北京市金杜（广州）律师事务所 关于深圳信立泰药业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 的法律意见书 致：深圳信立泰药业股份有限公司 北京市金杜（广州）律师事务所（以下简称本所）接受深圳信立泰药业股份有限 公司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委 员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之 目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效 的法律、行政法规、规章和规范性文件及现行有效的公司章程有关规定，指派律师出 席了公司于 2023 年 12 月 28 日召开的 2023 年第一次临时股东大会（以下简称本次股 东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2021 年年度股东大会审议通过的《深圳信立泰药业股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）； 2. 公司于 2 ...

深圳信立泰药业股份有限公司 独立董事专门会议审核意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳 证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》以及《深圳信立泰药业股份有限公司章程》等有关规 定，深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）全体独立董事召开独立董事 专门会议，对拟提交至公司董事会的相关事项进行了审核，并发表审核意见如下： 一、关于《深圳信立泰药业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及摘 要》（下称"员工持股计划"）的独立意见 1、未发现公司存在中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等法律、法规及规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形； （以下无正文） （本页无正文，为《深圳信立泰药业股份有限公司独立董事专门会议审核意见》的签署页） 独立董事签名： 朱厚佳 刘来平 王学恭 2、《深圳信立泰药业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及摘要》 （下称"员工持股计划"）的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》 ...

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2023-059 深圳信立泰药业股份有限公司 第五届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第四十二次会 议于 2023 年 12 月 22 日上午 9 时，以通讯及书面方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 20 日以电子邮件方式送达。经全体董事一致同意，豁免本次董事会的通知 时限。应参加董事 8 人，实际参加董事 8 人，其中，董事杨健锋、独立董事朱厚 佳、独立董事王学恭以通讯方式出席会议，董事长叶宇翔、董事叶澄海、董事颜 杰、董事杨凌、独立董事刘来平以书面方式出席会议，出席董事符合法定人数。 监事会主席李爱珍以通讯方式列席会议。经半数以上董事共同推举，会议由公司 董事杨健锋先生主持，本次会议召开符合法律法规和《公司章程》等有关规定。 与会董事审议并形成如下决议： 一、会议以 4 人同意，0 人反对，0 人弃权（相关人士回避表决），审议通 过了《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）及摘要〉 ...

深圳信立泰药业股份有限公司董事会 关于公司第三期员工持股计划（草案）符合《关于上市公 司实施员工持股计划试点的指导意见》等规定的说明 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）根据《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（下称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（下称"《监管指引》"）等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》等有关规定，制定《深圳信立泰药业股份有限公司第 三期员工持股计划（草案）》（下称"本次员工持股计划"），现对本次员工持 股计划是否符合《指导意见》等相关规定说明如下： 1、公司不存在《指导意见》、《监管指引》等法律法规、规范性文件的禁 止实施员工持股计划的情形； 2、本次员工持股计划内容符合《指导意见》、《监管指引》等有关法律、 法规及规范性文件的规定，程序合法、有效； 3、本次员工持股计划相关董事已根据相关规定回避表决，公司审议本次员 工持股计划相关议案的决策程序合法、有效，不存在损害公司及全体股东利益的 情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计 ...

第一条 为规范深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第三期 员工持股计划（以下简称"本员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》《深圳信立 泰药业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》的规定，特制定本管理办法。 第二章 员工持股计划的参加对象 第二条 参加本员工持股计划的范围为经管理委员会认可的上市公司及子 公司董事（不含独立董事）、监事、高级管理人员，以及和其他核心、骨干员工， 参加对象应当在公司或下属子公司工作，领取薪酬并签订劳动合同。 第三条 符合标准的参加对象按照依法合规、自愿参与、风险自担的原则参 加本员工持股计划。 深圳信立泰药业股份有限公司 第三期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第三章 员工持股计划的资金来源与股票来源 第四条 本员工持股计划的资金来源为员工合法薪酬、自筹资金以及法律法 规允许的其他方式。本公司对员工不提供任何形式的财务资助或为其贷款提供担 保。 本员工持股 ...

第三期员工持股计划（草案） 摘要 $$\Xi\,{\bf O}\,{\underline{{{-\,}}}}\,{\underline{{{\Xi}}}}\,{\bf\rlap/H}\,{\bf\rlap/H}\,{\bf\rlap/H}\,{\bf\rlap/H}$$ 深圳信立泰药业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）摘要 深圳信立泰药业股份有限公司 深圳信立泰药业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）摘要 声明 本公司及董事会全体成员保证本期员工持股计划（草案）不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 深圳信立泰药业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）摘要 特别提示 1、深圳信立泰药业股份有限公司第三期员工持股计划（以下简称"本期员 工持股计划"）系深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称"公司"或"信立泰"） 依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司 实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件以及《公 司章程》制定。 2、 ...

深圳信立泰药业股份有限公司第三期员工持股计划（草案） 深圳信立泰药业股份有限公司 第三期员工持股计划（草案） $$\Xi{\cal{O}}\,{\underline{{{-\equiv}}}}\,\nex\,\P{\vdash}\,{\cal{\underline{{{+-\,}}}}}\,\nex,$$ 深圳信立泰药业股份有限公司第三期员工持股计划（草案） 声明 本公司及董事会全体成员保证本期员工持股计划（草案）不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律 责任。 深圳信立泰药业股份有限公司第三期员工持股计划（草案） 特别提示 1、深圳信立泰药业股份有限公司第三期员工持股计划（以下简称"本期员 工持股计划"）系深圳信立泰药业股份有限公司（以下简称"公司"或"信立 泰"）依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上 市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他有关法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》制定。 2、本期员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加的原则，不存 ...

4、经核实，公司本次员工持股计划拟定的持有人符合《关于上市公司实施 员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件规定的持有人条件， 深圳信立泰药业股份有限公司监事会 关于公司第三期员工持股计划（草案）相关事项的 核查意见 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）根据《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指 导意见》（下称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》（下称"《监管指引》"）等法律法规、规 范性文件以及《公司章程》等有关规定，制定《深圳信立泰药业股份有限公司第 三期员工持股计划（草案）》（下称"本次员工持股计划"）。 监事会现对本次员工持股计划相关事项发表核查意见如下： 1、《深圳信立泰药业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》的内容 符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意 见》（下称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 ...

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2023-061 深圳信立泰药业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）第五届董事会第四十二次会 议于 2023 年 12 月 22 日审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的 议案》，现就本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一） 会议届次：2024 年第一次临时股东大会 （二） 会议召集人：公司第五届董事会 公司第五届董事会第四十二次会议于 2023 年 12 月 22 日审议通过《关于提 请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 （三） 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定。 （四） 会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 1 月 8 日下午 14:30 网络投票的起止日期和时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 8 ...

证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2023-060 公司监事会对员工持股计划之持有人之名单进行了核实，并将在股东大会上 予以说明。 深圳信立泰药业股份有限公司 第五届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）第五届监事会第三十一次会 议于 2023 年 12 月 22 日以书面方式召开，会议通知于 2023 年 12 月 20 日以电子 邮件方式送达。经全体监事一致同意，豁免本次监事会的通知时限。应参加监事 3 人，实际通过书面方式参加监事 3 人，出席监事符合法定人数。本次会议召开 符合法律法规和《公司章程》等有关规定。 与会监事审议并形成如下决议： 一、会议审议了《关于〈深圳信立泰药业股份有限公司第三期员工持股计划 （草案）及摘要〉的议案》。 监事会认为，《深圳信立泰药业股份有限公司第三期员工持股计划（草案）》 的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的 指导意见》（下称"《指导意见》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号 ...