| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 公告编号：2023-093 | | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | 浙江银轮机械股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 公司及控股子公司拟使用总计最高额度不超过（含）15,000 万元人民币自有资金进 行证券投资。 上述证券投资额度 15,000 万元人民币，占最近一期经审计净资产 523,264 万元人民 币的 2.87%。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易 与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本议案在董事会的审批权限内，无需提交公 司股东大会审议。 特别风险提示： 1．公司及控股子公司拟使用总计最高额度不超过15,000万元人民币的自有资金进 行证券投资。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易 与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本议案在董事会的审批权限内，无需提交公 司股东大会审议。上述额度可滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起不超过 ...

浙江银轮机械股份有限公司 监事会议事规则（修订稿） 第一条 宗旨 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行 监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和 《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会定期会议和临时会议 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开一次。出现下列情况之一的，监事会应当在十日 内召开临时会议： （一）任何监事提议召开时； （二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和 要求、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； 在监事会主席收到监事的书面提议后三日内，应当发出召开监事会临时会议的通知。 监事会怠于发出会议通知的，提议监事应当及时向监管部门报告。 （三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或者在市场中造成恶 劣影响时； （四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时； （五）公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚或者被深圳证券交易 所公开谴责时； （六）证券监管部门要求召开时； （七）本《公司章程》 ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | | 浙江银轮机械股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年第三次临时股东大会 2．股东大会的召集人：公司第九届董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司于2023年11月21日召开第九届董事会第五次会 议审议通过了《关于召开2023年第三次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月7日下午14:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2023年12月7日上午9:15-9:25， 9:30－11:30，下午13:00－15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间：2023年12月7日9:15-15: ...

浙江银轮机械股份有限公司 股东大会议事规则（修订稿） 第一章 总则 第一条 为提高股东大会议事效率，保障浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公 司"）股东的合法权益，保证大会程序、决议的合法性和公平性，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》《公司章程》的有关规定， 特制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召开股 东大会，保证股东能够依法行使权利。 第三条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事 应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会的性质和职权 第四条 股东大会是由本公司全体股东组成的公司非常设最高权力机构。 股东大会依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出决议； （八）对发行公司债券作出 ...

2. 相关股东是否存在增减持计划 截至目前，公司董事、监事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动 人在回购期间尚无明确的增减持计划，持股 5%以上股东及其一致行动人亦尚未形成未 来六个月明确的减持计划，前述人员若未来实施股份增减持计划，公司将按照相关规定 及时履行信息披露义务。 3. 相关风险提示 （1）存在公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，导致回购方案无法实 施或者只能部分实施的风险。 | 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 公告编号：2023-092 | | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | 浙江银轮机械股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以集中竞价交 易方式回购部分公司已在境内发行的人民币普通股（A股）股票，用于后期实施员工持 股计划或者股权激励。拟用于回购的资金总额不低于5000万元人民币（含），且不超过 人民币10,000万元（含），回购价格不 ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 公告编号：2023-090 | | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | 浙江银轮机械股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江银轮机械股份有限公司第九届董事会第五次会议通知于 2023 年 11 月 16 日以 邮件和专人送达等方式发出，会议于 2023 年 11 月 21 日上午以通讯表决方式召开，本 次会议应参加会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。本次董事会召开符合《公司法》 和《公司章程》的规定，会议合法有效。 本次会议由公司董事长徐小敏先生主持，经与会董事认真讨论研究，会议审议并 通过了如下决议： 一、审议通过《关于回购公司股份的议案》 四、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意票数占全体董事票数的 100%。 根据《证券法》《公司法》《深圳证券交易所上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 ...

第一章 总 则 第一条 为规范浙江银轮机械股份有限公司（以下简称"公司"）的证券 投资行为， 防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公司利益， 根据《中华人民共和 国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称的证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭 证投资、债券投资以及证券交易所认定的其他投资行为。 第三条 以下情形不适用本制度从事证券投资规范的范围： （一） 固定收益类或者承诺保本的投资行为； （二） 参与其他上市公司的配股或者行使优先认购权利； （三）购买其他上市公司股份超过总股本的 10%，且拟持有三年以上的证券投资； （四）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第四条 公司证券投资的资金来源为公司自有资金。公司应严格控制证券投资的资 金规模，不得影响公司正常经营，不得使用募集资金直接或间接地进行证券投资。 第五条 公司从事证券 ...

浙江银轮机械股份有限公司 第二章 独立董事的任职资格与任免 第三条 担任独立董事应当符合下列基本条件： 独立董事工作制度（修订稿） 第一章 总则 第一条 为进一步完善浙江银轮机械股份有限公司（以下简称公司）的法人治理结 构及公司董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制，保护中小股东及利 益相关者的利益，促进公司的规范运作，规范独立董事行为，充分发挥独立董事在上公 司治理中的作用，促进提高上市公司质量，参照中国证券监督管理委员会颁布的《上市 公司独立董事管理办法》和《上市公司治理准则》等相关规定，特制定独立董事工作制 度。 第二条 公司建立独立董事制度。独立董事制度应当符合法律、行政法规、中国证 监会规定和证券交易所业务规则的规定，有利于公司的持续规范发展，不得损害公司利 益。公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 （一）独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的上市公司 及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实 际控制人等单位或者个人的影响。 （二）独立董事对公司及全体 ...

| 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 | 公告编号： | 2023－091 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | | | 二、审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。同意票数占全体监事票数的100%。 经审查，公司在充分保障日常经营性资金需求并有效控制投资风险的前提下，合理 利用自有资金适度进行证券投资，有利于发挥闲置资金的作用，提高现金资产使用效率 和投资收益，为股东创造更多的投资回报。该事项决策程序合法、合规，不存在损害公 司及股东特别是中小股东权益的情形。同时，公司制订了《证券投资管理制度》，进一 步规范证券投资决策与投资管理，有利于防范证券投资风险。因投资额度占最近一期经 审计净资产的比例较小，不会影响公司日常的生产经营活动。 浙江银轮机械股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 浙江银轮机械股份有限公司第九届监事会第五次会议通知于2023年11月16日以电 子邮件方 ...

浙江银轮机械股份有限公司控股子公司江苏朗信电气股份有限公司（简称"朗信电 气"）股票于 2023 年 11 月 10 日起在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。相关 信息如下： 证券简称：朗信电气 | 证券代码：002126 | 证券简称：银轮股份 公告编号：2023-089 | | --- | --- | | 债券代码：127037 | 债券简称：银轮转债 | 浙江银轮机械股份有限公司 关于控股子公司在新三板正式挂牌的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：874326 交易方式：集合竞价交易 所属层级：基础层 朗信电气公开转让说明书已于2023年10月30日在全国中小企业股份转让系统 （www.neeq.com.cn）进行披露，敬请广大投资者查阅。 特此公告 浙江银轮机械股份有限公司 董 事 会 2023 年 11 月 10 日 ...