广东众生药业股份有限公司 第八届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十次会议 的会议通知于 2023 年 8 月 10 日以专人形式送达全体监事，会议于 2023 年 8 月 20 日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 监事 3 人，会议由公司监事会主席罗日康先生主持，董事会秘书列席本次会 议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。经与 会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》。 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 证券代码：002317 公告编号：2023-096 备查文件 经与会监事签名的监事会决议。 第 1 页 共 2 页 证 ...

编制单位：广东众生药业股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占 用方名 | 占用方与上 | 上市公司核 | 2023 | 年期 | 2023 年半度 占用累计发 | 2023 | 年半年 度占用资金 | 2023 年半 | 2023 | 年半 | 占用形 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 市公司的关 | 算的会计科 | 初占用资 | | 生金额（不 | | 的利息（如 | 年度偿还累 | 年期末占用 | | 成原因 | | | | 称 | 联关系 | 目 | 金余额 | | 含利息） | | 有） | 计发生金额 | 资金余额 | | | | | 控股股东、实际控制 人及其附属企业 | 无 | | | | | | | | | | | | 非经营性占 | | | | | | | | | | | | | | | 用 | | 小计 | - | - | - | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控 制人及 ...

证券代码：002317 公告编号：2023-098 广东众生药业股份有限公司董事会 关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东众生药业股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕891 号）同意，广东众生药业股份有 限公司（以下简称"公司"）向 12 名特定对象发行人民币普通股（A 股）38,969,401 股，发行价格为 15.36 元/股，实际募集资金总额为 598,569,999.36 元，扣除各项 发行费用 8,373,028.97 元（不含税）后，募集资金净额为 590,196,970.39 元，本 次发行募集资金已于 2023 年 6 月 15 日全部汇入公司指定存储账户，并由众华会 计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，于 2023 年 6 月 16 日出具《验资报 告》（众会字（2023）第 07869 号）。 扣除发行费用后的募集资金净额用于投资以下项目： 单位：万元 | 序号 | 项目名称 | 投 ...

证券代码：002317 独立董事独立意见 广东众生药业股份有限公司 独立董事关于公司相关事项的独立意见 我们作为广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根 据中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，经过审慎、 认真的研究，对公司相关事项发表独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的独立意见 我们对控股股东及其他关联方占用公司资金情况进行核查和监督，认为：报 告期内,公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金的情况，也不存在以前 期间发生并延续到报告期的控股股东及其他关联方占用公司资金的情况。 二、关于公司对外担保的独立意见 根据《公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》以及《公司章程》等有关规定，我们对公司 2023 年上半年对外 担保情况进行核查和监督，认为： 1、2023 年上半年公司及子公司对外担保情况 截至报告期末，公司及子公司没有提供对外担保，也不存在以前年度发生并 累计至报告期末的对外担保情形。 第 1 页 共 3 页 担保对象 ...

证券代码：002317 公告编号：2023-095 广东众生药业股份有限公司 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 第八届董事会第十会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十次会议 的会议通知于 2023 年 8 月 10 日以专人和电子邮件形式送达全体董事，会议于 2023年8月20日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事9人， 实际出席董事 9 人。会议由公司董事长陈永红先生主持，全体监事和董事会秘书 列席会议。本次会议的召集和召开符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议： 一、审议通过了《公司 2023 年半年度报告及摘要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 备 注 ： 具 体 内 容 详 见 信 息 披 露 媒 体 ：《 证 券 时报 》 和 巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 二、审议通过了《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 表决结果：9 票同 ...

北京海润天睿律师事务所 （三）本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。 本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东 提供了网络形式的投票平台行使表决权，网络投票时间如下： 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 17 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00； 关于广东众生药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：广东众生药业股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受广东众生药业股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托，指派杨雪律师、楼文婷律师出席公司 2023 年 第二次临时股东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")、《广东众生药业 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》")及其他相关法律、法规和规 范性文件的规定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、 召集人资格、表决程序、表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）经本所律师 ...

证券代码：002317 公告编号：2023-094 广东众生药业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次临时股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 2、本次临时股东大会不存在否决提案，无涉及变更前次股东大会决议的情 形。 一、会议召开和出席情况 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大 会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （一）会议召开的时间： （五）会议出席情况： 出席本次会议的股东及股东代理人 49 人，代表股份 247,151,328 股，占公 司股份总数的 28.9625%。其中：出席现场会议的股东及股东代理人 13 人，代表 第 1 页 共 3 页 1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 17 日下午 2:45 2、网络投票时间： （1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 17 日 9:15～9:25，9:30～11:30 和 13:00～15:00； （2）通过互联网投票系统投票的具体时 ...

证券代码：002317 公告编号：2023-093 广东众生药业股份有限公司 关于完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 1 页 经中国证券监督管理委员会《关于同意广东众生药业股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕891 号）同意，广东众生药业股份 有限公司（以下简称"公司"）向 12 名特定对象发行人民币普通股（A 股） 38,969,401 股，新增股份已于 2023 年 7 月 5 日在深圳证券交易所登记上市，公 司注册资本相应增加 38,969,401 元。具体内容详见 2023 年 7 月 4 日、2023 年 8 月 1 日刊登于《证券时报》及巨潮资讯网上的相关公告。 近日，经东莞市市场监督管理局核准，公司完成了上述事项的工商变更登记 手续，并取得新的《营业执照》。具体变更情况如下： | 变更项目 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 注册资本 | 人民币捌亿壹仟肆佰叁拾捌万壹 | 人民币捌亿伍仟叁佰叁拾伍万零肆佰柒 | | | 仟零柒拾陆 ...

证券代码：002317 公告编号：2023-092 广东众生药业股份有限公司 关于公司股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东众生药业股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到公司控股股东、 实际控制人张玉冲女士关于其部分股份进行股票质押式回购交易和部分股份解 除质押的通知，具体事项如下： | 股东名称 | 是否为控 | | | 占公 司总 | | 是否 为补 | 质押起 | 质押到 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 股股东或 | 本次质押 | 占其所 | | 是否 | | | | | | | | 第一大股 | 股份数量 | 持股份 | | 为限 | | | | 质权人 | | | | | | | 股本 | | 充质 | 始日 | 期日 | | 用途 | | | 东及其一 致行动人 | （万股） | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 公司控股 | | | | | ...

证券代码：002317 编号：2023-005 广东众生药业股份有限公司投资者关系活动记录表 √□特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动 类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 □其他（ ） 参与单位及人员 东吴证券股份有限公司分析师 时间 2023 年 6 月 2 日 10:30～11:30 地点 广东众生药业股份有限公司会议室 形式 现场交流 1、董事会秘书 杨威 上市公司 接待人员 2、证券事务代表 陈子敏 3、证券业务经理 刘志 1、公司的基本情况。 答：公司是一家集药品研发、生产和销售为一体的高新技 术企业。公司秉承"以优质产品关爱生命，以优质服务健康大 众"的企业使命，以医药制造为核心主业，坚持研发创新和营 销创新双轮驱动的发展路径，矢志成为中国一流的医药健康 产业集团。 交流内容及具体 问答记录 公司不断通过自行研发和外部引进丰富产品管线和产品 群，依托医院、药店等主流渠道，同时积极拓展基层医疗机构、 线上销售，全力实现全终端、全渠道、全网络的市场拓展。面 对医生、店员、患者等具有不同需求的客户群体，通过专业化 学术推广和专业化医学服务，结合零售慢 ...