| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 | 公告编号： | 2023-107 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | | | 浙江银轮机械股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，同意票数占全体监事票数的100%。 经审核，监事会认为：公司本次募投项目延期是根据募投项目投资实际情况所做出 的审慎决定，不涉及募投项目实施主体、投资用途及规模的变更，不属于募投项目的实 质性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国 证监会、深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定。因此同意延长新能源乘用车热 泵空调系统项目的投资期限。 特此公告 浙江银轮机械股份有限公司 监 事 会 2023 年 12 月 29 日 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江银轮机械股份有限公司第九届监事会第六次会议于2023年12月22日以电子邮 件和专人送达方式通知各位监事，会议于2023年12月28日以通讯表决方式召开。会议应 ...

浙江银轮机械股份有限公司 董事会提名委员会议事规则（修订稿） 第一章 总则 第一条 为规范和完善浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事、经理 及其他高级管理人员的产生，优化董事会及经营管理层的组成，完善公司法人治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"） 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《浙 江银轮机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规及规范 性文件的规定，特制定本规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会根据《公司章程》的规定设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 召集人由提名委员会全体委员过半数选举产生后，报请董事会任免。 第六条 提名委员会任期与每一届董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 委员在任职期间，如出现或发生有不再担任公司董事职务情形时，自动失去委员资 格，并由委员会根据本规则第三条至第五条的规定予以补足人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责和权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权 ...

中信建投证券股份有限公司 关于浙江银轮机械股份有限公司 募集资金投资项目延期的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"银轮股份"或"公司"）公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业 务》等有关规定，对银轮股份募集资金投资项目延期的相关事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据公司2020年第二次临时股东大会、第八届董事会第二次会议审议通过的 相关议案，本次公开发行可转换公司债券募集资金使用计划如下： | 单位：人民币万元 | | --- | | 项目名称 | 项目主体 | 投资总额 | 募集资金拟 投入金额 | | --- | --- | --- | --- | | 新能源乘用车热泵空调系统项目 | 上海银轮 | 38,500.00 | 34,000.00 | | 新能源商用车热管理系统项目 | 银轮股份 | 25,370.0 ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 公告编号：2023-108 | | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | 浙江银轮机械股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023年12月28日召开了第九 届董事会第六次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司延 长新能源乘用车热泵空调系统项目的投资期限。 根据公司2020年第二次临时股东大会、第八届董事会第二次会议审议通过的相关议 案，本次公开发行可转换公司债券募集资金使用计划如下： 单位：人民币万元 一、募集资金基本情况 | 项目名称 | 项目主体 | 投资总额 | 募集资金拟 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 投入金额 | | 新能源乘用车热泵空调系统项目 | 上海银轮 | 38,500.00 | 34,000.00 | 浙江银轮机械股份有限公司(以下简称"公司") 公开发行可转换公司债券于2021年 ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 公告编号：2023-109 | | --- | --- | | 债券代码:127037 | 债券简称:银轮转债 | 浙江银轮机械股份有限公司 关于调整回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 28 日召开的第 九届董事会第六次会议审议通过了《关于调整回购公司股份方案的议案》，同意公司对 回购股份的方案进行调整。 根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，该事项在董事会审批权 限内，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、本次回购股份基本情况 2023 年 11 月 21 日，公司召开第九届董事会第五次会议审议通过了《关于回购公司 股份的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已在境内发行的 人民币普通股（A 股）股票，用于后期实施员工持股计划或者股权激励。拟用于回购的 资金总额不低于 5000 万元人民币（含），且不超过人民币 10,000 万元（含），回购价 格不超过人 ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 | 公告编号： | 2023-106 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | | | 二、审议通过了《关于修订<董事会提名委员会议事规则>的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。同意票数占全体董事票数的 100%。 《董事会提名委员会议事规则》于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo. com.cn）。 三、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》 浙江银轮机械股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第六次会议通知于 2023 年 12 月 22 日以 邮件和专人送达等方式发出，会议于 2023 年 12 月 28 以通讯表决方式召开，本次会议 应参加会议董事 9 名，出席会议董事 9 名。符合《公司法》《公司章程》的规定，会议 合法有效。 本次会议由董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并通过了 如 ...

第一条 为强化和规范浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策 功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司法人治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司治理准则》、《浙江银轮机械股份有 限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关法律、法规及规范性文件的规定，特 制定本规则。 第二条 审计委员会是董事会根据《公司章程》的规定设立的专门工作机构，主要负 责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 浙江银轮机械股份有限公司 董事会审计委员会议事规则（修订稿） 第一章 总 则 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事，其中：独立董事应占半数以上并由独立董事中会计专业人士担任召集 人；至少应有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中会计专业人士担 任。 召集人负责主持委员 ...

第一章 总 则 第一条 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》和《浙江银轮机械股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 等相关规定，为加强公司内部审计监督，特制订本制度。 第二条 内部审计是企业实施内部经济监督，依法检查会计账目及相关资产及企业 经营状况，监督财务收支真实性、合法性、效益性的活动。公司依法实行内部审计制度， 以加强内部管理和监督，遵守国家财经法规，维护公司合法权益；促进改善经营管理， 提高经济效益。 浙江银轮机械股份有限公司 内部审计制度（修订稿） 第十条 审计人员应当具备与其从事的审计工作相适应的专业知识和能力。审计人 员专业技术职务资格考试和聘任，按照国家有关规定执行。 第三条 内部审计机构在公司董事会的领导下，依照国家法律、法规和政策以及公 司的规章制度，对公司及所属公司的经营管理活动独立进行审计监督，对董事会审计委 员会负责并向审计委员会报告工作。 第四条 内部审计机构按规定接受董事会指导和监督。 公司各内部机构或者职能部门、控股子公司以及对公司具有重大影响的 ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 公告编号：2023-105 | | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | 浙江银轮机械股份有限公司 关于公司股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： 单位：万股 | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 合计 | 合计 | 情况 | | 情况 | | | | 持股数 | 持股 | 累计被 | 占其 | 占公 | | | 未质押 | | | 股东 | 量 | 比例 | 质押数 | 所持 | 司总 | 已质押股 | 占已质 | 股份限 | 占未质 | | 名称 | | | | 股份 | 股本 | 份限售和 | 押股份 | | 押股份 | | | | (%) | 量 | 比例 | 比例 | 冻结、标记 | 比例 ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 公告编号：2023-104 | | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | 浙江银轮机械股份有限公司 关于为子公司担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保情况概述 浙江银轮机械股份有限公司（以下简称：公司或本公司）分别于2023年4月12日召 开的第八届董事会第三十三次会议、2023年5月5日召开的2022年度股东大会，审议通过 了《关于为子公司提供担保额度的议案》，同意公司为浙江银轮新能源热管理系统有限 公司等13家控股子公司或孙公司的银行融资提供担保总额度376,225万元，具体担保额度 明细如下表： | 序号 | 被担保方 | 担保额度（万元） | | --- | --- | --- | | | 一、为资产负债率高于 70%的子公司担保额度 | | | 1 | 浙江银轮新能源热管理系统有限公司 | 139,000 | | 2 | 山东银轮热交换系统有限公司 | 20,000 | | 3 | 天台银申铝业有限公司 | 14,0 ...