本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第七次临时会议于 2023 年 10 月 16 日以书面形式通知全体监事，于 2023 年 10 月 23 日上午 10 时 在北京市海淀区远大南街六号院 3 号楼公司会议室召开。本次会议由公司监事会 主席曾暄女士召集，本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，会议程序符 合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2023-033 会议审议并通过了以下议案： 中材科技股份有限公司 1、经与会监事投票表决，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 第七届监事会第七次临时会议决议公告 《中材科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-034）全 文刊登于 2023 年 10 月 24 日的《中国证券报》和巨潮资讯网，供投资者查阅。 三、备查文件 1、第七届监事会第七次 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2023－038 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、会议召集人：公司第七届董事会 3、会议召开的合法性、合规性： 公司第七届董事会第十二次临时会议于 2023 年 10 月 23 日召开，会议审议 通过了《关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开中材科 技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2023 年 11 月 9 日下午 14:00 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 9 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 11 月 9 日 9:15—15:00 的任意时间。 中材科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2023-032 中材科技股份有限公司 第七届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十二次临时会议 于 2023 年 10 月 16 日以书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，于 2023 年 10 月 23 日上午 9 时在中国北京市海淀区远大南街六号院 3 号楼公司会议室以 现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 本次会议由薛忠民先生主持，公司监事列席本次会议。会议程序符合《公司法》 及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了以下议案： 1、经与会董事投票表决，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过 了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 《中材科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》全文刊登于 2023 年 10 月 24 日的《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2023—035 中材科技股份有限公司 投资项目（玻璃纤维生产线）公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 一、投资项目概述 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资子公司泰山玻璃纤维有限 公司之控股子公司泰山玻璃纤维邹城有限公司（以下简称"泰玻邹城"）拟在山东 省邹城市投资 112,932.51 万元建设年产 8 万吨无碱玻璃纤维细纱池窑拉丝生产线 冷修改造项目。 公司第七届董事会第十二次临时会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表 决结果通过了《关于泰玻邹城年产 8 万吨无碱玻璃纤维细纱池窑拉丝生产线冷修 改造项目的议案》。根据公司章程的规定，上述事项无需提交股东大会审议批准。 本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。 二、投资项目的基本情况 （一）项目基本内容 项目名称：年产 8 万吨无碱玻璃纤维细纱池窑拉丝生产线冷修改造项目 建设内容：对泰玻邹城 ZF05 细纱生产线进行冷修改造，建设年产 8 万吨无 碱玻璃纤维细纱池窑拉丝生产线。建设内容包括 ZF05 生产线细纱厂房（ ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 中材科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-006 | 款的增加主要为 | 月底合并中复连众带入的应收账款；2、风电叶片的 | 6 | 回款周期根据客户、产品型号等有所区别，在充分考虑价格和风险的 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 前提下，一般会采用预付和验收后分期付款等模式；3、公司隔膜产业 | 盈利能力在行业竞争加剧增速放缓的形势下能够保持平稳提升，核心 | | | | | | | 原因在于自身产线效率的提升带来成本的下降，与此同时，公司的产 | 品和客户战略深入推进，产品结构/客户结构不断优化。优化的销售结 | | | | | | | 构使得公司产品均价在基膜产品价格下跌情况下能够保持相对平稳， | 随着新产线的不断落地规模效应降本，盈利能力预计能够保持提升；4、 | | | | | | | 天然气气瓶市场份额在 | 70%以上，其中重卡份额超过 | 85%，考虑全球 | 天然气汽车保有量平稳增加，预计会有所增长；5、中材科技近年现金 | | | | | 分红的比例均超过可 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 公告编号：2023-031 中材科技股份有限公司 关于参加中国建材集团有限公司上市公司集体业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 一、业绩说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度经营成果 及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流，在信息披露允许的范围内就投资 者普遍关注的问题进行回答。 二、业绩说明会召开的时间方式 会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）下午 14:00-17:20 网络直播地址：上证路演中心平台（https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：现场互动+视频直播+网络文字互动 中材科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 18 日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2023 年半年度报告》及《2023 年 半年度报告摘要》。为加强与投资者沟通，推进公司高质量发展，根据中国 建材集团有限公司（以下简称"中国建材集团"）统一安排，公司 ...

证券代码：002080 证券简称：中材科技 中材科技股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-005 | | □特定对象调研 □分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系活动 | □媒体采访 √业绩说明会 | | 类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | □现场参观 | | | □其他 | | 参与单位名称及 | 长江证券范超、张佩等 120 余机构投资者 | | 人员姓名 | | | 时间 | 2023 年 8 月 18 日 10:00-11:00 | | 地点 | 线上会议 | | 上市公司接待人 | | | | 副总裁、董事会秘书 陈志斌；证券事务代表 曾灏锋。 | | 员姓名 | | | | 上半年公司实现销售收入 123.8 亿，同比+8%；归母净利润 13.9 | | | 亿，同比-26%；扣非归母净利润 12.5 亿，较去年同期有所增长，主要 | | | 由于风电叶片、锂电池隔膜以及玻纤等主要产品销量增长所致，其中 | | | 风电叶片上半年出货 9.6GW（含中复连众），同比+27%，二季度出货 6GW | | | 以上，环比一季度近 2 倍增长；锂电池隔膜实现出 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 12,379,437,104.95, representing an increase of 8.25% compared to CNY 11,435,923,036.84 in the same period last year[11]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company decreased by 26.21% to CNY 1,391,884,537.45 from CNY 1,886,184,505.90 in the previous year[11]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was CNY 1,248,721,709.77, showing a slight increase of 0.03% compared to CNY 1,248,386,090.95 in the same period last year[11]. - Basic earnings per share decreased by 26.21% to CNY 0.8294 from CNY 1.1240 in the same period last year[11]. - The company reported a total comprehensive income of CNY 1,563,447,264.06 for the first half of 2023, compared to CNY 1,996,916,430.19 in the same period last year, reflecting a decline of 21.7%[119]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.5 billion CNY for the first half of 2023, representing a year-over-year growth of 20%[29]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities was CNY 363,020,507.60, down 2.69% from CNY 373,058,788.31 in the previous year[11]. - The net cash flow from investing activities was -CNY 3,269,644,643.33, worsening from -CNY 1,366,518,339.56 in the same period last year[124]. - The total cash outflow for investment activities was CNY 4,262,112,192.53, significantly higher than CNY 1,962,106,754.18 in the first half of 2022[124]. - The company reported a net cash decrease of CNY 2,599,774,136.86 for the first half of 2023, compared to an increase of CNY 495,412,588.70 in the same period of 2022[124]. - The company has invested CNY 372,869,965.69 in the lithium battery separator production line project in Nanjing, with a cumulative actual investment of CNY 1,038,478,383.51, achieving 33% project progress[43]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 54,695,051,571.72, an increase of 3.75% from CNY 52,715,766,794.78 at the end of the previous year[11]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 8.82% to CNY 17,567,666,739.25 from CNY 19,267,284,111.33 at the end of the previous year[11]. - The company's long-term borrowings rose to CNY 7,199,805,272.92, compared to CNY 5,404,243,628.43 in the previous year, reflecting an increase of 33.23%[115]. - The total liabilities increased to CNY 10,387,514,037.65 as of June 30, 2023, from CNY 11,084,369,510.10 in the same period of 2022, showing a decrease of 6.28%[117]. Market and Product Development - The company is focusing on expanding its strategic cooperation globally, particularly in the wind power blade industry and with international clients[32]. - The company is advancing the construction of three domestic production bases, expected to be operational within the year, and is accelerating its overseas project in Brazil[18]. - The company aims to enhance its market position in the lithium membrane industry, targeting significant growth as the demand for electric vehicles and energy storage solutions expands[23]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 20% increase in market share by 2025[120]. - The company is focusing on new product development, with an investment of CNY 100 million planned for the next fiscal year[120]. Environmental Compliance and Sustainability - The company complies with multiple environmental protection laws and standards, including the Environmental Protection Law of the People's Republic of China and various pollution prevention laws[58]. - The company has implemented measures to ensure that all emissions are within the permitted limits, with no exceedances reported[60]. - The company achieved a 10% reduction in comprehensive energy consumption per unit product compared to the end of 2022 through improved production process control[65]. - The company has established a comprehensive environmental management system to address pollution control and sustainability[58]. - The company invested approximately CNY 76.044 million in environmental protection and energy conservation during the reporting period[65]. Research and Development - Research and development investment rose by 2.10% to ¥581.97 million, compared to ¥569.99 million in the previous year[35]. - The company added a total of 147 new authorized patents during the reporting period, including 1095 design patents and 4 appearance design patents[26]. - The establishment of the Taishan Fiberglass Central Research Institute has led to advancements in key technologies such as low-expansion and low-dielectric fibers[20]. - The company is actively expanding its product offerings with new technologies, such as a high-density composite material and a method for preparing glass fiber[26]. - The company is focusing on high-value products in the wind power and thermoplastic sectors, with significant sales growth in these areas[20]. Shareholder and Corporate Governance - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 85,046, with the largest shareholder being China National Building Material Group Corporation holding 60.24%[96]. - The company has not engaged in any securities or derivative investments during the reporting period[47]. - The company has not engaged in any joint external investment related transactions during the reporting period[77]. - The company has maintained its shareholder structure without any significant changes in the reporting period[99]. - The company reported no stock incentive plans or employee stock ownership plans during the reporting period[57]. Strategic Acquisitions - The company completed the acquisition of 100% equity in Zhongfu Lianzhong, expanding its production bases to 15 locations and enhancing its global influence in the wind turbine blade industry[15]. - The company completed the acquisition of 100% equity in Lianyungang Zhongfu Lianzhong Composite Materials Group Co., Ltd. for CNY 2,881,405,900, resulting in an investment gain of CNY 5,769,301.93[42]. - The company has made strategic acquisitions, including the purchase of Lianyungang Zhongfu Lianzhong Composite Materials Group, although it did not significantly impact overall performance[52]. Financial Management - The company reported a significant decrease in financial expenses by 31.48%, amounting to ¥113.18 million, due to an increase in deposit scale and a reduction in average financing rates[35]. - The company has executed its debt repayment plans and guarantees without any changes during the reporting period[104]. - The company's credit rating remains stable at AAA for both its corporate bonds and green bonds as of May 15, 2023[103]. - The company has a maximum daily deposit limit of 170,000 million yuan with China National Building Materials Group Financial Co., Ltd., with a deposit interest rate range of 0.55%-1.9%[81]. Risk Management - The company is actively managing risks related to internationalization, currency fluctuations, and investment financing to ensure sustainable growth[53]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents and conducts regular drills[64]. - The company has not engaged in any entrusted management or contracting during the reporting period[85].

中材科技股份有限公司金融衍生业务管理办法 第一章 总 则 第一条 为规范中材科技股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）金融 衍生业务，促进公司依法合规开展金融衍生业务，强化风险规范，根据《中华人 民共和国外汇管理条例》、《中国人民银行远期结售汇业务暂行管理办法》及《公 司章程》等有关规定，结合公司具体实际，特制定本办法。 第二条 本办法所称金融衍生业务，主要包括在境内外从事的商品类衍生业 务（指以商品为标的资产的金融衍生业务，包括大宗商品期货、期权等）和货币 类衍生业务（指以货币或利率为标的资产的金融衍生业务，包括远期合约、期货、 期权、掉期等）。 第三条 公司从事金融衍生业务应遵守国家相关法律法规及规范性文件规定， 还应遵守本办法的相关规定。 第四条 本办法适用于公司及下属各级子公司。 第二章 金融衍生业务操作原则 第五条 公司所有金融衍生业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务 为依托，以套期保值为原则，以锁定成本、规避风险为主要目的，与实货的品种、 期限、规模、方向相匹配，与企业资金实力、交易处理能力相适应。严禁开展任 何形式的投机交易。 第六条 金融衍生业务的标的必须与企业主要经营业务密切相关 ...

| 2023 | 2023 | 1 | - | 6 | 2023 | 1 | - | 6 | 2023 | 1 | - | 6 | 2023.6.30 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 哈尔滨玻璃钢研究院有限公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收票据 | /应收款项融资 | 92.35 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | 774.97 | 130.83 | 813.46 | 哈尔滨乐普实业有限公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收票据 | /应收款项融资 | 13.82 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | 13.82 | | 哈密天山水泥有限责任公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收票据 | /应收款项融资 | 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | 20.00 | 20.00 | 邯郸中材建设有限责任公司 | 受同一最终控制人控制 | 应收票据 | /应收款项融资 | 100.00 销售商品提供劳务 | 经营性往来 | 20 ...