证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－015 经核查，监事会认为：公司董事会提出的《红宝丽集团股份有限公司-第二 期员工持股计划（草案）及摘要》的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市 公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章 程》等有关法律、法规及规范性文件的规定；本次审议员工持股计划相关议案的 程序和决策合法、有效，不存在损害公司和股东合法利益特别是中小股东合法利 益的情形；本次员工持股计划推出前，公司已通过职工代表大会充分征求员工意 见，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形；本次 员工持股计划符合公司实际情况，有利于公司可持续发展。 本次员工持股计划拟定的持有人资格合法、有效，符合《指导意见》及其他 法律、法规和规范性文件规定的持有人条件。 同意公司实施本次员工持股计划。 红宝丽集团股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 红宝丽集团股份有限 ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－017 红宝丽集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 根据公司董事会第十届第十二次会议决议，定于 2024 年 4 月 1 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下： 一、会议召开基本情况 1、会议时间： 现场召开时间：2024 年 4 月 1 日 14 时（星期一）； 网络投票时间：2024 年 4 月 1 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 1 日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和下午 13：00-15：00；通过深圳证券 交易所互联网投票的时间为 2024 年 4 月 1 日 9：15-15：00。 2、现场会议地点：南京市高淳区经济开发区双高路 29 号公司会议厅 3、会议召集人：公司董事会 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公司 ...

红宝丽集团股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司 "）第十届董事会独立董事专门 会议2024年第一次会议（以下简称"本次会议 "）于2024年3月13日以通讯表决 方式召开，本次会议通知已于 2024 年3月5日以电话和电子邮件的方式发出。会 议应出席独立董事 3名，实际出席独立董事 3名。会议召开符合《中华人民共和 国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司《公司章程》、 《独立董事制度》、《独立董事专门会议议事规则》等有关规定，会议合法有效。 经与会独立董事审议，形成决议如下： 一、通过了《红宝丽集团股份有限公司-第二期员工持股计划（草案）》。 经审核，我们认为： 1、《红宝丽集团股份有限公司-第二期员工持股计划（草案）》的内容符合 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指导意见》" ）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《规范运作指引"）等有关法律法规、部门规章、规范性文件以及 《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司本次员工 ...

股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、股票交易异常波动情况 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：红宝丽， 证券代码：002165）于 3 月 5 日和 3 月 6 日连续两个交易日内日收盘价格涨幅偏 离值累计达到 20%，根据深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动情 形。 二、公司关注、核实情况说明 证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－013 红宝丽集团股份有限公司 本公司董事会确认，公司目前没有任何根据深圳证券交易所《股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协 1 议等；董事会也未获悉本公司有根据深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规 定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的 信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 针对公司股票交易异常波动，公司董事会向第一大股东、公司经营管理层就 有关事项进行了核查，现将核实情况说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、重要提示 1、红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于2024年1月17日和 2024年1月30日在《证券时报》和巨潮资讯网上刊登了《红宝丽集团股份有限公 司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》和《红宝丽集团股份有限公司关 于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告》； 2、本次股东大会无否决提案的情况； 3、本次股东大会无修改提案的情况； 4、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开和出席情况 公司2024年第一次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开， 现场会议于2024年2月2日下午14时在公司综合楼会议厅召开，网络投票时间为 2024年2月2日（通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年2月2 日上午9：15-9：25，9：30-11：30；和下午 13：00-15：00；通过深圳证券交 易所互联网投票的时间为2024年2月2日 9：15-15：00）。本次会议由公司董事 会召集，董事长芮敬功先生主持。 证券代码：002165 证券简称 ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－009 红宝丽集团股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 由芮敬功先生、仇向洋先生和张军先生三人组成，芮敬功先生为主任委员； 表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 特此公告。 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会议 于 2024 年 2 月 2 日在公司综合楼六楼会议室召开。会议应参会董事 9 名，实际 参会董事 9 名。公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司 法》、《公司章程》的相关规定。会议由董事长芮敬功先生主持。 与会董事经审议，作出如下决议： 一、通过了《公司关于调整第十届董事会专门委员会组成人员的议案》； 1、董事会审计委员会： 由余新平先生、仇向洋先生和芮敬功先生三人组成，余新平先生为主任委员； 2、董事会提名委员会： 由仇向洋先生、余新平先生和芮益民先生三人组成，仇向洋先生为主任委员； 3、董事会薪酬与考核委员会： 由张军先生、余新平先生和芮敬功先生三人组成，张军先生为主任委员； 4、董事会战略委员会： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， ...

国浩律师（南京）事务所 关于红宝丽集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 . 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5-7-8 层 邮编：210036 5,7,8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 电话/Tel: +86 25 8966 0900 传真/Fax: +86 25 89660966 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 2 月 国浩律师（南京）事务所 关于红宝丽集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国浩律师（南京）事务所 法律意见书 致：红宝丽集团股份有限公司 国浩律师（南京）事务所（以下简称"本所"）接受红宝丽集团股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，就公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"）召开的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）等法律、法规和规范性文件以及《红宝 ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－007 红宝丽集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 根据公司董事会第十届第十次会议决议，定于2024年2月2日召开公司2024 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知再次提示公告如下： 一、会议召开基本情况 4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合方式 本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股 东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。股东只能 选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。 1、会议时间： 5、股权登记日：2024 年 1 月 29 日 6、参加会议的方式：同一表决权只能选择现场或网络投票方式中的一种， 同一表决权出现重复表决的以第一次股票结果为准。 网络投票时间：2024 年 2 月 2 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 2 日上午 9：15 ...

证券代码：002165 证券简称：红宝丽 公告编号：临 2024－003 红宝丽集团股份有限公司 关于为子公司提供授信担保并调整担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 红宝丽集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开了 第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于为子公司提供授信担保并调整担保 额度的议案》。现将具体内容公告如下： 一、公司担保概况 截止2023年12月31日，公司批准的对外担保总额度12.7亿元，其中，（1） 为子公司提供的担保总额度为11.7亿元，包括，为全资子公司红宝丽集团泰兴化 学有限公司（以下简称"泰兴化学公司"）融资担保8.5亿元【包括为DCP项目中长 期借款授信1.5亿元提供担保（期限6年）；为项目融资保证担保2亿元（期限3 年）；为项目建设及运营融资1亿元提供担保(期限3年)；为项目建设及运营授信 2亿元提供担保(期限3年)；为项目流动资金借款授信2亿元提供担保（期限1年）】； 为全资子公司南京红宝丽聚氨酯销售有限公司（以下简称"聚氨酯销售公司"）申 请贸易融资授信额度1亿元提供 ...

红宝丽集团股份有限公司独立董事提名人声明 提名人红宝丽集团股份有限公司董事会现就提名仇向洋为红宝 丽集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为红宝丽集团股份有限公司第十届董事会独立 董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对 独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过红宝丽集团股份有限公司第十届董事会提 名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能 影响独立履职情形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 1 如否，请详细说明： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条 等规定不得担任公司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和 深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 ...