江西赣锋锂业集团股份有限公司 独立董事提名人声明 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 提名人江西赣锋锂业集团股份有限公司董事会现就提名刘崇亮 为江西赣锋锂业集团股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意作为江西赣锋锂业集团股份有限 公司第六届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经 历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过江西赣锋锂业集团股份有限公司第六届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提 名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：__ ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2026-30 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于拟使用自有资金开展衍生品交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、随着江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 全球化布局推进，公司境外产业投资逐渐增多。公司及子公司拟适度 开展衍生品交易，以降低跨境投资及境外产业涉及的市场波动风险、 增强财务稳健性。本次衍生品投资仅限于使用领式期权工具对皮尔巴 拉股票进行套期保值，涉及境外及场外交易。在授权有效期内，拟动 用的交易保证金和权利金不超过人民币 40 亿元（或等值外币），任 一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 40 亿元（或等值外币）， 上述额度在审批期限内可循环滚动使用。 一、投资情况概述 1、交易目的：随着公司全球化布局推进，公司境外产业投资逐 渐增多。公司及子公司拟适度开展衍生品交易，以降低跨境投资及境 外产业涉及的市场波动风险、增强财务稳健性。 2、交易金额：在授权有效期内，拟动用的交易保证金和权利金 不超过人民币 40 亿元（或等值外币），任一交易日持有的最 ...

一、会计师事务所的基本信息 （一）安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于1992年9月成立，2012 年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为 特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市 东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥 有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重 人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有证 券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人, 注册会计师中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。安永华明2024 年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人 民币54.57亿元，证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市 公司年报审计客户共计155家，收费总额人民币11.89亿元。这些上市 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于会计师事务所2025年度履职情况的评估报告 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请安永 华明会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"安永华明"） ...

附件 江西赣锋锂业集团股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市 | 上市公司核算 | 2025 年期初往 | 2025 年度往来 累计发生金额 | 2025 年度往来资 | | 2025 汇率影响 | 年度偿还 | 2025 年期末往 | 往来形成原因 | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 公司的关联关系 | 的会计科目 | 来资金余额 | （不含利息） | 金的利息(如有) | | | 累计发生金额 | 来资金余额 | | | | 控股股东、实际控 | 无 | | | | | | | | | | | | | 制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | | | 关联自然人及其控 | 无 | | | | | | | | | | | | | 制的法人 | | | | | | | | | | | | | | | 青海良承矿业有限公司 | 子 ...

目 录 CONTENTS | 报告编制说明 | 01 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 05 | | 关于赣锋锂业 | 07 | 可持续发展管理 01 | 可持续发展治理 | 15 | | --- | --- | | 可持续发展战略 | 16 | | 回应联合国可持续发展目标（UN SDGs） | 17 | | 尽职调查 | 19 | | 利益相关方沟通 | 21 | | 重要性议题识别与分析 | 23 | 02 绿色运营 , 筑牢生态屏障 | 应对气候，共筑韧性 | 29 | | --- | --- | | 资源再生，循环设计 | 43 | | 溯源治污，生态复绿 | 54 | 04 以人为本 , 激发组织活力 | 赋能成长，拥抱多元 | 95 | | --- | --- | | 健康管理，平安护航 | 107 | | 社区融合，共筑美好 | 117 | 05 稳健经营 , 完善治理体系 | 持守合规，长远共赢 | 125 | | --- | --- | | 强化风控，筑牢底线 | 129 | | 诚信立命，厚德载企 | 132 | 目录 03 匠心铸品 , 引领卓越标准 | 科技引领，创 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合江西赣锋锂业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进 行了评价。 一、 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。公司审计委员会对 董事会建立和实施内部控制进行监督及评估。经营管理层负责组织实施企业内 部控制的日常运行。公司董事会、董事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是：通过公司内控体系的设计、运行、评估和持续改进工 作，不断完善内部控制管理职责和对应规范，规范风险应对措施，持续提升内 部控制管理水平，建立较完善的内部控制体系。合理保证经营合法合规、资产 安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率与效 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2026-032 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于 2025 年度计提减值准备及核销资产的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2026年3 月30日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关于2025年度 计提减值准备及核销资产的议案》。现将具体情况公告如下： | | 年度计提金额 | 占 2025 | 年度经审计归属 | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 2025 （万元） | | 于母公司股东的净利润 | | | | 的比例 | | | 一、信用减值损失 | 11,818.25 | | 7.33% | | 其中：应收账款 | 11,818.25 | | 7.33% | | 二、资产减值损失 | 46,955.80 | 29.11% | | --- | --- | --- | | 其中：存货 | 25,495.96 | 15.81% | | 无形资产 | 16,771.02 | 10.40% | | 在建工程 ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2026-026 江西赣锋锂业集团股份有限公司 关于续聘2026年度会计师事务所及确定报酬的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）于1992年9月成立，2012 年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为 特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市 东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥 有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重 人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有证 券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人, 注册会计师中 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。安永华明2024 年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人 民币54.57亿元，证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市 公司年报审计客户共计155家，收费总额人 ...

江西赣锋锂业集团股份有限公司内部控制规则落实自查表 证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 内部控制规则落实自查表 3 江西赣锋锂业集团股份有限公司内部控制规则落实自查表 | 4、公司每次在投资者关系活动结束后 2 个交 | | | --- | --- | | 易日内，是否编制《投资者关系活动记录表》 | | | 并将该表及活动过程中所使用的演示文稿、提 | 是 | | 供的文档等附件（如有）及时在深交所互动易 | | | 网站刊载，同时在公司网站（如有）刊载。 | | | 三、内幕交易的内部控制 | | | 1、公司是否建立内幕信息知情人员登记管理 | | | 制度，对内幕信息的保密管理及在内幕信息 | 是 | | 依法公开披露前的内幕信息知情人员的登记 | | | 管理做出规定。 | | | 2、公司是否在内幕信息依法公开披露前，填 | | | 写《上市公司内幕信息知情人员档案》并在 | 是 | | 筹划重大事项时形成重大事项进程备忘录， | | | 相关人员是否在备忘录上签名确认。 | | | 3、公司是否在年报、半年报和相关重大事项 | | | 公告后 5 个交易日内对内幕信息知情人员买 | | ...

证券代码：002460 证券简称：赣锋锂业 编号：临2026-024 江西赣锋锂业集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西赣锋锂业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董 事会第十四次会议于 2026 年 3 月 13 日以电话或电子邮件的形式发出 会议通知，于 2026 年 3 月 30 日以现场和通讯表决相结合的方式举行。 会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议由董事长李良彬先 生主持，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议了所 有议案，一致通过以下决议： 一、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度总裁工作报告》; 二、会议以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2025 年度董事会工作报告》，该议案尚需提交股东会审议； 具体内容详见公司同日刊登于《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的《2025 年年度报告》中"第三节管理 层讨论与分析""第四节公司治理、环境和社会"内容。 公司独 ...