中航光电科技股份有限公司 2024 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 | 非经营性 | | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 2 0 24 | 年期初占用 | 2 0 24 年半年度占用 | 2 0 24 | 年半年度占 | 2 0 24 | 年半年度偿 | 2 024 年半年度期 | 占用形成原 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 资金占用 | 资金占用方名称 | 的关联关系 | 会计科目 | | 资金余额 | 累计发生金额（不含 | | 用资金的利息（如 | | 还累计发生金额 | 末占用资金余额 | 因 | 占用性质 | | | | | | | | 利息） | | 有） | | | | | | | 控股股东、实际控制 | | | | | | | | | | | | | | | 人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | | | | 前 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-036号 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定，中航光电科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"中航光电"）将 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 公司非公开发行股票共募集资金 3,399,999,991.23 元，扣除主承销商承销 及保荐费用 6,800,000.00 元，联席主承销商（联合保荐机构）中信证券股份有 限公司于 2021 年 12 月 23 日划入公司募集资金专户共计 3,393,199,991.23 元。 上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《中 航光电科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票验资报告》（大 华验字[2021]000896 号）。扣除其他发行费用 280,188.68 元，实际募集资金净 额为人民币 3,392,919,802.55 元。 截至 2023 年 12 月 31 日，公司非公开发行 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-034号 中航光电科技股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"中航光电"）第七 届监事会第九次会议于 2024 年 8 月 26 日在中航光电杜预厂区创新中心大楼 212 会议室以现场方式召开，会议通知及会议资料已于 2024 年 8 月 16 日以 书面、电子邮件方式送达各位监事。会议应参加表决监事 4 人，实际参加表 决监事 4 人，部分高级管理人员列席。本次会议的召开和表决程序符合《公 司法》《公司章程》等有关法律法规的规定。 三、会议以赞成票4票、反对票0票、弃权票0票，审议通过了"关于补 选第七届监事会监事的议案"。 经审议，监事会成员一致认为：公司监事候选人王焕文的任职资格和提 名程序符合相关法律和《公司章程》的规定，同意提名王焕文先生为公司第 七届监事会监事候选人，任期至第七届监事会届满时止。王焕文先生简历详 见附件。 该议案尚需提交公司股东大会审议批准。 参会监事共同推举 ...

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，戚侠先生的辞职报告自送达公司监 事会时生效。 戚侠先生在担任公司监事会主席期间勤勉尽责，恪尽职守，公司监事会对戚侠先 生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-033号 中航光电科技股份有限公司关于监事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 8 月 26 日收 到监事会主席戚侠先生提交的书面辞职申请，戚侠先生因工作变动原因申请辞去公司 监事会主席、监事职务，本次辞去监事会主席、监事职务后，戚侠先生不再担任公司 及控股子公司任何职务。 截至本公告披露日，戚侠先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的股份 锁定承诺事项。 特此公告。 中航光电科技股份有限公司 监 事 会 二〇二四年八月二十八日 ...

中航光电科技股份有限公司投资管理办法 第一章 总 则 第一条 为进一步规范公司投资程序及审批权限，保证投资资金的安 全，提高投资效率，维护公司和全体股东的利益，根据有关法律法规和公司 章程的规定，特制定本办法。 第二条 本办法所称"投资"是指公司依据中长期发展战略规划从事 的固定资产投资与股权投资及其他一切法律法规允许的投资行为。 （1）主业内新增标的企业投资金额在 3 亿元以上不足 5 亿元的投资项 目； 第三条 规划投资部是公司投资项目的业务主管部门，负责组织编制 公司投资计划和预算，统筹组织投资项目实施，协调投资过程中的重大事项。 第二章 项目的立项、审批 第四条 每年度规划投资部组织公司技术、生产、市场等相关业务部 门根据公司发展规划，结合内外部环境分析，梳理股权投资方向和固定资产 投资需求。确定投资项目后，开展前期调研论证，形成项目建议书，并提交 审议立项。 第五条 投资项目立项后，项目组应对投资项目开展技术、市场、财 务和法律等方面的可行性研究论证，同时做好投资项目的融资、投资、管理、 退出全过程的研究论证，其中股权类投资应开展必要的尽职调查，并充分借 助中介机构的专业服务，提高投资决策质量。 第 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-038号 中航光电科技股份有限公司关于全资子公司与关联方 签订施工合同暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 8 月 26 日公司召开第七届董事会第十二次会议，在郭泽义、李森、 郭建忠、韩丰、张砾 5 位关联董事回避表决的情况下，共有 4 名董事有权参与"关 于全资子公司与关联方签订施工合同暨关联交易的议案"表决。会议以 4 票赞成、 0 票反对、0 票弃权审议通过"关于全资子公司与关联方签订施工合同暨关联交 易的议案"。该议案在提交董事会前，已经独立董事 2024 年第三次专门会议审 议通过获全票同意。根据相关法律法规及《公司章程》关于关联交易审议权限的 规定，连续十二个月内，公司与同一关联人航空工业（包括受同一主体航空工业 控制的其他关联人，下同）累计发生关联交易（除年度日常关联交易外）总额（含 本次），已达到董事会审议权限，无需提交公司股东大会审议。本次关联交易不 构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部 门批准。 二、关 ...

Group 1: Event Details - The 2024 Semi-Annual Performance Presentation and Investor Open Day will be held on August 28, 2024, from 8:30 AM to 12:00 PM [2] - The event will take place at the company's Basic Components Industrial Park in Luoyang, Henan Province [2] - The format includes on-site visits, investor interactions, and live streaming on the Jinmen Finance platform [2] Group 2: Participation Information - Investors can register for the event through phone, email, or the designated website [3] - Online participation is available via a specific link or through the Jinmen Finance app [3] - Registration is open until August 23, 2024, at 6:00 PM [4] Group 3: Attendance Requirements - Individual investors must bring their original and a copy of their ID; institutional investors need relevant documentation [4] - The company will verify and archive the provided documents [4] - Participants are responsible for their own accommodation and transportation costs [4] Group 4: Contact Information - For inquiries, investors can contact the company's shareholder and securities affairs office at the provided phone numbers or email [4]

关于部分高级管理人员增持公司股份计划实施完毕的公告 公司副总经理王跃峰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义 务人提供的信息一致。 证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-030号 中航光电科技股份有限公司 特别提示： 1、中航光电科技股份有限公司（以下简称"中航光电"或"公司"）于2024 年2月3日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露了《关于部分高级管理人员增持公司股份及后续增持计划的公告》（公告代码： 2024-005号），公司副总经理王跃峰先生，拟在2024年2月2日起6个月内，增持本 公司股份，拟累计增持股份数量不低于6,000股且不超过10,000股（含2月2日增持 数量）。 2、截至本公告披露日，上述增持计划时间届满，王跃峰先生通过深圳证券交 易所交易系统以集中竞价方式已累计增持公司股份6,000股，占公司总股本的 0.0003%，增持金额18.856万元，增持数量不低于增持计划下限，本次增持计划实 施完毕。 2、在本次增持计划实施 ...

证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-029号 中航光电科技股份有限公司 关于部分董事减持股份计划实施完毕的公告 公司董事韩丰先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司及董事会全体成员保证公告内 容与信息披露义务人提供的信息一致。 中航光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024 年6月22日在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露了《关于部分董事减持股份的预披露公告》（公告代码：2024-026号）， 持有本公司股份154,700股（占本公司总股本比例0.0073%）的董事韩丰先生 计划在减持计划披露之日起十五个交易日后的3个月内以集中竞价方式减持 本公司股份不超过36,000股（占本公司总股本比例0.0017%）。 2024年7月22日，公司收到董事韩丰先生出具的《减持计划实施完毕的 告知函》，截至2024年7月19日，本次减持股份已达到本次减持计划数量， 本次减持计划实施完毕。现将相关情况公告如下： 一、本次减持情况 （二）本次减持前后持股情况 股东 名称 股份性质 ...

本次会议由董事长郭泽义主持，与会董事经认真审议和表决，以9票同意、0 票反对、0票弃权审议通过了"关于聘任公司副总经理的议案"，同意聘任张宏 剑先生为公司副总经理，任期至第七届董事会届满时止，张宏剑先生简历详见附 件。该议案在提交董事会前，张宏剑先生的任职资格已经提名与法治委员会2024 年第二次会议审议并获全票通过。 第七届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中航光电科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议于2024年6月27日以 通讯方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2024年6月24日以书面、电子邮 件方式送达全体董事。会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。本次会 议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律法规、规则及《公司章程》的 有关规定。 证券代码：002179 证券简称：中航光电 公告代码：2024-028号 中航光电科技股份有限公司 中航光电科技股份有限公司 董 事 会 二〇二四年六月二十八日 附件： 张宏剑先生简历 张宏剑先生，中国国籍，1986 年 2 月出生，本科学历，经济师。 201 ...