浙江三花智能控制股份有限公司 董事会战略管理及ESG委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略需 要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，完善公 司治理结构，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《浙江三花智能控制股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战略管理及ESG 委员会，并制定本制度。 第二条 董事会战略管理及ESG委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长远发展战略进行研究，制定公司发展战略计划，指导公司ESG战略制定并 监督公司ESG事宜。 第二章 人员组成 第三条 战略管理及 ESG 委员会委员由下列人员组成：董事长、独立非执行董 事和其他专业人士。 第四条 战略管理及 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由战略管理及 ESG 委员会委员选举产生， ...

浙江三花智能控制股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 浙江三花智能控制股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规、规范 性文件及《浙江三花智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事（包括独立非执行董事，下同）和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选 择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由至少三名董事组成，至少一名成员为不同性别，且独立 非执行董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委 ...

公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 浙江三花智能控制股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 浙江三花智能控制股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》香港《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《浙江三花智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 浙江三花智能控制股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司的 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》及《浙江三花智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使《公司法》规定的监事 会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由至少三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的非执行董事，其中独立非执行董事应当过半数，委员中至少有一 名独立非执行董事具备适当的专业资格或会计或相关的财务管理专长，符 ...

1、关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会"； 2、单项条款若不涉及实质性修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应 调整、标点符号及格式的调整等，未在表格中对照列示，其余修订情况如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 删除 | | 第一条 为规范浙江三花智能控制股份 | 第一条 为规范浙江三花智能控制股份 | | 有限公司（以下简称"公司"）董事会的运作 | 有限公司（以下简称"公司"）董事会的运作 | | 程序和董事的行为，确保董事会的工作效率 | 程序和董事的行为，确保董事会的工作效率 | | 和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 | 和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 | | 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 | 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 | | 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 | 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 | | 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 | 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 | | 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 | 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 | | ...

浙江三花智能控制股份有限公司 内部审计制度 第一条 为规范和加强浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部审计制度，规范公司的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国 内部审计准则第1101号——内部审计基本准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《浙江三花智 能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或审计人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 浙江三花智能控制股份有限公司 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 内部审计制度 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； 第一章 总则 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 本制度适用于公司各内部机构 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 信息披露事务管理制度 浙江三花智能控制股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"信息披露 行为，确保公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《香港证券及期货条例》、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等 法律、法规、规范性文件、公司股票上市地证券监管机构(以下简称"证券监管机 构")、证券交易所(包括深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司，以下合称"证 券交易所")相关规则以及《浙江三花智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于以下人员和机构： （一）公司董事和董事会； （二）公司董事会秘书和董事会办公室； （三）公司高级管理人员； （四）公司及其各部门以及各子公司、分公司的负责人； （五）公司控股股东、实际控制人和持有公司 5%以上股份的股东； （六）其他负有 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为规范浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的运作程序和董事的行为，确保董事会的工作效率和科学决策，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和国家其他有关法律、法规、规范 性文件、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 以及《浙江三花智能控制股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定， 制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益， 在《公司章程》和股东会授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动决策的 制定。 浙江三花智能控制股份有限公司 董事会议事规则 二〇二五年十月 浙江三花智能控制股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会在股东会闭会期间对内管理公司事务。公司首席执行官在董 事会领导下负责公司日常业务、经营和行政管理工作，对董事会负责并报告工作。 第四条 在公司存续期间，均应设置董事会。 第五 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 股东会网络投票管理制度 浙江三花智能控制股份有限公司 股东会网络投票管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）股东会网 络投票行为，便于股东行使表决权，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司股东会网络投票实施细则》等法律法规及规范性文件和《公司章程》 的规定，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）股东会 网络投票系统向公司股东提供股东会网络投票服务。 本制度所称股东会网络投票系统（以下简称"网络投票系统"）是指深交所利 用网络与通信技术，为公司股东行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。 网 络 投 票 系 统 包 括 深 交 所 交 易 系 统 、 互 联 网 投 票 系 统 （ 网 址 ： http://wltp.cninfo.com.cn）。 公司可以选择使用现场投票辅助系统收集汇总现场投票数据，并委托深圳证 券信息有限公司（以下简称"信息公司"）合并统计网络投票和现场投票数据。 第三条 公司召开股东 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 董事会秘书工作制度 第三条 董事会秘书的主要职责: （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组织制定公司信息 披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义务人遵守信息披露有关规定； （二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司与证券监管机构、 股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的信息沟通； 浙江三花智能控制股份有限公司 董事会秘书工作制度 第一条 为规范浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作，充分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范 性文件以及《浙江三花智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 董事会秘书是公司的高级管理人员，对公司和董事会负责，承担法 律、法规及《公司章程》对公司高级管理人员所要求的义务，享有相应的工作职 ...