北京市天元律师事务所 关于北京大北农科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 京天股字（2024）第 035 号 为出具本法律意见，本所律师审查了《北京大北农科技集团股份有限公司第 六届董事会第九次（临时）会议决议公告》《北京大北农科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称"《召开股东大会通 知》"）以及本所律师认为必要的其他文件和资料，同时审查了出席现场会议股 东的身份和资格、见证了本次股东大会的召开，并参与了本次股东大会议案表决 票的现场监票计票工作。 本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 北京·上海·深圳·成都·杭州·西安·海口·苏州·广州·合肥·昆明·南京·武汉·香港 www.tylaw.com.cn 进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、完整，所发表 的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相 应法律责任。 本 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-005 北京大北农科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形； 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间 (1) 现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 14：30 开始 (2) 网络投票起止时间：①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；①通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时 间为：2024 年 1 月 15 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：北京市海淀区苏家坨镇澄湾街 19 号院大北农凤凰国 际创新园行政楼 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-004 公司及控股子公司担保进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京大北农科技集团股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一 期经审计净资产的 100%，担保金额超过公司最近一期经审计净资产的 50%，本 次进展公告涉及对资产负债率超过 70%的被担保对象"漳州大北农农牧科技有 限公司、福建大北农华有水产科技集团有限公司、北京易富农商贸发展有限公司、 北京科高大北农生物科技有限公司、北京右信供应链管理有限公司、清远大北农 生物科技有限公司、四川大北农农牧科技有限责任公司、北京大北农贸易有限责 任公司、乌兰察布大北农农牧食品有限公司、梁平大北农饲料科技有限责任公司、 兆丰华生物科技（福州）有限公司、盐城大北农饲料有限公司、新疆大北农牧业 科技有限责任公司、郑州市大北农饲料科技有限公司、江西泰和大北农饲料有限 公司、安顺大北农农业科技有限公司、昆明云中美农牧科技有限公司、云南大北 农饲料科技有限公司、宜宾大北农农牧科技有限公司、武汉大 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-003 北京大北农科技集团股份有限公司 2023年12月份生猪销售情况简报 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、2023年 12月份生猪销售情况 公司控股及参股公司生猪销售数量当月合计为 72.15 万头，1-12 月累计为 604.87 万 头；销售收入当月合计为 10.74 亿元，1-12 月累计为 96.60 亿元；公司控股及参股公司 商品肥猪当月销售均价为 13.42元/公斤。公司控股及参股公司销售情况如下： 1、2023年 12月控股公司生猪销售数量为 37.34万头，销售收入 5.32亿元。其中销 售数量环比增长-5.75%，同比增长 29.25%；销售收入环比增长-5.84%，同比增长 -23.89%；商品肥猪出栏均重 117.44公斤，销售均价 13.57元/公斤。 请广大投资者注意以下投资风险： 1、公司目前主要有"玉米、水稻种业（含生物育种）、饲料"等业务板块，上述销 售情况只代表公司及参控股的养殖平台的生猪销售情况，其他业务板块的经营情况不包 括在内。 2023 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-002 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司副 董事长张立忠先生及其一致行动人王丽娜女士的通知，基于对公司未来发展前景 的信心和对公司价值的认同，张立忠先生及其一致行动人王丽娜女士于 2024 年 1 月 2 日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式分别增持公司股份 500,000 股，合计增持 1,000,000 股，占公司当期总股本的 0.02%。现将具体情况 公告如下： 一、增持主体的基本情况 （一）增持主体的持股情况 | 姓名 | 职务 | 增持前持股数（股） | 占公司总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | 张立忠 | 副董事长 | 8,662,868 | 0.21% | | 王丽娜 | - | 422,760 | 0.01% | （二）张立忠先生在本次公告前十二个月内未披露增持计划。 二、本次增持情况 北京大北农科技集团股份有限公司 关于副董事长及其一致行动人增持公司股份的公告 张立忠先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

北京大北农科技集团股份有限公司 二、备查文件 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-001 关于控股股东、董事长部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日收到公司控股股东、董事长邵根伙先生的通知，获悉邵根伙先生将所持有 本公司的部分股份解除质押。现将有关情况公告如下： 一、解除质押的基本情况 | | 是否为第 | | | | | | | 本次解除 | 本次解除 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | 一大股东 | 解除质押 | 质押开始 | | 质押解除 | | 质权人 | 质押占其 | 质押占公 | | 称 | 及一致行 | 股数（股） | 日期 | | 日期 | | | 所持股份 | 司总股本 | | | 动人 | | | | | | | 比例 | 比例 | | 邵根伙 | 是 | 5,500,000 | 2017 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-158 北京大北农科技集团股份有限公司 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 15 日（星期一）下午 14：30 开始。 （2）网络投票时间： 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九 次（临时）会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，会议 审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 1 月 15 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会会 议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司第六届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。 ①通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具 体 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-157 北京大北农科技集团股份有限公司 关于继续授权子公司为客户提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 北京大北农科技集团股份有限公司及控股子公司对外担保总额超过最近一期 经审计净资产 100%，担保金额超过上市公司最近一期经审计净资产 50%，敬请投 资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为了适应当前市场形势，进一步提高融资效率并促进公司产品的销售，公司于 2023 年 2 月 16 日、2023 年 3 月 6 日分别召开第五届董事会第四十八次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于授权子公司对外提供担保的议案》（公 告编号：2023-006、2023-021），同意授权云南大北农饲料科技有限公司等 31 家下 属子公司为客户、合作养殖场（户）及担保方提供融资担保，担保额度合计不超过 人民币 33,150 万元。 鉴于上述担保授权将于 2023 年 12 月 30 日到期，为促进公司与客户的深度合 作，进一步提高融资效率 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2023-156 北京大北农科技集团股份有限公司 第六届董事会第九次（临时）会议决议公告 一、董事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第九 次（临时）会议于 2023 年 12 月 29 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，根据 《公司章程》的相关规定，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议的提前通知 期限，会议通知于 2023 年 12 月 26 日以邮件方式发出，会议召集人已在会议上 作出说明。应出席本次会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，其中董事长 邵根伙先生、董事宋维平先生、谈松林先生、林孙雄先生、邵丽君女士现场参加 会议，其他董事均以通讯方式参加会议。公司监事及其他高级管理人员列席了会 议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《董事会议事规则》 的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于继续授权子公司为客户提供担保的议案》 ...

证券代码：002385 证券简称：大北农 北京大北农科技集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号： 2023-009 特定对象调研 分析师会议 投资者关系活 媒体采访 业绩说明会 动类别 新闻发布会 路演活动 现场参观  其他：中信证券农业电话会议 中信证券、中金公司、银华基金、万家基金等88家机构98位投资 参与单位名称 者，部分名单详见附件清单。 及人员姓名 重要提示：参会人员名单由组织机构提供并经整理后展示。公司无法 保证参会人员及其单位名称的完整性、准确性，请投资者注意。 时间 2023年12月26日(周二) 20:00-21:00 ...