江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于2024年度证券与衍生品投资交易情况的专项说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指南第1号——业务办理》有关规定的要求，江西赣锋 锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对2024年度证券 与衍生品投资交易情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 一、证券与衍生品投资交易审议批准情况 （一）证券投资 根据公司《对外投资管理制度》《风险投资管理制度》规定，公 司进行证券投资，可以对未来十二个月内投资范围、额度及期限等进 行合理预计，投资额度占公司最近一期经审计净资产 10%以上，且绝 对金额超过一千万元人民币的，应当在投资之前经董事会审议通过并 及时履行信息披露义务；投资额度占公司最近一期经审计净资产 50% 以上且绝对金额超过五千万元人民币的，还应当提交股东大会审议。 相关额度的使用期限不应超过 12 个月，期限内任一时点的交易金额 （含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。 （二）商品套期保值 1、关于公司及控股子公司开展商品期货期权套期保值业务的议 案 公司于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第七十 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会忠实履行了监督职能，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等 有关法律法规及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，本着对全 体股东负责的精神，以维护公司利益为原则，认真履行有关法律、法 规赋予的职权，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董 事、经理及其他高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司及 全体股东的合法权益。公司监事会2024年度履职情况如下： 一、2024年监事会主要工作 报告期内，公司监事会依法履行职责，勤勉尽责，认真进行了监 督和检查。 （一）对公司经营活动的监督 监事会成员列席了2024年公司召开的历次董事会和股东大会，听 取了公司生产、经营、投资、财务等方面的工作报告，对公司经营管 理中重大决策的程序及实施情况进行了监督。在公司管理层执行股东 大会决议、董事会决议以及生产经营计划、财务状况、内部控制管理、 员工激励方案等方面，监事会适时审议有关报告，了解公司经营管理 活动的具体情况，并对此提出相应的意 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司 二〇二四年年度内部控制评价报告 江西赣锋锂业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和 评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日 （内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：通过公司内控体系的设计、运行、评估和持续改进工 作，不断完善内部控制管理职责和对应规范，规范风险应对措施，持续提升内 部控制管理水平，建立较完善的内部控制体系。合理保证经营合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-045 江西赣锋锂业集团股份有限公司 一、担保情况概述 1、江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 18 日召开第五届董事会第八十四次会议、于 2024 年 11 月 25 日召开 2024 年第三次临时股东大会审议通过了《关于新增公司及 子公司对外提供担保额度的议案》和《关于公司及子公司为 Minera Exar 公司提供担保的议案》。公司控股子公司江西赣锋锂电科技股份 有限公司（以下简称"赣锋锂电"）为满足新设子项目建设和经营周 转需求，新增赣锋锂电对其控股子公司提供连带责任担保额度合计不 超过人民币 265,000 万元，本次新增担保额度在公司股东大会审议通 过此议案之日起 12 个月内有效；同意 GFL International Co.,Ltd （以 下简称"赣锋国际"）及全资子公司 Greentech Metal Global PTE. Ltd. （以下简称"Greentech Metal"）为 Minera Exar S.A.（以下简称"Minera Exar"）向银行提供不超过 8,000 万美元 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会现就提名王金本 为江西赣锋锂业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为江西赣锋锂业集团股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西赣锋锂业集团股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会现就提名徐光华 为江西赣锋锂业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为江西赣锋锂业集团股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西赣锋锂业集团股份有限公司第五届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八 条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-040 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于拟使用自有资金开展衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、随着江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）全 球化布局推进，公司境外产业投资逐渐增多。公司及子公司拟适度开 展衍生品交易，以降低跨境投资及境外产业涉及的市场波动风险、增 强财务稳健性。本次衍生品投资仅限于使用领式期权工具对皮尔巴拉 股票进行套期保值，涉及境外及场外交易。在授权有效期内，拟动用 的交易保证金和权利金不超过人民币 40 亿元（或等值外币），任一 交易日持有的最高合约价值不超过人民币 40 亿元（或等值外币）， 上述额度在审批期限内可循环滚动使用。 2、上述事项已经公司第五届董事会第九十一次会议、第五届监 事会第六十三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 3、风险提示：开展衍生品交易过程中可能存在决策和市场风险、 流动性风险、操作风险、履约风险等，公司将积极落实风险控制措施， 并根据规定及时履行后续信息披露义务，敬请投资者注意风险。 价值 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等 规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深 圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 独立董事候选人声明 声明人徐光华作为江西赣锋锂业集团股份有限公司第六届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人江西赣锋锂业集团 股份有限公司董事会提名为江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下 简称该公司）第六届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过江西赣锋锂业集团股份有限公司第五届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 ...

黄华安先生的简历见附件。 证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2025-044 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于选举公司第六届监事会职工代表监事的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）鉴于第五 届监事会任期届满，为进一步完善治理结构，依据《公司法》《证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》的有关规定，公司于近日召开了职工代表大会，选举黄华安 先生为公司第六届监事会职工代表监事。黄华安先生将与公司 2025 年第二次临时股东大会选举产生的监事组成第六届监事会，本届监事 会任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起算。 附件： 黄华安先生：1991 年出生，本科学历。2014 年 9 月-2017 年 12 月任毕马威全球商务服务（广东）有限公司分析师；2018 年 7 月加 入公司，曾担任公司审计部主管，现任公司审计监察部副部长。2020 年 3 月起至今担任公司职工代表监事。 黄华安先生与本公司实际控制人、控股股东及其他持有公司百分 之五以上股份的 ...

Core Viewpoint - The meeting of Jiangxi Ganfeng Lithium Co., Ltd. approved several key resolutions regarding the 2024 annual report, internal control evaluation, and financial audits, which will be submitted to the shareholders' meeting for further approval [1][2][3]. Group 1: Annual Report and Financials - The Supervisory Board unanimously approved the 2024 Annual Work Report and the 2024 Annual Report, which accurately reflects the company's situation without any misleading statements [1][2]. - The meeting also approved the financial reports audited by domestic and international auditing firms, which will be submitted for shareholder approval [2][3]. Group 2: Internal Control and Auditing - The 2024 Internal Control Evaluation Report was approved, indicating that the company has established a robust internal control system that meets legal requirements and effectively mitigates risks [2][3]. - The reappointment of Ernst & Young Huaming as the domestic auditor and Ernst & Young as the international auditor for 2025 was also approved [3][4]. Group 3: Profit Distribution and Shareholder Returns - The meeting approved the 2024 profit distribution plan, which aligns with the company's long-term dividend policy and aims to ensure reasonable returns for shareholders [5]. - A three-year shareholder return plan for 2025-2027 was also approved to enhance transparency and operational feasibility in profit distribution [5][6]. Group 4: Financial Management and Risk Control - The company plans to use its own funds for derivative trading to manage market volatility risks, with established risk management measures in place [7][8]. - The meeting approved the proposal for asset impairment provisions, ensuring compliance with accounting standards and reflecting the company's financial status accurately [8]. Group 5: Governance and Elections - The meeting proposed the election of candidates for the sixth Supervisory Board, with nominations for non-employee representative supervisors [9].