董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2023-039 2023 年 8 月 18 日 1 宁波华翔电子股份有限公司 关于分拆子公司上市的一般风险提示性公告 本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司"）拟将其控股子公司华翔金属科 技股份有限公司（原名"长春华翔汽车金属部件有限公司"，以下简称"华翔科 技"）分拆至深圳证券交易所主板上市（以下简称"本次分拆"）。本次分拆完成后， 公司股权结构不会发生变化，且仍将保持对华翔科技的控制权。 2023年8月16日， 公司召开第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会 议，审议通过了《关于<宁波华翔电子股份有限公司关于分拆所属子公司华翔金属科 技股份有限公司至深圳证券交易所主板上市的预案>的议案》和其他与本次分拆相关 的议案，具体内容详见公司刊登在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）上的相关公 告。 根据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监 管》，如本次分拆事项首次公告前股票交易存在 ...

监事会决议公告 证券代码:002048 证券简称:宁波华翔 公告编号:2023-038 宁波华翔电子股份有限公司 宁波华翔电子股份有限公司第八届监事会第二次会议通知于 2023 年 8 月 4 日 以电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 8 月 16 日下午 4:00 在上海浦东以现场结合 通讯方式召开。会议由监事会召集人於树立先生主持，会议应出席监事 3 名，亲自 出席监事 3 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事认真讨论， 审议通过如下决议： 一、审议通过《关于分拆所属子公司华翔金属科技股份有限公司至深圳证券交 易所主板上市符合相关法律、法规规定的议案》 本次会议同意公司拟分拆所属子公司华翔金属科技股份有限公司（以下简称"华 翔科技"）至深圳证券交易所（以下简称"深交所"）主板上市（以下简称"本次分 拆"）。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司分拆规 则（试行）》等法律、法规以及规范性文件的规定，董事会经过对公司实际情况及相 关事项进行认真的自查论证后，认为本次分拆符合相关法律、法规的规定。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权 本项议案尚需提交公司 ...

董事会公告 股票代码：002048 股票简称：宁波华翔 公告编号：2023-040 关于分拆所属子公司上市董事会决议日前 股票价格波动情况的说明 宁波华翔电子股份有限公司（下称"公司"或"宁波华翔"）拟分拆所属子公司华 翔金属科技股份有限公司至深圳证券交易所主板上市（下称"本次分拆"）。公司于 2023 年 8 月 16 日召开董事会审议本次分拆的相关事项。根据中国证券监督管理委员会（下 称"中国证监会"）以及深圳证券交易所（下称"深交所"）有关规定的要求，董事会 现就公告前公司股票波动情况说明如下： 本次董事会决议日前 20 个交易日累计涨跌幅计算的区间段为 2023 年 7 月 19 日 至 2023 年 8 月 15 日期间，涨跌幅计算基准日为董事会决议日前第 21 个交易日（2023 年 7 月 18 日），该区间段内公司股票、深证成指（399001.SZ）、汽车与汽车零部件指 数（882105.WI）的累计涨跌幅情况如下： | 项目 | 2023 年 | 7 月 | 18 日 | 2023 | 年 8 | 月 | 15 | 日 | 涨跌幅 | | --- | --- | --- | --- | -- ...

至深圳证券交易所主板上市的核查意见 独立财务顾问 二〇二三年八月 甬兴证券有限公司 关于 宁波华翔电子股份有限公司 分拆所属子公司 华翔金属科技股份有限公司 宁波华翔电子股份有限公司（以下简称"公司""上市公司""宁波华翔"） 拟将其控股子公司华翔金属科技股份有限公司（以下简称"所属子公司""华翔 科技"）分拆至深圳证券交易所（以下简称"深交所"）主板上市（以下简称"本 次分拆上市""本次分拆"），甬兴证券有限公司（以下简称"独立财务顾问""本 独立财务顾问"）作为本次分拆上市的独立财务顾问，对本次分拆是否符合《上 市公司分拆规则（试行）》（以下简称"《分拆规则》"）的有关规定、是否符合相 关法律法规、上市公司披露的相关信息是否存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏、上市公司股票价格波动是否存在异常、是否有利于维护股东和债权人合法 权益、上市公司分拆后能否保持独立性及持续经营能力、华翔科技是否具备相应 的规范运作能力、本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的 有效性等事项进行了专项核查，发表核查意见如下： 一、本次分拆上市符合《分拆规则》 本次分拆符合《分拆规则》对上市公司分拆所属子公司在境内上 ...

目 录 一、分拆上市符合《分拆规则》相关要求的分析………………………第1—10页 二、核查结论………………………………………………………………… 第10页 关于宁波华翔电子股份有限公司分拆子公司 华翔金属科技股份有限公司至深圳证券交易所主板 上市的专项核查意见 天健函〔2023〕1167 号 深圳证券交易所： 根据中国证券监督管理委员会《上市公司分拆规则（试行）》（证监会公 告〔2022〕5号，以下简称《分拆规则》），宁波华翔电子股份有限公司（以下 简称宁波华翔）管理层编制了《宁波华翔电子股份有限公司关于分拆所属子公 司华翔金属科技股份有限公司至深圳证券交易所主板上市的预案》（以下简称 《分拆预案》）。我们作为宁波华翔现任会计师和华翔金属科技股份有限公司 （以下简称华翔科技）的申报会计师，已对《分拆预案》是否符合《分拆规则 》中的相关要求进行了审慎核查，现汇报说明如下。 一、分拆上市符合《分拆规则》相关要求的分析 （一）上市公司股票境内上市已满三年 宁波华翔股票于2005年在深交所中小板（现已与深交所主板合并）上市， 符合"上市公司股票境内上市已满三年"的要求。 （二）上市公司最近三个会计年度连续盈利 根据宁 ...

上海市锦天城律师事务所 关于宁波华翔电子股份有限公司 分拆所属子公司华翔金属科技股份有限公司 至深圳证券交易所主板上市的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于宁波华翔电子股份有限公司 分拆所属子公司华翔金属科技股份有限公司 至深圳证券交易所主板上市的 法律意见书 案号：01F20233609 致：宁波华翔电子股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受宁波华翔电子股份有限 公司（以下简称"宁波华翔"或"公司"）的委托，担任宁波华翔分拆所属子公 司华翔金属科技股份有限公司（以下简称"华翔科技"）至深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）主板上市（以下简称"本次分拆"）相关事宜的专项法律顾 问。 本所根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司分拆规则（试行）》 等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本 ...

宁波华翔电子股份有限公司 关于分拆所属子公司 华翔金属科技股份有限公司 至深圳证券交易所主板上市的预案 独立财务顾问 2023 年 8 月 | 日求 | | --- | | 释义 一次 | | 公司声明. | | 相关证券服务机构声明 | | 重大事项提示 | | 一、 本次分拆上市方案简介 | | 二、 本次分拆发行上市方案介绍… | | ן ו 本次分拆对公司的影响 | | 四、 本次分拆的决策过程和批准情况 | | 五、 本次分拆对中小投资者权益保护的安排…………………………………………………… 11 | | 六、 各方出具的重要承诺/说明/声明 . | | 七、 上市公司控股股东对本次分拆的原则性意见………………………………………………………………………………………………………17 | | 待补充披露的信息提示. 八、 | | 九、 其他需要提醒投资者重点关注的事项. | | 重大风险提示……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ...

独立董事意见 宁波华翔电子股份有限公司 独立董事意见 宁波华翔（以下简称"公司"）拟分拆所属子公司华翔金属科技股份有限公司（以 下简称"华翔科技"）至深圳证券交易所主板上市（以下简称"本次分拆"），根据 《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）和《公司章程》的相关规定，作为公司的独立董事，我 们发表意见如下： 1、公司符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司分拆规则（试行）》（以下简称"《分 拆规则》"）等法律、法规和规范性文件规定的上市公司分拆的各项条件及要求。 2、公司为本次分拆编制的《宁波华翔电子股份有限公司关于分拆所属子公司华 翔金属科技股份有限公司至深圳证券交易所主板上市的预案》符合《证券法》《分拆 规则》等法律、法规和规范性文件的规定，具备可行性和可操作性。本次分拆有利于 公司突出主业、增强独立性。本次分拆后，公司与拟分拆所属子公司均符合中国证券 监督管理委员会、证券交易所关于同业竞争、关联交易的监管要求，符合公司和全体 股东的利益，没有损害中小股东的 ...

证券代码：002048 证券简称：宁波华翔 宁波华翔电子股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：20230505 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 投资者关系活 □新闻发布会 □路演活动 动类别 □现场参观 □其他 （走进上市公司投资者开放日活动） 参与单位名称 宁波华翔电子股份有限公司 时间 2023 年 5 月 5 日 地点 上海市浦东新区世纪大道 1168 号 接待人员姓名 总经理孙岩、财务总监徐勇、董事会秘书韩铭扬、独立董事柳 上市公司 铁蕃、保荐代表人王江琴 1、关于公司未来外延方向 公司将紧紧围绕主业汽车零部件，顺应汽车行业未来的 发展，顺应"新能源、智能化、轻量化"这些方向。智能座 舱和新型底盘是我们的未来产品方向，因此外延也将是围绕 这一产品发展战略的。 投资者关系活 2、2022年经营情况 动主要内容 2022年，宁波华翔归母净利润10亿出头，扣除一次性减 介绍 值，还原海外亏损，22年国内实现了170亿营收，净利润15亿 多，所以目前宁波华翔重中之重，是海外扭亏工作，希望较 大，空间也够。 3、五年目标的实现 公司目前各业务板块销售、营收都会有增长，同时考虑 1 | ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2022 was CNY 19,626,123,894.80, representing an increase of 11.59% compared to CNY 17,587,822,804.42 in 2021[26] - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 20.43% to CNY 1,007,143,537.06 from CNY 1,264,569,490.84 in the previous year[26] - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was CNY 905,423,980.56, down 22.20% from CNY 1,162,704,599.70 in 2021[26] - The net cash flow from operating activities was CNY 1,799,023,257.71, a decrease of 20.55% compared to CNY 2,264,269,894.11 in the previous year[26] - The basic earnings per share decreased by 38.61% to 1.24 RMB compared to the previous year[46] - The total assets increased by 4.99% to 22,940,044,673.81 RMB at the end of 2022[46] - The net profit attributable to shareholders for Q4 2022 was 191,247,946.45 RMB, with a total revenue of 5,643,793,721.07 RMB[47] - The net cash flow from operating activities for Q4 2022 was 1,031,066,682.28 RMB[47] - The company achieved a net profit of CNY 1,110,983,117.34 for the fiscal year 2022, with a total distributable profit of CNY 4,291,798,623.34 as of December 31, 2022, resulting in a per-share distributable profit of CNY 5.27[151] - The profit distribution plan includes a cash dividend of CNY 2.50 per 10 shares, totaling CNY 203,458,280.50, with the remaining undistributed profit of CNY 4,088,340,342.84 carried forward to the next year[151] Market and Industry Trends - The automotive market is experiencing price declines, which may negatively impact the pricing of automotive parts supplied by the company[13] - The company is aware of the cyclical nature of the automotive industry and its susceptibility to macroeconomic fluctuations[32] - The automotive parts industry is expected to accelerate mergers and restructuring in 2023, leading to economies of scale[72] - The trend towards lightweight components is driven by environmental concerns, with a focus on modular applications of new materials[72] - The market share of new energy vehicles is rapidly increasing, supported by government initiatives, particularly in China[72] - The automotive industry is facing challenges from weak terminal demand, US-China competition, and geopolitical conflicts[73] Strategic Focus and Future Plans - The company is focused on new product development and market expansion strategies to enhance its competitive position[32] - The company aims to enhance sales capabilities for its own brand and new energy products, targeting clients like BYD and Geely[76] - The company is adopting a strategy of "new products for old customers, old products for new customers" to expand market share[76] - The company is focusing on developing smart cockpit and smart driving technologies as key future product directions[75] - The company is actively reviewing major project proposals and feasibility analyses for 2023[102] Risk Management and Compliance - The company faces risks related to reliance on major customers due to the concentrated nature of the automotive parts industry[4] - The company has implemented a comprehensive risk management and internal control system, focusing on high-risk areas such as procurement, asset management, and human resources[160] - The company’s internal control audit report for 2022 received a standard unqualified opinion, indicating effective financial reporting controls[168] - The company has established standards for evaluating employee turnover, with significant defects noted if turnover exceeds 30%[182] - The company is committed to maintaining compliance with environmental regulations as per multiple laws and standards[188] Corporate Governance and Shareholder Information - The company has engaged Donghai Securities as its sponsor institution for continuous supervision during the reporting period[25] - The company held six board meetings during the reporting period, with Chairman Zhou attending five in person[100] - The company did not receive any objections from the board regarding company matters during the reporting period[101] - There are no related party transactions with shareholders holding more than 5% of the company's shares[94] - The company has not faced any administrative penalties from the China Securities Regulatory Commission in the last three years[95] - The company has a diverse board with members holding various qualifications, including CPA and MBA[95] - The top ten unrestricted shareholders held a total of 41,508,629 shares, with the largest shareholder, Hong Kong Central Clearing Limited, owning 41,508,629 shares[105] - The company has not disclosed any significant related party transactions or changes in shareholder relationships during the reporting period[105] Employee and Compensation Information - The company has a total of 18,845 employees, with 12,794 in production, 630 in sales, and 2,794 in technical roles[145] - The employee training program includes diverse training categories aimed at enhancing management and professional skills, with annual training plans based on departmental needs[130] - The company has implemented an employee stock ownership plan with performance assessment indicators to unlock shares based on achieving specific performance metrics[135] - The total annual compensation for directors, supervisors, and senior management is 1,394 million RMB, which includes basic salary, annual bonuses, long-term incentives, and year-end bonuses[118] - The company emphasizes a performance-oriented compensation distribution mechanism to align employee performance with their benefits[145] Environmental and Social Responsibility - The company has made significant investments in environmental protection and compliance with industry standards[200] - The company has undergone environmental impact assessments for various projects, including a production line upgrade and a new production facility[188] - The company has a pollution discharge standard, with a total discharge of 9.42 tons for chemical oxygen demand and 0.47 tons for sulfur dioxide, both within regulatory limits[188]