华峰化学股份有限公司 （一）代表 1/10 以上表决权的股东提议时； （二）1/3 以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）董事长认为必要时； （五）1/2 以上独立董事提议时； （六）总经理提议时； （七）证券监管部门要求召开时； （八）本公司章程规定的其他情形。 董事会议事规则 第五条 临时会议的提议程序 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和 董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律、法规和规范性文件及《华峰化学股份有限公司章程》（"《公司章 程》"）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，负责公司股东大会和董事会会议的筹 备、文件保管以及公司股东资料管理等董事会日常工作。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召开两次会 议，由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事 长召集和主持；未设副董事长、副董事长不能履行职务或者不履行 ...

华峰化学股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和华峰化学股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对立信会计师事务 所（特殊普通合伙）2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前 具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督 委员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年末，立信拥有合伙人 2 ...

东方证券承销保荐有限公司 关于华峰化学股份有限公司预计2024年度日常关联交易事项的 核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）作为华峰化学股份有 限公司（以下简称"华峰化学"、"公司"）非公开发行股票的保荐机构，履行 持续督导职责，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，就华峰化学预计2024年度日常关 联交易事项进行了专项核查，具体如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 公司（含控股子公司）预计 2024 年度将与如下关联方发生日常关联交易： 华峰集团有限公司（以下简称"华峰集团"）及其下属公司、浙江华峰热塑性聚 氨酯有限公司（以下简称"华峰热塑性"）、浙江华峰合成树脂有限公司（以下简 称"华峰合成"）、重庆华峰锦纶纤维有限公司（以下简称"华峰锦纶"）、重庆华 峰聚酰胺有限公司（以下简称"重庆聚酰胺"）、温州民商银行股份有限公司（以 下简称"温州民商银行"）。预计公司（含控股子公司）与上述关联方 2024 年度 发生日常关联交易的总金额不超过 7 ...

东方证券承销保荐有限公司 根据公司第七届董事会第二十六次会议、第八届董事会第三次会议和2020 年年度股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会"证监许可[2021]4150号" 核准，公司非公开发行普通股股票329,024,676股，发行价格8.51元/股，募集资金 总额为2,799,999,992.76元，保荐机构（主承销商）东方证券承销保荐有限公司扣 除含税保荐承销费16,174,999.94元后，向公司实际缴入2,783,824,992.82元，均为 货币资金。 扣除各项不含税发行费用26,707,547.08元，募集资金净额为2,773,292,445.68 元，其中计入股本329,024,676.00元，计入资本溢价2,444,267,769.68元。 截至2022年3月10日，上述募集资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊 普通合伙)审验并由其出具信会师报字[2022]第ZF10082号验资报告。 关于华峰化学股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 东方证券承销保荐有限公司（以下简称"东方投行"）作为华峰化学股份有 限公司（以下简称"华峰化学"、"公司"）非公开发行股票的 ...

第八届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十六次会议 通知于 2024 年 4 月 8 日以电子邮件或专人送达方式发出，会议于 2024 年 4 月 18 日以现场结合通讯表决的方式，在公司会议室召开。会议由董事长杨从登先 生主持，董事尤飞宇先生、独立董事宋海涛先生以通讯表决的方式参加。本次 会议应到董事 9 人，实到 9 人，公司监事、高级管理人员列席会议，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、 董事会会议审议情况 1．会议经过充分讨论，形成如下决议： （一）会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2023 年度董 事会工作报告》，内容详见《2023 年年度报告》全文的"第三节"、"第四 节"相关内容。本报告需提交股东大会审议。 公司独立董事向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公 司 2023 年年度股东大会上述职，具体内容详见 2024 年 4 月 20 日的巨潮资讯 网（ht ...

2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 华峰化学股份有限公司 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构。根据财 政部、国务院国资委、证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》，公司对立信 2023 年年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为立信资质、制度等方面合规、有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表 达意见，具体情况如下： | | | 注册会计师 | | 开始从事上 | | 开始在本所 | | 开始为本公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 姓名 | 执业时间 | | 市公司审计 | | 执业时间 | | 提供审计服务 | | | | | | | 时间 | | | | 时间 | | | 项目合伙人 | 张建新 | 2007 | 年 | 2005 | 年 | 2004 | 年 | 2023 | 年 | 一、会计师事务所的基本情况 1、基本情况 立信会计师事务所（特殊普 ...

第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事，下同）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准 则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号-主板 上市公司规范运作》、公司章程及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要 负责制定公司董事及高级管理人员考核的标准，进行考核并提出建议；负责制定、审查 公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案并提出建议，对董事会负责。 华峰化学股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副董事长、董事，高级管理人 员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他 高级管理人员。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请 ...

东方证券承销保荐有限公司 王 震 张 仲 关于华峰化学股份有限公司 | 2.是否在股票上市后六个月内建立内部审计制度并设立内部审 √ | | | --- | --- | | 计部门（如适用） | | | 3.内部审计部门和审计委员会的人员构成是否合规（如适用） | √ | | 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计部门 | √ | | 提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工作 | √ | | 进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部审 | | | 计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等（如 | √ | | 适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情况 | √ | | 进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计委 | √ | | 员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计委 员会提交年度内部审计工作报告（如适用） ...

证券代码：002064 证券简称：华峰化学 公告编号：2024-012 华峰化学股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 华峰化学股份有限公司（以下简称"公司"或"华峰化学"）于 2024 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十六次会议审议通过《关于修订<公司章程>的议案》， 上述事项尚需提交公司股东大会审议。 一、《公司章程》的修订情况 依据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引（2023 年修订）》等相关法 律及法规的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分内容进行修订，修订 内容对照如下: | 原章程内容 | 修改后章程内容 | | --- | --- | | 第四章 第四十一条 | 第四章 第四十一条 | | 公司下列对外担保行为，须经股东大 | 公司下列对外担保行为，须经股东大 | | 会审议通过。 | 会审议通过。 | | （一）单笔担保额超过公司最近一期经审 | （一）单笔担保额超过公司最近一期经审 | | 计净资产10 ...

第三条 公司聘请独立董事的人数应符合公司章程的规定，独立董事占董事会成员 的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。（本条所称会计专业人士系指 具备较丰富的会计专业知识和经验，并至少符合下列条件之一：（一）具有注册会计师资 格；（二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或者博士学 位；（三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 5 年 以上全职工作经验。） 独立董事出现不符合独立性条件或其他不适宜履行独立董事职责的情形，由此造成 公司独立董事达不到公司章程或《上市公司独立董事管理办法》要求的人数时，应按规 定补足。 华峰化学股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善华峰化学股份有限公司（以下简称公司）的法人治理结构， 促进公司的规范运作，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》以及公司章程等相关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控 ...