表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。 证券代码：002050 证券简称：三花智控 公告编号：2025-100 浙江三花智能控制股份有限公司 第八届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一 次临时会议于 2025 年 10 月 28 日以书面形式或电子邮件形式通知全体董事，于 2025 年 10 月 31 日（星期五）以通讯方式召开。会议应出席董事（含独立董事） 10 人，实际出席 10 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公 司法》和《公司章程》的规定。本次会议审议通过了以下议案： 一、逐项审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件的 相关规定，结合公司自身实际情况，董事会同意由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会职权，并对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》 《董事会议事规 ...

Group 1 - GIC Private Limited increased its stake in Sanhua Intelligent Control (02050) by purchasing 449,600 shares at a price of HKD 42.2533 per share, totaling approximately HKD 18.9971 million [1] - After the acquisition, GIC's total shareholding in Sanhua Intelligent Control reached approximately 33.5136 million shares, representing a 7.03% ownership stake [1]

香港联交所最新资料显示，10月28日，GIC Private Limited增持三花智控（002050）(02050)44.96万股， 每股作价42.2533港元，总金额约为1899.71万港元。增持后最新持股数目约为3351.36万股，持股比例为 7.03%。 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 关联交易管理办法 浙江三花智能控制股份有限公司 关联交易管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的关 联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、公允性、合理性，充 分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作指引》（以下简称"《规范运作指引》"）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《香港联合交易所有限公司证券上市 规则》（以下简称"《香港上市规则》"，"香港联合交易所有限公司"以下简称"联 交所"）等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，制 定本办法。 第二条 关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关联人之间发生的转移 资源或者义务的事项。根据联交所的规定，关连交易是指公司或其子公司与关连 人士进行的交易以及与 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 董事会战略管理及ESG委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为适应浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）发展战略需 要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，完善公 司治理结构，提升公司环境、社会责任和公司治理（ESG）绩效，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及《浙江三花智能控制股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公司设立董事会战略管理及ESG 委员会，并制定本制度。 第二条 董事会战略管理及ESG委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责 对公司长远发展战略进行研究，制定公司发展战略计划，指导公司ESG战略制定并 监督公司ESG事宜。 第二章 人员组成 第三条 战略管理及 ESG 委员会委员由下列人员组成：董事长、独立非执行董 事和其他专业人士。 第四条 战略管理及 ESG 委员会设主任委员（召集人）一名，由战略管理及 ESG 委员会委员选举产生， ...

浙江三花智能控制股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 浙江三花智能控制股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）领导人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规、规范 性文件及《浙江三花智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董 事（包括独立非执行董事，下同）和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选 择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由至少三名董事组成，至少一名成员为不同性别，且独立 非执行董事应当过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立非执行董事或者全体董 事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委 ...

公司董事和高级管理人员就其所持股份变动相关事项作出承诺的，应当严格 遵守。 浙江三花智能控制股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 浙江三花智能控制股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司董事和高级管 理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 10 号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持股份》《香港联合交易所有限公司证券上 市规则》香港《证券及期货条例》（香港法例第 571 章）等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《浙江三花智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事和高级管理人员应当遵守《公司法》《证券法》和有关法 律、行政法规，中国证监会规章、规范性文件以及证券交易 ...

浙江三花智能控制股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 浙江三花智能控制股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司的 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民 共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》及《浙江三花智能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，公司设立董事会审计委员会，并制定本制度。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务信 息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制，行使《公司法》规定的监事 会的职权。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由至少三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的非执行董事，其中独立非执行董事应当过半数，委员中至少有一 名独立非执行董事具备适当的专业资格或会计或相关的财务管理专长，符 ...

1、关于"股东大会"的表述统一修改为"股东会"； 2、单项条款若不涉及实质性修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应 调整、标点符号及格式的调整等，未在表格中对照列示，其余修订情况如下： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 第一章 总则 | 删除 | | 第一条 为规范浙江三花智能控制股份 | 第一条 为规范浙江三花智能控制股份 | | 有限公司（以下简称"公司"）董事会的运作 | 有限公司（以下简称"公司"）董事会的运作 | | 程序和董事的行为，确保董事会的工作效率 | 程序和董事的行为，确保董事会的工作效率 | | 和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 | 和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》 | | 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 | 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 | | 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 | 准则》《上市公司独立董事管理办法》《深 | | 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 | 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 | | 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 | 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 | | ...

浙江三花智能控制股份有限公司 内部审计制度 第一条 为规范和加强浙江三花智能控制股份有限公司（以下简称"公司"）的内 部审计制度，规范公司的内部审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法 权益，根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《中国 内部审计准则第1101号——内部审计基本准则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《浙江三花智 能控制股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或审计人员，对其内部 控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 浙江三花智能控制股份有限公司 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人员及其他有 关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： 内部审计制度 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； 第一章 总则 （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第三条 本制度适用于公司各内部机构 ...