证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-091 浙江三花智能控制股份有限公司 关于调整公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 10 月 30 日召 开的第七届董事会第二十八次临时会议审议通过了《关于调整公司 2024 年度日 常关联交易预计的议案》，关联董事张亚波先生、王大勇先生、任金土先生、倪 晓明先生、陈雨忠先生、张少波先生回避表决。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》《公司章程》等的有关规定和审批权限，本次关联交易调整由公司董事会 审议批准，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、 调整日常关联交易的基本情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"股票上市规则"）和《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定，现就本公 司及控股子公司 2024 年全年将发生的关联交易预计调整如下： 1、2024 年度日常关联交易预计调整如下： 单位：万元 | 关联交易 | | 交易具体 | ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十 四次临时会议于 2024 年 10 月 25 日以书面送达或电子邮件形式通知全体监事， 于 2024 年 10 月 30 日（星期三）以通讯方式召开。会议应出席监事（含职工代 表监事）3 人，实际出席 3 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符 合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2024 年三季 度报告》。 证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-089 浙江三花智能控制股份有限公司 第七届监事会第二十四次临时会议决议公告 监事会认为：公司终止本次境外发行全球存托凭证并在瑞士证券交易所挂 1 牌上市事项系综合考虑多方面因素并结合公司实际情况所作出的审慎决策，相 关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全 体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营和持续发展造成 重大不利影响。 该 议 案 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-088 浙江三花智能控制股份有限公司 第七届董事会第二十八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十 八次临时会议于 2024 年 10 月 25 日以书面送达或电子邮件形式通知全体董事， 于 2024 年 10 月 30 日（星期三）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董 事）9 人，实际出席 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合 《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2024 年三季 度报告》。该议案已经董事会审计委员会审议通过。 该 议 案 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 31 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公 告编号：2024-090）。 二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-092 浙江三花智能控制股份有限公司 关于终止境外发行全球存托凭证事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日 召开第七届董事会第二十八次临时会议及第七届监事会第二十四次临时会议，审 议通过了《关于终止境外发行全球存托凭证事项的议案》，同意公司终止境外发 行全球存托凭证（Global Depository Receipts，以下简称"GDR"）并在瑞士证券 交易所（SIX Swiss Exchange）挂牌上市的计划。现将具体情况公告如下： 一、 本次境外发行GDR事项概述 公司于 2022 年 11 月 28 日召开第七届董事会第九次临时会议、第七届监事 会第八次临时会议，并于 2022 年 12 月 14 日召开 2022 年第四次临时股东大会， 审议通过了《关于公司发行 GDR 并在瑞士证券交易所上市方案的议案》《关于 提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 GDR 并在瑞士证券 ...

公司是否实施前述发行事项，以及具体实施方案和完成时间仍有重大不确定 性，公司将严格遵照《深圳证券交易所股票上市规则》等监管规则的要求，履行 信息披露义务，切实保障公司及全体股东的利益。 公司郑重提醒广大投资者：公司指定信息披露媒体为《证券时报》《上海证 券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），所有关于公司的信息披露均以 上述媒体和网站刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。 特此公告。 浙江三花智能控制股份有限公司 证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-093 浙江三花智能控制股份有限公司 关于研究论证重大事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 30 日 召开第七届董事会第二十八次临时会议，审议通过了《关于同意公司研究论证公 司境外发行证券（H 股）并上市事项的议案》。公司作为全球最大的制冷控制元 器件和全球领先的汽车热管理系统控制部件制造商，为进一步推进全球化战略， 提升国际品牌形象和综合竞争力， ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-086 浙江三花智能控制股份有限公司 第七届董事会第二十七次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 因公司内部工作调整，原证券事务代表王语彤女士不再担任公司证券事务代 表职务。董事会同意聘请吕逸芳女士为公司证券事务代表，任期自第七届董事会 第二十七次临时会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 该议案内容详见公司于 2024 年 10 月 23 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《上海证券报》上刊登的公告（公告 编号：2024-087）。 特此公告。 浙江三花智能控制股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 23 日 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二十七 次临时会议于 2024 年 10 月 17 日以书面送达或电子邮件形式通知全体董事，于 2024 年 10 月 22 日（星期二）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事） 9 人，实际出席 9 人。本次会议出席人数、召开程序、议 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-087 浙江三花智能控制股份有限公司 关于变更证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）原证券事务代表王语彤 女士因内部工作调整，不再担任公司证券事务代表职务。本次变动不会影响公司 相关工作的正常开展。公司于 2024 年 10 月 22 日召开了第七届董事会第二十七 次临时会议，审议通过了《关于变更证券事务代表的议案》，同意聘请吕逸芳女 士为证券事务代表，任期自第七届董事会第二十七次临时会议审议通过之日起至 本届董事会届满之日止。吕逸芳女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资 格证书，具备相关的专业能力，其任职资格符合相关法律法规和《公司章程》的 规定。吕逸芳女士简历详见附件，其联系方式如下： 地址：浙江省绍兴市新昌县澄潭街道沃西大道 219 号三花工业园办公大楼 邮编：312530 电话：0575-86255360 浙江三花智能控制股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 23 日 1 附件：个人简历 吕逸芳女 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-084 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）通过公司回购专用证券 账户持有公司股份 1,200,921 股，该部分股份不享有利润分配权利，本次权益分 派实施后，按公司总股本折算每股现金分红比例及除权除息参考价如下： 公司本次实际现金分红的总金额=实际参与分配的股本×分配比例，即 373,118,861.40 元=3,731,188,614 股×0.10 元/股；每股现金红利=本次实际现金分 红的总金额÷总股本（含回购股份），即 0.0999678 元/股=373,118,861.40 元 ÷3,732,389,535 股，按公司总股本折算每 10 股现金分红=本次实际现金分红总金 额/总股本（含回购股份）*10=373,118,861.40 元÷3,732,389,535 股*10=0.999678 元 （保留到小数点后六位，最后一位直接截取，不四舍五入）。 在本分配预案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行 ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-085 浙江三花智能控制股份有限公司 关于调整回购股份价格上限的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 自 2024 年 10 月 23 日起公司回购股份价格上限由不超过 35.75 元/股调整为 不超过 35.65 元/股。 一、回购股份基本情况 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日 召开的第七届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份用于实施股权激 励计划或员工持股计划。回购的价格不超过人民币 36.00 元/股，回购的资金总额 为不低于人民币 20,000 万元且不超过人民币 40,000 万元，具体回购股份的数量 及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量为准。回购股份的实施期限为自公 司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2023 年 11 月 7 日在《证券时报》《上海证券报》及巨 潮资讯网（ht ...

证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2024-083 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 6 日召 开的第七届董事会第十八次临时会议，审议通过了《关于回购公司股份的议案》。 2023 年 11 月 14 日，公司披露了《回购股份报告书》（公告编号：2023-127）。 具体关于回购股份的信息详见在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和 《证 券时报》《上海证券报》披露的相关公告。 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购的价格不超过人 民币 36.00 元/股，回购的资金总额为不低于人民币 20,000 万元且不超过人民币 40,000 万元，具体回购股份的数量及占总股本的比例以回购期满时实际回购数量 为准。本次回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不 超过 12 个月。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》相关规 定，公司应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购 ...