华峰化学股份有限公司 内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部 控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二、内部控制评价结论 按照财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，公司于内部控制评价报告基准 日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为公司已按照企业内部控制规 范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高 风险领域。鉴于总资产、营业收入、净利润等关键指标对财务报告的影响，公 司确定纳入内部控制 ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-008 华峰化学股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"华峰化学"）于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过《关 于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》。 一、 投资概况 为提升资金使用效率和收益，华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分 闲置自有资金进行投资理财的议案》，同意公司及合并财务报表范围内的子公司 （以下简称"公司及子公司"）使用不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金购买安 全性高、流动性好的理财产品。本次投资事项不涉及关联交易。 二、投资的主要内容 1．投资目的：为提高资金使用效率和收益，提高资产回报率，合理利用自 有资金，在不影响公司正常经营及发展的情况下，公司拟使用闲置自有资金进行 投资理财。 3．投资品种：安全性高、流动性好的理 ...

（一）2023 年 4 月 26 日，召开第八届监事会第九次会议，审议通过 了： 1.《2022 年度监事会工作报告》； 2. 《2022 年年度报告》全文及其摘要； 3. 《2023 年第一季度报告》； 4. 《关于 2022 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》； 5. 《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》； 6. 《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》； 7. 《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2022 年度薪酬的议案》； 8. 《关于开展票据池业务的议案》； 9. 《关于续聘会计师事务所的议案》； 10. 《关于向金融机构申请授信及提供担保的议案》； 11. 《2022 年度利润分配的预案》； 12. 《内部控制自我评价报告》； 13. 《关于会计政策变更的议案》。 （二）2023 年 8 月 10 日，召开第八届监事会第十次会议，审议并通过了： 1. 《2023 年半年度报告》全文及其摘要； 华峰化学股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）监事会全体成员 根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-009 华峰化学股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"华峰化学"）于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过《关 于开展票据池业务的议案》。该事项尚需提交股东大会审议。 一、票据池业务情况概述 （一）业务概述 票据池指银行为客户提供商业汇票鉴别、查询、保管、托收等一揽子服务， 并可以根据客户的需要，随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票等，保证企 业经营需要的一种综合性票据增值服务。银行通过系统化管理，为客户实现票据 流动性管理的要求，该业务能全面盘活公司票据资产，减少客户票据管理成本， 切实提高公司票据收益，并能有效降低公司票据风险。 （二）合作银行 拟开展票据池业务的合作银行为国内资信较好的商业银行，具体合作银行提 请公司股东大会授权公司管理层根据公司与商业银行的合作关系，商业银行票据 池服务能力等综合因素选择。 （三）业务期限 上述票据池业务的开展 ...

华峰化学股份有限公司 关于第八届董事会第十六次会议 独立董事：高卫东、赵敏、宋海涛 华峰化学股份有限公司董事会 相关事项的事前认可 根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》《公司章程》等 有关规定，作为华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基 于客观、独立判断立场，现就公司以下事项发表如下意见： 一、对续聘会计师事务所的事前认可 公司独立董事事先对有关情况进行了认真的核查，认为立信会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"立信"）具备从事上市公司审计业务的丰富经 验和良好的职业素质，承办公司审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、 公正的执业准则，为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公 正、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意续聘立信为公司2024年度审 计机构，并将该事项提交公司董事会审议。 二、关于预计 2023 年度日常关联交易的事前认可 公司独立董事事先对有关情况进行了认真的核查，认为公司及下属子公司与 关联方开展的业务属公司正常经营行为，与关联方交易价格将依据市场公允价格 确定，不存在损害 ...

华峰化学股份有限公司 关联方占用资金情况专项报告 2023 年度 关于华峰化学股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZF10264 号 华峰化学股份有限公司全体股东： 我们审计了华峰化学股份有限公司(以下简称"华峰化学公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 18 日出具了报告号为信会师报字(2024)第 ZF10261 号的 无保留意见审计报告。 华峰化学公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非经营性 资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是华峰化学公司管理层的 责任。我们将汇总表所载信息与我们审计华 ...

华峰化学股份有限公司 2023 年年度报告全文 华峰化学股份有限公司 2023 年年度报告 2024 年 4 月 1 华峰化学股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人杨从登、主管会计工作负责人孙洁及会计机构负责人（会计 主管人员）孙洁声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 如本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性 承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异。除公司整体面临的宏观经济波动风险、市场竞 争及营业利润波动风险等风险外，公司存在市场变化、行业周期变动以及原 材料价格波动等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 本年度报告中所涉及未来的经营计划和经营目标并不代表公司对未来的 盈利预测 ，公司存在市场变化、行业周期变动以及原材料价格波动等风险， 敬请广大投资者注意投资风险 。 公司经本次董事会审 ...

华峰化学股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-003 华峰化学股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报 告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 华峰化学股份有限公司 2024 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | |-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------| ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-001 华峰化学股份有限公司 关于对外投资进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资情况概述 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"华峰化学"）第八届董事 会第十五次会议，审议通过了《关于投资建设年产 12 万吨 PTMEG 氨纶产业链 深化项目的议案》、《关于投资建设年产 110 万吨天然气一体化项目（一期）的 议案》，上述项目分别由公司全资子公司华峰重庆生物材料有限公司（以下简称 "重庆材料"）及重庆涪峰化工有限公司（以下简称"涪峰化工"）投资建设， 具体内容详见《关于投资建设氨纶产业链深化项目的公告》、《关于投资建设天 然气一体化项目的公告》，刊登于 2023 年 12 月 9 日《证券时报》《中国证券 报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 二、对外投资进展情况 近日，重庆材料、涪峰化工分别取得了由重庆市涪陵区规划和自然资源局 颁发的《中华人民共和国不动产权证书》（以下简称"不动产权证"），具体如 下： （一）重庆材料不动产 ...

现因葛绍政先生工作变动，为保证持续督导保荐工作的有序进行，东方投 行指定张仲先生接替葛绍政先生担任公司持续督导期间的保荐代表人，负责持 续督导工作，履行持续督导职责。 张仲先生简历如下： 张仲，现任东方证券承销保荐有限公司董事，保荐代表人,硕士研究生。曾 负责或参与长城搅拌IPO，开勒环境IPO，美晨科技IPO，双环传动IPO，纳尔股 份IPO，天常股份IPO，广誉远重大资产重组，美晨生态可转债等项目，具备良 好的业务素质和专业技能，丰富的公司改制、股权融资等投行业务实践经验。 本次保荐代表人变更后，华峰化学非公开发行股票并在深交所上市持续督 导保荐代表人为王震和张仲，持续督导期至中国证券监督管理委员会和深圳证 券交易所规定的持续督导义务结束为止。 证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2023-040 华峰化学股份有限公司 关于更换持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日收到了 公司非公开发行股票的保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以 ...