第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议（以 下简称"会议"）通知于 2024 年 4 月 9 日以专人送达、电话或电子邮件的方式发 出，于 2024 年 4 月 21 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 共 3 名，实际出席监事 3 名，本次会议由监事会主席刘军先生主持。本次监事会 的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 本次会议经审议，通过如下议案： 证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-025 崇义章源钨业股份有限公司 1. 审议通过《2023 年度监事会工作报告》。 表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 4 月 23 日 披露于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事会工作报告》。 本议案需提交公司 2023 年度股东大会审议 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥3.40 billion, representing a 6.15% increase compared to ¥3.20 billion in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥144 million, a decrease of 29.21% from ¥203 million in 2022[21]. - The net profit attributable to shareholders after deducting non-recurring gains and losses was approximately ¥135 million, down 20.41% from ¥170 million in 2022[21]. - The company's operating cash flow decreased by 10.73% to ¥187,211,795.85 compared to ¥209,721,360.10 in the previous year[22]. - Basic and diluted earnings per share fell by 29.41% to ¥0.12 from ¥0.22 in the previous year[22]. - The return on average assets decreased by 3.42 percentage points to 7.16% from 10.58%[22]. - Total assets increased by 1.75% to ¥4,875,765,322.21 from ¥4,791,738,750.76 at the end of the previous year[22]. - Net assets attributable to shareholders increased by 1.74% to ¥2,036,676,415.39 from ¥2,001,861,723.73[22]. - The company reported a net profit of ¥6,305.38 million, a significant recovery from a net loss of ¥24,358.38 million in the previous year[24]. - The company's operating revenue for the reporting period was CNY 340,048.69 million, representing a year-on-year increase of 6.15%[74]. - The net profit attributable to shareholders decreased by 29.21% to CNY 14,395.67 million compared to the previous year[74]. - The total operating cost for 2023 was CNY 2,889,309,198.74, an increase from CNY 2,704,417,104.29 in 2022, reflecting a growth of approximately 6.83%[96]. Dividends and Shareholder Returns - The company plans to distribute a cash dividend of ¥0.60 per 10 shares, totaling approximately ¥72.1 million based on 1,201,417,666 shares[5]. - The company continues to prioritize shareholder returns while navigating market challenges and operational adjustments[21]. Research and Development - The company has maintained its commitment to research and development, focusing on new product innovations and technology advancements[21]. - Research and development expenses amounted to CNY 52,286,296.55, a 10.71% increase compared to the previous year, with R&D investment accounting for 4.16% of total revenue[108][110]. - The number of R&D personnel increased to 404, representing a growth of 3.06% from 392 in the previous year[113]. - The company successfully completed several key R&D projects, including the development of high-performance CVD coatings for various applications[112]. - The company aims to enhance its competitive edge through the development of advanced materials and coatings technologies[112]. Market and Production - The company is exploring market expansion opportunities to enhance its competitive position in the tungsten industry[21]. - The production of tungsten concentrate reached 128,000 tons, a year-on-year increase of 0.55%; ammonium paratungstate (APT) production was 123,000 tons, up 7.89%; tungsten powder production was 77,000 tons, an increase of 10.00%[40]. - The company achieved a self-sufficiency rate of approximately 20% for raw materials in 2023, with all self-produced tungsten concentrate being used internally[62]. - The company is focusing on expanding its market presence in key industries such as automotive, aerospace, and energy, enhancing brand recognition through various promotional activities[80]. Sustainability and Green Initiatives - The company maintains a green development approach, achieving energy conservation and emission reduction through technological innovation[43]. - The company’s factory is recognized as a national "green factory," capable of producing various specifications of powder products to meet diverse customer needs[48]. - The company’s green mining initiatives have led to its main mining site being recognized as a national-level "green mine"[70]. - The company is committed to sustainable development and is implementing an ESG framework to promote green and high-quality growth[147]. Governance and Management - The company maintains independence from its controlling shareholder in assets, personnel, finance, organization, and business operations[175]. - The company has an independent financial department and internal audit team, ensuring no shared bank accounts with the controlling shareholder[182]. - The board of directors held 8 meetings during the reporting period to ensure effective governance and strategic decision-making[171]. - The company has a management team with a total of 7,701,040 shares held at the beginning of the reporting period[187]. - The company has a strong management team with members holding advanced degrees from prestigious universities, including Tsinghua University and the University of London[192][193]. Future Outlook - The company plans to achieve a sales revenue of CNY 3.4 billion in 2024, although this is not a performance commitment and is subject to market conditions[152]. - The company provided a positive outlook for the next fiscal year, projecting a revenue growth of 10% to 1.32 billion CNY[164]. - New product launches are expected to contribute an additional 200 million CNY in revenue, with a focus on innovative tungsten products[164]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to strengthen its supply chain and expand its product offerings[164].

关于修改公司经营范围及修订公司《章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开第 六届董事会第九次会议，审议通过《关于修改公司经营范围的议案》及《关于修 订公司<章程>的议案》，上述议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。相关情况 公告如下： 一、修改公司经营范围的情况 根据公司业务发展需要，公司拟增加经营范围：通用设备制造（不含特种设 备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；检验 检测服务；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；资源再生利用技术 研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源加 工；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；软件开发；软件销售。 证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-032 崇义章源钨业股份有限公司 2 | 活动） | | --- | | 许可项目：矿产资源勘查；非煤矿山矿 | | 产资源开采；国营贸易管理货物的进出口； | | 检验检测服务；水力发电；木 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-029 崇义章源钨业股份有限公司 关于变更会计政策的公告 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开第 六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更会计 政策的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《章程》的有关规定， 本次变更会计政策事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具 体情况公告如下： 一、变更会计政策概述 1. 变更原因 2023 年 10 月 25 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）印发《企 业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称《准则解释第 17 号》）， 就"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"和 "关于 售后租回交易的会计处理"等国际准则趋同问题进行了明确，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行，其中"关于售后租回 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-026 崇义章源钨业股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备和资产损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为真实反映崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况及经营成果，公司对公司及分子公司的各类资产进行了全面 清查。在清查的基础上，对各类资产进行了充分的分析和评估后，确定 2023 年 度存在资产减值（含信用减值）和资产损失情况。 公司于 2024 年 4 月 21 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第六 次会议，审议通过《关于 2023 年度计提资产减值准备和资产损失的议案》，具 体情况如下： （本文中报告期指 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。） 一、本次计提资产减值情况 1. 计提存货跌价准备的情况 依据企业会计准则和公司会计政策，资产负债表日，存货采用成本与可变现 净值孰低计量，当存货成本低于可变现净值时，存货按成本计量；当存货成本高 于可变现净值时，存货按可变现净值计量， ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开第 六届董事会第九次会议，审议通过《2023 年度利润分配预案》，该议案需提交公 司 2023 年度股东大会审议。具体情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案基本情况 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公 司股东的净利润 143,956,680.73 元，加年初未分配利润 243,952,552.48 元，2023 年度计提法定盈余公积金 18,930,491.40 元，2022 年度现金分红 110,900,092.32 元，资本公积转增股本 277,250,230.00 元，2023 年末未分配利润为 258,078,649.49 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资本公积为 302,584,978.45 元。 母公司报表 2023 年度实现净利润 189,304,914.00 元，加年初未分配利润 1,319,722,323.88 元，2023 年度计提法定盈余公积金 1 ...

2023 年度监事会工作报告 崇义章源钨业股份有限公司 2023 年，崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律法规及公司《章程》和《监事会议事规则》的规定和要求， 认真履行股东大会赋予的职责，恪尽职守、勤勉尽责地开展了各项监督工作，为 促进公司规范运作，推动公司治理水平的提高，保障公司、股东的权益发挥了积 极的作用。现将有关情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 2023 年，监事会共召开六次会议，会议情况如下： 1. 2023 年 4 月 15 日，公司召开第五届监事会第二十三次会议，审议通过《公 司 2022 年度监事会工作报告》《公司 2022 年度财务决算报告》《公司 2022 年 度内部控制评价报告》《公司 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》 《关于 2022 年计提资产减值准备和确认资产损失的议案》《公司 2022 年年度报 告全文及摘要》《关于聘请公司 2023 年度审计机构的议案》《关于变更会计政 策的议案》。 2. 2023 年 4 月 23 日，公司召开第 ...

崇义章源钨业股份有限公司董事会 崇义章源钨业股份有限公司董事会 2023 年度独立董事独立性自查情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，崇义章源钨业股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王平先生、王京彬先生、吴崎右女士 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王平先生、王京彬先生、吴崎右女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 21 日 1 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3-174 号 崇义章源钨业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了崇义章源钨业股份有限公司（以下简称章源钨业公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是章源 钨业公司董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，章源钨业公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十一日 第 2 页 共 2 页 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内 ...

崇义章源钨业股份有限公司 章程 （2024 年 4 月 21 日第六届董事会第九次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为维护崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）、 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司 法》（2018 年）（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（2019 年）（以下简称"《证券法》"）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司于 2007 年 11 月 28 日以发起设立方式设立。公司在赣州市行政审批局， 取得营业执照，统一社会信用代码为 91360700160482766K。 第三条 公司于 2010 年 2 月 26 日经中国证监会证监许可【2010】246 号文 件核准，首次向社会公众发行人民币普通股 4,300 万股，于 2010 年 3 月 31 日在 深圳证券交易所上市。 第四条 公司注册名称 中文全称：崇义章源钨业股份有限公司 英文全称：Chongyi Zhangyuan Tungsten Co., Ltd. 第五条 公司住所：崇义县城塔下，邮政编码：34 ...