湖南黄金股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]18751-1 号 我们接受委托，审计了湖南黄金股份有限公司（以下简称"湖南黄金"）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并资产负债表及资产负债表，2023 年度的合并利润表及利润表、合并现金流量表及现金 流量表、合并所有者权益变动表及所有者权益变动表，以及相关财务报表附注，并于 2024 年 3 月 23 日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》（中国证券监督管理委员会公告[2022]26号）和证券交易所相关文件要求， 湖南黄金编制了后附的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称"汇 总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是湖南黄金管理层的责任。我们的责任 是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，湖南黄金汇总表在所有重大方面 与已审计财务报表保持一致。除复核外，我们并未对汇总表所载信息执行额外的审计或其他工作。 为了更好地理解 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-14 湖南黄金股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于修订印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称解释第 16 号）。 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发《企业会计准则解释第 17 号》 的通知》（财会〔2023〕21 号）（以下简称解释第 17 号）。 根据上述会计准则解释有关要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应调 整。 （二）变更前后采用的会计政策 1. 变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则-基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告及其他相 关规定。 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 特别提示：本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更， 符合监管的相关规定和公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量 无重大影响。 湖南黄金股份有限公司（ ...

湖南黄金股份有限公司 开展套期保值业务的可行性分析报告 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司，含子公司，下同）拟使用自有资金 开展套期保值业务。 一、开展套期保值业务的目的 在公司主要产品黄金的自产及外购加工业务中，市场价格面临敞口风险，在 严格控制期货经营风险的前提下，套期保值业务的开展能有效转移价格风险，合 理规避价格波动给经营带来的不利影响。 二、套期保值业务概述 1. 交易方式 公司的套期保值业务仅限于通过上海黄金交易所黄金现货延期交易和上海 期货交易所黄金期货交易方式进行。 2. 业务规模 3. 资金来源、保证金金额及期间 公司套期保值使用资金全部为公司自有资金，不涉及使用募集资金或银行信 贷资金。预计任一时点投入的保证金不超过 7,500 万元，任一交易日持有的期货 最高合约价值不超过人民币 7.5 亿元。在授权期限内，该额度可以循环使用，任 一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不得超过已审议 额度。如单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单 笔交易完成时终止。 三、套期保值业务的风险分析 公司开展套期保值业务不以投机为目的，主要为有效规避黄金价格波动对公 ...

湖南黄金股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化公司董事会的职能，健全董事会的审计评价和监督机制，确 保董事会对公司的有效监督，提高公司的管理效率和工作效率，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其它有关规定，公司设立董 事会审计委员会，并制定本细则。 第二条 审计委员会是由公司董事组成的专门工作机构，向董事会负责并 报告工作，代表董事会评价和监督财务会计报告过程和内部控制，以合理确信财 务报告的公允性和公司行为的合法合规性。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由三名以上董事组成，审计委员会成员应当为不在公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专 业人士担任召集人。 第七条 审计委员会下设审计工作小组，负责日常工作联络和会议组织等 工作。 第三章 职责与权限 第八条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部 审计工作和内部控制，下列事项应当经审计委员会全体成员过半数同意后，提交 董事会审议： （一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告； （二）聘用或者解聘承办公司审计业务的会计师事务所； ...

湖南黄金股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 及薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公 司治理准则》《公司章程》及其它有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员 会，并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是由公司董事组成的专门工作机构，主要负责 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并组织进行考核；负责制定、审查公司 董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事，高级管理人员是 指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书、总工程师。 第四条 薪酬与考核委员会由三名以上董事组成，其中独立董事占半数以 上。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一以上提名，由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作。主任委员由董事长提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满可连选 连任。期间如有 ...

湖南黄金股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）、《中国共产党章程》（以下简称《党章》）和 其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司由湖南辰州矿业有限责任公司依法整体变更而成立，在长沙经济技术开 发区管理委员会注册登记。 第三条 公司于 2007 年 7 月 23 日经中国证券监督管理委员会核准，首次向 社会公众发行人民币普通股 9800 万股，于 2007 年 8 月 16 日在深圳证券交易所 上市。 第四条 公司注册名称：湖南黄金股份有限公司 英文全称：Hunan Gold Corporation Limited。 第五条 公司住所：长沙经济技术开发区人民东路二段 217 号 14 楼，邮政 编码：410100。 第六条 公司注册资本为人民币 1,202,039,474 元。 第七条 公司为永久存续的股份有限公司。 第八条 董事长为公司的法定代表人。 第九条 公司全部资产 ...

湖南黄金股份有限公司 独立董事专门会议工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）独立董事专 门会议的议事方式和决策程序，促使并保障独立董事有效地履行其职责，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 《湖南黄金股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《公司独立董事工作制 度》等有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要 股东、实际控制人等单位或者个人的影响。 第三条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 第二章 会议的通知与召开 第四条 公司应当定期或者不定期召开独立董事专门会议，原则上应当于 会议召开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致 同意，通知时限可不受本条款限制。 第五条 独立董事专门会议以现场召开为原则，在保证全体参会独立 ...

3. 审议程序：本次中南锑钨开展外汇远期结售汇业务已经公司第六届董事 会第二十三次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-12 湖南黄金股份有限公司 关于三级控股子公司开展外汇远期结售汇业务的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 重要内容提示： 1. 交易目的、交易品种、交易场所和交易工具：为有效规避和防范汇率风 险，根据业务需求，三级控股子公司湖南省中南锑钨工业贸易有限公司（以下简 称中南锑钨）拟开展外汇远期结售汇业务。本次开展的业务主要外币币种为美元。 交易场所为与本公司不存在关联关系，且具有衍生品交易业务经营资格的金融机 构。 2. 交易金额：拟开展外汇远期结售汇业务预计任一时点占用的金融机构授 信额度不超过 1,000 万元人民币，预计在任一交易日持有的最高合约价值不超过 3,500 万美元，在开展期限内任一时点的金额（含上述交易的收益进行再交易的 相关金额）不超过上述额度且不超过应收外汇账款总额；上述交易额度在有效期 内可循环使用；如单笔 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-08 湖南黄金股份有限公司 第六届监事会第二十一次会议决议公告 三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算安排的报告》。本议案需提交股东大会审议。 四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度投资计划执行 情况及 2024 年度投资计划安排的报告》。本议案需提交股东大会审议。 五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度内部控制自我 评价报告》。 经认真审核，监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能有 效执行。公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观的反映了公司内部 控制制度的建设和运行情况。 本公司监事会及全体监事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二十一次会议 于 2024 年 3 月 23 日在长沙召开。本次会议的通知已于 2024 年 3 月 13 日通过电 子邮件方式发送给所有监事。会议应 ...

证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临 2024-17 公司最新联系方式如下： 办公地址：长沙经济技术开发区人民东路二段 217 号 14 楼 邮政编码：410100 电话：0731-82290893 传真：0731-82290893 电子邮箱：hngold_security@126.com 湖南黄金股份有限公司 关于变更办公地址的公告 本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、 准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责 任。 湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）已迁入新址办公，办公地址由"长 沙经济技术开发区人民东路 211 号 1 号栋 9 楼"变更为"长沙经济技术开发区人 民东路二段 217 号 14 楼"。公司注册地址拟同步变更为"长沙经济技术开发区 人民东路二段 217 号 14 楼"，注册地址变更事项已经公司第六届董事会第二十 三次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。 除上述变更外，公司电话、电子邮箱等信息均保持不变，公司董事会秘书的 联系地址同步变更为上述变更后的信息。 网址：www.hngoldcorp.com 特此公告。 ...