证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-055 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届监事会第八次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第八 次（临时）会议通知于 2024 年 5 月 24 日以电子邮件的方式发出，会议于 2024 年 5 月 31 日以通讯方式召开，应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由监事 会主席周业军先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 及《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效表决，会 议审议通过了如下议案： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票发行方案决议有效期 的议案》 特此公告。 北京大北农科技集团股份有限公司监事会 2024 年 6 月 1 日 2 具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》以及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票发行 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-058 北京大北农科技集团股份有限公司 关于增聘证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开第六届董事会第十五次（临时）会议，审议通过了《关于增聘证券事 务代表的议案》，同意增聘何琴琴女士为证券事务代表（简历见附件），协助 董事会秘书工作，任期自即日起至公司第六届董事会任期届满之日止。 何琴琴女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资 格符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指南第 1 号——业务办理第一部分：1.2 董事会秘书和证券事务代表管理》等有 关规定。 公司证券事务代表何琴琴女士联系方式： 电话：010-82478108 邮箱：cwbgs@dbn.com.cn 特此公告。 北京大北农科技集团股份有限公司董事会 2024 年 6 月 1 日 1 附件：个人简历 何琴琴，女，1995 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-057 北京大北农科技集团股份有限公司 关于延长公司向特定对象发行A股股票发行方案 决议有效期的公告 一、关于延长公司向特定对象发行 A 股股票发行方案决议有效期的事项 公司于 2022 年 6 月 22 日召开的 2022 年第三次临时股东大会审议通过了 《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》，于 2023 年 2 月 23 日 召开的第五届董事会第四十九次（临时）会议审议通过了《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》，决议公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票的发行方案（简称"本次发行方案"）的有效期系自 2022 年 6 月 22 日股 东大会审议通过之日起 12 个月。 公司于 2023 年 6 月 19 日召开的 2023 年第三次临时股东大会审议通过了 《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票发行方案决议有效期的议案》，将本 次发行方案的决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月。 现本次发行方案的决议有效期即将届满，为确保公司本次发行工作持续、有 效、顺利的推进，根据相关法律 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-059 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十 五次（临时）会议于 2024 年 5 月 31 日在公司会议室以通讯方式召开，会议审议 通过了《关于提请召开公司 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 6 月 18 日召开公司 2024 年第四次临时股东大会，现将本次股东大会会议有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 6 月 18 日（星期二）下午 14：30 开始。 （2）网络投票时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体时间为 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-053 北京大北农科技集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间 (1) 现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）下午 14：30 开始 (2) 网络投票起止时间： ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体 时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； ①通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：北京市海淀区苏家坨镇澄湾街 19 号院大北农凤凰国 际创新园行政楼 104 会议室 3.会议召开方式：采取现场投票与网络投 ...

北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大 会（以下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场 会议于 2024 年 5 月 17 日 14:30 在北京市海淀区苏家坨镇澄湾街 19 号院大北农 凤凰国际创新园行政楼 104 会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本 所"）接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）以及《北京大北 农科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就 本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、召集人资格、会议 表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京大北农科技集团股份有限公司第 六届董事会第十三次会议决议公告》《北京大北农科技集团股份有限公司第六届 监事会第六次会议决议公告》《北京大北农科技集团股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通知》"）以及本所律师 认为必 ...

[Ta大ble北_Sto农ckN（am0eR0p2tT3yp8e5] ） 公司研究/公司点评 [Table_Title] 猪价低迷拖累公司业绩，种业布局快速推进 [T投 a资 ble评 _R级 an： k]买 入（维持） 主要观点： 报告日期： 2024-05-16 ⚫[ T2a0b2le3_年Su亏mm损a2ry1]. 74亿元，2024Q1亏损2.09亿元 公司发布2023年报和2024年一季报：2023年实现收入333.90亿元， [收Ta盘bl价e_（Ba元se）D ata] 4.75 同比增长 3.1%，实现归母净利润-21.74 亿元，同比转亏，业绩下滑主 近12个月最高/最低（元） 7.78/4.30 要系养殖业务亏损叠加资产减值、信用减值所致；其中，2023Q4公司 总股本（百万股） 4,112 实现收入94.59亿元，同比下降8.2%，归母净利润-12.65亿元；2024Q1 流通股本（百万股） 3,313 公司实现收入67.07亿元，同比下降13.8%，归母净利润-2.09亿元。 流通股比例（%） 80.56 ⚫ 饲料业务稳健增长，种子业务表现亮眼 总市值（亿元） 195 2023年，公司 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 北京大北农科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-004 投资者关系活动 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 类别 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人 线上参与公司2023年度业绩说明会的投资者 员姓名 时间 2024年05月13日15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 董事、总裁：谈松林 上市公司接待人 独立董事：臧日宏 员姓名 财务总监：姜晗 董事会秘书：尹伟 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-052 北京大北农科技集团股份有限公司 公司及控股子公司担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第五十二次会议、2023 年 5 月 16 日召开 2022 年年度股东大 会，审议通过《关于公司及控股子公司担保额度预计的议案》，具体内容详见巨 潮资讯网公告（公告编号：2023-042）。公司于 2023 年 8 月 29 日召开第六届董 事会第四次会议、2023 年 9 月 15 日召开 2023 年第五次临时股东大会，审议通 过《关于调整公司及控股子公司担保额度预计的议案》，同意公司及合并报表范 围内子公司（含授权期限内新设立或纳入的子公司）为自身债务提供担保、公司 为控股子公司提供担保、控股子公司为母公司担保、控股子公司之间互相担保额 度总计不超过 160 亿元人民币，具体额度可在上述额度范围内根据实际情况分 配、调剂。公司同意授权董事长或相关业务负责人在 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-051 北京大北农科技集团股份有限公司 2024年4月份生猪销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2024年4月份生猪销售情况 公司控股及参股公司生猪销售数量当月合计为 51.83 万头，1-4 月累计为 197.03 万 头；销售收入当月合计为 8.55 亿元，1-4 月累计为 30.24 亿元；公司控股及参股公司商 品肥猪当月销售均价为 14.83元/公斤。公司控股及参股公司销售情况如下： 请广大投资者注意以下投资风险： 1、2024 年 4 月控股公司生猪销售数量为 32.14 万头，销售收入 4.97 亿元。其中销 售数量环比增长 6.64%，同比增长 2.95%；销售收入环比增长 9.96%，同比增长-0.60%； 商品肥猪出栏均重 120.26公斤，销售均价 14.90元/公斤。 2024 年 1-4 月，控股公司累计销售生猪 118.59 万头，同比增长-0.71%。累计销售收 入 17.25亿元，同比增长-9.64%。 2、2024 年 4 月参股公司生猪 ...