2] - The Meinian Public Health Research Institute was established in 2018, focusing on data governance and analysis to support public health initiatives [3] - The institute has developed a multimodal database and published annual health examination big data blue books, contributing significantly to public health and disease prevention in China [3]

Core Viewpoint - The performance of the CSI All Index for Medical Care Equipment and Services has shown mixed results, with a slight increase on the day but a decline over the past month, three months, and year-to-date [1]. Group 1: Index Performance - The CSI All Index for Medical Care Equipment and Services rose by 0.21% to 13,548.3 points, with a trading volume of 19.92 billion [1]. - Over the past month, the index has decreased by 1.41%, by 2.78% over the past three months, and by 1.24% year-to-date [1]. Group 2: Index Composition - The index is composed of listed companies in the medical care sector, reflecting the overall performance of these securities [1]. - The index was established on December 31, 2004, with a base point of 1,000.0 [1]. Group 3: Top Holdings - The top ten holdings in the index are as follows: Mindray Medical (9.65%), United Imaging (8.18%), Aier Eye Hospital (7.43%), Aimeike (3.42%), Huatai Medical (3.23%), Yuyue Medical (2.81%), New Industry (2.79%), Lepu Medical (2.69%), Meinian Onehealth (2.06%), and Shandong Pharmaceutical Glass (1.9%) [1]. Group 4: Market Distribution - The index's holdings are primarily listed on the Shenzhen Stock Exchange (60.10%) and the Shanghai Stock Exchange (39.90%) [1]. - The entire sample of the index is focused on the pharmaceutical and healthcare sector, with a 100% allocation [1]. Group 5: Index Adjustment and Fund Tracking - The index samples are adjusted biannually, with changes implemented on the next trading day following the second Friday of June and December [2]. - Public funds tracking the index include various Southern and Tianhong funds, as well as ETFs from multiple asset management companies [2].