关于营业收入扣除事项的 深圳市科陆电子科技股份有限公司 专项核查意见 大华核字[2024]0011002451 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 一、 关于营业收入扣除事项的专项核查意见 1-2 二、 营业收入扣除情况明细表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于营业收入扣除事项的 管理层负责按照监管机构上市规则及相关要求的规定编制明细表 以满足监管要求，并负责设计、执行和维护必要的内部控制，以使明 细表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。 二、注册会计师的责任 第 1 页 大华核字[2024] 00 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 （谢东明） 本人谢东明，作为深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》《公司 独立董事制度》等有关制度的规定和要求，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽 责，积极发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法 权益。现将本人2023年度的履职情况汇报如下： 一、本人的基本情况 本人谢东明，1975年出生，西南财经大学会计学博士。2023年6月起担任公司 独立董事，现任天津财经大学会计学院教师、教授、硕士生导师，天津市园林规划 设计研究总院有限公司董事、青岛森麒麟轮胎股份有限公司独立董事。 2023年任职期间，本人符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023年度履职情况 （一）出席会议情况 1、2023年任职期间，本人参加了公司召开的所有董事会，认真审阅相关资料， 参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》 《董事会审计委员会议事规则》等制度的有关规定和要求，深圳市科陆电子科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪 尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对年审会计师事务所 2023 年度履职 评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所的基本信息 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）成立于2012年 2月9日，注册地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，首席合伙人为 梁春。截至2023年12月31日，大华所合伙人为270名，注册会计师为1,471名，其 中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人为1,141名。 2022年度，大华所业务总收入为332,731.85万元 ...

深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年 度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 为保持审计工作的连续性，经深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会提议，公司第九届董事会第八次会议、第九届监事会 第六次会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华所"）为公司2024年度审计机构。 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024019 首席合伙人：梁春 截至 2023 年 12 月 31 日，大华所合伙人数量为 270 名，注册会计师人数为 1,471 名，其中，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 1,141 名。 2022 年度，大华所业务总收入为 332,731.85 万元，审计业务收入为 307,355.10 万元，证券业务收入为 138,862.04 万元。 二、拟续聘会计师事务所 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司名称：深圳市科陆电子科技股份 | | --- | --- | | | 有限公司 | | 保荐代表人姓名：李宇恒 | 联系电话：010-56839300 | | 保荐代表人姓名：祁玉谦 | 联系电话：010-56839300 | 一、保荐工作概述 二、保荐人发现公司存在的问题及采取的措施 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 0 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024014 深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司监管指 引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》等的有关规定，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会编制了 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告，现公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证监会《关于同意深圳市科陆电子科技股份有限公司向特定对象发 行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1016 号）的批复，公司向特定对象发行 人民币普通股（A 股）股票 252,467,541 股，发行价格 3.28 元/股，募集资金总额 828,093,534.48 元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）15,334,250.59 元后， 实际募集资金净额为 812,75 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024020 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于召开公司2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次 会议审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》，决定于2024年4月 11日（星期四）召开公司2023年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议 案，现将本次会议的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况： 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日下午收市时在中国证 ...

大华核字[2024]0011002453 号 深圳市科陆电子科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 深圳市科陆电子科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 深圳市科陆电子科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 第 1页 大华核字[2024] 0011002453 号关联方资金占用情况的专项说明 务报表 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第八次会 议通知已于 2024 年 3 月 10 日以传真、书面及电子邮件等方式送达各位董事，会议于 2024 年 3 月 20 日在公司行政会议室以现场表决的方式召开。本次会议应参加表决的 董事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，其中，独立董事李建林先生因有其他工作安排， 授权委托独立董事谢东明先生代为表决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会 议，会议由董事长伏拥军先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人 民共和国公司法》和《公司章程》等的有关规定。 与会董事经过讨论，审议通过了以下议案： 一、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》； 证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024008 深圳市科陆电子科技股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议的公告 《2023 年度董事会工作报告》详见公司 2023 年年度报告全文"第三节管理层讨 论与分析"章节。 公司独立董事谢东明先生、姜齐荣先生、李建林先生及原独立 ...

证券代码：002121 证券简称：科陆电子 公告编号：2024017 深圳市科陆电子科技股份有限公司 关于控股子公司为其全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，深圳市科陆电子科技股份有限公司（以下简称"公 司"）及子公司累计对外担保额度为人民币 340,400 万元，占公司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 361.89%；实际发生的担保数额为人民币 25,429.12 万元，占公 司 2023 年 12 月 31 日经审计净资产的 27.03%。敬请广大投资者注意投资风险。 一、担保情况概述 为更好地推动子公司的发展，提高其资金流动性，增强盈利能力，确保公司利 益最大化，2024 年度，公司控股子公司上海东自电气有限公司（以下简称"上海东 自"）拟为其全资子公司广东省顺德开关厂有限公司（以下简称"顺德开关"）向 中国建设银行股份有限公司佛山市分行申请总额不超过（含）人民币 6,000 万元融 资事项提供全额连带责任担保。 公司于 2024 年 3 月 20 ...