股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2024-013 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，监事会认为：公司 2024 年度预计发生的日常关联交易决策程序符合有 关法律、法规及《公司章程》的规定，符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定， 没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公 司及下属子公司与关联方 2024 年度预计发生的日常关联交易金额不超过 32,400 万 元。 详细内容见公司于 2024 年 3 月 23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证 券时报》上披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告号：2024-014）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 监 事 会 2024 年 3 月 23 日 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第七 ...

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事：谢韬 管征 邢小玲 二○二四年三月二十二日 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会独立董事专 门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 3 月 20 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 16 日以电子邮件等方式送达全体独立董事；会议应出席独立董事 3 人，实际 出席独立董事 3 人。经全体独立董事共同推举，由谢韬先生召集并主持本次会议。会 议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章 程》和《独立董事工作制度》的有关规定。经与会独立董事认真审议，以通讯表决方 式审议通过如下决议： 一、审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》 经审核，独立董事认为：公司采购机器设备及配件、接受设备维修服务、租入 房屋/厂房、租入模具、采购飞机部件和材料、采购办公用品及服务、接受物业服 务、接受机场及试飞调机服务等，以及销售航材、KITS 件、设备、模具、租出房 屋等关联交易系日常生产经营所需的正常交易，关联交易价格公允且相对稳定，不 存在损害公司和中小股东利益的情形，不会 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2024-014 （一）日常关联交易概述 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）为确保 2024 年度公司经营 计划的顺利实施，将向关联方万丰锦源控股集团有限公司及其下属子公司、浙江万丰 科技开发股份有限公司、浙江日发精密机械股份有限公司及其下属子公司、万丰奥特 控股集团有限公司及其下属子公司、青岛万丰航空科技有限公司、新昌纺器投资基金 协会采购机器设备及配件、接受设备维修服务、租入房屋/厂房、租入模具、采购飞 机部件和材料、采购办公用品及服务、接受物业服务、接受机场及试飞调机服务等； 向万丰奥特控股集团有限公司及其下属子公司、青岛万丰航空科技有限公司销售航 材、KITS 件、设备、模具、租出房屋等。以上日常关联交易预计不超过 32,400 万元， 2023 年度上述同类交易实际发生额 13,384.56 万元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次 ...

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2024-015 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2024年4月1日 7、出席对象： 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司于2024年3月22日召开的第八届董事会第八次 会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》。本次股东 大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相 关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年4月8日下午14:30 （2）网络投票时间：2024年4月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投 票时间为2024年4月8日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统的投票时间为2024年4月8日上午9:15至下午15:00的任意 ...

证券代码：002085 证券简称：万丰奥威 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司投资者关系活动记录表  特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别  现场参观 □ 其他 2024年3 月20日 14:30-17:30 华创证券：于公铭、杨天翼、梁旭；天风证券：王彬宇、张童童 华福证券：邓伟、游宝来、柴泽阳；华安证券：陈佳敏、张陆佳 中金公司：刘婧、崔力丹、厍静兰；亿鑫投资：王石玉、蔡杭成 华西证券：杨睿、哈成宸、李唯嘉；国金证券：李子杰、陆文杰 华鑫证券：罗笛箫、杨景文、任春阳；前海开源基金：张梓杰 财通证券：程嘉琳、李晨；万家基金 王立晟、郑中天 中泰证券：王子杰；国寿安保 吴坚； 东北证券：阳荣培 国元证券：楼珈利；西南证券：李昂；平安证券：黄韦涵 中信证券：万瑞钦；德邦证券：李天帅；西部证券：侯立森 参会时间及单位人 中航证券：闫智； 财通证券；张磊； 国泰基金：王宗凯 员 兴业基金：陈楷月；健顺投资 陆大千； 浦银安盛：丁柔茵 ...

证券代码：002085 证券简称：万丰奥威 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司投资者关系活动记录表  特定对象调研  分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观  其他（电话会议交流） （一）2024年3 月11日 14:00-16:00（现场调研） 中金公司 王颖东 江鹏 （二）2024年3 月11日 19:30-20:30（电话会议交流） 中信证券、Hel Ved Capital Management Limited、IGWT Investment、 Marco Polo Pure China Fund、宝盈基金、安徽明泽投资、博时基金、 北京京港伟业投资、北京清和泉资本、北京升水投资、大家资管、 北京市星石投资、北京泰德圣投资、北京天时开元股权基金、 北京逸原达投资、北京禹田资本、北京中承东方资管、贝莱德基金、 德邦证券（资管）、东方证券、东莞市榕果投资、东吴基金、 朵娜创梦投资、富国基金、富荣基金、光大保德信基金、广发基金、 国华兴益保险、国联基金、广东谢诺辰阳私募证券投资、国华人寿、 参会时间及单位 广州云禧私募证券投资基金、国寿安保基金、国泰君 ...

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2024-010 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）（证券简称：万丰奥威， 证券代码：002085）股票交易价格于2024年3月7日、3月8日、3月11日连续三个交易 日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20%，根据深圳证券交易所的有关规定，属于股票 交易异常波动情况。 二、公司关注、核实的相关情况 针对股票交易异常波动的情况，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人就相 关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、公司于2024年2月6日在《证券时报》和巨潮资讯网上披露了《关于子公司万 丰飞机签署成立合资公司战略合作的公告》（公告编号：2024-006），公司子公司万 丰飞机工业有限公司与战略合作方拟共同成立合资公司，将在电动垂直起降飞行器 （eVTOL）领域开展深度合作。 2、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 3、公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影 响的 ...

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2024-008 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关于补选公司董事的公告 杨华声先生当选公司董事后不会导致董事会中兼任公司高级管理人员以及由职 工代表担任的董事人数总计超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 9 日 附：杨华声先生简历： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董 事胡戈游先生提交的书面辞职报告。胡戈游先生因工作调整申请辞去公司第八届董 事会董事及董事会战略委员会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定， 胡戈游先生辞职报告自送达公司董事会之日起生效。胡戈游先生辞职后不再担任公 司其他职务。 截至本公告日，胡戈游先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事 项。胡戈游先生在担任董事期间勤勉尽责、恪尽职守，董事会对胡戈游先生任职公司 董事期间所做出的贡献表示衷心感谢！ 公司于 2024 年 3 月 8 日召开第八届董事会第七次会议，审议通过了 ...

股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2024-009 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （2）网络投票时间：2024年3月25日。其中，通过深圳证券交易所交易系统的投 票时间为2024年3月25日上午9:15-9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统的投票时间为2024年3月25日上午9:15至下午15:00的任意时 间。 5、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交 易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份 只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 6、股权登记日：本次股东大会的股权登记日为2024年3月2 ...

浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第七次会议 于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 3 月 3 日以电子邮件或 专人送达等方式交公司全体董事；会议应到董事 8 人，实到 8 人。会议由公司董事 长赵亚红先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《公司法》及 《公司章程》的有关规定，合法、有效。经与会董事认真审议，以通讯方式审议通过 如下决议： 一、审议通过《关于补选公司董事的议案》 同意提名杨华声先生（简历附后）为公司第八届董事会非独立董事候选人，在其 正式当选公司董事后，同意其担任第八届董事会战略委员会委员职务。以上任职期限 自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2024-007 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 第八届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 同意于 2024 年 3 月 25 日下午 14:30 在浙江新昌公司会议室召开 2024 年第一次 临时股东大会，审议上述第一项议 ...