Core Viewpoint - The company is utilizing its own funds to pay for part of the investment projects and will replace these with raised funds in an equivalent amount, following necessary regulatory procedures and ensuring compliance with relevant laws and regulations [1][7]. Fundraising Overview - The company raised a total of RMB 150,000 million by issuing 15 million convertible bonds at a face value of RMB 100 each, with a net amount of RMB 148,787.66 million after deducting issuance costs [1][2]. Investment Project Details - The raised funds are allocated for the development and industrialization of new high-end security series chips, vehicle control chips, and to supplement working capital, with two projects being implemented by the wholly-owned subsidiary, Unisoc [2][3]. Use of Own Funds and Replacement Process - The company faced challenges in directly using raised funds for certain expenditures, such as salaries and overseas purchases, leading to the decision to use its own funds initially and replace them with raised funds within six months [4][5]. - The replacement process involves confirming project expenditures, transferring equivalent amounts from the special fund account to the company's general accounts, and maintaining a detailed ledger of these transactions [6][7]. Impact on Daily Operations - The use of own funds for project expenditures and subsequent replacement will not affect the implementation of investment projects or harm the interests of the company and its investors, as it adheres to legal and regulatory requirements [5][7]. Review and Opinions - The board of directors and the supervisory board have approved the use of own funds for project payments, confirming that the necessary decision-making processes were followed and that there is no impact on the normal execution of investment projects [6][7]. - The sponsor institution has also verified that the procedures comply with relevant regulations and has no objections to the company's actions [7].

证券日报网讯 7月29日晚间，紫光国微发布公告称，公司第八届监事会第十六次会议审议通过了《关于 使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

证券日报网讯 7月29日晚间，紫光国微发布公告称，公司第八届董事会第二十六次会议审议通过了《关 于不向下修正"国微转债"转股价格的议案》《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等 额置换的议案》。 （文章来源：证券日报） ...

紫光国微（SZ 002049，收盘价：73.2元）7月29日晚间发布公告称，公司第八届第二十六次董事会会议 于2025年7月29日在北京市海淀区知春路7号致真大厦B座16层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召 开。会议审议了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》等文件。 2024年1至12月份，紫光国微的营业收入构成为：集成电路占比94.63%，电子元件制造业占比4.07%， 其他业务占比1.3%。 （文章来源：每日经济新闻） ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 | 公告编号：2025-072 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | | 紫光国芯微电子股份有限公司 关于不向下修正"国微转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．自 2025 年 7 月 9 日至 2025 年 7 月 29 日，紫光国芯微电子股份有限公司 （以下简称"公司"）股票已经出现在连续三十个交易日中至少有十五个交易日 的收盘价格低于当期转股价格的 85%的情形，触发"国微转债"转股价格向下修 正条件。 （二） 转股期限及初始转股价格 根据相关规定和《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，"国微转债"转股期自 2021 年 12 月 17 日至 2027 年 6 月 9 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工 作日；顺延期间付息款项不另计息）。"国微转债"的初始转股价格为人民币 137.78 元/股。 （三）转股价格调整情况 1 ...

渤海证券股份有限公司关于紫光国芯微电子股份有限公司使用自有 二、募投项目情况 根据《紫光国芯微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》， 本次募集资金扣除发行费用后用于"新型高端安全系列芯片研发及产业化项目"、 "车载控制器芯片研发及产业化项目"和补充流动资金。其中两个募投项目实施 主体为公司全资子公司紫光同芯微电子有限公司（以下简称"紫光同芯"）。 经公司于 2022 年 12 月 27 日召开的第七届董事会第二十九次会议和第七届 监事会第二十次会议、2023 年 1 月 12 日召开的 2023 年第一次临时股东大会和 "国微转债"2023 年第一次债券持有人会议审议通过，公司将紫光同芯作为实 施主体的部分募投项目进行变更，并将拟投入上述募投项目的募集资金收回，变 1 更投向为深圳国微电子的募投项目。新募投项目拟投入的募集资金与紫光同芯归 还的全部募集资金（人民币 10.5 亿元本金及相关利息和现金管理收益）之间差 额用于永久补充流动资金，主要用于偿还部分银行贷款、业务子公司运营资金支 持及备用资金储备。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 28 日、2023 年 1 月 13 日在《中国 ...

| 证券代码:002049 | | --- | | 债券代码:127038 | 证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-073 债券代码：127038 债券简称：国微转债 紫光国芯微电子股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项 并以募集资金等额置换的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 29 日召开 第八届董事会第二十六次会议和第八届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使 用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司全资 子公司深圳市国微电子有限公司（以下简称"深圳国微电子"）在募集资金投资项 目（以下简称"募投项目"）实施期间，先行使用自有资金支付募投项目部分款项， 后续再定期以募集资金等额置换，从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账 户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。现将相关内容公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准紫光国芯微电子股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-071 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 经审核，监事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资 金等额置换事项履行了必要的决策程序，制定了相应的操作流程，不会影响募投 项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，也不存 在违反《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规章及规范性文件的情形。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分 款项并以募集资金等额置换的公告》。 特此公告。 紫光国芯微电子股份有限公司监事会 2025 年 7 月 29 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十六次 会议通知于 2025 ...

| 证券代码：002049 | 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-070 | | --- | --- | | 债券代码：127038 | 债券简称：国微转债 | 紫光国芯微电子股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十六 次会议通知于 2025 年 7 月 25 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 7 月 29 日在北京市海淀区知春路 7 号致真大厦 B 座 16 层公司会议室以现场与通讯相结 合的方式召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长陈杰先 生召集并主持。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《紫光国芯微电子股份有限公司章程》 的规定。 经与会董事审议，会议形成如下决议： 1．会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于不向下 修正"国微转债"转股价格的议案》。 "国微转债"于本日触发《紫光国芯微电子股份有限公司公开 ...

-今日A股共有15只个股振幅超过20%； -三元基因、基康技术、上纬新材等个股振幅居前； 【主力资金】 -主力资金今日净流入医药生物、银行、交通运输、通信、煤炭等板块，净流出计算机、电子、机械设 备、电力设备、有色金属等板块； -新易盛、云南锗业、紫光国微、祥鑫科技、天孚通信主力资金净流入规模居前，分别净流入12.77亿 元、5.65亿元、5.26亿元、4.56亿元、4.42亿元； -孩子王、兴森科技、东方财富、光迅科技、硕贝德主力资金净流出规模居前，分别净流出9.42亿元、 7.79亿元、6.18亿元、5.51亿元、5.16亿元。 【换手率高】 -今日A股共有22只个股换手率超过30%，5股换手率超40%； -北方长龙、贝因美、南方路机等个股换手率居前； ...