不可能到17 天齐锂业股份有限公司 四川省成都市天府新区红梁西一街166号 610000 电话:86 28 8515 1231 天齐锂业官方微信 CS D 天齐理业股份有限公司 2023年度社会责任报告 changing the world with lithium 01273 CONTENTS 目 录 | 社会责任报告综述 … | | --- | | 企业简介 - | | 社会责任管理 … | | 社会责任履行情况 | | 股东和债权人权益保护 … | | 职工权益保护 … | | 供应商和客户权益保护 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14 | | .. 环境保护和可持续发展 … | | 社会公益事业 …………………………………… .. | | 23 乡村振兴工作 ………… | 社会责任管理 公司将可持续发展视为经营的重要组成部分，建立了贯穿董事会、专门委员会、管理层与执行层的可持续发展与 ESG 治理架构。董事会是公司 ESG 治理的 ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-020 天齐锂业股份有限公司 关于举行2023年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 28 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）和指定信息披露媒体披露公司《2022 年年度报告》及摘要。 （全景网问题征集页面二维码） （天齐投关小程序问题征集页面二维码） 出席本次网上业绩说明会的人员有：董事长蒋卫平先生、副董事长蒋安琪女士、董 事/总裁夏浚诚先生、董事/财务总监/执行副总裁邹军先生、董事会秘书/副总裁/香港联席 公司秘书张文宇先生、独立董事唐国琼女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。 为充分尊重广大投资者，提升交流效率，现就公司 2023 年度网上业绩说明会提前 向投资者征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。提问通道自发出公告之日起开放， 投资者可通过访问全景网问题征集页面（https://ir.p5w.net/zj/）或天齐锂业投资者关系官 方微信小程序问题征集 ...

（潘鹰） 各位股东及股东代表： 独立董事 2023 年度述职报告（潘鹰） 天齐锂业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 作为天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"或"天齐锂业"）第五届董事会的独 立董事，第五届董事会提名与治理委员会、战略与投资委员会召集人，薪酬与考核委员会、 审计与风险委员会委员，2023 年所在任期内，我根据《公司法》《证券法》《上市公司 治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 （以下简称"《自律监管指引》"）《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等有关法 律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定和要求，严格保持独立董事的 独立性和职业操守，勤勉、忠实、独立地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立 董事的权利，主动了解公司生产、经营、战略发展等情况，积极出席了公司 2023 年我所 在任期内召开的董事会会议，认真审议各项议案，切实维护了公司和社会公众股东的利 益。公司对我的工作也给予了极大的支持，无妨碍独立董事独立性的情况发生。现将 2023 年我所在任期内的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及 ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-019 天齐锂业股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第六次会议（以下简称"会议"） 于2024年3月27日在四川省成都市天府新区红梁西一街166号公司八楼会议室以现场结合通讯 的方式召开，会议由公司监事会主席王东杰女士召集并主持。召开本次会议的通知及相关资料 已于2024年3月18日通过书面、电话、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应到监事3人， 实到监事3人。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 及相关法律、法规的规定，合法有效。 本次会议审议通过了以下议案： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2023年度监事 会工作报告》。 此议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。 二、审议通过《<2023 年年度报告>及 ...

独立董事 2023 年度述职报告（唐国琼） 天齐锂业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （唐国琼） 各位股东及股东代表： 作为天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届和第六届董事会的独立董事， 公司第五届和第六届董事会审计与风险委员会召集人，第五届董事会战略与投资委员会 委员，第六届董事会提名与治理委员会及薪酬与考核委员会委员，2023 年度，我根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）《香港联合交易所有限 公司证券上市规则》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的相关规定 和要求，严格保持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实、独立地履行了独立董事的 职责，依法合规地行使了独立董事的权利，主动了解公司生产、经营、战略发展等情况， 积极出席了公司 2023 年度召开的董事会及股东大会会议，认真审议各项议案，切实维护 了公司和社会公众股东的利益。公司对我的工作也给予了极大的支持，无妨碍独立董事独 立性的情况发生。现将 2023 年度的工作情况汇报如下： 一、基本情况 （一） ...

天齐锂业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 天齐锂业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会以《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）等法律法规以及中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》（以 下简称"《治理准则》"）《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《关于到 香港上市公司对公司章程作补充修改的意见的函》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监管指引》"）《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》（以下简称"《证券上市规则》"）《公司章程》《监事会 议事规则》等相关规定为依据，通过出席或者列席公司股东大会会议、董事会会议、 董事会专门委员会会议以及查阅公司财务报表、座谈等形式，对公司的治理情况、生 产经营情况、在建工程进展情况、财务状况、募集资金存放与使用情况、内控管理以 及董事、高级管理人员的履职情况进行了解和有效监督，对公司的规范运作起到了积 极 ...

关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 2023 年度，公司不存在审议证券投资的情形。 二、2023 年度公司证券投资及衍生品投资情况 1、2023 年度，公司不存在使用自有资金购买理财产品的情形。 天齐锂业股份有限公司董事会 关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—— 业务办理》有关规定的要求，天齐锂业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对 2023 年度证券投资情况进行了认真核查，现将有关情况说明如下： 一、证券投资审议批准情况 关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 报告期内不存在购买理财产品的情形。 为规范公司证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护 公司及股东利益，依据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司 章程》的有关规定，结合实际情况，公司制定了《天齐锂业股份有限公司风险投资管理制 度》等相关制度，对公司证券投资的适用范围和分类、决策权限、风险控制措施、内部信 息报告程序和信息披露等方 ...

天齐锂业股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告 天齐锂业股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 披露时间：二〇二四年三月二十八日 1 | 一、重要声明 3 | | --- | | 二、内部控制评价结论 3 | | 三、内部控制评价工作情况 4 | | （一）内部控制评价范围 4 | | 1、内部控制环境 5 | | 2、风险评估 11 | | 3、控制活动 11 | | 4、信息与沟通 21 | | 5、内控监督 21 | | （二）内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准 22 | | 1、财务报告内部控制缺陷认定标准 23 | | 2、非财务报告内部控制缺陷认定标准 24 | | （三）内控自我评价的程序和方法 25 | | 1、制定内部控制有效性评价工作方案 25 | | 2、组织开展自我评价工作 25 | | 3、组织实施审计抽样测评工作 25 | | 4、评价工作小组做出评价结论 25 | | 5、编制内部控制自我评价报告 26 | | 6、审议批准内部控制自我评价报告 26 | | （四）内部控制缺陷认定及整改情况 26 | | 1、财务报告内部控制缺陷认定及整改情况 26 | | ...

关于 2023 年会计师事务所履职情况评估报告 天齐锂业股份有限公司 关于 2023 年会计师事务所履职情况评估报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律法规的要求，天齐锂业股 份有限公司（以下简称"公司"）对 2023 年度境内财务报告及内部控制审计机构毕马威华振 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"）和 2023 年度境外财务报告审计 机构毕马威会计师事务所（以下简称"毕马威香港"）2023 年度审计履职情况进行评估，具体 情况如下： 一、会计师事务所情况 （一）毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部 批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）， 2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威香港为一所根据香港法律设立的合伙制事务所，由其合伙人全资拥有。毕马威香港 自 1945 年起在香港提供审计、税务和咨询等专业服务，为众多香港上市公司提供审计服务， 包括银行、保险、证 ...

股票代码：002466 股票简称：天齐锂业 公告编号：2024-017 天齐锂业股份有限公司 关于开展碳酸锂商品期货套期保值业务的公告 3、交易金额：根据生产经营及业务需求情况，公司及控股子公司开展商品期货期 权套期保值业务的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占 用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 20,000 万元，任 一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 80,000 万元（含前述交易的收益进行再交 易的相关金额）。该额度在有效期限内可循环滚动使用。 4、交易方式：公司开展商品期货期权套期保值业务的品种仅限于与公司生产经营 有直接关系的锂盐期货和品种，交易场所仅限于境内合法运营的期货交易所。 5、已履行的审议程序：该事项已经公司于 2024 年 3 月 27 日召开的第六届董事会 第十二次会议及第六届监事会第六次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 6、特别风险提示：公司开展商品期货套期保值业务，以规避和防范风险为目的， 不进行投机、套利操作，但开展商品期货套期保值业务仍存在一定风险， 敬请投资者 注意投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露 ...