关于修改公司经营范围及修订公司《章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开第 六届董事会第九次会议，审议通过《关于修改公司经营范围的议案》及《关于修 订公司<章程>的议案》，上述议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。相关情况 公告如下： 一、修改公司经营范围的情况 根据公司业务发展需要，公司拟增加经营范围：通用设备制造（不含特种设 备）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；检验 检测服务；金属丝绳及其制品制造；金属丝绳及其制品销售；资源再生利用技术 研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；生产性废旧金属回收；再生资源加 工；再生资源销售；金属废料和碎屑加工处理；软件开发；软件销售。 证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-032 崇义章源钨业股份有限公司 2 | 活动） | | --- | | 许可项目：矿产资源勘查；非煤矿山矿 | | 产资源开采；国营贸易管理货物的进出口； | | 检验检测服务；水力发电；木 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3-174 号 崇义章源钨业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了崇义章源钨业股份有限公司（以下简称章源钨业公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是章源 钨业公司董事会的责任。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，章源钨业公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十一日 第 2 页 共 2 页 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-029 崇义章源钨业股份有限公司 关于变更会计政策的公告 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开第 六届董事会第九次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于变更会计 政策的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及公司《章程》的有关规定， 本次变更会计政策事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。具 体情况公告如下： 一、变更会计政策概述 1. 变更原因 2023 年 10 月 25 日，中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）印发《企 业会计准则解释第 17 号》（财会〔2023〕21 号，以下简称《准则解释第 17 号》）， 就"关于流动负债与非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"和 "关于 售后租回交易的会计处理"等国际准则趋同问题进行了明确，该解释自 2024 年 1 月 1 日起施行，其中"关于售后租回 ...

崇义章源钨业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和崇义章源钨业股份有 限公司（以下简称"公司"）《章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1. 机构信息 机构名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2011 年 7 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼 首席合伙人：王国海 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量为 238 人、注册会计师数量为 2,272 人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 836 人。 2. 项目信息 签字注册会计师（项目合伙人）金顺兴、签字注册会计师 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-033 崇义章源钨业股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开第 六届董事会第九次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》， 现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023 年度股东大会 3. 会议召开的合法性、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期、时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为 2024 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 14 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00- ...

崇义章源钨业股份有限公司董事会 崇义章源钨业股份有限公司董事会 2023 年度独立董事独立性自查情况专项报告 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交 易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求，崇义章源钨业股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王平先生、王京彬先生、吴崎右女士 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王平先生、王京彬先生、吴崎右女士的任职经历以及签署的 相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 2024 年 4 月 21 日 1 ...

关于 2024 年向金融机构申请综合授信额度、非金融机构 申请融资额度及提供抵押或质押担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日召开第 六届董事会第九次会议，审议通过《关于 2024 年向金融机构申请综合授信额度、 非金融机构申请融资额度及提供抵押或质押担保的议案》，该议案需提交公司 2023 年度股东大会审议。具体情况公告如下： 一、2024 年向金融机构申请综合授信额度、非金融机构申请融资额度及提 供抵押或质押担保的情况概述 根据公司及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司的生产经营和资金使 用安排，公司及全资子公司赣州澳克泰工具技术有限公司拟向金融机构申请综合 授信（包括新增及续贷），拟向非金融机构申请融资额度。上述综合授信及融资 额度的申请总额合计不超过人民币 40 亿元或等值外币，该综合授信项下额度用 于公司及全资子公司在各融资机构办理各类融资业务，包括但不限于流动资金贷 款、项目贷款、贸易融资、银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、保函、信 用证、保理、供 ...

崇义章源钨业股份有限公司 2023 年年度报告全文 1 崇义章源钨业股份有限公司 2023 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人黄世春、主管会计工作负责人范迪耀及会计机构负责人（会计主管人员）黄如红声明： 保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，注意 投资风险。 公司在本报告中详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请查阅"第三节管理层讨论与 分析"中"十一、公司未来发展的展望"中的相关内容。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 1,201,417,666 股为基数，向全体股东每 10 股派发 现金红利 0.60 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-023 崇义章源钨业股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 4 月 10 日接到 控股股东崇义章源投资控股有限公司（以下简称"章源控股"）函告，获悉章源控 股所持本公司的部分股份解除质押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押的基本情况 | 1．本次股份解除质押的基本情况 | | --- | | 股东 | 是否为控股股东 或第一大股东及 | 本次解除质押 股份数量 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | 股份比例 | 股本比例 | | | | | | | | 一致行动人 | （股） | | | | | | | | | 章源 | 为本公司 | 7,800,000 | 1.07% | 0.65% | 202 ...

证券代码：002378 证券简称：章源钨业 编号：2024-022 崇义章源钨业股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 崇义章源钨业股份有限公司（以下简称"本公司"）于 2024 年 3 月 29 日接到 控股股东崇义章源投资控股有限公司（以下简称"章源控股"）函告，获悉章源控 股所持本公司的部分股份解除质押及部分股份被质押，具体事项如下： （一）股东股份解除质押及股份质押的基本情况 | | 是否为控股股 | 本次解除 | 占其所 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东 名称 | 东或第一大股 东及一致行动 | 质押股份 数量 | 持股份 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | | 解除日期 | | 质权人 | | | 人 | （股） | 比例 | | | | | | | | 章源 | 为本公司 | 20,800,000 | 2.85% | 1 ...